usdt驗證真假
㈠ 辨別真假外匯平台的幾種方法
更加可惜跟遺憾的是現在雖然很多人都在做現貨外匯，但是根本不清楚如何分辨一個平台或一個公司的真偽，而使得要麼自己的錢直接被騙，要麼自己的錢因為假平台而被人為的虧光。在此我將一些個人的經驗告訴大家，希望對大家有所幫助(因為我一直使用的是香港的平台，所以以香港的平台為例給大家講解一下。但我不建議使用國外的平台，因為國外的平台很難了解清楚而對於它的真假就很難辨別，而且入金上有一定的危險性)。 1、首先說明下國家對投資外匯的看法。國家允許個人通過上海外匯交易所間接的投資上海的各種外匯投資品種。但是國家並沒有禁止個人投資外匯，所以個人是可以通過境外的投資機構去投資外匯的。這里為什麼要說可以通過境外的機構來投資現貨金呢，這是因為在內地個人只可以通過銀行，上海外匯交易所等國家認可的機構來投資外匯。但是在國家認可允許的機構中並沒有開放現貨外匯的業務。也就是說國內的任何一家機構都不可能有資格去代理個人來投資現貨外匯。所以只有通過境外的機構才可以去投資現貨外匯。而為什麼香港的機構可以代理客戶去投資現貨外匯呢，因為香港是一個金融開放的城市，中國在收回香港的主權後仍保留了香港的很多原有的政策。 3、如何辨別內地一個公司的平台是代理的香港的平台還是自己開發的假平台。首先在跟內地公司接觸的時候可明確詢問他們所代理的平台是哪裡的。如果他們回答平台是他們自己的，那麼很明顯是假的平台。而如果他們回答是香港的平台。那麼下面可以問他們所代理的平台在香港金銀業貿易場的編號是多少。這里先介紹下香港金銀業貿易場。它是一個信譽度很高的單位，專門負責香港外匯業務的管理工作。而如果一個公司要進入香港金銀業貿易場並取得席位那麼需要非常大的資金擔保，而且還得通過一系列的認證工作(這里就不做詳細的介紹了)。所以如果一家公司在香港金銀業場有席位編號的話，那麼這個公司交易平台一般是可以信任的。 4、關於香港平台的的一些問題。香港的平台一般都是0.5的點差(金價特殊時期可能有所調整)，交易一標准手需要8000港幣(金價特殊時期可能有所調整)的保證金。而每交易一標准手的傭金是400港幣左右。一般來說香港平台都是以港幣或者美圓來結算的(也就是說你的帳戶里要麼是港幣，要麼是美圓)。而如果平台是以人民幣結算的話，那毫無疑問的假平台。因為既然內地公司沒資格開設平台的話那麼何來以人民幣結算的平台。 5、關於香港平台的質量問題。所以香港合法平台一般是可以信賴的，但是並不是所有的平台的交易質量都是優秀的。因為現貨外匯的交易一般都在網上那麼出現網路故障或是平台的技術問題那是可以理解的，而當偶然出現這些問題時你可以撥大香港公司的專用交易##來解決下單、平倉等所有操作問題。但是有的香港平台(尤其是內地的假平台)經常出現不能成交交易，掉線等網路問題，還有就是如果金價在劇烈波動的時候(尤其是「非農」數據公布後)你的交易很難或者根本成交不了。而如果經常性的出現這些問題時那就可能影響你的交易了。所以我建議大家不要貪圖一個平台的傭金便宜幾十塊錢而去使用質量不好的平台以至於影響交易。 6、關於香港平台的出入金問題。如果你選擇好了一家香港的平台，那麼等你跟他們簽好開戶合約後就該將錢打入你的交易帳戶了。這個時候你要注意，你的資金是要直接匯進香港公司的，而不是內地的代理公司，代理公司是沒有資格來收錢的。而關於匯率換算等問題都是由香港的平台公司來解決的。一般來說等你將錢匯入香港平台公司後一個工作日左右你就可以在你的平台帳戶里看到你的本金了。出金問題。如果你要出金只需要按照香港公司的規定填好需要填的表格後傳真到香港公司後的一兩個工作日左右就可以收到錢了。一般來說如果出金都是很順利的，但是當出入金變的很浪費時間的時候你就得需要注意了。 7、關於一些瞞天過海的騙人招式。有些內地人在本地開設一家公司，然後在香港再開設一家公司。這樣來你感覺上跟以上正規平台有些相似，但是一般來說。他們的總部是在本地，而分公司是在香港並沒有金銀貿易場的編號。
㈡ 如何檢測區塊鏈交易失敗(如何判斷區塊鏈項目真假)
如何檢測區塊鏈智能合約的風險等級高低隨著上海城市數字化轉型腳步的加快，區塊鏈技術在政務、金融、物流、司法等眾多領域得到深入應用。在應用過程中，不僅催生了新的業務形態和商業模式，也產生了很多安全問題，因而安全監管顯得尤為重要。安全測評作為監管重要手段之一，成為很多區塊鏈研發廠商和應用企業的關注熱點。本文就大家關心的區塊鏈合規性安全測評談談我們做的一點探索和實踐。
一、區塊鏈技術測評
區塊鏈技術測評一般分為功能測試、性能測試和安全測評。
1、功能測試
功能測試是對底層區塊鏈系統支持的基礎功能的測試，目的是衡量底層區塊鏈系統的能力范圍。
區塊鏈功能測試主要依據GB/T25000.10-2016《系統與軟體質量要求和評價（SQuaRE）第10部分：系統與軟體質量模型》、GB/T25000.51-2016《系統與軟體質量要求和評價（SQuaRE）第51部分：就緒可用軟體產品（RUSP）的質量要求和測試細則》等標准，驗證被測軟體是否滿足相關測試標准要求。
