usdt洗幣流程

① 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。
據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。
同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。
2.8%的傭金。
2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。
李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。
在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。
2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。
公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。
2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。
「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。
2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。
獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。
2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。
隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。
2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。
經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。
此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。
宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。
在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。
這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。
關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。
論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。
根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，
詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。
「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。
相關問答：泰達幣是什麼意思泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

② 人民幣怎麼換USDT幣安交易所人民幣換U詳細教程(PC/APP端)

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目錄

人民幣怎麼換USDT？
PC端人民幣換U詳細教程APP端人民幣換U詳細教程人民幣換USDT違法嗎？
隨著加密貨幣市場的擴展，USDT作為一種穩定幣，因其與美元的掛鉤性，成為了眾多投資者的首選，其中就包括中國投資者，然而基於國內對加密貨幣交易政策的影響，很多投資者在手裡有一定人民幣的情況下，不知道具體的人民幣怎麼換USDT？而無法加入幣圈進行交易，根據目前情況來看，人民幣換USDT主要就是在幣安、歐易等正規平台內進行。接下來小編為大家深度剖析人民幣換U實操要點。

人民幣怎麼換USDT？
人民幣換USDT主要就是幣安、歐易等平台內進行，下文就是在幣安交易所進行人民幣換USDT的教程講解：
PC端人民幣換U詳細教程
1、打開幣安官網（官方注冊 官方下載），點擊左側的【使用郵箱/手機號注冊】
2、幣安已全面開放大陸用戶進行手機號注冊，輸入郵箱/手機號、點擊下一步即可
3、向右滑動拼圖進行安全驗證，及時查看手機收到的6位數字驗證碼，驗證碼有效時間為30分鍾，請及時填寫，填寫後點擊“提交”即可
4、賬號創建後，點擊【去認證】
5、在這里，您可以看到相應的驗證類型：證件簽發國家/地區、拍攝政府頒發身份證正反兩面的照片。不同國家或地區的限額各不相同。點擊【證件簽發國家/地區】的按鈕，可以選擇您的居住國或地區。
6、點擊上方導航欄的【交易】——【C2C】
7、選擇購買幣種USDT，選擇CNY，選擇支付方式，然後選擇合適的廣告主點擊購買
8、在彈出的頁面中輸入數量，再次點擊購買就完成交易

APP端人民幣換U詳細教程
注冊認證：
1、還沒下載、注冊幣安app的新用戶，可以參考下此篇教程。
2、注冊完成之後，下面打開幣安app（官方下載）；
買賣USDT：
1.登錄幣安App（官方下載） 在首頁點擊下圖紅箭頭所指的更多：
點擊下圖紅箭頭所指的 C2C 買幣：
此時會彈出重要提示如下，注意為了保護用戶安全，現在幣安C2C購買的加密貨幣都遵守T+1規則，也就是買到之後要等一天才能提走，避免有壞人用黑錢來買幣洗錢，勾選同意，點擊確認：
一般默認進去都是在西選區，對於新手來說有點復雜，所以我建議新人還是從最簡單的快捷區交易做起，點擊下圖紅箭頭所指的自選區：
在彈出的菜單里，選擇切換到快捷區：
在快捷區用法幣兌換加密貨幣超級簡單，如下圖所示，你只需要在我要買這里，選擇要購買的加密幣種，默認是USDT，輸入要購買的法幣金額，最小的單位是72元，我們點選100×，就是要買7200元的，然後點擊下面的0手續費購買，就會調出你之前設置的支付方式，選擇用銀行卡、支付寶、微信進行支付即可。
反過來，要賣出加密貨幣換回法幣，就是點擊下圖的我要賣，然後選擇要出售的幣種和數量，點擊出售即可。如果你資金賬戶里余額不足，會提示你從其他賬戶里劃轉過來交易。
到這里為止，新手就已經掌握了在幣安平台，通過C2C方式用法幣兌換加密貨幣的最基本方法。看似簡單，實際上就這么簡單。
注意，快捷交易是根據您的交易金額和支付方式等選擇，實際匹配的成交價和參考報價可能存在價差。
當然，如果你交易金額較大，還是建議進階學習一下自選區的交易方法，可根據自己的需求尋找適合自己的交易對象，方法也不復雜，幣安為您提供了詳細的視頻操作教程，您可以點下圖中紅箭頭所指的“1.如何買賣數字貨幣？”進入C2C幫助中心：
如下圖所示，在C2C幫助中心，提供了視頻教程，大家可以看下“如何購買數字貨幣？”和“如何出售數字貨幣？”這兩個視頻教程。講解都是中文，講的很詳細易懂。
小貼士：
收款時，請勿盲目相信到賬簡訊，務必打開收款賬戶核對款項無誤。避免遇到簡訊詐 騙蒙受損失，有的買家會發送假的到賬簡訊給賣家，賣家未打開收款賬戶核對就放幣就會蒙受損失。
2.防凍卡指南：
◆轉賬時，請勿備注敏感信息，如數字貨幣、比特幣、BTC、USDT、ETH等
◆當您有頻繁出售數字貨幣的需求時，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備多張卡輪換使用。多種收付款方式靈活使用。
◆如果您的銀行卡被凍結，請直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息(一般是解釋資金往來的原因)即可。
◆在自選區交易時，盡量主動與完成訂單數多、訂完完成率高的大商家交易。
◆不要頻繁地小額變現，減少變現頻率，盡量選擇特定時段變現，工作日早10點到15點轉賬更順暢哦。
人民幣換USDT違法嗎？
人民幣換USDT並不被直接定義為違法，但存在一定的法律風險和灰色地帶。個人之間的人民幣與USDT交易並未被明確禁止，但屬於法律上的灰色地帶。如果交易涉及大額資金或跨境流動，可能引起監管部門的關注。
中國政府已禁止境內加密貨幣交易所運營，因此無法通過正規交易所直接用人民幣購買USDT。但通過境外交易所或場外交易(OTC)進行兌換仍存在可能。如果人民幣兌換USDT的行為被認定為“變相買賣外匯”或擾亂金融市場秩序，可能構成非法經營罪。例如，有案例顯示，通過USDT進行大額外匯兌換的行為被判處刑罰。
人民幣換USDT時，投資者盡量選擇知名度高、信譽良好的交易平台進行USDT兌換。平台應具備安全認證和反詐騙措施，防止資金被盜或平台跑路。兌換時要了解相關平台的提現流程和手續費。不同平台的兌換速度和費用可能有所不同，提前了解可以避免不必要的損失。
上述全部內容就是對人民幣怎麼換USDT這一問題的教程解答，隨著USDT等數字貨幣市場的不斷發展，相關的法律法規也會隨之變化。投資者應時刻關注市場動態及政策變化，保持對數字貨幣的敏感度，以便在合規的框架下，安全、有效地進行USDT的提現和使用。只有在合法合規的前提下，才能真正享受數字貨幣帶來的便利與財富增值的機會，總之在參與數字貨幣市場時，投資者一定要始終保持謹慎。


