币圈冻卡潮最新消息
A. 外贸冻卡潮什么时候结束
外贸冻卡潮2023年4月结束。将在2023年槐唤4月结束的外贸冻卡潮有效阻止了资金外流，资金外流严重和中会导致一个国家的各项事业发唤明山展迟钝外贸冻卡就是有效手段之一。
B. 北京p2p最新消息新闻生了什么大事
近期，上海的聚财猫、桂格金融、北京的美联储、杭州的多多理财投资金融、广州的立德财富、湖南长沙的58车贷、大连的君融贷等爆款P2P平台又有新进展。
其中，聚财猫案的涉案人员王戎、约翰相继落网。值得一提的是，王戎和约翰与牛板金、君融贷、聚财扮搜猫、石头理财、钱猫这五家问题平台有着直接或间接的关联。
王玉红控制的金银岛和美联储相继爆炸。他答应不逃跑并保持联系，但他很快就逃到了美国。8月2日，警方对美联储涉嫌集资诈骗案立案侦查。几天前，一些贷款人收到了当地公安部门的调查通知。
看具体内容：
-[上海]
蔡瑁
上海网贷平台聚财猫多名涉案人员已被控制。9月7日，据媒体《菜菜说》报道，聚财猫创始人梁雪已被法院逮捕，但是否取保候审仍需向警方询问。8月28日，聚财猫涉案人员王戎被抓获。8月27日，约翰聚财猫又一涉案人员被拘留(点击查看)。
据报道，由王戎和约翰控制的肖春资本和金融服务公司投资的P2P平台正在频繁爆炸。王戎和约翰与牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、抓钱猫这五家问题平台有直接或间接的关系。
夸克金融集团
9月7日上午，桂格金融在官网发布公告称，平台自8月25日收到预警通知以来，一直积极配合相关部门的调查工作，同时借款客户的还款提醒和催收工作继续正常进行。呼吁广大投资者不要听信和传播谣言，依法维权，依法表达诉求，不参与非法扮亮聚集活动。所有信息以公安机关公告为准。
据了解，8月21日，桂格金融公司法定代表人郭某向黄埔公安分局投案自首，并对其通过网络金融平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。同日，黄浦公安分局对此案展开调查，并对公司法定代表人郭、高管等6人采取刑事强制措施。公安机关正在全力调查，最大限度挽回投资人损失，责令平台债务人继续履行还款义务。
-[杭州]
投资理财等“投资理财部”平台。
9月6日，官网，杭州市拱墅区人民政府发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报（四）》，称投融资家庭案件专项处理正在全力推进。目前，杭州市检察院已正式批准逮捕四人，对李振军的红色通缉令办理程序正在逐级上报中。
据了解，李振军不仅是投资和金融长富(0850。HK)，香港上市公司，同时也是投厅缺历融之家、萌小小、多多理财等投融资系P2P平台的实际控制人。据报道，李振军已经逃往国外。
通报还称，投融资专案组在做好嫌疑人审查的同时，根据前期查询银行等获取的数据信息，进一步核查下一级资金账户。继续对发现的贷款款项进行核查，对发现的涉案资金和资产立即予以查封、冻结。
巨潮金融，泰金服
据悉，杭州市公安机关利用点对点借贷平台，深挖犯罪网络和团伙成员，深挖犯罪事实，追查追缴违法所得，不断加强违法犯罪案件的查办工作。
现已成立专门工作小组，抓捕已逃逸的P2P借贷平台案犯罪嫌疑人。最近，30多名相关案件的在逃犯罪嫌疑人相继落网
8月2日，美联储在其官网发布公告称，受市场环境影响，借款企业资金周转困难，经反复沟通，逾期贷款项目无法避免，影响及时付款，承诺不跑路、不失联。当晚，美联储的实际控制人王玉红跑到了美国。
美联储的雷爆与金银岛密切相关。
王玉红也是金银岛的董事长。17岁考上北大，学心理学。当时，在王玉红眼里，心理学是大学里最好的专业。毕业后进入北京市商务局，1992年下海经商。97: 00创办北京最大的电子商务网，——北京商务增值网。2004年转型创办工业互联网平台金银岛。
事发后金银岛被查封，现在空无一人。8月30日，金银岛所在楼层的所有东西都被清理出来，堆成了一座小山。
