usdt接入

❶ 如何注冊trc20錢包

先找到trc20這個軟體的app或者網址進行下載安裝，下載安裝以後就可以開始注冊了，首先點進去，然後輸入手機號進行驗證，驗證成功以後就可以設置密碼了密碼設置成功以後就注冊完成了。
拓展資料：加密領域高度認可波場USDT-TRC20的原因有哪些呢？
1.穩定幣作為支付網路將具有越來越多的應用場景。其實改變早已發生了，只是許多人還不自知——很多商鋪、個人、企業已經開始將波場版USDT作為支付手段，取代SWIFT。
2.波場具有轉賬速度快、低手續費、高吞吐量等特點，可極大程度增強以太坊、比特幣的用戶體驗。整個波場穩定幣的流通量突破了141億美元，今後不排除到達200億甚至300億美元體量的可能。業內越來越多的人會使用穩定幣作為支付工具，相信未來也會有機構和銀行使用穩定幣網路進行清算。
區塊鏈加密數字貨幣交易所/商城/游戲平台如何實現USDT-TRC20錢包接入？
1.據悉，很多平台對區塊鏈底層技術積累甚淺，接入區塊鏈實現充幣、提幣耗時耗力，影響業務正常開展，且平台方現有接入方案不規范，「盜幣」事故時有發生。
2.當然，困難不止於外部環境，內部環境往往成為被忽略的重要因素。比如項目方現有接入方案操作復雜，過度依賴內部技術人員，管理人員難以介入資產掌控，導致「內鬼」事件時有發生，一旦發生往往陷入損失慘重、難以釐清的困局。
除此之外，USDT-TRC20利用智能合約完成在波場鏈上的發行、持有、轉賬，完全公開透明，秒級到賬，這些都極大地降低了用戶的信任成本，提升了用戶轉賬穩定幣的安全保障。正是TRC20-USDT顯而易見的優勢加劇了投資者對於穩定幣的選擇。

❷ 惠普8300 USDT 獨立顯卡設置

該型號沒有獨立顯卡。
這款電腦是小機箱，內部沒有空間租大允許加裝顯卡，配置方面也較低。使答高用的是集成顯卡。另外硬體添加存在兼容性的影響，因為硬體兼容性方面目前沒有一個可以確定的方法，可能會造成系弊舉豎統的損壞。
這款主機最大支持intelcore2quadq9650處理器，也支持intelcore2quadq9550s處理器使用的，通常更換接入後直接開機後，主板會自動識別啟用處理器運行的。應用於台式機的獨立顯卡的介面形式為AGP和PCI-E，應用於筆記本電腦的獨立顯卡按介面形式可以分為nVidia公司開發的MXM介面獨立顯卡和ATI公司開發的AXOM介面獨立顯卡。

❸ HP Compaq 8200 USDT機型能加無線網卡嗎

您好，感謝您選擇惠普產品。

這款台式機中提供了一個空閑的PCI插槽，可以查找半高PCI插槽無線網卡接入使用，或使用外接USB介面無線網卡也可以。

❹ 用微信交易usdt會封號嗎

微信支付不支持虛擬貨幣交易，也從未開放虛擬貨幣的類目商戶接入。如發現任何把微信支付用於虛擬貨幣交易的行為，將予以清退處理。同時，歡迎用戶舉報，我們將根據相關監管規定堅決配合打擊。堅決保護客戶合法權益，防控金融違法犯罪，維護金融市場秩序。
比特幣以USTD為計量單位的價值，一般一USTD就會有1美元與之對應，還有的交易所以CNY為計量單位，就是RMB，比如幣匯。

❺ 關於USDT的一點實用小科普

想必每一位幣東們都有試過去交易所買過不少辣雞、山寨、CX、空氣幣了。

除了一些主流的加密貨幣如BTC、ETH、EOS交易對外，都會看見另一種穩定幣，即USDT。

以法幣本位看，USDT是一種比較方便小韭菜們入金兌換其它加密貨幣的一種方式。因為更容易看到底跌了漲了。

那麼到底什麼是USDT呢？

USDT是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），號稱1USDT=1美元，也就是錨定美元。方便用戶可以隨時使用法幣對其進行1:1兌換。

我們不知道Tether公司有沒有嚴格遵守1:1准備金保證，發一枚就去銀行存1美金。目前來看幺蛾子不少，不管它到底會不會雷暴，USDT也還是目前最主流的穩定幣之一，你不服也不行，該用還得用，悠著點就是了。既然早晚得出事，我們也只能中午的時候偷偷用了。

