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Ⅰ 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」談仔罩姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按含鬧照出資的方式操作。

獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。戚灶他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

相關問答：泰達幣是什麼意思

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

Ⅱ 華通證券是用usdt出入金，usdt是什麼

據中國人民銀行網站消息，為深入貫徹黨中央、國務院有關決策部署，落實國務院金融委第五十一次全體會議精神，打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為，保護人民群眾財產安全，維護金融安全和穩定，近日人民銀行有關部門就銀行和支付機構為虛擬貨幣交易炒作提供服務問題，約談了工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶(中國)網路技術有限公司等部分銀行和支付機構。

其中USDT就是泰達幣，為虛擬貨幣的一種，交易、挖礦虛擬貨幣目前是違規行為。現在反洗錢監管這么嚴，能不能出金都是個問題。

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以下是我對華通證券的認識——

華通證券根本就不是境內正規的證券公司，據證監會官網——監管對象——證券公司名錄的查詢——

然而，境內自央行約談四大行，明文禁止虛擬貨幣挖礦、交易起，境內正規券商沒有能交易虛擬貨幣的，更不會用USDT出金！同時，因為是走的銀行，出入金從來不需要繳納手續費。

判斷目前使用的是不是真的「華通證券」也是一個問題。很多盤子都能偽造一個極其相似的APP、網頁，諸如「合縱游資隊」偽造「pkex」、「kraken」、「ocx」等正規交易平台，除開網址稍有不同，前後頁面幾乎一致。

Ⅲ 華美賬戶如何出金國內銀行

1. 採用與朋友進行互轉的方式進行兌換，不過要考慮人情消耗。給靠譜的朋友轉賬美元，然後讓他將等額兌換的所需法幣轉給你即可。
2. 將華美銀行綁定在專業貨幣兌換平台BIYAPAY進行在 線兌換成USDT，然後將USDT售出的錢提現至國內的銀行。
辦卡流程:想要辦理平安銀行信用卡的話，只需要攜帶個人手機，還有身份證，前往平安銀行櫃台申請就可以了
拓展資料:
現在華美銀行能出金到中國大陸的銀行卡嗎？
華美是可以電匯到國內銀行卡，但是一般情況會被拒或者需要出示資金來源證明，這個時候就可以用華美或者SIB轉入Transfer wise再轉入國內，tw是國際知名轉賬工具和支付寶有合作，因為transferwise是將美元或者其他貨幣換匯成人民幣再轉入國內銀行卡或者支付寶的，所以不會被拒收。
一.華美銀行總部位於美國加州，是一家金融企業。專注於美國與大中華市場，總資產達569億美元，市值超過70億美元。 華美銀行以傑出的表現名列美國前30大銀行。並自2010年起，連年入選福布斯（Forbes）」全美百強銀行榜」（America』s Best Banks）。華美銀行為美國上市公司，股票代號EWBC在納斯達克 Global Select Market交易。
二、華美銀行為全美以華裔為主要市場規模最大的商業銀行，現有總資產569億美元，在美國和大中華地區共有超過125處服務網路，美國市場主要分布於加州、喬治亞州、內華達州、紐約、馬薩諸塞州、德州以及華盛頓州；在大中華地區在香港、上海、深圳和汕頭都設有全方位服務的銀行，在北京、重慶、廈門及廣州亦設有代表處。
三.華美銀行提供商業及個人銀行服務，主要包括商業貸款、商業存款服務、現金管理服務、國際銀行和外匯交易服務、小型商業（SBA）貸款以及零售銀行業務。華美銀行是一座連貫中美金融服務的橋梁，兼具東方與西方的文化特質、知識及資源，協助客戶達成企業及個人成長的目標。不論國際貿易、商業物業投資和其他領域，華美銀行的市場網路及橋梁優勢，將協助美國與大中華地區的投資人把握商機，創造繁榮和成功
操作環境 手機：小米10 系統：Android11 軟體：支付寶版本10.2.33

Ⅳ 【D網日聞】比特幣今日突破5000USDT，DFT有明顯波動

BTC今日最高確實突破了5000USDT，DFT也有明顯波動。以下是詳細情況：

• BTC行情：

  • 最高價：根據D網數據顯示，BTC今日24小時最高價達到了5045.10USDT。
  • 最新成交價：24小時最新成交價格為4904.79USDT。
  • 成交量與漲幅：24小時成交量為11.7萬，漲幅為2.09%。

• DFT行情：

  • 價格波動：DFT在24小時內最高價達到0.2838USDT，最低價則為0.2550USDT，顯示出明顯的價格波動。
  • 最新成交價：24小時最新成交價格為0.2706USDT。
  • 成交量與漲幅：24小時成交量為1124.32萬，漲幅為4.72%。