美联储是金银岛互联网业务向个人借款的金融平台。最后的资金流是煤矿、焦炭、铁矿石的仓单和债权，合计25亿多。其中，占比最大的是山西5个焦煤煤矿的煤炭仓单和债权，占比超过70%。
美联储炸雷，涉及投资者3万多人，圈钱25亿多元。加上违约资管计划和违约路上资管计划，涉及资金达到近40亿元。根据投资朋友与潮阳经侦局的沟通，美联储已被立案侦查。这个案子是集资诈骗。目前金银岛和美联储的十多个账户里只有四五百万的资金。
警方以集资诈骗罪对美联储立案，美联储的资金投向了资金链金融。梳理了各种线索，除了金银岛业务发展过程中风险控制不足，流动资金补充不足，金银岛更大的问题，还是业务规模与增速不协调，财务造假等风险。
-[广州]
李财富
9月4日，立德财富官网转载了广州天河警方的通报，其中(8月23日)称：
近日，天河警方继续加大广州立德互联网金融力度。
信息服务有限公司（“礼德财富”平台）涉嫌集资诈骗案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护受害群众的合法权益。天河警方向媒体和公众通报如下案件的侦办情况：
一、天河警方已于7月27日依法对“礼德财富”平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，依法对平台实际控制人郑某采取追逃以及刑事强制措施，对该公司涉案的相关账户进行冻结。
二、警方已对与该平台有合作关系的相关借款人及担保机构进行核实，查明担保事实，对涉嫌犯罪的担保机构负责人周某等采取追逃以及刑事强制措施。
三、警方与金融管理部门已责令“礼德财富”平台公司员工协助开展该平台投资者资产善后处置工作。
-----【长沙】-----
58车贷
9月7日，58车贷发布《出借人接待场地变更通知》，称58车贷平台因涉非吸已被相关部门立案侦查，原办公场地（公司地址：湖南省长沙市开福区万达广场C2座4710）已被经侦查封。为方便出借人了解处置进展，现于万达广场C1栋1102室设立出借人临时接待点。
58车贷于2015年3月上线运营，总部位于长沙，是湖南省星展投资有限公司旗下的互联网金融信息服务中介平台，平台累计投资金额5.62亿，待收2.88亿。
2018年8月6日，58车贷发布公告宣布清盘，退出网贷业务。此外，将引入第三方公司中晟大唐（深圳）投资控股有限公司（以下简称“中晟大唐”）来开展债权债务清算工作。自8月6日起，58车贷平台系统不提现，不发标，关闭充值通道，但不影响投资人正常登录、查询及其他操作功能。
-----【大连】-----
君融贷
根据网贷天眼统计，君融贷平台撮合交易金额达118.98亿元，平台累计用户突破480万人，截至6月底，借贷余额达17亿元。
警方提示称：“考虑到出借人的实际困难，外地出借人不必来大连向我分局当面送交证据材料。我分局将尽快通过上级公安机关向全国发布案件协查，出借人所在地公安机关将就近联系出借人进行取证”。
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相关问答：金联储的参数是怎么样
在存储中定义一个 参数 为output,将存储过程中得到的值赋给这个参数,其他存储可以调 ---------联机丛书 使用 OUTPUT 参数 OUTPUT 参数允许外部过程、批处理或多条 Transact-SQL 语句访问在过程执行期间设置的某个值。...C. 买卖虚拟币被冻卡影响其他的银行卡吗
不影响。
买卖虚拟币被冻卡不影响你办理其他地方的卡片，也不会影响你名下其他正常使用的卡，冻只会冻相关的卡。
虚拟货币是指非毁数真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络纤让首币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司滑郑的点券，新浪推出的微币。
D. 火币里面的钱扣完了不会影响其他银行卡账户吧
