伊朗usdt

㈠ 在國內持有比特幣並進行交易違法嗎

寄語

每一天都是新的開始，在這個投資市場上，大多投資者開始的時候都是抱著賺錢的心態入市，可是虧損的原因日益加重，對賭的心態，不服輸的心態，慢慢滋生。開始為了賺錢做單，後來只為解單做單，丟掉初心，心態怎能平靜下來，這個 社會 一直在淘汰有學歷的人，但是不會淘汰有學習力的人！

持有比特幣並交易違法嗎？

持有或交易比特幣並不違法

在法律層面比特幣在國內其實早有定論，2013年12月關於防範比特幣的風險的通知中明確表示比特幣是一種特定的虛擬商品。比特幣被當做商品，既然是商品無論是否有形在法律上我們都把它稱為物品，既然是物品那買賣和持有虛擬商品都不違法，但是其中的交易風險需要自己承擔， 不禁止但是盈虧自付 。

但是如果使用比特幣來洗錢或者從事違法犯罪活動那是一定要打擊的，包括現在一些不法分子用USDT來跑分藉助虛擬貨幣進行傳銷活動等，這些都是重點打擊的對象。

比特幣的特性決定了它難以監管

去中心化的特性讓它難以監管，區塊鏈的特性就是如此我們可以知道發生了一筆交易卻不知道誰做了這筆交易，我們常說存在即合理。

比特幣的真實價值

以委內瑞拉為例，委內瑞拉是一個石油國家通過向歐洲亞洲出售石油獲得了巨額財富，靠著石油紅利大行 社會 福利，但是這同樣也埋下了弊端。經濟結構過於單一，在石油普遍低迷的情況下經濟出現了崩盤，他們的法幣玻璃瓦爾出現了 超級通脹。

看看他們的法幣能夠買到的物品

當共識崩塌，即使有國家背書法幣同樣不堪一擊。 面對日益縮水的錢包，如果是你，你會怎麼做？ 要知道委內瑞拉的政府早就關閉了兌換美金的窗口，也就是說你錢包里的錢今天可以買輛自行車明天就只能買一包紙， 你如果什麼都不做，你的財富將會被掠奪是選擇躺平還是抗爭？

當你了解比特幣，知道如何獲取比特幣後你就有了對抗通脹的武器。實際上很多人，都通過比特幣保住了財富，那如果是你你會怎麼做呢？

再看看現在的伊朗，伊朗國內的礦工挖比特幣已經把電力系統弄得不穩了， 國家被迫出來叫停挖礦。

為什麼伊朗這么多人挖比特幣？

其實伊朗的法幣同樣出現貶值嚴重的情況，而且伊朗常年受到制裁可以說比特幣在伊朗絕對是硬通貨。實際上比特幣比很多小國的法幣更具有公信力。

總結

我們必須認識到比特幣是一種波動十分劇烈的資產，就在上周比特幣迎來了最大超過百分之五十的回撤。5月21號國家金融改革委員會會議中強調打擊比特幣與交易的條例。其實很多小白，並沒什麼控制風險的思維，他們是一股不可控的力量。 歷史 無數次證明，去中心化的東西是很難徹底封殺的，這就是去中心化的核心競爭力。

看完這篇文章，你對比特幣的看法有什麼改觀嗎？不跟風不盲從。

我們最值得自豪的不在於從不跌倒，而在於每次跌倒之後都爬起來。讓跟隨者與信任者獲利，將是兌現承諾最好的方法，但在這個過程中，悅姐現在肯定也會面對不同行情的挑戰。如果你抱著搏一搏的心態，那麼失敗是必然，穩中求勝一直是悅姐強調的，而如果你想穩中求勝，那就和悅姐好好聊聊！

㈡ 關於銀行卡凍結的說法

作為國內首個辦理銀行卡凍結解凍案件的律師團隊，團隊三年來辦理了上百起凍結銀行卡案件。在交易虛擬貨幣和從事對外貿易的案件中，有一些無辜的受害者因為收到非法資金而被凍結！

