usdt支付寶被司法凍結

『壹』 很多人不知道的秘密，用港版萬事達卡--USDT可以在國內直接消費/幣圈的另類用法

很多人可能並不知曉，港版萬事達卡（Mastercard）與USDT的巧妙結合，為幣圈開啟了一種獨特消費方式。讓我們深入了解USDT及其在現實生活中的應用。

理解USDT

USDT，即泰達幣，作為一種基於區塊鏈技術的穩定幣，其價值與美元掛鉤，便於在數字資產交易市場中提供穩定的交易媒介。它的主要作用是降低投資者在加密貨幣交易中的風險，通過與美元鎖定，保護資產價值。

USDT的實際應用

• 在數字資產交易中，USDT充當了橋梁角色，跨平台轉賬結算因其快速、安全和低成本而被青睞。


• 對於投資者，USDT是保護資產的工具，當市場波動時，持有者可以將其他加密貨幣轉換為USDT以保值。

國內消費的解決方案

幣圈中，使用傳統銀行賬戶購買USDT有時會面臨凍結風險。通過申請港版萬事達卡，充值USDT並綁定支付寶，可以避免這種問題。步驟包括注冊充值、申請卡、將USDT兌換為港幣充值，最後綁定到支付寶並確認使用。

此外，這張虛擬卡還支持海外支付應用，如Facebook、Google等，如上圖所示的Facebook海外廣告消費記錄。

對於那些尋求新體驗的朋友，現在就嘗試一下這種創新的消費方式吧。

『貳』 區塊鏈可以凍結貨幣賬戶嗎

區塊鏈可以凍結貨幣賬戶。

一則題為《央行採取一系列清理取締措施 防範化解金融風險與道德風險》的新聞開始在各大網站流傳。文中提到，「目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。」

某區塊鏈投資人、幣圈大佬稱，其用於交易比特幣等加密貨幣的多個銀行賬戶已被屢次凍結。短則三天，長的有兩個月了」其賬戶被凍結的直接原因是該賬戶曾被用於加密貨幣場外交易。高沖

「我感覺只要是被發現交易比特幣，（銀行賬戶）就有可能會被凍結，因為我有的賬戶只用了兩次就被凍結了，其中只交易了一次BTC，金額也只有幾十萬。

據他反映，他和周圍的很多朋友現在基本都不再使用平台的場外交易功能，而是改為盡量在熟人之間進行交易。

而他本人更是因為不看好目前的行情，選擇了離場觀望。大概只留了20%（BTC），其他都換成USDT或戚坦殲者法幣了。

年初多數被凍結賬戶系涉嫌可疑交易：

從今信改年年初以來，幣圈就時常傳出交易賬戶被凍結的消息。但是，經事後了解，多數交易賬戶被凍結主要原因是該賬戶涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中國互聯網金融協會（NIFA）發布了《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，稱「比特幣等所謂『虛擬貨幣』日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。」

今年1月初，某知名區塊鏈網站貼吧貼出了一則有關銀行卡被凍結的帖子。一時引來大量圍觀，閱讀量接近4萬，回帖百餘條。

『叄』 支付寶被永久限制收款怎麼解除

關於支付寶被永久限制收款怎麼解除？

支付寶昨日稱，禁止將支付寶用於虛擬幣交易，一旦發現涉及虛擬貨幣交易，將停止相關支付服務。



10月10日，支付寶安全中心發布聲明，重申其對虛擬貨幣場外交易的態度：禁止將支付寶用於虛擬幣交易，若發現交易涉及比特幣或其他虛擬貨幣交易，支付寶會立即停止相關支付服務限制收款及封號處理！

此消息一出微博是特別熱鬧各類比特幣留言：





早在2017年10月下旬，幣安，火幣網，OTC789、OKOTC、OTCBTC等平台就相繼上線，OKEx推出場外交易功能。11月，coins001、OTCOIN、ZB.com、等平台接連上線或推出C2C場外交易功能了，也就是上線微信和支付寶交易！

目前除了幣安，火幣與OKEx等主流虛擬貨幣交易所均可實現此操作，即通過支付寶或銀行卡實現法幣購買虛擬貨幣的過程。

以火幣（火幣Global）為例，用戶可在「快捷區」與「自選區」向其他用戶出售或購買包括比特幣、以太坊、泰達幣（USDT）、柚子（EOS）等虛擬貨幣，也可在自選區買賣其交易所幣HT等代表的虛擬貨幣。



截止發稿前各媒體已發布此消息，並伴隨大額轉賬！

行情方面，比特幣等主流虛擬貨幣「過山車」姿態久經不衰。不久前，比特幣價格重返1萬美元大關。隨後，比特幣價格一度失守8000美元關口，並下探至7700美元上下。隨後又反彈8500點左右！近期比特幣有可能呈下跌趨勢，不下跌你怎麼抄底？