火币里面的钱扣完了会影响其他银行卡账户的！近期币圈最火的事件就是各大数字货币暴跌，也正是因为暴跌，其中有很多投资者资产有了亏损，而有些投资者为了避免亏损，直接选择了提现，而对于投资者来说，提现也遇到了最大的问题。
那就是银行卡被封，被冻结，这让很多投资者十分的绝望，这样的情绪也影响到了火币网这样比较知名交易所的投资者。
E. 关于银行卡冻结的说法
作为国内首个办理银行卡冻结解冻案件的律师团队，团队三年来办理了上百起冻结银行卡案件。在交易虚拟货币和从事对外贸易的案件中，有一些无辜的受害者因为收到非法资金而被冻结！
你知道公安机关为什么要冻结你的银行卡吗？冷冻的深层逻辑是什么？随着打击电信网络犯罪的深入，我们预测冰冻潮还会持续很宴卖长一段时间。针对广大冻结朋友的疑惑，希望本文能帮助他们了解银行卡冻结相关的法律问题，同时根据团队处理解冻的实践经验，提供解冻路径。希望能在寒冷的冬天给你一些帮助。
首先，公安机关冻结你的银行卡。并不像有些冻友说的公安机关要冻结谁的银行卡就冻结谁的。冻结你的银行卡是有法律依据的。
根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二条“公安机关根据侦查犯罪的需要，依法查封、冻结涉案财物，有关部门、单位和个人应当协助、配合。”有了法律，可以根据犯罪侦查的需要冻结银行卡，那么你的银行卡和犯罪有什么关系呢？
原因是公安机关查处的诈骗、网络赌博、传销刑事案件中的赃款流入涉案账户。因为客观上，银行卡内确实存在被盗资金的流入，公安机关会怀疑你是否属于涉案人员，所有涉案银行卡账户会被全额冻结。在一定程度上，在公安机关眼里，收到被冻结赃款的人就是犯罪嫌疑人，不采取人身强制措施的原因是你觉得自己嫌疑不够大，还需要。如果后期调查收集到足够的证据，公安机关会采取个人强制措施。车队冻结卡后，公安机关将在调查过程中收集足够的证据，对被冻结人采取刑事拘留措施。简而言之，被冻结人属于办案机关的嫌疑人名单。
同时，公安机关一刀世旦切的冻结方式也是为了防止资金被转移，造成受害人损失无法挽回的后果。这也是公安机关在办案压力下的最后选择。但一刀切的冻结方式也会影响部分善意持卡人合法财产权的行使。目前大部分冷冻的朋友认为，侦查机关最多可以冷冻6个月，等冷冻期满了再解冻。最长的冷冻期真的是6个月吗？过期真的会自动解冻吗？
很多被冻结的朋友理解的是，银行卡被冻结后，6个月后可以自动解冻，无需与银行或公安机关沟通。其实这是一个很大的误区。法律规定得很清楚。公安机关可以冻结你的银行卡72小时，也可以根据侦查需要冻结你6个月。冷冻6个月后可以再续6个月！
其中72小时是临时止付措施，针对的是有犯罪嫌疑的账户。根据《公安机关涉案财物管理若干规定》第六条“公安机关对涉案财物采取措施后，应当及时审查。发现与本案无关的，应当注销，并在三日内退回。”
如果您的银行卡自冻结起已过72小时仍未解冻，那么您的银行卡已经被公安机关认定为涉案账户。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条“冻结存款、汇款等财产的期限为6个月。每个冻结期最长不得超过6个月。”很多冻友只看过前一句。冻结期为6个月，得出最长冻结期为6个月。虽然法律规定是一次6个月，但实际上规定的是到期可以续保，也就是说冻结期不是6个月。实际上，一些办案单位总是告诉被冻结的卡主，被盗款背后的诈骗嫌疑人还没有到案。在案件解决之前，你无法判断你的卡能否解决。什么时候能解决？然而，在实践中，许多欺诈者隐藏在海外。如果说一定要抓到诈骗分子，那么可以判断卡主的卡是不能解冻的。真的成为遥远的未来。
另外，在办理解冻案件中，通过与冻结朋友的沟通，被冻结人往往会觉得公安机关冻结自己的银行卡是不对的，自己很委屈。尤其是虚拟货币行业和外贸行业，原因是虚拟货币行业和外贸行业容易收黑钱？为什么这两个行业比其他行业更容易收到赃款？
虚拟货币和外贸行业之所以经常被冻结，无非是虚拟货币和外贸行业的贸易特性。