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③ 用USDT替黑產洗錢，每天竟能躺賺5%

金融與區塊鏈領域一直充滿著機遇與風險並存的復雜景象，其中USDT作為穩定幣的一種，其在幣圈的影響力不容小覷。然而，圍繞著USDT，一種名為「跑分」的非法活動悄然興起，似乎在暗處編織著金錢的迷霧。

「跑分」這一名詞在傳統的金融領域並不陌生，它指的是利用自己的支付賬戶為他人代收款或代充值的活動。然而，當這一概念被引入到加密貨幣世界，尤其是USDT這個「印鈔機」般的穩定幣時，其操作手法與風險程度均被放大。面對日收益率在4%～10%之間，甚至聲稱日賺千元的誘惑，不少人或許已經心動不已。然而，在深入剖析這一「跑分」騙局的真面目之前，我們有必要提醒大家保持警惕。

首先，我們來了解一下傳統跑分的運作流程。參與者通常需要向平台繳納保證金，並提供收款賬戶，如微信收款碼。平台隨後利用這些賬戶收取別人的錢款，當賬戶收到款項後，保證金被扣除，參與者則獲得相應的傭金。這種模式看似簡單，實則隱藏著巨大的風險。

這些風險不僅限於資金的不確定性，更為嚴重的是，「跑分」平台實際上成為了黑產的資金通道。傳銷、賭博、色情、電信詐騙、非法外匯等非法活動的資金，通過這種渠道得以流通，而參與其中的人往往被蒙在鼓裡。一旦被執法機關發現，不僅賬戶會被凍結，甚至可能面臨刑事責任。

根據中國人民銀行的明確表態，跑分是非法的，是陷阱，可能涉及刑事案件。針對跑分的打擊行動正在持續進行中，違法者將面臨信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶等嚴厲的法律後果，甚至可能構成《中華人民共和國刑法》中的相關犯罪。

而USDT跑分作為這一模式的延伸，其本質並未發生改變。雖然在表面上，USDT跑分似乎規避了資金凍結的風險，但其背後的風險和非法性質卻更加隱蔽。參與USDT跑分的玩家，最終可能成為資金盤的受害者，保證金捲走風險始終存在。

冰糖橙鑫在此提醒大家，在面對任何高收益的誘惑時，務必保持清醒的頭腦，不要成為犯罪分子的幫凶。金融安全是每個人應該重視的課題，而了解並警惕非法金融活動，是保護個人財產安全的重要一環。