你知道公安機關為什麼要凍結你的銀行卡嗎？冷凍的深層邏輯是什麼？隨著打擊電信網路犯罪的深入，我們預測冰凍潮還會持續很宴賣長一段時間。針對廣大凍結朋友的疑惑，希望本文能幫助他們了解銀行卡凍結相關的法律問題，同時根據團隊處理解凍的實踐經驗，提供解凍路徑。希望能在寒冷的冬天給你一些幫助。

首先，公安機關凍結你的銀行卡。並不像有些凍友說的公安機關要凍結誰的銀行卡就凍結誰的。凍結你的銀行卡是有法律依據的。

根據《公安機關辦理刑事案件適用查封、凍結措施有關規定》第二條「公安機關根據偵查犯罪的需要，依法查封、凍結涉案財物，有關部門、單位和個人應當協助、配合。」有了法律，可以根據犯罪偵查的需要凍結銀行卡，那麼你的銀行卡和犯罪有什麼關系呢？

原因是公安機關查處的詐騙、網路賭博、傳銷刑事案件中的贓款流入涉案賬戶。因為客觀上，銀行卡內確實存在被盜資金的流入，公安機關會懷疑你是否屬於涉案人員，所有涉案銀行卡賬戶會被全額凍結。在一定程度上，在公安機關眼裡，收到被凍結贓款的人就是犯罪嫌疑人，不採取人身強制措施的原因是你覺得自己嫌疑不夠大，還需要。如果後期調查收集到足夠的證據，公安機關會採取個人強制措施。車隊凍結卡後，公安機關將在調查過程中收集足夠的證據，對被凍結人採取刑事拘留措施。簡而言之，被凍結人屬於辦案機關的嫌疑人名單。

同時，公安機關一刀世旦切的凍結方式也是為了防止資金被轉移，造成受害人損失無法挽回的後果。這也是公安機關在辦案壓力下的最後選擇。但一刀切的凍結方式也會影響部分善意持卡人合法財產權的行使。目前大部分冷凍的朋友認為，偵查機關最多可以冷凍6個月，等冷凍期滿了再解凍。最長的冷凍期真的是6個月嗎？過期真的會自動解凍嗎？

很多被凍結的朋友理解的是，銀行卡被凍結後，6個月後可以自動解凍，無需與銀行或公安機關溝通。其實這是一個很大的誤區。法律規定得很清楚。公安機關可以凍結你的銀行卡72小時，也可以根據偵查需要凍結你6個月。冷凍6個月後可以再續6個月！

其中72小時是臨時止付措施，針對的是有犯罪嫌疑的賬戶。根據《公安機關涉案財物管理若干規定》第六條「公安機關對涉案財物採取措施後，應當及時審查。發現與本案無關的，應當注銷，並在三日內退回。」

如果您的銀行卡自凍結起已過72小時仍未解凍，那麼您的銀行卡已經被公安機關認定為涉案賬戶。根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百四十三條「凍結存款、匯款等財產的期限為6個月。每個凍結期最長不得超過6個月。」很多凍友只看過前一句。凍結期為6個月，得出最長凍結期為6個月。雖然法律規定是一次6個月，但實際上規定的是到期可以續保，也就是說凍結期不是6個月。實際上，一些辦案單位總是告訴被凍結的卡主，被盜款背後的詐騙嫌疑人還沒有到案。在案件解決之前，你無法判斷你的卡能否解決。什麼時候能解決？然而，在實踐中，許多欺詐者隱藏在海外。如果說一定要抓到詐騙分子，那麼可以判斷卡主的卡是不能解凍的。真的成為遙遠的未來。

另外，在辦理解凍案件中，通過與凍結朋友的溝通，被凍結人往往會覺得公安機關凍結自己的銀行卡是不對的，自己很委屈。尤其是虛擬貨幣行業和外貿行業，原因是虛擬貨幣行業和外貿行業容易收黑錢？為什麼這兩個行業比其他行業更容易收到贓款？

虛擬貨幣和外貿行業之所以經常被凍結，無非是虛擬貨幣和外貿行業的貿易特性。

從虛擬貨幣行業來看，不法分子往往利用虛擬貨幣的分散性和匿名性實施洗錢等違搜祥擾法犯罪，導致辦案單位對虛擬貨幣存在天然的偏見，即與虛擬貨幣相關的交易是灰色黑色產業，總覺得與違法犯罪這類壞事有關系。而且你交易的是一堆數字，價格那麼高，不簽合同，沒有發票，不交稅。甚至你連買家的基本信息都沒有。