从虚拟货币行业来看，不法分子往往利用虚拟货币的分散性和匿名性实施洗钱等违搜祥扰法犯罪，导致办案单位对虚拟货币存在天然的偏见，即与虚拟货币相关的交易是灰色黑色产业，总觉得与违法犯罪这类坏事有关系。而且你交易的是一堆数字，价格那么高，不签合同，没有发票，不交税。甚至你连买家的基本信息都没有。
对于外贸行业来说，首先需要搞清楚外贸行业如何收款，业内称之为结汇方式。目前国内外贸业务大多选择通过第三方换汇。只要收到正常的外贸货款，外贸商家自己找第三方，通过第三方换汇，把美元等外币转到第三方的账户上，然后第三方把等额的人民币支付到外贸商家的国内银行卡上。这种行为也被称为“连锁交换”。然而，这种通过第三方进行的交易很容易导致银行账户收到非法资金。这也是为什么外贸行业那么多人的银行卡被冻结的原因。
要解释为什么虚拟货币和外贸难以解冻，我们需要搞清楚为什么公安机关不解冻等价商品。一般来说，只要你收到的赃款背后有真实合法的交易，就属于等价有偿交易收到的赃款。司法实践中，一般倾向于认定你主观上不知情。然而，也有例外。也就是说，虽然被盗的钱是等价的，也是付出的，你也为被盗的钱付出了同样价格的商品或服务，但你的交易是如此的不寻常，让人怀疑交易的动机是什么。这时候就算等价有偿也不会轻易给你解冻！
比如警察查自来水找到了，你就收下了。
到赃款，然后你是给卖车的4S店，你提供了收款背后的合同、发票、发货凭证，如果车的价格也很正常，也没有其他异常情况，那公安是没理由继续冻你的卡的。但是，如果你是在场外的交易群，甚至用境外的聊天软件或者加密软件，跟一些不明身份的人，卖虚拟币、卖实物黄金、卖充值卡，卖亚马逊购物卡，这个时候，你的整个交易行为就变得很异常，公安机关就有理由认为你在规避监管，如果不把背后的所有情况了解清楚，证明不了你主观不知情、甚至是不应当知情的话，就很难给你办解冻。
所以，不仅仅是支付等价货物就可以办理解冻，还需要证明你主观上对赃款不知情，就需要提供相应的证据材料。
对于虚拟币行业来说，办案单位不轻易解冻的直观原因是：稳定币USDT为啥有价差，让你OTC稳赚不赔？流水快进快去，跟跑分太像了，所以，这里面是不是有猫腻？另外：你要知道虚拟币OTC交易，在法律文件上是怎么理解的？按照21年924文件的说法：OTC指代的是：从事法定货币与虚拟货币兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币业务。按照924文件，OTC属于非法金融活动。至于OTC这个非法金融活动构成了哪个刑事犯罪，实务之中争议很大，最符合的罪名就是非法经营罪了。但是，按照刑法第225条，这就需要解释：OTC到底是属于中介黄牛，还是作为散户进币圈的支付结算机构？但是，不管如何解释，总之你这个OTC行为被人民银行联合十部委的文件中明确了，属于非法金融活动，理论上这跟收到赃款背后的冻结没关系，但是实务中有很大关系，毕竟OTC行为非法金融活动。
对于外贸行业来说：根据法律规定私下换汇属于违法行为，会破坏国家的外汇收支平衡，外管局知道了可以进行行政处罚，甚至超过500万金额的，会构成刑事犯罪，所以，虚拟币和换汇的情况，办案单位哪能轻易给你解卡？
但是，也不能一棍子打死：虚拟币和外贸换汇，有些情况，收到了赃款，是需要倾向于认定不知情的。比如说，在场内交易，审查了流水，随机选择的买家，该做的审核，人家都做了，至于不签合同、没发票，那是行业的特性导致的，另外持有虚拟币、个人单纯卖掉持有的虚拟币这个事儿的本身，跟冻结不冻结也没有必然联系；在外贸换汇之中，比如说伊朗的客户，压根都没有美元储备，只能通过中介换汇，这时候是迫不得已。所以说，即使在非常规的领域，也要具体问题，具体分析。对赃款确实不知情的，又该如何申请解冻呢？