區塊鏈功能測試具體包括組網方式和通信、數據存儲和傳輸、加密模塊可用性、共識功能和容錯、智能合約功能、系統管理穩定性、鏈穩定性、隱私保護、互操作能力、賬戶和交易類型、私鑰管理方案、審計管理等模塊。
2、性能測試
性能測試是為描述測試對象與性能相關的特徵並對其進行評價而實施和執行的一類測試，大多在項目驗收測評中，用來驗證既定的技術指標是否完成。
區塊鏈性能測試具體包括高並發壓力測試場景、尖峰沖擊測試場景、長時間穩定運行測試場景、查詢測試場景等模塊。
3、安全測評
區塊鏈安全測評主要是對賬戶數據、密碼學機制、共識機制、智能合約等進行安全測試和評價。
區塊鏈安全測評的主要依據是《DB31/T1331-2021區塊鏈技術安全通用要求》。也可根據實際測試需求參考《JR/T0193-2020區塊鏈技術金融應用評估規則》、《JR/T0184—2020金融分布式賬本技術安全規范》等標准。
區塊鏈安全測評具體包括存儲、網路、計算、共識機制、密碼學機制、時序機制、個人信息保護、組網機制、智能合約、服務與訪問等內容。
二、區塊鏈合規性安全測評
區塊鏈合規性安全測評一般包括「區塊鏈信息服務安全評估」、「網路安全等級保護測評」和「專項資金項目驗收測評」三類。
1、區塊鏈信息服務安全評估
區塊鏈信息服務安全評估主要依據國家互聯網信息辦公室2019年1月10日發布的《區塊鏈信息服務管理規定》（以下簡稱「《規定》」）和參考區塊鏈國家標准《區塊鏈信息服務安全規范（徵求意見稿）》進行。
《規定》旨在明確區塊鏈信息服務提供者的信息安全管理責任，規范和促進區塊鏈技術及相關服務的健康發展，規避區塊鏈信息服務安全風險，為區塊鏈信息服務的提供、使用、管理等提供有效的法律依據。《規定》第九條指出：區塊鏈信息服務提供者開發上線新產品、新應用、新功能的，應當按照有關規定報國家和省、自治區、直轄市互聯網信息辦公室進行安全評估。
《區塊鏈信息服務安全規范》是由中國科學院信息工程研究所牽頭，浙江大學、中國電子技術標准化研究院、上海市信息安全測評認證中心等單位共同參與編寫的一項建設和評估區塊鏈信息服務安全能力的國家標准。《區塊鏈信息服務安全規范》規定了聯盟鏈和私有鏈的區塊鏈信息服務提供者應滿足的安全要求，包括安全技術要求和安全保障要求以及相應的測試評估方法，適用於指導區塊鏈信息服務安全評估和區塊鏈信息服務安全建設。標准提出的安全技術要求、保障要求框架如下：
圖1區塊鏈信息服務安全要求模型
2、網路安全等級保護測評
網路安全等級保護測評的主要依據包括《GB/T22239-2019網路安全等級保護基本要求》、《GB/T28448-2019網路安全等級保護測評要求》。
區塊鏈作為一種新興信息技術，構建的應用系統同樣屬於等級保護對象，需要按照規定開展等級保護測評。等級保護安全測評通用要求適用於評估區塊鏈的基礎設施部分，但目前並沒有提出區塊鏈特有的安全要求。因此，區塊鏈安全測評擴展要求還有待進一步探索和研究。
3、專項資金項目驗收測評
根據市經信委有關規定，信息化專項資金項目在項目驗收時需出具安全測評報告。區塊鏈應用項目的驗收測評將依據上海市最新發布的區塊鏈地方標准《DB31/T1331-2021區塊鏈技術安全通用要求》開展。
三、區塊鏈安全測評探索與實踐
1、標准編制
上海測評中心積極參與區塊鏈標准編制工作。由上海測評中心牽頭，蘇州同濟區塊鏈研究院有限公司、上海七印信息科技有限公司、上海墨珩網路科技有限公司、電信科學技術第一研究所等單位參加編寫的區塊鏈地方標准《DB31/T1331-2021區塊鏈技術安全通用要求》已於2021年12月正式發布，今年3月1日起正式實施。上海測評中心參與編寫的區塊鏈國標《區塊鏈信息服務安全規范》正處於徵求意見階段。
同時，測評中心還參與編寫了國家人力資源和社會保障部組織，同濟大學牽頭編寫的區塊鏈工程技術人員初級和中級教材，負責編制「測試區塊鏈系統」章節內容。
2、項目實踐
近年來，上海測評中心依據相關技術標准進行了大量的區塊鏈安全測評實踐，包括等級保護測評、信息服務安全評估、項目安全測評等。在測評實踐中，發現的主要安全問題如下：
表1區塊鏈主要是安全問題
序號
測評項
問題描述
1
共識演算法
共識演算法採用Kafka或Raft共識，不支持拜占庭容錯，不支持容忍節點惡意行為。
2
上鏈數據
上鏈敏感信息未進行加密處理，通過查詢介面或區塊鏈瀏覽器可訪問鏈上所有數據。
3
密碼演算法
密碼演算法中使用的隨機數不符合GB/T32915-2016對隨機性的要求。
4
節點防護
對於聯盟鏈，未能對節點伺服器所在區域配置安全防護措施。
5
通信傳輸
節點間通信、區塊鏈與上層應用之間通信時，未建立安全的信息傳輸通道。
6
共識演算法
系統部署節點數量較少，有時甚至沒有達到共識演算法要求的容錯數量。
7
智能合約
未對智能合約的運行進行監測，無法及時發現、處置智能合約運行過程中出現的問題。
