usdt換現金案件

❶ 火幣網賣USDT帳號被凍結，說是有詐騙資金進入，怎處理

我給你們出個好主意，為了避免這樣的風險，下次直接用信用卡，直接讓對方轉賬倒信用卡里！

你應該是出售USDT，變現的時候銀行賬號被凍結了。這個是因為賣方資金來源有問題，資金有可能涉及到詐騙，賭博等。

你的賬號被凍結後應該聯系銀行，問明原因，如果是警方封卡，可以聯系警方。至於什麼時候銀行卡解凍，就得看具體涉及的案情。如果很快被排除，那麼就會很快解凍，如果案件復雜，那麼就不知道需要多長時間才會解凍了。

如果要說個大概時間的話，快的一個月，慢的1年也是有的。

在火幣賣U幣被凍結幾次的路過，無非就是三天跟半年套餐，這個打下銀行客服問下顯示凍結到什麼時候就知道了，電話客服查不到就問櫃台，如果三天就放著三天後自然解，如果是半年也有可能半年後會續凍也可能不續凍，警方有權利凍結銀行賬戶一次只有半年期限，不過半年一到還可以繼續凍結，至於怎麼處理 不急就放著等解封身正不怕影子斜你沒做犯法事找不上你，急的話打電話問凍結的那個警察需要帶什麼資料記錄過去證明，凍結你的那個偵查隊電話問銀行會給你，還有過去證明了也不一定馬上解封的

❷ 如何預防利用USDT進行洗錢的詐騙案件

當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通歷州埋訊網路和轉跡念賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡肢螞、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網路和轉賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。

❸ 被騙usdt怎麼辦

你的情況跟我一樣，不過我的已經找人要回來了，真是謝天謝地了。

❹ 賣usdt收到黑錢被刑拘

法律分析：該行為可能構成洗錢罪。但是比特幣btc、泰達幣usdt、以太坊等虛擬數字貨幣不是貨幣，屬於一種虛擬商品，不能作為貨幣在市場上流通使用，但是，作為商品，可以被公民購買，持有。買賣交易虛擬數字貨幣不違法。

法律依據：《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節產重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

（三）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

❺ 浙江一男子尾隨送葬隊伍，以損毀骨灰盒為由敲詐虛擬幣，為什麼是虛擬幣

浙江一名男子尾隨送葬隊伍，事後將骨灰盒盜出，並以摧毀骨灰盒作為威脅敲詐死者女兒。在警方抓捕之後，犯罪嫌疑人也供述出選擇虛擬幣進行交易的原因——據其了解虛擬幣交易過程比較復雜，公安機關難以查獲，所以選擇敲詐受害人虛擬幣。

犯罪嫌疑人開心不足屢次勒索受害者，並用受害者已經去世的父親的骨灰盒作為威脅。這種敲詐勒索的犯罪行為實屬喪盡天良，死者為大的道理，人人皆知，亡靈應該得到在世之人的尊重。就算虛擬幣交易過程復雜，也難逃法網恢恢。

❻ USDT是不是犯法的

usdt不違法。國家法律沒有明確說明。usdt因此，可以通過合法渠道進行交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易也是違法的；有嚴重違法交易的，甚至有刑事責任。

usdt合法嗎

1.做虛擬貨幣業務的人都知道，在網上掛單最怕收到黑錢。一旦收到黑錢，如果上游犯罪被捕，收到黑錢的賬戶可能會被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也可能被拘留甚至逮捕。無論在哪個交易平台，只要涉及到OTC或場外交易，都有凍卡的風險。

2.對於大多數場外交易者來說，他們應該充分認識到場外交易的風險，更不用說便宜的貨幣了。在凍結賬戶的情況下，只要虛擬貨幣賣方與犯罪分子沒有共謀，只是簡單地出售貨幣，就不會有刑事責任，賣方需要提供交易記錄，銀行向公安機關解釋情況，注意一種情況，公安可能把錢作為贓物，返還給受害者，我們的虛擬貨幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，賣方非常困難。

3、虛擬貨幣交易，如果買方購買虛擬貨幣資金是欺詐、毒品、色情、賭博等非法收入，一旦買方被捕，虛擬貨幣賣方，如果有證據證明賣方知道買方資金來源非法，警方可以洗錢、非法經營、隱瞞犯罪和上游共同犯罪（包括欺詐、賭場）名義數字貨幣賣方拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也將面臨凍結賬戶的風險usdt購買違禁品也是違法的。

❼ 詐騙老外USDT會坐牢嗎

詐騙外國人的錢會被判刑。在中華人民共和國領域內犯罪一般都要受到刑法管轄，因此如果數額較大是要被判刑的。跑分案件大概六個月左右能判刑，需要結合實際情況而定，跑分案件屬於刑事案件，一般刑事案件需要大概六個月左右，案情復雜的就很難說，一般刑事案件大致要經過三個階段，即偵查階段、審查起訴階段和審判階段，具體時間要根據案件復雜程度而定。
法律分析若事先不知情未參與上游犯罪，但事後明知是詐騙等犯罪的贓款，而提供跑分業務的，構成掩飾隱瞞犯罪所得罪。即明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，即涉及資金流水十萬以上、掩飾、隱瞞犯罪所得產生的收益十次以上或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。若不明確知道他人是做什麼，但從常理上來判斷，該跑分行為可能被他人用於違法犯罪的，且事實上也被用於犯罪了，構成幫助信息網路犯罪活動罪，即視為其犯罪提供支付結算的幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑法》
第六條，凡在中華人民共和國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本法。凡在中華人民共和國船舶或者航空器內犯罪的，也適用本法。
犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。
第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。