公安机关冻结银行卡的原因是公安机关认为你涉嫌犯罪，但是如果公安对你产生的涉案嫌疑，被你自证清白了，对赃款不知情，又能证明自己是合法交易的。那么根据《公安机关办理刑事案件程序规定》（2020年）第一百九十六条规定，“当事人和辩护人、诉讼代理人、厉害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：（三）对与案件无关的财务采取查封、扣押、冻结措施的；（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；”第二百四十七条规定，“对冻结的财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知金融机构等单位解除冻结，并通知被冻结财产的所有人。”公安机关按照规定，应当解除银行卡冻结。
证明自己对涉案资金不明知，不属于涉案账户，需要提供涉案账户的银行流水，询问公安哪一笔钱收的有问题；针对哪一笔或几笔，把上游的付款人资料找出来；把他给你转这笔钱的理由和依据找出来，比如合同、发票、发货单等等。
如果提供不了材料，或者材料不具有说服力的情况，确实存在。比如，做外贸的，拿外汇找钱庄换的人民币入账的；场外虚拟币随便找个不认识的人，卖币收到的一笔钱；还有，线下不签合同的实物奢侈品、贵金属交易的、广告媒体服务的、话费、流量充值的。这种在公安眼中缺乏合同、发票、针对特定交易的订单信息，一一来充分对应你的收款的凭证，公安也怕被蒙混过关，所以需要找更多的间接证据，来还原当时的交易场景。
打击电信网络犯罪活动中，公安机关拥有对收到赃款的银行卡冻结的权力，但在这一过程中，一些善意持卡人的银行卡被无辜冻结，正当财产权利受到侵害。而公安机关对于冻结措施的启动程序注重效率，解除冻结的程序却是能卡就卡，加上救济途径单一，没有专业人士的整理解冻材料、与公安机关沟通的情况下，解冻过程较为漫长。
我们认为，公安机关不能只注重打击犯罪，忽略了公民财产的权力。同时，也希望从事虚拟币行业、外贸行业的商家谨慎交易，交易过程中保存好交易记录，以免收到赃款导致银行卡被无辜冻结之后缺少解冻材料，无法自证清白的窘境。最后，如果涉嫌到刑事犯罪的可能性，也需要及时委托专业律师尽早介入到案件中，帮助“冻友”维护正当权益。
相关问答：银行卡冻结不管它行吗
可以，不过冻结不处理会影响银行卡的使用，包括存、取、贷款、理财，三方存管资金进出等。1.在现实生活中，如果我们遇到银行卡被冻结的情况，我们能忽略它答案是肯定的，但是如果我们忽视它，银行卡的正常使用可能会受到限制，这将影响我们的正常交易。众所周知，当我们的卡被冻结时，我们无法正确使用一些基本的银行账户功能。那么如何解除冻结呢？实际上，这取决于冻结的原因，因为根据原因，他们解除冻结的方式是不同的。2.那么在我们的生活中，我们什么时候会冻结？让我们看一看。首先，自动帐户保护。我们知道这些银行账户是自我保护的。因为他们会自动意识到这种情况，所以他们会冻结资金以更好地保护自己的账户。以实现对交易的控制，避免进一步的影响。例如，如果有大量资金进出，他将自动识别异常，并可能触摸保护机制。进行冷冻处理以避免进一步的影响。当然，也有可能因为我们在操作中，多次输入密码出错，并自动锁定、自动冻结。3.法律方面除了正常的自动账户保护外，有时出于法律原因，它还会自动进入银行账户。冻结账户，限制个人支出。因此，我们不能触犯法律，否则结果会令我们非常不安。所以我希望大家能够关注，这样我们才能真正解决这个问题。拓展资料:冻结账户这种情况对我们有着巨大的影响，所以我们必须注意，只有这样，我们才能真正避免更多的事故，避免给我们带来越来越多的额外损失。我们需要立即去银行核实冻结的天数、冻结的公安局在哪里、负责处理的警官是谁以及联系方式是什么。银行可以检查所有这些信息。当然，如果只是暂时冻结几天，没必要担心。F. 沈阳公安局最新消息
12月20日，沈阳公安反电信网络犯罪侦控中心公布了《2021诈骗盘点》。转眼2021年就要过去了，又到了年终盘点的时候了。这一年，沈阳警方通过严厉打击和技术反制，以及全社会的联合宣传和防范，实现了电信网络诈骗警情大幅下降的历史性转折。
其中，案件数量最多的骗局是刷单，占比33.14%；诈骗总额最高的骗局是“杀猪”，造成的经济损失超过各类诈骗总额的30%；单案损失金额最高的骗局是冒充公检法，平均每次被骗金额15万元以上。