8
服務與訪問
上層應用存在未授權、越權等訪問控制缺陷，導致業務錯亂、數據泄露。
9
智能合約
智能合約編碼不規范，當智能合約出現錯誤時，不提供智能合約凍結功能。
10
智能合約
智能合約的運行環境沒有與外部隔離，存在外部攻擊的風險。
3、工具應用
測評中心在組織編制《DB31/T1331-2021區塊鏈技術安全通用要求》時，已考慮與等級保護測評的銜接需求。DB31/T1331中的「基礎設施層」安全與等級保護的安全物理環境、安全通信網路、安全區域邊界、安全計算環境、安全管理中心等相關要求保持一致，「協議層安全」、「擴展層安全」則更多體現區塊鏈特有的安全保護要求。
測評中心依據DB31/T1331相關安全要求，正在組織編寫區塊鏈測評擴展要求，相關成果將應用於網路安全等級保護測評工具——測評能手。屆時，使用「測評能手」軟體的測評機構就能准確、規范、高效地開展區塊鏈安全測評，發現區塊鏈安全風險，並提出對應的整改建議
tp錢包交易失敗什麼原因再試一次，可能是系統繁忙
okenPocket做為一款多鏈錢包，已成為越來越多人進入區塊鏈世界的重要入口，隨著TokenPocket生態布局的深入，我們的業務范圍不僅僅局限於數字錢包，已成為涵蓋數字錢包、數字資產交易、數字資產理財等業務的綜合區塊鏈服務平台。投資者在使用過程中會發現很多問題，下面就常見問題給大家講解下解決方法。
為什麼在ok交易所提現成功後，TP錢包沒有到賬？從歐易提幣FEG到tp錢包，顯示成功，可是tp錢包里沒有啊？如何在錢包看到已買到的新幣數量及余額？
答：在TP錢包增加幣的代碼，就可以顯示了，搜索幣的合約地址或者名稱/代碼，加上，才可以是錢包看到。
各種代幣都要先添加，才可以在頁面看到。
tp錢包里提幣，為什麼顯示礦工費不足，什麼是礦工費？
答：在tp錢包任何操作都需要礦工費（也可理解為手續費）。
在火幣鏈heco需要ht作為礦工費；幣安鏈bsc需要bnb作為礦工費；以太坊鏈eth需要eth作為礦工費。
在任何鏈上操作，首先需要對應鏈的幣作為礦工費，如果沒有相應的幣，任何操作都沒辦法進行，bnb和ht可以在幣安和火幣交易所購買提幣到錢包里。
我用TP錢包BSC鏈，把usdt從幣安交易所轉到BSC鏈里換成USDT了，怎麼換成BNB？
答：可以在bsc鏈上操作都需要有bnb作為礦工費。
可以在tp錢包用bsc鏈打開pancakeSwap（薄餅），在薄餅打開進行兌換，把usdt兌換成bnb。
如果此時tp錢包沒有bnb，該兌換也無法操作。
如何獲取錢包的充幣/提幣地址？
答：充幣提幣，是相同的幣進行充提，比如把usdt、或者其他幣從甲交易所到tp錢包，或者從tp錢包到某個交易所等。
一定是選擇相同代幣，而且不同的交易所或錢包鏈的充幣提幣鏈的不一樣的。
一般火幣的充提幣選擇heco，幣安交易所選擇bsc鏈，以太坊的選擇ERC20或者ETH。
如果是ok交易所或者其他交易所，注意選擇對應的鏈。
怎麼查別人區塊鏈信息
1.如果是查詢賬戶余額、賬戶的歷史交易數據等信息,建議直接輸入錢包地址查詢;如果是查詢某筆轉賬的相關信息,比如是否到賬、進展如何,輸入交易ID是最方便的。當然了,區塊鏈瀏覽器不僅可以查詢自己的賬戶,也可以查詢別人的賬戶全部聯系人:展示所有有過交易記錄的聯系人地址/標簽,交易數量超過1萬筆的地址,取最近1萬筆交易的聯系人展示綜上,SixPencer的全新資產追蹤和管理工具能夠提供比區塊鏈瀏覽器或者錢包更綜合的查詢和分析功能,作為一款工具產品意在輔助用戶。
2.可以通過區塊鏈瀏覽器進行查詢。在區塊鏈瀏覽器中我們可以知道一個錢包地址都進行過哪些交易,賬戶上有多少資產等等的信息。用區塊鏈瀏覽器就可以查看。在搜索輸入框內輸入想查詢的錢包地址,如果你輸入的地址不完整,但是這個地址之前有在區塊鏈上進行過ETH交易或者被查詢過,那麼輸入框會自動把你查詢的
區塊鏈合約無法交易怎麼辦當您的區塊鏈合約無法交易時，首先應該檢查智能合約的編碼，查看編碼中是否有任何錯誤，並進行修復。您也可以檢查交易設置是否正確，以確保交易是正確的。如果仍然無法解決問題，您可以嘗試請求社區支持，以獲得幫助。
區塊鏈連接驗證失敗原因策略失敗。區塊鏈連接驗證失敗原因是策略失敗。區塊鏈（英語：blockchain或blockchain）是用分布式資料庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網路。
㈢ 如何區分外匯的真假平台
區分外匯的真假平台最好使用外匯天眼來查詢。外匯天眼是在Wiki Co.,LIMITED旗下的一款企業信息查詢工具，外匯天眼是國內外匯交易平台資料查詢、口碑查詢、投訴維權、風險曝光、信用評價服務平台，為用戶提供外匯平台檔案資料、監管信息、平台監控、平台鑒定、外匯新聞、信用報告下載等功能，致力於幫助用戶篩選鑒別虛假交易商。