扯了大半天，今天主要講的是關於USDT的種類。

沒錯，USDT運行到今天，已經不僅僅在一個區塊鏈網路上運行了。一個不留神你的USDT很容易就打水漂了。

USDT目前有運行在三個區塊鏈網路里，其中包括OMNI、ERC20、還有TRC20。它們分別對應於比特幣網路、以太坊網路、以及波場網路。

2014年，USDT是首先在比特幣區塊鏈上基於OMNI Layer協議發行的。從此獲得先發優勢一局奪得大半個加密貨幣的穩定幣市場。

2018年，以太坊網路上，基於ERC-20協議發行的USDT正式發行。

2019年，同樣在波場網路中，通過TRC20協議發行了波場版本的USDT，也就是USDT-TRON20。

這三個版本的穩定幣USDT-OMNI（美元）、USDT-ERC20（以太坊）、USDT-TRC20（波場）是採用不同的協議，屬於不同的區塊鏈網路。

最重要的是，它們之間是不兼容的，並不能互相轉賬。

劃重點：

重要的事情說三遍。

那麼怎麼區分它們是不同網路呢？很簡單，就看地址開頭。

USDT-OMNI（比特幣網路）地址是以1開頭

USDT-ERC20（以太坊）地址是以0x開頭

USDT-TRC20（波場）地址是以T開頭

切記，別再轉錯了。

那麼關於優劣方面，由於OMNI是基於比特幣網路的，其安全系數比較高，而且支持更多的交易所，基本上所有交易所上線的第一個USDT版本都會是OMNI版本的，如果只有一個版本的那就是它了。

除此之外，我們考慮的另一個因素就是轉賬的速度，OMNI的速度很慢，以太坊版本的USDT-ERC20速度上會有一些提高，礦工費有多有少，視擁堵程度。個人覺得如果速度沒有很大的提升，而轉賬費用也沒有足夠的優勢的話，用的人應該不多，目前看也是如此。

來自波場版本的USDT-TRC20號稱零轉賬費，秒級到賬，目前接入的交易所貌似也不多。如果真的體驗有更大的提升相信也有部分用戶選擇。

相較於USDT這種黑歷史很多，幺蛾子也多，早晚雷暴的穩定幣，個人還是建議早點換其它諸如Dai之類的去中心化的穩定幣好過。

❻ 賣usdt收到黑錢被刑拘

法律分析：被刑事拘留的，應如實供述自己的罪行，積極配合調查，並委託律師代理，維護自己合法權益。幫助信息網路犯罪活動罪 針對明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

❼ 區塊鏈支付系統開發公司，USDT承兌支付

區塊鏈技術具有去中心化、信息不可篡改、集體維護、可靠資料庫、公開透明五大特徵，在支付方面有著透明、安全、可信的天然優勢。作為引領全球產業變革的新技術，區塊鏈支付已然成為當下的熱點。

區塊鏈承兌支付應用模式其實是利用區塊鏈網路，將傳統金融機構、外匯做市商、流動性提供商等加入支付網路，構建成為支付網關。通過支付網關，可以將區塊鏈上數字資產流動與現實中的法定貨幣相連接，實現法定資產可以轉換為區塊鏈上的數字資產，便於後續的支付轉賬。

目前135在整個3055市面8032上USDT主要有兩個用途：

一是作為代幣去交易數字貨幣；

二是在數字貨幣價格下跌的時候購買進行避險保值，避免數字資產暴跌造成損失。目前在大部分交易平台都可以購買USDT，用戶可以持有USDT進行幣幣交易，購買比特幣、以太坊等幣種。另一方面，用戶也可以通過幣幣交易將手中的數字貨幣兌換成USDT，然後在場外兌現成法幣套現。

區塊鏈支付系統開發產品的角色：

1、用戶：需要解決入金的平台，平台對接USDT支付系統後，平台用戶和和普通支付流程一樣可直接使用某寶、某信和卡等其他支付方式進行支付即可。

2、承兌商：持有幣或者是持有資金的單位或個人，承兌商收到支付平台的自己後，對支付平台支付相對應的USDT。

3、運營平台：支付平台運營方，主要打理平台維護事項，以及處理用戶與承兌商支付過程中出現的一些問題。

區塊鏈支付系統可以解決哪些問題？

1.可以給自己在運營的項目平台中接入支付系統板塊，比如C2C承兌商交易板塊。自己做承兌商解決入金這塊。

2.如果沒有做承兌商的實力或者擔心會觸發Bank風控，可以選擇找已有的支付平台或者承兌平台接入他們的支付，或者是場外交易平台跟他們合作。不過這種有利有弊。

3.如果有實力可以選擇自己做區塊鏈支付平台系統，不僅可以解決自己已有的項目入金問題。還可以給市面上的其他需要支付的平台或項目給他們對接。

❽ HP惠普Compaq 8200 Elite USDT 能加顯卡嗎

您好，感謝您選擇惠普產品。

這款台式機因機箱空間較小，僅能使用一塊MXM介面的顯卡
ATI Radeon HD 5450 Graphics (MXM)，如果原主機使用的是集成顯卡，可以接入這款顯卡，其他顯卡是無法使用的。