此外，虚假贷款、冒充电商客服、虚假投资诈骗也榜上有名。
回扣类别——中案例数量最多的骗局
这类诈骗占33.14%，排名第一。
关键词：
欺诈：
1.通过网站、QQ群、微信等引流。并邀请刷单。
2.先付小单，返还本金和佣金，加深信任。
3.之后会派发大量刷单任务或多次刷单任务，以“系统故障”、“任务未完成”等理由不还本金和佣金。
案例：
12月，沈阳已被骗4次，被骗金额共计88万元。受骗者中，女性受害者比男性多3倍。
2021年12月3日，于洪区一女子在某短视频平台看到兼职广告，被骗26万元参与刷单。
假贷类3354是一个骗局，让人越来越穷。
简单粗暴的欺诈，
只有一张身份证会让你很穷。
关键词：
欺诈：
1.骗子通过电话、短信、虚假广告等方式找对象。
3.引导受害人缴纳担保费、验资费、解冻费等各种费用。并伪造交易流水，造成无法放款的假象。
4.把受害人的钱骗出来，然后黑掉。
案例：
冒充公检法类3354
单案损失最高的骗局
平均每起诈骗金额在15万元以上，被誉为诈骗之王。
关键词：
涉嫌犯罪(非法出入境、洗钱、诈骗、贩毒)，
视频连接和资金验证
欺诈：
1.冒充公检法工作人员给受害人打电话，以涉嫌犯罪为由威胁受害人，发假“通缉令”等。
2.要求受害者对外界保密，从而使其与家人和朋友隔绝。
3.要求受害人将资金转入“安全账户”，“证明自己的清白”。
案例：
12月4日下午6点半，沈阳市公安局铁西分局反诈骗中心发现一条高危预警短信。家住铁西区的郭女士被冒充“公检法”的骗子诈骗，急需劝阻。由于郭女士与骗子通话一个多小时，电话一直处于通话状态，其他电话无法接入。报警官多次发短信提醒她，都没有得到回复。反诈骗中心立即向铁西分局西洪派出所发出劝阻指令。
民警立即联系郭女士的爱人，告知其妻子键羡遭遇冒充“公检法”的电信诈骗。与此同时，民警赶到郭女士家敲门，但没有人开门。这时，郭女士的爱人正好回来，打开门，家里没人。她没有联系亲戚，也不在家。此时的郭女士似乎和身边的所有人都失去了联系。但是她的手机号码一直在手机上。
诈骗正在进行，受害人找不到。这让郭女士的丈夫和前来报警的民警急了。
但是，一定要冷静，才能想出解决的办法。警方分析，冒充“公检法”诈骗，不法分子极有可能让郭女士去酒店开房，然后在郭女士家附近的酒店开始搜查。家家打听，家家搜查。最后，警察在一家快捷酒店询问的时候，老游正板马上想起来了，是一个瘦瘦的女人刚来住的。敲了敲门，出现的是郭女士。此时，她还在和对方通电话。警察赶到房间，迅速抢走了郭女士的手机
单个案件的涉案金额也在缩小。
关键词：
质量问题，退款，三倍赔偿
欺诈：
1.骗子冒充电商平台客服人员，打电话给受害人告知商品降价或质量问题，或者需要注销高级会员，否则会产生服务费。
2.进入骗子提供的退款钓鱼页面，填写个人银行账户信息。
3.骗子声称账户被冻结或系统问题无法退款，伪造了无法贷款的假象。
4.骗子要求受害人在“花呗”、“借呗”、“京东”等贷款平台开通贷款额度。COM IOU”并将钱转到“流水”指定账户。
案例：
11月16日，鞍山市公安局高新分局端掉4个冒充客服拨打电信诈骗引流招聘电话的窝点，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获用于诈骗的电话卡20余张、电脑6台、手机20余部、银行卡10余张。
鞍山高神亮悔新公安分局接到一条线索，大量异地电话卡频繁打往全国各地。通过对被叫用户的回访，高辛警方发现这些电话卡被用于电信诈骗引流。高新公安分局立即组成专班开展调查。但由于电话卡数量较多，拨打电话的地点不固定，电话卡更换频繁，增加了侦查难度。最后，在历山的一个住处发现了两个嫌疑人。通过对两人的深入调查，最终查清了一个以朱为首的7人犯罪团伙，并摸清了其组织架构。通过对该团伙的进一步研判，发现该团伙共有4个犯罪窝点，并于11月11日将该犯罪团伙成员抓获。