匯天眼一經問世便受到了廣大投資者的青睞，在這里用戶和快速查詢到全球的外匯交易平台，避免走近外匯「黑」平台的交易陷阱，同時在外匯天眼用戶還可以第一時間了解到全球外匯平台動態資訊和監管變更，最大限度的降低了用戶的投資風險。
㈣ 萬通啟元靠譜嗎
萬通啟元不靠譜。
平台跑路無外乎兩個原因，一是平台本身就是為了自融而建立，二是因為平台資金鏈斷裂而不得不關閉或跑路。不管是自融還是資金鏈斷裂，可能會以各種借口跟你解釋，是某些原因造成不能或者限制出金的，再如只能出一部分資金等等。
出金時間也一拖再拖，三天之後又兩天。這樣都是平台危險的情況。
一些平台撤退之前，會在平台訂單上面做手腳，異常交割單會頻繁出現，造成大量交易者的額外損失，如果你發現自己和其他人的訂單頻繁出現異常的遭遇，就該警惕了。處理異常訂單需要時間，該平台留足撤退的時間。
㈤ tr外匯21年能崩盤嗎
只講全球資產配置的事實，也就是TR外匯的投資和財務造假。
本文內容由TR外匯參與者、國內外匯事務所運營胡慎飢專家、反MLM組織徐莉團隊共同研究製作，旨在勸阻陷入MLM泥潭的投資者，將TR外匯從業者從違法犯罪的深淵拉回岸邊。
有TR外匯孝粗的從業者，不服氣的，希望你能耐心看完，因為很多內幕你自己也不知道。而且，這一條涉及到普法的內容。仔細看完，只會讓你警醒，讓你受益。
現在的名字：全球資產配置公示，只准叫公司兩個字。它的名字叫風險控制。
它的名字叫炒外匯在中國是違法的，不受法律保護，所以我不敢說出我的名字。
TR外匯基金參與者的日常行為如下：
1開工作室，喝茶，交朋友，炫耀自己悠閑的生活。顯示你的收入和財力。養老闆塊要的就是這個，相當於花錢給自己打廣告。
曬房子、手錶、休閑生活、包、車、狗、貓。反正不需要工作吃喝玩樂，也沒有什麼辛苦。以自己喜歡的方式過著輕松愉快的生活，然後利用這種需求，不費吹灰之力就創造出一種夢幻生活的美好幻想，這是人的追求。當然，他們需要你做的核心事情只有一個：褲返自己存錢或者畫人存錢，然後帶你吃飯唱歌，各種郊遊，各種娛樂，就是讓你覺得只要像他們說的那樣畫人存錢，就可以達到和他們一樣的生活狀態。
每天都是雞湯文案和外匯相關文章。文章都是真的，但不能因為發表的文章是真的，就把TR當成真正的實盤外匯交易。一直給你我的想法，順便壓抑。與其自己一個人搞TR，不如自己努力開個實體店。上班辛苦的是腦子不亮。總之，不交錢，我就錯過了財富的列車，一個月只能拿四千的死工資。這種思想輸出是微妙而可怕的，因為思想會在你心裡種草。當你經常看他們的朋友圈，你就會找到一種找錢賺錢的方法。
整個系統的錢都是下屬發的。加入的人越多，給的錢就越多，各級領導的好處就越大。
4有些投資者一開始只是想了解一款理財產品，或者可能你對他們的生活方式和收益感興趣，那麼你會遇到以下事情：
一個工作室喝茶，熟人敘舊，新人聊目前的生活狀態。這個時候，你的心裡就有了鮮明的對比。一方面你辛苦賺不到多少錢，另一方面我們活的很悠閑，很有錢，很閑。
b .根據您的意向程度，介紹這款保證年收益40%以上的理財產品。如果你有興趣聽，我給你做一個深入的講解。該吃飯的時候我請你吃飯。如果遇到一個活動更好，那就跟著它去娛樂。反正就是看起來輕松愉快，大家都有錢。如果你對這個外匯理財沒有任何興趣，也不強求，反正你想給你看的東西都已經展示過了，你腦子里留個念想就行了。
c幫你規劃通往人生巔峰的具體路線，明確告訴你投入多少錢，短時間內能賺多少錢。然後多拉幾個頭，能產生動態收益，具體時間能賺多少錢。只要你按照老闆說的去做，就一定能得到你想要的結果。頭，其實最核心的內容，就是拿錢去存款。沒錢怎麼辦？拉別人的錢來賺錢。如果你不給我投資，你沒有意識到，你錯過了機會，你不願意嘗試和犯錯，你害怕為你想要的生活而奮斗。反正就是很多錯誤。潛移默化的腐蝕你，變相的打壓你，讓你開始反思自己到底有沒有努力，這是一種錯誤。鼓勵你在努力工作的同時增加一項投資或者副業。簡單的盈利模式就是你把錢交出來，你就不用管了。
d邀您參與研究，讓您看到那些真實的案例來分享。一般這種所謂的學習，一個或者n個人的真實分享是必須的，也就是說他們痛苦的過去，以及他們交了錢做TR外匯理財後收入和生活的變化。內容絕對真實，但都是你拉著腦袋掏錢後得到的收益，或者你自己掏錢。線下越多，收益越高。其他的學習內容就是展示你想看的東西，關於如何驗證交易的真實性，如何核對收益。反正這些所謂的學習內容，基本都是為了顯示自己的專業性而特別設計的。讓你好好學習的目的是讓你相信你看到的是真的，另一個目的是教育你下面的人。場館典型案例，分享雞血不合時宜。現在流行找TR參與者的真實案例分享他們的真實感受，打動人心。只有以下幾種：A之前工作很辛苦，工資很低。他借錢或者貸款砸了一個IB經紀人，月入破萬，一舉還手。馬寶在家帶著一個嬰兒，她的家庭地位很低。拿了一筆錢進了金以後，腰桿子硬了，公婆的態度也變了。c的老婆或老公先開始搞，兩人都去報警離婚。最後，另一半也加入進來。D阿姨退休在家，生活清閑，退休金不多，於是湊錢做得很成功，也吸引了很多其他阿姨叔叔加入。現在的孩子比以前更孝順了。剛出校門的e同學收入低，於是跟著父母或朋友走上了這條路。現在他們已經吸引了很多同學加入，他們獲得了比同齡人更多的財富。f做了一段時間TR，然後退出，然後賺錢繼續做。反正是催人淚下的美麗演講。