對於外貿行業來說，首先需要搞清楚外貿行業如何收款，業內稱之為結匯方式。目前國內外貿業務大多選擇通過第三方換匯。只要收到正常的外貿貨款，外貿商家自己找第三方，通過第三方換匯，把美元等外幣轉到第三方的賬戶上，然後第三方把等額的人民幣支付到外貿商家的國內銀行卡上。這種行為也被稱為「連鎖交換」。然而，這種通過第三方進行的交易很容易導致銀行賬戶收到非法資金。這也是為什麼外貿行業那麼多人的銀行卡被凍結的原因。

要解釋為什麼虛擬貨幣和外貿難以解凍，我們需要搞清楚為什麼公安機關不解凍等價商品。一般來說，只要你收到的贓款背後有真實合法的交易，就屬於等價有償交易收到的贓款。司法實踐中，一般傾向於認定你主觀上不知情。然而，也有例外。也就是說，雖然被盜的錢是等價的，也是付出的，你也為被盜的錢付出了同樣價格的商品或服務，但你的交易是如此的不尋常，讓人懷疑交易的動機是什麼。這時候就算等價有償也不會輕易給你解凍！

比如警察查自來水找到了，你就收下了。

到贓款，然後你是給賣車的4S店，你提供了收款背後的合同、發票、發貨憑證，如果車的價格也很正常，也沒有其他異常情況，那公安是沒理由繼續凍你的卡的。但是，如果你是在場外的交易群，甚至用境外的聊天軟體或者加密軟體，跟一些不明身份的人，賣虛擬幣、賣實物黃金、賣充值卡，賣亞馬遜購物卡，這個時候，你的整個交易行為就變得很異常，公安機關就有理由認為你在規避監管，如果不把背後的所有情況了解清楚，證明不了你主觀不知情、甚至是不應當知情的話，就很難給你辦解凍。

所以，不僅僅是支付等價貨物就可以辦理解凍，還需要證明你主觀上對贓款不知情，就需要提供相應的證據材料。

對於虛擬幣行業來說，辦案單位不輕易解凍的直觀原因是：穩定幣USDT為啥有價差，讓你OTC穩賺不賠？流水快進快去，跟跑分太像了，所以，這裡面是不是有貓膩？另外：你要知道虛擬幣OTC交易，在法律文件上是怎麼理解的？按照21年924文件的說法：OTC指代的是：從事法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣業務。按照924文件，OTC屬於非法金融活動。至於OTC這個非法金融活動構成了哪個刑事犯罪，實務之中爭議很大，最符合的罪名就是非法經營罪了。但是，按照刑法第225條，這就需要解釋：OTC到底是屬於中介黃牛，還是作為散戶進幣圈的支付結算機構？但是，不管如何解釋，總之你這個OTC行為被人民銀行聯合十部委的文件中明確了，屬於非法金融活動，理論上這跟收到贓款背後的凍結沒關系，但是實務中有很大關系，畢竟OTC行為非法金融活動。

對於外貿行業來說：根據法律規定私下換匯屬於違法行為，會破壞國家的外匯收支平衡，外管局知道了可以進行行政處罰，甚至超過500萬金額的，會構成刑事犯罪，所以，虛擬幣和換匯的情況，辦案單位哪能輕易給你解卡？

但是，也不能一棍子打死：虛擬幣和外貿換匯，有些情況，收到了贓款，是需要傾向於認定不知情的。比如說，在場內交易，審查了流水，隨機選擇的買家，該做的審核，人家都做了，至於不簽合同、沒發票，那是行業的特性導致的，另外持有虛擬幣、個人單純賣掉持有的虛擬幣這個事兒的本身，跟凍結不凍結也沒有必然聯系；在外貿換匯之中，比如說伊朗的客戶，壓根都沒有美元儲備，只能通過中介換匯，這時候是迫不得已。所以說，即使在非常規的領域，也要具體問題，具體分析。對贓款確實不知情的，又該如何申請解凍呢？