④ 利用虛擬貨幣洗錢還得投資嗎

《中華人民共和國反電信網路詐騙法》(以下簡稱《反電信網路詐騙法》)於2022年12月1日正式施行。新規定禁止幫助他人通過虛擬貨幣交易洗錢等為電信網路犯罪活動提供支持的行為。在此，北京一中院法官提示大家勿輕信任何虛擬貨幣交易行為，也莫以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢。

如今電信網路詐騙集團不斷更新犯罪手段，虛擬貨幣也逐漸貫穿於詐騙行為始終。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，犯罪分子大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢。

案例1 構建虛假虛擬貨幣交易平台進行電信網路詐騙

被告人葉某某於2019年起結伙他人運營BTHOT、FIERY等虛假虛擬幣交易平台。由被告人崔某某擔任招商部經理，負責管理招商部員工，對外招收該交易平台的代理，由被告人梁某某擔任市場部經理，負責管理公司業務員，對外招攬客戶，誘使投資者入金投資，賺取客損，牟取非法利益。最終近二百名被害人通過FIERY平台或BTHOT平台投資，損失約690萬USDT(價值約人民幣400餘萬元)。

法院判決被告人葉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，並處罰金;被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑7年，並處罰金;被告人梁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑6年，並處罰金。

案例2 先提供搭建、維護技術服務 後幫助轉移贓款

被告人劉某明知他人利用虛假的虛擬貨幣APP軟體實施犯罪活動，仍為對方開發「梅茨勒貨幣」等APP、提供伺服器租用及維護APP正常運行等技術支持，收取費用共計人民幣2萬余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手機、支付寶賬戶，通過轉賬、購買USDT虛擬幣等方式轉移贓款，並收取好處費。

法院判決被告人劉某犯幫助信息網路犯罪活動罪，判處有期徒刑2年，並處罰金;被告人邱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金。

案例3 明知是金融詐騙所得 還通過虛擬貨幣交易洗錢

被告人孫某某、李某明知資金是金融詐騙的犯罪所得，仍將「人頭」許某洋等人的信用卡卡號提供給被告人胡某穎、李某德，被告人胡某穎、李某德再將上述卡號提供給上線，由上線將多筆資金經多個賬戶轉賬操作後轉入銀行卡內，分別由被告人胡某穎、李某德購買加密數字貨幣並提幣至上線控制的賬戶中。

法院判決被告人孫某某、胡某穎、

⑤ 買賣USDT泰達幣，合法嗎

買賣USDT泰達幣，這個話題在幣圈中引人深思。我，Andy，一名在上海律所專注於區塊鏈行業刑事辯護的法律人士，將從合法性角度對買賣USDT進行探討，並剖析個人與U商可能面臨的法律風險。讓我們深入分析這一敏感話題。

首先，U商指的是通過低買高賣USDT等虛擬貨幣賺取差價的幣商。他們通過U與法幣之間的兌換，形成一種相對穩定的盈利模式。這種交易看似簡單，卻涉及法律的復雜邊界。

根據2021年9月24日央行等十部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（簡稱《924通知》），U商的業務活動被定性為非法金融活動。該通知明確指出，U商涉及的業務模式，如虛擬貨幣兌換、代幣發行融資等，均構成非法金融活動。這直接觸及到了U商的運營核心，意味著這類活動在法律框架內是被禁止的。

U商的業務模式與《924通知》的條款高度匹配，其本質是低買高賣虛擬幣賺取差價，而資金來源則可能涉及非法活動，如炒幣、網路賭博、傳銷、電詐等。這種資金來源極易觸發銀行的反詐系統，導致賬戶被司法凍結，同時可能構成洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網路犯罪活動罪等。

在過去，處理這類案件的經驗可能較為有限，但隨著近年來此類案件的增多，公安部門對交易所交易流程的了解更加深入。U商一旦被認定為非法經營，其賬戶被凍結的風險極大。即使解釋自己是炒幣玩家，也難以自圓其說。更重要的是，U商的利潤空間微薄，稍有不慎即可能觸及涉案資金，最終面臨牢獄之災。

對於個人投資者，持有和交易虛擬貨幣的行為並未被法律禁止，但存在法律風險。根據《924通知》，個人投資虛擬貨幣及相關衍生品如違反公序良俗，則相關民事法律行為無效，由此引發的損失由投資者自行承擔。此外，個人參與虛擬貨幣投資交易活動可能導致相關民事糾紛，不受法律保護。

面對可能的法律風險，個人投資者應謹慎行事，了解相關法律法規，並在遇到問題時尋求專業法律援助。U商則更應警惕自身行為的合規性，避免觸及法律紅線。在處理被凍結賬戶或被抓捕情況時，尋求專業律師的介入，通過法律途徑解決問題，是關鍵步驟。

總之，買賣USDT泰達幣的合法性問題需審慎對待，個人與U商都應了解並遵守相關法律法規，避免觸及法律邊界，保護自身權益。