情況肯定是真的。這就是養老闆塊的特點。這樣才能讓他們中的一部分人先拿到錢，讓他們做出表率，做活廣告，吸引新人加入進來。但是，在崩盤的那一天，任何一個有下屬，扯了腦袋的人，都逃不過法律的懲罰。所有收入都將被判定為非法所得，本金上繳國庫，然後繳納罰款，進監獄！按照TR外匯的慢市，因為資金流出速度被嚴格控制，從崩盤那一刻起，前兩年做存款的都被推了回來，連本金都沒得機會。
會拿回來。就傻傻的給TR高唱贊歌。
當你心動了，決定入金之後，就開始給你發網址，讓你注冊了。
TR外匯 全球資產配置 的登錄網站，有上百個網址，每個PIB不一樣 共用相同的伺服器和資料庫有想了解TR外匯 其他省份登錄網址的，可以單獨聯系我
其實普通的頭頭壓根不知道，你收到的人民幣，轉給你的上家，最終錢轉到了哪裡去了？通過什麼途徑進入到外匯交易賬戶的。所有TR參與者你可以去問問你的上家，看看他能不能給你解答這個問題。？？？頭頭們整天說換美金，請問換美金的證據在哪裡？事實就是壓根整個過程沒有什麼美金參與進來。
事實內幕就是，國內的高級頭頭收到的投資款，留下一部分當作自己U錢包的盈利，還有一部分當作下級們的盈利，發下去。然後多餘的部分，換成USDT，通過虛擬貨幣的錢包地址轉進了陳日尊的私人錢包地址，也就是TR外匯 全球資產配置的 的資金池。其實整個過程中，沒有人兌換美金 (如果有誰真的兌換了美金，請提供大量換匯的證據出來，無論你是什麼途徑換的，都有證據可以拿出來的)，客戶的錢壓根沒有進入外匯交易市場 (陳日尊個人炒外匯那是他自己的事情，所有客戶的錢並沒有進入外匯交易賬戶)
這是託管賬戶的頁面 有些團隊長都在撤銷託管准備離場了 但是他不會告訴下面的人，什麼時候自己出金出完了，可能才會告訴自己下級要求切斷聯系。
這是收入的明細 看看你從下家那裡掙了多少錢進自己口袋
等你被吸引，到被打動，准備入金了，TR外匯騙子們會鼓勵你這樣操作:可以先入4500u試水，或者(借家人朋友一共6個身份證直接開設IB賬戶，然後有了真正的新人加入的時候，就把自己主IB賬號下面賬號里的u賣給新人，然後自己拿回一個低級賬號的本金自己留下，這樣就可以迅速的吃新人的流水。並且造成快速回本的假象。)以後遇到考核的時候，又實在沒有新人進來的話，自己再拿錢去開設新的MIB或者IB賬號。而且為了瘋狂的納新，上家會借給你錢，甚至會和你簽署短期的保本協議，來讓你放下顧慮。如果真的穩掙不賠，為什麼不給你簽一個長期的保本協議？？因為風險就是都知道早晚會崩盤，但是沒人確定知道什麼時候崩盤，只不過在巨大的利益誘惑面前，沒有人敢站出來承認罷了。 其實做到PIB的人，要麼有之前的行業的人脈，要麼有一定的演講說服能力，TR花錢找這樣的人給自己打活廣告真的很成功。其實你要看明白，這樣的人在從事其他行業的時候，他也不差，只不過他誤入歧途被利益蒙蔽了眼睛進入了TR這個資金盤當了棋子。 高收益，是最考驗人性的地方，最讓你著迷的地方，最讓你感覺自己也可以掙錢的機會。殊不知，一將功成萬骨枯，每一個頭頭的背後，都是5倍甚至十幾倍以上的底層投資人踮起的階梯把把他們送上了那個位置，等底層投資人拿不到收益和本金的時候，你看看那些位置越高的人，才是越危險的人。
TR外匯投資理財騙局的現狀：
TR外匯在2020年 投資門檻強行從1500U提高到4500u，嘗到甜頭的TR外匯幕後操盤手，靠著後面投資者多投入的錢，慢慢演變成了一個新的盤子，改變出很多新規定
1 不再設立統一的登錄軟體，而是一個PIB一個網站。誰的團隊出金太多，誰的網站關閉。其他的正常運行，這樣就是誰的團隊死了都不要緊，因為總有活著的團隊可以為TR叫好，為TR繼續站台。繼續納新給上面頭頭輸送利益。所有網站掛靠相同的國外伺服器，共同的資料庫，會員只能在自己團隊網站登錄，登錄其他PIB的網站會提示登錄失敗。相同的身份證信息也不能在其他PIB的網站注冊。賬號里的U錢包的數字，只能上下級之間轉讓，不能跨越網站橫向轉讓。
2 收款方式和發收益的方式，全都是上級和下級之間用私人賬戶在流轉資金。TR外匯現在沒有設立統一的收款賬號，全都是國內的經紀人私人賬號之間進行收錢和收益發放。這樣相當於把幕後操盤人的罪全都背到自己身上了。非法集資，外匯虛假交易詐騙，傳銷騙局，偷逃個人所得稅，哪一條法律你都沾身了，收著下級的錢，供養著你的上級。頭頭們用微薄的小利，打發著你。在利益面前，在那些會議上聲淚俱下，咸魚翻身的真實故事面前，你也開始蠢蠢欲動，看到了自己翻身的機會，然後開始做市場拉人頭，美其名曰真金融.....殊不知，是給自己脖子上套上了罪惡的枷鎖。當崩盤來臨之時，退賠下級的投資款的金額，就是你換取減刑的籌碼，2年多來掙的錢不光要倒吐出去，你為了拉新，那些開辦工作室，請大家吃喝玩樂，借貸的利息，為了撐門面拉流量提高轉化，置辦的豪車，2年多來你為了所謂的高大上的外匯事業付出的努力，終究是一場泡沫。