❾ 歐易的幣怎麼轉到幣安

近日，有多位幣安智能鏈（BSC）上跑路項目親歷者向藍鯨財經闡述了事件經過。

短期內，幣安智能鏈上接連有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖礦項目捲走「礦工」資產跑路。

目前，Popcornswap 所涉錢包地址在幣安智能鏈瀏覽器上被標注為網路詐騙，涉及48510萬枚幣安平台幣BNB。在鏈內BNB資產排行榜上，這個「網路詐騙」地址的持幣總量排行第13，現價約350萬美元，約合人民幣2250萬元。



據當事人陳述，從其開始挖礦數小時後，Popcornswap突然關停，社交賬號刪除、社群解散、網頁無法訪問。其觀察到，相關資金通過幣安智能鏈上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特幣、以太坊、美元穩定幣等換成幣安平台幣BNB。

截至發稿，該錢包地址內的BNB分文未動，最近一次轉賬停留在一周前。雖未被凍結，錢包轉賬存在暴露身份以及被追查的風險。

就目前了解，該錢包地址若有意轉出資產，主要有三種方式。其一，可轉到幣安交易所；抑或是接入幣安智能鏈的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通過幣安橋轉到幣安鏈（Binance Chain）上或跨鏈到其他鏈上，繼而使用洗錢應用如Tornado cash混幣後，最終達到隱藏資金去處的效果。

前兩個途徑無疑會在各家交易所的監控之下。第三種方法的門檻包括「幣安橋」每次轉出的5000美元限額。此外，部分受害者擔心，若幣安智能鏈上出現Tonardo cash類似應用，詐騙者也將無風險轉移資產。

值得注意的是，已有跑路項目持有的代幣流向幣安交易所，有受害者未因此挽損。幣安方面未因問題資產通過旗下交易所轉出，而竭力阻斷詐騙資產去路。

由於在幣安交易所內，兩枚比特幣是賬戶實名認證的分界，若每日轉出等額資產，賬戶不需要通過KYC驗證。因此，跑路項目可通過批量注冊匿名賬戶，每日提2枚比特幣及等值資產轉移。

在幣安智能鏈瀏覽器上，有錢包地址被標記為「Fake Phishing」，數量持續變更。現僅有Popcornswap關聯的地址尚有BNB。Multi Financial項目相關地址未被標記，資產已轉出。其他問題項目的資產或已轉移。



此前曝出，Multi Financial項目上線幾天捲走約5000枚BNB，SharkYield則有6000枚BNB的資產被波及。近日傳出，BSwap存在風險。有其他交易所公鏈也傳出風險項目。

「不可能的」48小時

對於問題資產流入幣安的匿名賬戶，幣安方面向受害者表示，會對賬戶凍結48小時，若平台在期間未收到警方發函，則將賬戶解凍。

這48小時未給所有立案的受損用戶爭取到時間，背後的條件令其陷入怪圈。

有境內外用戶在當地警局報案，向幣安工單提交立案回執。幣安方面回復，必須要警方直接通過鏈接或電子郵件遞交，並附以警員信息。歐洲等多地規定，警方無法點擊外部鏈接。警方要求獲得幣安的其他聯系方式，郵寄或登門遞交紙質公函。幣安客服則堅持，無法提供電話及地址，且無法主動聯系警方。

一位Multi項目參與者，眼睜睜看著不到48小時後，相關賬戶解凍，資金流出，再無法追蹤。



從行業人士處了解，有交易所考慮到客戶隱私及潛在的法律風險，因此堅持警方發函。拒絕提供聯系方式，應與合規問題有關。在包括中國等地，加密貨幣交易所經營受限。原注冊在大陸的平台均將伺服器搬至境外。幣安長期堅稱總部在馬爾他。

盡管此前曝出，幣安在上海有幾處職場。對此，幣安方面公開予以否認。

用戶質疑，對於這些達成共識的詐騙項目，幣安為何不採取更多措施，增加關聯賬戶凍結的時長，或給涉嫌跑路的賬戶提幣增加一些障礙，比如先做實名認證再考慮放行。反之，則給問題項目提供實現騙局並轉移資產的通路。