公安機關凍結銀行卡的原因是公安機關認為你涉嫌犯罪，但是如果公安對你產生的涉案嫌疑，被你自證清白了，對贓款不知情，又能證明自己是合法交易的。那麼根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》（2020年）第一百九十六條規定，「當事人和辯護人、訴訟代理人、厲害關系人對於司法機關及其工作人員有下列行為之一的，有權向該機關申訴或者控告：（三）對與案件無關的財務採取查封、扣押、凍結措施的；（四）應當解除查封、扣押、凍結不解除的；」第二百四十七條規定，「對凍結的財產，經查明確實與案件無關的，應當在三日以內通知金融機構等單位解除凍結，並通知被凍結財產的所有人。」公安機關按照規定，應當解除銀行卡凍結。

證明自己對涉案資金不明知，不屬於涉案賬戶，需要提供涉案賬戶的銀行流水，詢問公安哪一筆錢收的有問題；針對哪一筆或幾筆，把上游的付款人資料找出來；把他給你轉這筆錢的理由和依據找出來，比如合同、發票、發貨單等等。

如果提供不了材料，或者材料不具有說服力的情況，確實存在。比如，做外貿的，拿外匯找錢庄換的人民幣入賬的；場外虛擬幣隨便找個不認識的人，賣幣收到的一筆錢；還有，線下不簽合同的實物奢侈品、貴金屬交易的、廣告媒體服務的、話費、流量充值的。這種在公安眼中缺乏合同、發票、針對特定交易的訂單信息，一一來充分對應你的收款的憑證，公安也怕被矇混過關，所以需要找更多的間接證據，來還原當時的交易場景。

打擊電信網路犯罪活動中，公安機關擁有對收到贓款的銀行卡凍結的權力，但在這一過程中，一些善意持卡人的銀行卡被無辜凍結，正當財產權利受到侵害。而公安機關對於凍結措施的啟動程序注重效率，解除凍結的程序卻是能卡就卡，加上救濟途徑單一，沒有專業人士的整理解凍材料、與公安機關溝通的情況下，解凍過程較為漫長。

我們認為，公安機關不能只注重打擊犯罪，忽略了公民財產的權力。同時，也希望從事虛擬幣行業、外貿行業的商家謹慎交易，交易過程中保存好交易記錄，以免收到贓款導致銀行卡被無辜凍結之後缺少解凍材料，無法自證清白的窘境。最後，如果涉嫌到刑事犯罪的可能性，也需要及時委託專業律師盡早介入到案件中，幫助「凍友」維護正當權益。

相關問答：銀行卡凍結不管它行嗎

可以，不過凍結不處理會影響銀行卡的使用，包括存、取、貸款、理財，三方存管資金進出等。1.在現實生活中，如果我們遇到銀行卡被凍結的情況，我們能忽略它答案是肯定的，但是如果我們忽視它，銀行卡的正常使用可能會受到限制，這將影響我們的正常交易。眾所周知，當我們的卡被凍結時，我們無法正確使用一些基本的銀行賬戶功能。那麼如何解除凍結呢？實際上，這取決於凍結的原因，因為根據原因，他們解除凍結的方式是不同的。2.那麼在我們的生活中，我們什麼時候會凍結？讓我們看一看。首先，自動帳戶保護。我們知道這些銀行賬戶是自我保護的。因為他們會自動意識到這種情況，所以他們會凍結資金以更好地保護自己的賬戶。以實現對交易的控制，避免進一步的影響。例如，如果有大量資金進出，他將自動識別異常，並可能觸摸保護機制。進行冷凍處理以避免進一步的影響。當然，也有可能因為我們在操作中，多次輸入密碼出錯，並自動鎖定、自動凍結。3.法律方面除了正常的自動賬戶保護外，有時出於法律原因，它還會自動進入銀行賬戶。凍結賬戶，限制個人支出。因此，我們不能觸犯法律，否則結果會令我們非常不安。所以我希望大家能夠關注，這樣我們才能真正解決這個問題。拓展資料:凍結賬戶這種情況對我們有著巨大的影響，所以我們必須注意，只有這樣，我們才能真正避免更多的事故，避免給我們帶來越來越多的額外損失。我們需要立即去銀行核實凍結的天數、凍結的公安局在哪裡、負責處理的警官是誰以及聯系方式是什麼。銀行可以檢查所有這些信息。當然，如果只是暫時凍結幾天，沒必要擔心。