3 不停改名字：TR外匯，4xhub ,再到現在的全球資產配置。沒有一個准確固定的名字，出了問題找違法主體都很困難。到時候，誰收錢多抓誰是一定的。
4 慢盤資金盤玩法的核心：嚴格控制資金池裡，資金流出的速度，讓頭頭不停獲得收益的同時，讓頭目賣命去吸引更多的新人資金流入。
資金池的資金流出速度來看普通投資人的資金流出是年化流出本金的40%左右(按每個月盈利2次計算，元旦聖誕不交易，每年盈利大約23次，每次人民幣約550元左右)，也就是說一個新人進來，自己的錢夠給自己發2年6個月的收益。IB經紀人的每年從資金池流出本金的55%左右，假設自己資金加入，大約夠給自己發將近2年的收益。MIB經紀人每年從資金池流出本金70%左右，也就是大約夠給自己發1年半左右的收益。PIB以及全球P的從資金池流出本金的80%以上 。大部分PIB是積極主動的開會講課拉新，哪怕飛到外地講課也是親歷親為。甚至會以個人名義借給你錢，甚至是給你簽包賠協議，來吸引你掏錢來加入。
但是有些PIB MIB是真的看到了收益不錯，害怕出問題，不想再繼續納新，
於是TR強制要求PIB必須定期增加自己下面MIB的數量。MIB需要定期增加IB的數量。
美其名曰考核，其實就是一種放緩資金流出，也是變相的強制復投 ，你拿到的收入，要再存進來一些，所以當你達到了MIB 或者 PIB的級別，反而是沒法坐享收益的，為了維持收入，還是要不停為TR的操盤手去當馬前卒。因為一旦考核不達標，就少吃1代的流水一直到掉級。對PIB和MIB都要求在規定時間內增加下面MIB和IB的數量。如果你說MIB沒有考核，那麼只能說你是新上的M暫時還不知道而已。
很多高級別經紀人把自己手裡的低級別賬號，或者把自己u錢包的里的數字賣給新人了， 目的是加快自己的回本速度，但是新人全成了接盤的人，因為他們接觸不到外省的投資人，不知道其他省份地區其他團隊的真實情況是什麼樣的，更不知道高層又有什麼打算
有些地區例如湖北襄陽，例如湖南懷化，這些地區一旦崩盤，因為參加的人數眾多，瞬間就會集中擠兌出金，本金根本沒有拿出來的機會了。但是某些地區，有些團隊長 看到了風險已經帶隊撤退了 ，這才是真正有智慧，有胸懷的團隊長 。因為只有這樣，才算是成功擼到了資金盤的羊毛，才能避免到了崩盤來臨之際，集中擠兌出金，造成出金難而出現大批量的報警出現。而當國家收網的時候，所有的賬面數字財富，都將變成犯罪的證據。
TR最擅長的還是給自己貼金，用真相拼接起來隱瞞騙局
1用別人的監管給自己貼金：會對你說有price markets在英國FCA的監管，有4xhub在澳大利亞ASIC的監管。 老闆陳日尊又控股這個，又收購那個的。但是真相是所有的一切，都是為了讓你放下戒備，把你的真金白銀送進去。你作為投資人，你的錢是轉給你的上家指定的私人賬號。
TR外匯資金盤，利用所謂的AB倉保險模式穩掙不賠，然後每周以外匯交易盈利所得的名義發放資金給下級。讓早前加入TR的得到了非法所得的人給自己當宣傳員，不停的到處設立外匯工作室，講課拉人入金。大家在一起喝喝茶，就把巴菲特沒做到的事情給做了。還比巴菲特做的更好。
殊不知，這些所謂的掙錢，全是非法所得。下面看一下之前類似案例的判決結果，
很多TR外匯投資理財騙局參與者，是作何感謝呢。大喊著做TR掙錢的人，希望一定要明白掙錢和非法所得他不是一個概念。那些叫囂著自己做TR買了保時捷買了賓士買了房子的人，有本事在法律面前也敢於承認。所有的違法所得，包括本金，都是上繳國庫，然後再繳納罰金，坐牢。
TR外匯不是中國第一個打著外匯名義的資金盤，也不會是最後一個。但是結局一定是一樣的。所有參與人員沒收違法所得，沒收本金，罰金，加坐牢。你沒看錯，國家法律規定，連本金都算傳銷資金予以沒收。司法解釋就是，你入金的那一刻起，你就是為了獲得收益才入金的，所以和被人詐騙錢財性質不一樣。被詐騙錢財公安機關會幫助追回和返還。但是傳銷和非法融資是全部收繳國庫。當TR的信眾還把TR陳日尊奉為神明的時候，請先了解一下外匯投資理財詐騙資金盤在中國的犯罪歷史。之前和TR外匯類似的騙局都已經倒下。
正義可能會遲到，但是正義從來不會缺席！！！
那些天天大喊，做TR外匯掙了很多錢的人，如果你們不在法律收網前提前下車，請參考普頓ptfx的法律判刑結果！海匯老闆陳麒麟是普頓外匯的顧問，陳麒麟和陳日尊又是同一個馬來西亞團隊實惠外匯里分出來的2個團伙。陳麒麟沿用了陳日尊的AB倉保險模式。
那些現在天天喊著掙錢的，喊著自己掙了房又掙了車的，以後上繳國庫的越多，罰金越多，刑期越長。有本事你在案發時也大喊自己掙了什麼。希望你有法律意識，更不要有僥幸心裡，你的每一筆資產變化，資金流轉，全都可以查的一清二楚。當你們天天嘲笑那些辛勤工作的一步一個腳印踏實的人，殊不知必有一天，人家踏實的坐在自己家裡看著電視上的你們接受法律制裁.....