幣安方面對藍鯨財經表示，如果資產通過幣安或者其他中心化交易所，幣安會溝通進行凍結，協商所有者歸還；如果是去中心化交易所則只能持續追蹤，凍結時長根據交易所的風控，通常是48小時，

其介紹，例如在幣安，如果沒有執法函，凍結時長則在24小時起，根據具體的案例做綜合分析。就Popcornswap項目是否的資產是否會凍結48小時，以及其他項目最新的追回進展，截至發稿，幣安方面未作出直接回應。

靠21個節點「去中心化」免責

幣安方面表示，幣安智能鏈是去中心化的開源公鏈，幣安不能對跨鏈轉賬進行攔截或限制，無法凍結任何鏈上資產。回應撇清了交易所對跑路項目的責任。

對此前報道，同樣有質疑聲稱，以太坊上跑路項目受害者是否應找以太坊創始人負責。

僅凍結48小時，是幣安的考量。幣安是否應對幣安智能鏈上的跑路項目負責，需討論兩者之間的關聯。

事實上，交易所公有鏈與交易所的關聯曖昧。包括幣安智能鏈，以及火幣近期推出的公鏈Heco，決定核心管理者（「節點」）的投票代幣（Staking Token）都是交易所原本發行的平台幣BNB或HT，存在利益關聯。

平台幣發行透明度待考，交易所團隊持有量級前期較大。鏈上，質押BNB可換取「投票權」，BNB也是生態內代幣。

此外，幣安相關方主導了兩條公鏈開發，包括2019年4月啟動的幣安鏈（Binance Chain），上線有幣安去中心化交易所（Binance Dex）。另一條公鏈幣安智能鏈，則在2020年9月上線。

幣安智能鏈採用類似EOS等公鏈使用的PoS機制，代幣持有者可競爭管理21個驗證節點，有委託驗證的義務，並享區塊收益、即鏈上應用使用產生的交易費。



幣安智能鏈瀏覽器顯示，21個「驗證人」普遍質押10萬枚及以上BNB，最多達24萬枚BNB。以現價計，10萬枚BNB價值近5000萬人民幣。截至目前，幣安智能鏈曾有29名驗證人，其中8名已不活躍，現有13個節點的驗證人在上線早期即參與。目前的21個節點是否有足夠的市場化競爭存在爭議。

2月8日，幣安組織了直播以及Clubhouse聚會。有參與者聽到，在預熱環節，BSC相關人員表示，鏈上目前21個節點中開放了6個，計劃後續全部開放。這意味著，有十餘個節點或由幣安方面掌控。其是否掌控部分節點的情況未知，幣安在1月曾回應，已開放21個節點的招募，表示自己是幣安智能鏈生態的重要參與方之一。

公開最早接入的節點候選人為BNB48Club。BNB48Club同名網站聲稱，團隊有超過500人，在接觸BNB過程中結識，以去中心化自治組織（DAO）的形式運行。BNB48Club在幣安鏈有同名節點，未在幣安智能鏈有同名節點。BNB48Club之外，並無宣傳文章顯示，有機構成為幣安智能鏈節點。

此外，僅21個節點是否足夠去中心化本身甄待商榷，公鏈EOS就曾面臨此類質疑。

與此同時，同樣是21個節點，EOS的競選公開，且有鏈上治理模式。用戶表示，在EOS上，當認同一個地址是黑客地址，可以進行凍結。由此看來，「21個節點」的去中心化之談，並不能擺脫鏈上治理責任的問題。若目前幣安掌握部分節點，作為開發者以及BNB發展的受益者，對於鏈上生態或理應有相應貢獻。

行業人士分析，交易所做公鏈的回報和價值值得思考。幣安智能鏈瀏覽器標記，由以太坊瀏覽器的團隊建構。有用戶了解到，幣安或花費一定成本讓以太坊團隊來建智能鏈網路。在研發等投入之下，交易所做公鏈，可將資產放在自家公鏈，不受制於人，形成閉環。幣安的平台幣原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合約，如今賬本遷移到自己主導開發的公鏈上，依照BEP-20智能合約。幣安智能鏈應是幣安生態內的一環。

作為去中心化的公鏈，任何項目搭建在幣安智能鏈上無需審核。在理論上，幣安沒有監管責任，但資金從幣安智能鏈上流出到以太鏈等，有一定概率要通過幣安交易所，跨鏈工具也由幣安開發，所謂開放程度受限。