㈢ 伊朗匯款到中國，一般怎麼處理

1、從第三方國家付款，客戶自己找人從其他國家把款打到中國。這個只要不被美國跟蹤，資金不要被凍結住。對中國供應商還是最好的方式。

2、在伊朗本地和買家交易，然後支付貨款給賣家。或者在中國直接收伊朗客戶的人民幣。不過這有個問題，在海關稅務方面的數據就是，有貨出，沒款收進來，也麻煩的事。

3、找有昆侖銀行賬戶的代理公司，昆侖銀行賬戶可以接收伊朗的匯款，只收人民幣和歐元。這個第一要關注結匯時間，不同的公司結匯時間從幾個月到幾天不等，結匯時間要優先於代理費來考慮的。當然找代理是要付代理費給代理公司，昆侖銀行的手續費也比其他銀行高。

4、個人可以注冊阿聯酋公司，阿聯酋銀行開辦的賬戶可以方便的接收到伊朗客戶打過來的匯款。迪拜公司注冊費用相對高一些，也可以選擇阿聯酋RAK公司，rak公司注冊費用便宜些。

(3)伊朗usdt擴展閱讀：

跨國支付方式：

1、網上支付類

可以直接在網上完成付款，快捷、方便，第三方支付公司保障，可拒付，消費者利益得到保障。從另一方面來說，相對的風險增大，主要以小額收款為主。主要用於網賺、外貿零售小額收款。

①電子賬戶類別：主要付款是電子賬戶對電子賬戶模式（類似於支付寶與支付寶交易，雙方均需要注冊、有賬戶），主要有Paypal、Cashrun cashpay,yellowpay,clickandbuy,MoneyBookers、Ap、Google checkout、LR等等。

②國際信用卡支付：是支付網關對支付網關模式（類似於網銀支付），主要有速匯通支付、ChronoPay 環迅支付（IPS）、首信易（PayEase）、雙乾支付（95epay）、ECPSS（E匯通）、Gspay、YOURSPAY(優士支付)、網銀在線、Motopay、2checkout等等。

2、銀行匯款模式

主要是通過銀行轉賬和匯款公司進行匯款。方便大金額付款，安全，不適合小額收款，費用高，資金一旦發出即不可撤回，對消費者沒保障。主要用於批發類外貿收款。

主要有電匯（TT，Telegraphic Transfer）、信用證（L/C）、西聯（WU，Western Union，國際特快匯款公司）、速匯金（MG，MoneyGram，環球快速匯款業務）等 。

不同的支付方式，對於不同的賣家買家，各有喜好。一般商家會比較傾向於「不可撤回」的付款方式，而消費者一般是討厭、拒絕使用這類方式，提倡使用保障雙方利益的第三方支付。當然，因為涉及安全風險及費用方面的問題，所謂的網上支付只局限於小額交易，並不適用於大金額支付。

對於外貿零售收款來說，商家與消費者無法找一個結合點，雙方都能接受的付款方式。而對於消費者來說，多一種支付，多一種選擇，作為一個商家，應該在保障自己利益前提下，盡可能的去迎合客戶的需求。

㈣ 為什麼不要用人民幣直接買比特幣而要通過usdt這個橋梁

按照2013年唐朝五部委文件精神，不允許機構「直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務」，之後各銀行根據對文件的理解，都停止對加密貨幣相關企業提供服務，發現即停掉賬戶，所以從那之後，交易所充值提現都使用匯款的方式，再也沒有第三方支付自動充值這種方式了，當然中間有過個別交易所找八線第三方支付，或者通過充值卡方式入金，但最後這些渠道都被紛紛堵死了。

2017年，七部委文件規定「任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務」，這其實就是完全禁止交易所這個生意，所以國內交易所紛紛關停了。