奉勸那些自己的下線以親戚朋友為主的IB MIB PIB們，第一時間把自己親人朋友的錢幫他們出金退掉，你自己最好也早點下車，等國家收網之際，你所有的錢財都將上繳國庫，你到時候坐牢出來，卻還要被親朋怨恨，你可能連個容身之地都沒有了，別說翻身了。你等到最後下車是來不及的。只有提前帶隊撤離，才是明智選擇。
海匯老闆陳麒麟是普頓的顧問，陳麒麟和TR老闆陳日尊又是同一團隊實惠資產里分離出來的2個團伙。很多騙人語言都是通用的，比如說ab倉保險模式，比如組織結構級別名稱IB MIB PIB，比如展示各種國外的監管，比如國到處鼓動開工作室，比如朋友圈發雞湯，比如炫富引誘他人加入。利用的就是信息不對等，利用的就是國人對外匯市場的陌生。親自炒股的朋友或者機構可能一大堆，但是親自進行外匯交易的幾乎沒有，這就給了違法犯罪分子很大的空間，因為他們可以輕易用一些小的真實信息，拼接在一起，然後隱藏著他後面巨大的騙局等你上套。你看中人家的高收益，人家看中的是你的本金。
你自己把本金放進去，拿著所謂的高收益開始炫耀，但是按TR這個慢盤的玩法，嚴格控制著資金流出量，其實你光拿回本金就需要兩年半的時間，最可怕的就是你自己壓根沒有意識。
海匯國際的老闆陳麒麟是普頓的顧問，陳麒麟和TR的老闆陳日尊又是一個團隊實惠資產里出來的2個團伙。海匯國際現在已經是惡心的軟跑路了，2月28號陳麒麟在國內的直播平台做了最後講話，讓會員再等3-6個月，否則公司和你兩敗俱傷。意思就是你們不要著急出金了，逼急了直接關網站了，到時候你連裡面數字都看不到了。。。。TR外匯全球資產配置這個外匯傳銷資金盤最後估計也是這樣，就是不關網址，就是讓你看著u錢包里的一堆數字，但是就是沒法提現。
其實真實的外匯交易雖然有很大風險，但是並不神秘。被託管的外匯賬號是可以開放觀摩密碼的，為了防止被跟單，國際通用做法是 每天定時關閉幾個小時，或者每天間隔幾個小時關閉一段時間就可以做到防止跟單了。這樣，既可以避免被跟單，又可以證明交易是否真實存在。看到實時真實的交易的數據，是最簡單有效驗證真假交易的辦法。也是基本的邏輯。但是TR外匯 是關閉5天交易密碼，然後到了周末，各種交易的記錄都出來了，假到這種地步，居然還執迷不悟。MT5軟體沒有任何神秘的地方，功能隨意定製。
而且現在TR後台的交易次數和MT5的交易次數 交易金額 經常出現對應不起來，沒有人能解釋原因。老的數據在21年底，被大批的刪除了。就連U錢包轉賬記錄都被刪的只剩最近的，刪除老數據，不過是減少證據的行為罷了
疑點重重，客服解答不了，上級也不了。
MT5軟體交易次數和後台交易次數對應不起來，軟體後台顯示盈利次數多的時候，網址里的交易記錄卻就是沒有，美其名曰記錄丟失，那麼盈利的錢呢 ？？？
花費15u申請的交割單里，沒有任何關於銀行的信息，請問讓會員去國外哪家銀行核對拋單業務？不是號稱可以去銀行隨便查嗎？
海匯就是個例子，警方抓了個別的頭頭之前，已經提前偵察了半年多，掌握了相當多的證據才會下手的。其實去年年初，和TR師出同門的海匯國際外匯詐騙集團早就被公安盯上了。然後各地公告發出一個月的時間，因為出金太集中，導致資金鏈斷裂，老闆陳麒麟在2月28號發布講話，讓大家給公司3個月-6個月時間再慢慢出金，不要和公司魚兩敗俱傷...意思就是你把公司逼急了，就別怪公司立馬關網走人了。但是身在國外的陳麒麟，吃喝玩樂很正常，留著國內的海匯信徒明白真相的一片哀嚎。不明白真相的還在等著出金。。。。
很多地區的海匯的團隊長，為了避免自己被下級報警，自己掏錢給下家支付收益，苦苦支撐著希望海匯出金。那些近2年入場的，不光自己本金吐出去，還要倒賠很多錢。
更過分的還有很多團隊長借機低價(字面價值的1/5)收菜繼續收割下級的資產，然後做著還能出金的美夢
TR外匯(全球資產配置) 最終的結局也會是這樣，不會官宣跑路，更不會伺服器登錄不上。 一定是軟跑路，就是出金越來越難，越來越慢，各種規則限制。而且TR最狡猾的是有上百個網址，有的PIB的網址，沒有新人了，不給出金， 網址就關閉了。有的地區能忽悠進來新人，依然可以出金。當然出金也是為了讓人繼續給TR做活廣告而已，因為一旦不能出金了，就真的沒人進入了。但是到底有多少新人進場呢，只有高級頭目那裡有數據。所有總有人堅信TR是真外匯，繼續給TR叫好。。。。這就是為什麼喊TR崩盤喊了2年，某些地區的TR依然在納新的原因。