经查明，该团伙成立于2021年4月，明知其实施电信诈骗，仍利用电话卡和固话通话技能，以招聘为由，向
外界拨打大量电话，为电信诈骗犯罪引流，涉及电信诈骗数十起，遍及全国多个省市，涉案金额数百万元，共计获利20余万元。
目前，7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。
“杀猪盘”——被骗总金额最高的骗局
造成的经济损失超过各类诈骗总金额之和的30%，
位居首位
关键词：
网恋、鸡汤、我们一起赚钱
诈骗手法：
1、骗子潜伏在各类社交平台，把自己包装成“白富美”“高富帅”，主动添加受害者微信。
2、每天土味情话，嘘寒问暖，建立网恋或好友关系，骗取受害者信任。
3、诱导受害者参与虚假网络赌博、投资。
案例：
2021年11月18日8时许，沈阳法库县公安局110指挥中心接到辖区群众报警，称其母亲疑似遭遇了电信诈骗，现在两人就在某银行门前，母亲要给网友汇款5000元，用于支付网友给她邮寄汽车及金条的运费，自己无论怎么劝阻，母亲都不听，请求民警帮助。
指挥中心立即指令石桥派出所出警进行处置，民警到达现场后，立即对王先生的母亲吴女士开展劝阻工作，但吴女士执意要进行汇款，无奈之下，民警只得将吴女士二人带至县局反诈中心做进一步的劝阻。经过县局反诈中心、石桥派出所民警近两个小时的耐心劝导，吴女士终于意识到自己可能遭遇了电信诈骗。
经了解，吴女士在一微信群内认识一名叫“张某”的人。11月17日，张某对吴女士说公司奖励给自己一台越野车，想把这辆车送给吴女士，并且还要送给吴女士一些金条。他称已联系好货轮公司，但需要吴女士支付5000元邮费，吴女士信以为真，正要汇款时，被儿子及时发现。
虚假投资类——伪装在“大佬”身后的骗局
各类专家讲课头头是道，跟风投资血本无归
关键词：
高收益、高回报、专家带你包赚不赔
诈骗手法：
1、骗子通过短视频平台等方式，讲课发展学员、培训对象。
2、利用社交媒体授课等方式对受害者进行洗脑式教育。
3、群内的“托儿”营造虚假的成功案例，提高可信度。
案例：
不久前，辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县公安局电信网络诈骗案件侦查大队侦破一起跨省电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人2人，涉案金额达30万余元。
对方谎称张女士违规了，要再投31440元罚款保证金后就可以把之前账户里的钱全部提现。张女士信以为真，又给对方转了31440元钱，但是始终没能将账户里的钱提现。至此，张女士共计被骗人民币129440元。
办案民警通过对案件线索、资金流梳理等大量工作，最终锁定四川省内江市威远县李某和刘某为诈骗犯罪嫌疑人。专案组行程4000余公里，前往重庆、四川、上海、深圳等地开展抓捕、调证等工作，将两人抓获。
相关问答：
G. 翼勋冻结卡开始解封了
解封了。上海翼勋是仿孙一家金融机构，翼勋冻结银行卡是因为用户在平台进备袜链行了借款，但是却没有及时归还好碧贷款，及时的归还欠款，后续银行就会把你的银行卡解冻了。上海翼勋互联网金融信息服务有限公司（简称翼勋金融）是一家致力于消费金融服务、信用风险管理及信用数据整合等业务于一体的互联网金融服务机构。
H. 卖屎币挣上千万,用什么方法可以提现安全到账不被冻卡
币圈大佬提供的一个方式就是，办一个地方银行卡(如长沙银行、东海岛信用社银行卡等等)，然后多次少卖(当然这个主要是我的投资理念，需要用钱就卖币，平时不需要用钱就不卖币)，这样就极大可能避免被冻卡的几率了，即使被冻卡，也不会有多大的损失。
I. 义乌冻卡潮什么时候结束
已经结束。截止到2022年历陪唯11月28日，义乌冻卡潮已经结束，义乌，古乱此称“乌伤”，浙江省辖县级市，由金华市代管，大型大城市。金华-义乌（浙中）和杭州（浙北）、宁波（浙东）、温州（浙南）肢培并列浙江四大区域中心城市；位于浙江省中部。
J. 现在交易所变现会不会限卡
不会，只要是实名登记的就可以必须是自己的卡