此外，與數字貨幣相關的其他重要信息包括：

• 加密貿易商新銀行開業：總部位於波多黎各的聖胡安商業銀行國際信託公司已開業，為加密貨幣交易者提供服務，並接受了首筆客戶存款。
• 深圳福田區稅務局活動：將開展稅收宣傳月活動，包括區塊鏈發票推廣調研等。
• 上海國家會計學院成立研究中心：將成立SNAICGMABakerTilly區塊鏈與會計創新研究中心，探尋區塊鏈與會計行業融合的新思路。
• 全球政策動態：美國國會推出了兩項新的加密貨幣相關法案，馬爾他金融服務管理局批准了14家加密資產代理機構，巴基斯坦國家銀行正在考慮推出數字貨幣。
• 貴陽市大數據發展：貴陽市將著力構建大數據產業體系等五大體系，深耕區塊鏈等五大新領域。

以上信息僅供參考，投資者應謹慎對待數字貨幣投資，充分了解市場動態和政策風險。

Ⅳ EPAY是什麼渠道

Epay：易派全球支付(Epay）成立於2014年3月，是全球領先的在線支付平台，平台用戶面向全球，支持多種電子錢包如PM(完美貨幣)、AdvCash、Payeer等，用戶還可通過銀行電匯進行資金的充提業務，同時也支持7種數字貨幣，即BTC,USDT,BCH,XRP,BCH,EOS 以及ETH在線買賣服務。易派一直在不斷拓寬其渠道，解決用戶資金充提困難，Tether的上線，也讓用戶獲益良多。

Ⅵ 區塊鏈操作員待遇如何樣(區塊鏈工作怎麼樣)

杭州永旗區塊鏈怎麼樣

好。

1、杭州永旗區塊鏈有限公司工作有獨立的辦公室，宿舍有空調等基本設施，同事之間融洽，領導和睦，住宿環境好。

2、福利待遇好：員工工資在8000元，每個節假日都有單獨的禮品，每月的飯補為100元，還有旅遊卡，住宿好。

區塊鏈賣幣工資高嗎

區塊鏈賣幣工資高。根據查詢相關公開信息顯示，區塊鏈銷售工資月平均11000萬，比工資平均工資高百分之79.8，所以很高。

雲海區塊鏈有限公司怎麼樣

好。

1、深圳市雲海區塊鏈有限公司，成立於2018年，位於廣東省深圳市，是一家以從事軟體和信息技術服務業為主的企業。

2、有五險一金，有年終獎。

3、員工待遇好，工資在4000元左右。所以好。

區塊鏈就業薪資大概是多少？

最近這兩個月，整個加密貨幣市場行情波動很大，有人笑有人哭，有人覺得是牛市來了，有人認為是短期高點。

USDT持續增發，喊單社區不斷擴大，Meetup一場接一場，微博熱搜來了又來。

整個行業似乎像迴光返照一般，來了一次又一次的過山車。

驚嘆著，寂寥著，慶幸著，後悔著。

一次又一次沖擊著行業內外的情緒。

直到今天，比特幣24小時跌幅達11.52%，期貨24小時內爆倉高達4.4億美元。

1.最近正在面試的朋友和我說，行業內某個公鏈項目，大概平均3個月一次大規模的人員流動，基本上每天都有新人來，每天都有舊人走。再深入一問，大多都是做些基礎崗位，在行業里湊個熱鬧的。

對於運營的理解，基本停留在拉個微信群做客服、上傳文章和做個無人問津的、數據拿不出手的小活動。

去年底，前年參與的某個公鏈項目方的客服人員離職，這個聲明來自海外的項目一下子連個會說國語的都沒有了，好像現在官網都打不開了。

半年後再見面，發現他又從上一家一個DAPP公司離職了，現在是某個項目方的某某總監。（作者：貓Buboo，區塊鏈行業運營/前新浪高級運營/Odaily星球日報特邀作者/金色財經專欄作者）

美其名曰，「追逐風口。」

攤手。

沒有掌握專業技能的人員流動，估計離開區塊鏈行業就找不到工作了吧。

2.前陣子和一個在區塊鏈公司做前端的朋友吃飯，他現在窮困潦倒。

原來是去年加倉公司的幣卻被深套，老闆還在不斷打雞血，如何看好這個項目雲雲。

對於區塊鏈行業的未來，我們是怎麼看的；對於這個項目的前景，又是怎麼准備籌劃的；我們的夢想是星辰大海，我們要改變XX…

（估計散戶正在OS：不拉盤都是垃圾）

扶額。

一年後老闆也離職了。

很魔幻，區塊鏈沒有夢想。

3.之前帶過一個實習生，就那種做個內容分發都能磨蹭做三天那種。剛入行賺了幾筆後信心滿滿直接辭職不工作了，專門做合約。起起落落後一統計，不僅沒有賺錢，還倒欠了一堆債務。

於是出來重新找工作了，開價14K。

一個新生的行業有太多的混水摸魚之輩，每個身在期間的人都有自己賺錢的門路。有不少沖著這個行業的高薪資而來，有不少沖著這個行業不透明而來，各自看準一個點就一頭扎進去了。