這樣就只有境外交易所了，那麼境外交易所能直接進行人民幣和加密貨幣互換嗎？也是不行的，交易所在「境外」，當然無法收人民幣了，而且按照2013文件，加密貨幣相關機構收人民幣也是違規的，銀行是發現就停止提供服務的，這樣交易所里就徹底不會出現人民幣了。

所以加密貨幣目前只有通過點對點的方式買，個人之間匯款買賣，作為一種通道達到實質向交易所出入金的的方式。交易所無法通過統一管道合規地出入金，就只能通過許多個人的小管道在中間作為中介，交易所只進出加密貨幣，而進出法幣是個人和個人之間進行的。

這叫場外交易，但是場外交易速度慢又麻煩，只能作為錢出入場內用，真正炒幣還是要交易所。

但是交易所是沒有人民幣存在的的話，用什麼作為法幣代替物來結算呢？那就用對標美元的穩定幣了，

為什麼沒有對標人民幣的穩定幣呢？一是因為比較敏感，二是人民幣不夠國際化，不適用於全球客戶，三是因為以上兩條原因，就算有人民幣穩定幣，也不會有廣泛的使用基礎，這樣就很難穩定住幣價和人民幣一致，很容易脫錨。

1 儲值

2 避險

3 價值的自由流通

4 便捷低廉的跨國交易手段

5 世界貨幣

6 區塊鏈技術

7 人類組織結構的重大創新

儲值 ：不像可以超發的法幣，比特幣由於減半規則的限制，總量被固定在210000 50 （1+1/2+1/4+1/8+……）=2100萬個，無法增發，想改規則必須讓比特幣用戶都承認才行，很明顯持幣人不會做這種稀釋自己財富的事。所以比特幣總量有限，發行有規律，不會像法幣一樣超發貶值，甚至還會隨著人類財富的增長，越來越值錢。比特幣的交易兌換又十分便捷，無疑是一種良好的儲值品，可以抵禦通脹。

避險 ：無論地址上有多少比特幣，只需掌握了該地址的私鑰或助記詞，即可控制這筆巨款，走到世界各地都可兌換。由於比特幣地址的匿名性，沒人知道你有沒有比特幣，有多少比特幣，只要你自己不透露私鑰，沒人能奪走你的比特幣。有這樣的說法， 比特幣是人類 歷史 上第一次用技術手段保障了私有財產神聖不可侵犯 。確實，普天之下，碌碌眾生，又有什麼東西是自己真正能掌握的呢？房子可能被拆毀、沒收，證券、存款可能會被凍結，貴重物品可能會被盜竊，但記在腦子里的財富，除非自己忘了或者泄露了，永遠也不會丟失，這就是比特幣的偉大意義所在。在那些兵荒馬亂，政局不穩的地方，比特幣無疑是一根救命稻草，在安定繁榮的地方，比特幣也是一種為防萬一的重要選擇。

價值的自由流通 ：互聯網時代，信息可以自由流動，價值卻不可以自由流動，國與國之間有外匯管制，各國銀行之間往往有繁復的手續，美元跨國轉賬須經過美國控制的系統，美國可以藉此打擊異己。但比特幣是一種去中心化的全球網路，即使強如美國，也無法封掉伊朗人的比特幣地址，比特幣是一種打破霸權和金融封鎖的利器，實現了價值的自由流通，自由能創造出更多的活力和生產力。甚至，比特幣發展到一定規模後，會成為黃金一樣的國家戰略儲備。

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㈥ 伊朗付款到中國的幾種方法

一、伊朗付款到中國的幾種方法

我伊朗客戶是通過通過地下錢x庄付款給我的~~
伊朗那邊有辦事處，你客戶付給他們
然後他們中國的辦事處再付rmb給你

二、關於伊朗收匯問題

關於收伊朗外匯的問題

ChristinaLee?2017-03-13

近期跟一個伊朗客戶談到付款問題，問香港的銀行，不收，問國內的銀行，也不收，，一達通也不幹。後來才了解到自12年以來美國和歐盟對伊朗實施嚴厲制裁，基本匯不出美金，國內及香港銀行收匯也會有問題。原諒我們這些做歐美市場的人，平時都沒怎麼留意外匯管制涉敏國家有哪幾個。