ab倉保險模式號稱全球首創是引誘你交錢的關鍵，這個很多其他外匯盤子已經用過了。B倉掙保險也是拖延出金時間的好借口。B倉盈利三次才能出金無非就是騙你的同時，把出金時間名正言順的推遲到一個月到兩個月。
AB倉這個保險機制來保證客戶本金不損失的方法，如果真的可以實現穩掙不賠，為什麼還要搞那麼麻煩到處發展人頭送錢去實現，隨便找點資本投入進去投資他不香嗎 ？
現在大家經常提的一個詞：認知。 那我更要告訴大家一個更重要的詞：邏輯。
不管你的認知水平如何，一切事物他要符合基本邏輯。世界上存在一夜暴富的項目，也有很多短時間就富有起來的人群。但是，這都是小概率事件和小概率人群。都很難復制。
如果有人告訴你可以穩定的獲得收益，只要你按照他教給你的辦法，交錢，拉人頭，就能坐等變富豪躺贏。如果這樣你都可以深信不疑，我想，這絕對不是認知的問題。這是你經不起誘惑，自己去相信違反邏輯的事情。
正義可能會遲到，但是正義從來不會缺席！！！
的確有很多人在做TR外匯在掙到了違法所得，法律來臨時候，頭頭是違法所得全部收歸國家，交了罰金再坐牢，而崩盤前2年內進入的新人，全部淪為韭菜
有些團隊長 看到了風險，帶隊撤退了 ，把掙到的錢捂住，才是真的有收益
因為只有這樣，才能避免到了崩盤來臨之際，集中擠兌出金，造成出金難而出現大批量的報警出現。
不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持的善良 不要再為虎作倀
通過這種方式掙到的錢，你們能安心嗎？
不勞而獲在這個世界上是不存在的。
不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善良
不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善良
不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善
相關問答：海匯國際什麼時候進入中國？
海匯國際,成立於2017年9月,總部位於吉隆坡,是一家集金融,珠寶,地產於一體的綜合性集團。海匯國際2018年4月進入中國。
㈥ 外匯平台的真假 怎麼辨別
可以通過以下條件判斷外匯平台的真假：
（1）首先從事外匯交易，都要受到所在國的監管，所以是否取得了所在國的許可是一個很重要的判斷標准。沒有監管，或者是套牌監管都是虛假外匯交易商
（2）看這個平台所使用的交易軟體是否是正版，如果使用了盜版軟體，那麼就是虛假平台。
（3）從平台使用的網站域名的情況也可以看出一些端倪。例如：對方說自己是一個英國大公司，可是卻發現對方的網站的域名注冊地是在中國，這就有問題。
（4）更進一步的就是去做實地調查。根據網友們的舉報，然後赴被舉報公司實地進行調查：假扮投資者，與這些公司進行正面的接觸，獲取相關信息。或者到這些公司的注冊地點去一探究竟。
(6)usdt驗證真假擴展閱讀：
如何選擇和利用外匯交易平台
（1）首先要查看平台屬於什麼機構監管，監管號碼與機構名稱是否相符，平台的歷史投訴記錄與信譽度等等。這些信息可以到監管機構的網站去查證。正規外匯公司都要受監管，一定不要選擇未正規注冊、不受監管的交易商或做市商。
（2）其次找到交易費用透明的平台，減少或排除隱性成本也十分重要。任何投資者都應該知道費用的構成。注意點差並不是唯一的成本，投資者應該注意觀察隱性成本，因為這些費用每個交易商都可能不同。投資者需要的是一切費用透明化的交易商。
㈦ AMBC的資金是否安全有人在這投資嗎這種模式國家允許嗎
不靠譜，AMBC其實就是網路傳銷騙局之一，不安全，國家未允許。
(7)usdt驗證真假擴展閱讀：據《非洲礦業AMBC國際版塊分潤制度》顯示，該獎勵制度主要分為靜態制度和動態制度兩種：
1、靜態分潤：購買100 USDT 投資一台礦機，每天算力分潤 3 USDT；購買200 USDT 投資2台礦機，每天算力分潤6 USDT；以此類推…………
2、動態分潤團隊服務費以1000 USDT 為一單計算。11單--100單每日每單3USDT;101單--500單每日每單4USDT;以此類推…………
這就是他們的最終目的，交錢然後每天都有返利。看上去似乎無懈可擊，但整個騙局沒有價值產出，哪來的利潤分潤？還不是拆後牆補前牆，靠後面加入的人交的錢給前面的人分潤罷了。