時間是你的朋友還是你的敵人，恐怕只有你自己知道。

4.有個高中同學年後入職了一家項目方，一周前和我喝酒的時候吐槽道，負責人以為做出來了項目用戶自然就會來，用戶沒有那肯定是運營不給力。

開什麼玩笑。

都9102年了，思維怎麼還在1997年？

好，實在不行就開始刷量了，動不動就一個月10萬活躍用戶，PR稿在圈內滿天飛。

這些數據做什麼用的？「拉盤啊。」

在這里，數據造假是各自心裡清楚的常態。

你可以看到一個UV不到3000的媒體，平台的文章閱讀量可以數十萬；你可以看到一則消息刷屏你的朋友圈，除此之外沒有一個人會留意，甚至是完全不知道；你可以看到就一個微信群不到500用戶的項目，IEO後市值2個多億。（作者：貓Buboo，區塊鏈行業運營/前新浪高級運營/Odaily星球日報特邀作者/金色財經專欄作者）

好像離錢很近，一個季度的流水幾千萬美金，一個月的利潤高達幾個億。

又好像離錢很遠，因為這些和你都沒有什麼關系。

別說什麼區塊鏈革命，也別說區塊鏈騙局，更不要說區塊鏈是階層晉升的最後機會。

拋開只有少部分人真正看得懂的、真正擁有的技術，你要做的，是認清自己在這個行業的定位。

區塊鏈的故事很多，但你只是一個普通人。

想做韭菜，請直接打錢，別浪費時間和精力。

想在這個行業深扎，請腳踏實地。

做點實事，對得起自己的時間。

區塊鏈、徵信等公司平均月薪超2.5萬元，對此你怎麼看？

金融行業和科技行業薪資一向非常高，這些公司的門檻也特別高。這段時間又到了招聘季了，很多大學生也即將開始進入社會工作了。而有統計數據顯示，目前金融行業和科技行業對畢業生的需要很高。如果學歷較高，有實習經驗，基本可以拿到一個很不錯的薪資。尤其是一些大型金融公司，例如四大國有銀行，和平安金融，證券公司等企業，基本對人才的需求很高，開出的薪資也特別高。有數據顯示，這些大型企業給學生開出的公司平均都在兩萬以上，簡歷優秀的可能更高。

很多徵信平台也對金融科技人才需求非常的高，因為現在的互聯網金融公司，基本是通過IT技術，用大數據進行徵信，去對不同客戶和不同機構進行評級，這樣來實現風險識別。像阿里，騰訊，京東等互聯網巨頭，基本都有金融業務，其對人才的需要高，開出的條件也很好。當然門檻也不低，基本只招收排名前十的大學畢業生，普通本科生根本沒有機會。

當然這些享受著高工資的年輕人，也面臨著不小的壓力，要知道金融行業和科技行業基本都是高強度，高節奏的工作，加班是家常便飯，如果適應不來，就可能被淘汰了。

當然其實一直以來，科技和金融行業的薪資水平就名利前茅，只是這幾年越來越多的科技行業，也開展金融業務，所以相應的人才需求不斷上升。如果長期來看，IT行業依然是最火爆的行業，如果你能夠進入一線，二線的大型互聯網公司，基本上起步月薪就是過萬，而且這些公司福利待遇特別好，升職空間大。尤其像一些熱門的技術，向人工智慧或者區塊鏈的工程師基本比較受歡迎。

Ⅶ 非洲礦業AMBC是一個什麼項目

AMBC宣稱非洲礦業AMBC是一帶一路項目。AMBC將會成為全球流通的主流貨幣，全球230個國家的人民都能使用它，並與USDT等值並可替代USDT進入全球十大交易所進行操作。

2020年4月27日AMBC正式上線國際知名的數字交易平台BBX進行充值交易,AMBC作為一個面向全球發行礦業托底的數字資產,經過長期與合作夥伴的共同探索,AMBC已經在實體產業合作項目落地方面取得了階段性成果。

非洲AMBC的特點：

非中礦業(北京)有限公司、AMBC國際礦業(成都)招商中心、AMBC數字資產(深圳) 大數據運營中心、AMBC國際實業集團(馬來西亞)分公司等多個企業實體項目。

於2019年10月26日與中國管理科學研究院成立「礦業資源與數字資產管理研究中心」2019年12月5日天交所礦業基金掛牌(基金代碼: B02019006373) ， 2019年12月30日，AMBC國際礦業集團榮獲中國最佳商業模式創新獎，做到了從實業向金融界、學術界的不斷滲透發展。

以上內容參考：

和諧陝西網-非洲AMBC國際實業集團公司進入上市倒計時

Ⅷ 易派支付返佣誰弄過嗎

派支付的返佣很好理解。就是你自己先注冊一個epay的賬號，然後會有一個推薦ID.假如你是A.
A把這推薦鏈接發給B注冊，B把自己的推薦鏈接發給C注冊。當B產生了交易時，A可以得到交易費5%的傭金，當C產生了交易，A能賺錢3%的傭金，B能賺取5%的傭金。這個返佣只有兩級。B是第一級，C是第二級。
不要小看這個3%和5%。易派的客戶搬usdt的時候一般都是幾萬到幾十萬美刀。10萬美刀手續費是1000美刀，算5%的傭金你也可以賺50美刀。這只是一輪的傭金，你想想一個星期可以搬3-5輪的情況下。易派傭金是非常可觀的。
最後，易派的推薦鏈接獲取位置如圖，把這個鏈接丟給別人注冊賬號即可。