如果有伊朗的訂單，收匯應該怎樣解決呢？為了了解的更清楚，特地上網查找的及詢問了幾個有經驗的前輩們，整理了以下三種途徑：

一，美金走第三方。

一般是迪拜，手續費為$30起，代理費一般為15-30%，也有幾個點的，看代理機構和金額而定。傳說中？

二，走RMB昆侖銀行。

之前網傳昆侖銀行門檻高，在昆侖銀行開戶的企業都是上市或者產值4000萬歐元以上的，金額小的單子，他們處理起來非常非常慢，有可能要等3個月以上，而且客服較差，除非你人親自去，不然電話你是打到死也沒人接的。不過據說現在昆侖銀行已經放鬆了RMB開戶要求，申請就給開。但是要注意兩點：

1）現在預約開戶的話，估計要排到3個月以後，只有西安跟北京有網點。

2）不可以做預收貨款。結匯要憑報關單。伊朗來的錢，是專款專用，不可用做他用。

昆侖銀行的手續費用很高，T/T一般能達到6個點，L/C一般8個點。昆侖銀行是中國唯一一家能接受伊朗信用證的銀行，如果做L/C的話，需要注意一下幾點：

1，一般客戶開出L/C，都是要在伊朗的銀行里押款120%信用證金額的，所有他們開出信用證，就可以放心大膽的去做。

2，收款時間非常長，大概交單後30-45天

3，小金額建議不要做信用證

綜上所述，個人不見議開昆侖賬戶，除非你經常做伊朗客戶而且單筆訂單金額都較大！

三，找代理收款。

找國內的的貿易公司代理收款，費率一般為2%-3%。這樣做的好處，是可以提前拿到貨款，提前放款的費率為1%左右，還可以幫忙結匯。作為偶爾做一兩單伊朗市場的公司來說，如果客戶沒有辦法走第三方，找代理收款是最簡單方便的途徑。

最後附網上找到外匯管制涉敏國家和地區：

一、高風險Ⅰ類國家和地區名單：

伊朗

二、高風險Ⅱ類國家和地區名單：

朝鮮、蘇丹和達爾富爾地區、、古巴、敘利亞、辛巴威、葉門、利比亞

三、高風險Ⅲ類國家和地區名單：

巴爾干半島地區、波士尼亞赫塞哥維納（波黑）、科索沃、塞爾維亞和黑山（塞黑）、阿爾巴尼亞、馬其頓、克羅埃西亞、保加利亞、羅馬尼亞、希臘、土耳其、白俄羅斯、象牙海岸、剛果、賴比瑞亞、伊拉克、索馬里、黎巴嫩

這份名單的部分國家我表示有點懷疑，去年做了一單的（不過款是從國內付），做了一單黎巴嫩的，做退稅都沒有問題，保加利亞三年前做過一筆L/C，做的也很順。

三、伊朗匯款到中國，一般怎麼處理？

還有一個最簡單便捷的方法，在伊朗收里亞SDT，再將BTC或USDT賣掉，換成RMB。
成本最低，速度最快，但不合法，涉及洗黑錢

四、伊朗匯款到中國,一般怎麼處理？

伊朗匯款到中國，過程如下：

1、從第三方國家付款，客戶自己找人從其他國家把款打到中國。這個只要不被美國跟蹤，資金不要被凍結住。對中國供應商還是最好的方式。

2、在伊朗本地和買家交易，然後支付貨款給賣家。或者在中國直接收伊朗客戶的人民幣。不過這有個問題，在海關稅務方面的數據就是，有貨出，沒款收進來，也麻煩的事。

3、找有昆侖銀行賬戶的代理公司，昆侖銀行賬戶可以接收伊朗的匯款，只收人民幣和歐元。這個第一要關注結匯時間，不同的公司結匯時間從幾個月到幾天不等，結匯時間要優先於代理費來考慮的。當然找代理是要付代理費給代理公司，昆侖銀行的手續費也比其他銀行高。

4、個人可以注冊阿聯酋公司，阿聯酋銀行開辦的賬戶可以方便的接收到伊朗客戶打過來的匯款。迪拜公司注冊費用相對高一些，也可以選擇阿聯酋RAK公司，rak公司注冊費用便宜些。