據了解，跑路項目為何紛紛將獲得的加密貨幣兌換成BNB，是因為幣安智能鏈上的很多資產不是原生幣，而是映射在幣安智能鏈上的，部分能夠進行中心化控制。其舉例，USDT發行方Tether即可凍結該幣。出於相應考慮，BNB是幣安穩定幣上的原生資產，無法直接凍結。當BNB轉移到幣安交易所時，幣安成了影響資產流出的關鍵因素。

在線上活動中，幣安智能鏈的首席協調人表示，幣安鏈和幣安智能鏈互聯互動，「幣安橋」不需要實名認證，支持20餘種幣種，另有四五條鏈，從而實現去中心化，同時凍結和追蹤資產非常困難。8日，BSC農民安全協會成立，有意解決項目跑路問題。對於幣安以及幣安智能鏈，近在眼前的，是Popcornswap相關賬戶內的尚存的48500餘枚BNB如何保全。

早期及關聯項目資產追回

在幣安智能鏈上線不久，Wine Swap項目跑路。項目方將用戶轉入的代幣換成穩定幣、BNB等，使用跨鏈和幣安橋分批從幣安智能鏈轉到幣安鏈和以太坊，再通過混幣器將部分贓款轉向其他交易平台。

由於資產轉入了交易所留下了證據，定位到了在巴西的「罪犯」，最終找回99%資產，總計金額約34.4萬美元。當時，幣安智能鏈上線僅一個多月。

相關負責人曾公開提及，在發布首月，資產只能通過主站幣安交易所提幣，轉入智能鏈參與Defi項目，幣安當時與公鏈關聯較大。

如今，幣安智能鏈上線逾六個月。與上述Multi Financial等項目相較，幣安智能鏈近期的另一風險事件Venus項目，所涉資產已追回。該項目本身由幣安收購的Swipe平台團隊開發。藍鯨財經在《幣安智能鏈多項目接連跑路，嫡系產品曾令用戶險失2000餘枚比特幣涉數億資產》報道相關事件。對於Venus事件資金流向的重重迷霧，藍鯨財經將持續關注

❿ 買usdt幣違法嗎

買賣usdt在中國不算違法，但存在法律風險。
虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。
對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。
泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。2022年5月，最大加密經紀商之一創世環球貿易公司（Genesis Global Trading Inc.）的助力下，越來越多的傳統對沖基金開始做空USDT。
泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度。
法律依據：
《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知
一、明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。
二、建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制
（五）部門協同聯動。人民銀行會同中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局等部門建立工作協調機制，協同解決工作中的重大問題，督促指導各地區按統一部署開展工作。
（六）強化屬地落實。各省級人民政府對本行政區域內防範和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責，由地方金融監管部門牽頭，國務院金融管理部門分支機構以及網信、電信主管、公安、市場監管等部門參加，建立常態化工作機制，統籌調動資源，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關問題，維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。
三、加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警
（七）全方位監測預警。各省級人民政府充分發揮地方監測預警機製作用，線上監測和線下排查相結合，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。人民銀行、中央網信辦等部門持續完善加密資產監測技術手段，實現虛擬貨幣「挖礦」、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。
（八）建立信息共享和快速反應機制。在各省級人民政府領導下，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構、網信部門、公安機關等加強線上監控、線下摸排、資金監測的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機制，以及預警信息傳遞、核查、處置快速反應機制。
四、構建多維度、多層次的風險防範和處置體系
（九）金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務。金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。
（十）加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應用程序、小程序等互聯網應用。
（十一）加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。市場監管部門加強市場主體登記管理，企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有「虛擬貨幣」「虛擬資產」「加密貨幣」「加密資產」等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，及時查處相關違法廣告。
（十二）嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索後，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，並嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任，涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。
（十三）嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。公安部部署全國公安機關繼續深入開展「打擊洗錢犯罪專項行動」「打擊跨境賭博專項行動」「斷卡行動」，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。
（十四）加強行業自律管理。中國互聯網金融協會、中國支付清算協會、中國銀行業協會加強會員管理和政策宣傳，倡導和督促會員單位抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，對違反監管政策和行業自律規則的會員單位，依照有關自律管理規定予以懲戒。依託各類行業基礎設施開展虛擬貨幣交易炒作風險監測，及時向有關部門移送問題線索。
五、強化組織實施
（十五）加強組織領導和統籌協調。各部門、各地區要高度重視應對虛擬貨幣交易炒作風險工作，加強組織領導，明確工作責任，形成中央統籌、屬地實施、條塊結合、共同負責的長效工作機制，保持高壓態勢，動態監測風險，採取有力措施，防範化解風險，依法保護人民群眾財產安全，全力維護經濟金融秩序和社會穩定。
（十六）加強政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道，通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關業務活動的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾風險防範意識。