早前有消息稱，微信支付、支付寶均對火幣網發出律師函稱：要求火幣網下架OTC（場外交易市場）支付通道！

但火幣集團相關回應稱：「火幣與支付寶、微信支付沒有任何形式官方合作，所有用戶間的轉賬行為，均屬用戶點對點的個人行為「！

截至昊天發稿前，各平台仍可通過前述方式實現法幣購買虛擬貨幣的操作。不過，也有分析人士指出：（個人之間交易虛擬貨幣的行為是合法的，且比特幣等虛擬幣是受法律保護的合法財產）對於散戶還是觀望吧！

『肆』 支付寶如何買u

在支付寶上購買U（通常指USDT，一種與美元掛鉤的虛擬貨幣）是違反我國法律法規的行為，且存在極高的風險。因此，我無法提供具體的購買步驟。然而，我可以就支付寶的功能、虛擬貨幣的風險以及合法投資的重要性進行說明。

支付寶作為一款主流的移動支付工具，主要為用戶提供安全、便捷的支付、轉賬、理財等服務。它並不直接支持虛擬貨幣的購買和交易。這是因為虛擬貨幣具有極高的波動性和風險性，不符合支付寶穩健、合規的經營理念。因此，任何試圖通過支付寶購買U的行為都是不可行的，也是不被鼓勵的。

虛擬貨幣如USDT等，雖然聲稱與美元等法幣掛鉤，但實際上其價格受多種因素影響，包括市場需求、監管政策、交易平台的安全性等。這些因素都可能導致虛擬貨幣價格的劇烈波動，從而給投資者帶來巨大的損失。更重要的是，虛擬貨幣市場存在大量的欺詐、洗錢等非法活動，普通投資者很難識別並防範這些風險。

對於想要進行投資的用戶來說，選擇合法、合規的投資渠道是至關重要的。支付寶本身提供了多種理財產品和服務，如余額寶、基金、黃金等，這些產品都是在嚴格的監管框架下運作的，能夠為用戶提供相對穩健的投資回報。同時，用戶還可以根據自己的風險承受能力和投資目標，選擇合適的投資組合，實現資產的保值增值。

綜上所述，支付寶並不支持購買U等虛擬貨幣，這是出於合規和風險控制的考慮。對於投資者來說，應該摒棄投機心理，理性看待虛擬貨幣市場的風險，選擇合法、合規的投資渠道，以保障自己的資金安全並獲取穩定的投資回報。

『伍』 交易所賣USDT早晚凍卡！遠離交易所，易幣付和EBpay!

在虛擬幣世界中，做幣商可能是一條通往財富的快速通道。本文將深入探討幣圈的幣商行業，揭示交易所行業內幕，分享干貨與經驗，以及如何安全交易，遠離凍結風險。

幣商是交易者在交易所買賣虛擬幣時遇到的商家角色，他們通過買低賣高賺取差價。例如，以USDT為例，幣商可能在7.30買入，7.33賣出，從中獲取3分的利潤。

然而，交易所賣USDT可能導致賬戶凍結，這是由於一些不法分子，如電詐、黑灰產業從業者，甚至資金盤玩家，通過幣商購買USDT轉移非法資金。警方追蹤資金流向時，涉及到非法資金的賬戶，包括接收不幹凈資金的銀行卡、支付寶等，通常會被凍結。

對於普通用戶來說，規避賣U凍結風險至關重要。即使只是二手的非法資金，經過一定時間提交資料、退贓後，賬戶解凍通常較為順利。但若涉及一手黑錢，解凍過程則較為復雜，甚至可能需要等待結案或法律程序。

幣商的KYC審核同樣存在風險，新幣商可能因審核不嚴導致賬戶被凍結，而經驗豐富的幣商也可能因遇到復雜資金流而遭受損失。因此，幣商需要掌握更有效的風險防範策略。

本文揭示，傳統的3日流水審查方法並不可靠。真正的關鍵在於幣商的信譽與法律保障。選擇經營自媒體IP的幣商是更為明智的選擇。這種幣商依賴於個人品牌與粉絲信任，他們不會為了短期利潤而損害長期聲譽。他們通常提供資金安全的承諾，並在出現問題時能夠全額賠付。

在與幣商交易時，重要的是確認對方的身份信息，以便在出現問題時能夠直接聯系並報警。選擇信譽良好的幣商，可以有效降低被凍結、被騙的風險。

本文提醒讀者，在虛擬幣交易中，要保持警惕，避免在加密軟體中與可疑人物交流，這些軟體中的聊天記錄可能被非法刪除。選擇有實體身份的本地幣商，可以提高交易安全性。

總之，虛擬幣交易充滿機遇與風險，了解行業內幕、選擇信譽良好的幣商、保護個人身份信息，是降低風險、保障交易安全的關鍵。

『陸』 交易虛擬貨幣銀行卡微信支付寶哪個不容易凍結

沒有那個不容易凍結，你涉及那個就會被凍結那個。
為了防止被凍結銀行卡，我們可以通過另一種方法，也就是搞一個靠譜的USDT錢包，把幣圈的數字貨幣賣成USDT，再把USDT存到我們的數字錢包里，這樣我們就把錢落袋為安了，之後再通過線下交易來變現，記得用現金交易，或者不變現，USDT近期暴雷可能性應該是很小的，你就把錢長期放在錢包就可，不缺錢的不建議去老是變現。

『柒』 曝光在EBpay跑分的團伙！

在這篇文章中，我們將探討關於「跑分」的概念以及它在賭博行業中的運作方式，尤其是針對近期曝光的一個在EBpay上進行「跑分」的團伙。跑分，簡單來說，就是在賭博平台中，通過接收賭資並轉至指定賬戶以獲取一定比例的利潤行為。最初，跑分活動主要通過銀行卡和支付寶進行，但隨著反洗錢措施的加強，跑分活動逐漸轉向電商平台如拼夕夕、咸魚等，直至最終被電商平台的風控升級所限制。隨著USDT（泰達幣）的興起，賭博平台開始推薦使用USDT上下分，而EBpay和易幣付成為了提供USDT結算的知名平台。

在EBpay上，出現了一個由一百多人組成的跑分團伙，其中多數成員為寶媽，工作時間長達14小時。他們通過在EB平台上上傳收款碼，接收賭客的資金後，按照指示將資金轉至指定賬戶。然而，使用EB平台賣幣並非無風險，運氣好的情況下匹配到賭客的資金，但司法凍結的風險仍然存在。運氣不佳時，可能會接收電詐受害者資金，導致賬戶被司法凍結，需要退賠涉案資金以求解凍。

值得注意的是，參與跑分活動存在巨大風險，一旦被捕，可能會面臨「幫助信息網路犯罪活動罪」、「掩飾隱瞞犯罪所得罪」等指控。因此，盡管有人可能因為參與跑分而獲得短期收益，但長遠來看，這種行為不僅違法，而且風險極高，一旦被司法機關發現，後果可能極為嚴重。此外，隨著EBpay上禁止換USDT以及小額賣幣單無人打款現象的出現，這種活動的可持續性受到了挑戰，參與其中的人需要謹慎考慮風險與收益的平衡。

總的來說，跑分活動在賭博行業中是一種隱蔽的洗錢方式，但其風險與違法行為不容忽視。對於潛在參與者來說，應權衡利弊，避免涉足此類活動，以免因小失大，面臨法律制裁。

『捌』 usdt轉到支付寶會查嗎

USDT轉到支付寶會被查。

USDT是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，而支付寶是中國最大的移動支付平台之一，主要服務於人民幣交易。由於虛擬貨幣與法定貨幣之間存在轉換的需求和風險，這種轉換行為往往受到監管機構的關注。

在中國，虛擬貨幣的交易和兌換受到嚴格的監管。根據相關法律法規，未經許可，任何單位和個人不得在中國境內從事虛擬貨幣的發行、交易、兌換等活動。因此，將USDT轉入支付寶賬戶，實際上是在進行一種未經授權的虛擬貨幣與法定貨幣的兌換行為，這很可能觸發監管機構的調查和處罰。

此外，支付寶作為支付機構，也有責任和義務對平台上的交易進行合規審查。如果發現用戶賬戶涉及虛擬貨幣交易等違規行為，支付寶可能會採取凍結賬戶、報告相關部門等措施，以確保平台的合規運營和用戶權益的保障。

舉個例子，假設某人通過某種渠道將大量USDT轉入支付寶賬戶，並試圖將其兌換成人民幣進行消費或提現。這種行為很可能會引起支付寶的風控系統的警覺，進而對該賬戶進行限制和調查。同時，監管機構也可能通過數據分析等手段發現這一異常交易行為，並對其進行深入調查和處理。

綜上所述，將USDT轉到支付寶是一種存在合規風險的行為，很可能會受到監管機構和支付平台的調查和處罰。因此，建議用戶在處理虛擬貨幣與法定貨幣之間的轉換時，務必遵守相關法律法規和平台規定，以確保自身權益的合法性和安全性。