usdt新型模式不封

㈠ 買賣USDT泰達幣，合法嗎

買賣USDT泰達幣，這個話題在幣圈中引人深思。我，Andy，一名在上海律所專注於區塊鏈行業刑事辯護的法律人士，將從合法性角度對買賣USDT進行探討，並剖析個人與U商可能面臨的法律風險。讓我們深入分析這一敏感話題。

首先，U商指的是通過低買高賣USDT等虛擬貨幣賺取差價的幣商。他們通過U與法幣之間的兌換，形成一種相對穩定的盈利模式。這種交易看似簡單，卻涉及法律的復雜邊界。

根據2021年9月24日央行等十部門發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（簡稱《924通知》），U商的業務活動被定性為非法金融活動。該通知明確指出，U商涉及的業務模式，如虛擬貨幣兌換、代幣發行融資等，均構成非法金融活動。這直接觸及到了U商的運營核心，意味著這類活動在法律框架內是被禁止的。

U商的業務模式與《924通知》的條款高度匹配，其本質是低買高賣虛擬幣賺取差價，而資金來源則可能涉及非法活動，如炒幣、網路賭博、傳銷、電詐等。這種資金來源極易觸發銀行的反詐系統，導致賬戶被司法凍結，同時可能構成洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網路犯罪活動罪等。

在過去，處理這類案件的經驗可能較為有限，但隨著近年來此類案件的增多，公安部門對交易所交易流程的了解更加深入。U商一旦被認定為非法經營，其賬戶被凍結的風險極大。即使解釋自己是炒幣玩家，也難以自圓其說。更重要的是，U商的利潤空間微薄，稍有不慎即可能觸及涉案資金，最終面臨牢獄之災。

對於個人投資者，持有和交易虛擬貨幣的行為並未被法律禁止，但存在法律風險。根據《924通知》，個人投資虛擬貨幣及相關衍生品如違反公序良俗，則相關民事法律行為無效，由此引發的損失由投資者自行承擔。此外，個人參與虛擬貨幣投資交易活動可能導致相關民事糾紛，不受法律保護。

面對可能的法律風險，個人投資者應謹慎行事，了解相關法律法規，並在遇到問題時尋求專業法律援助。U商則更應警惕自身行為的合規性，避免觸及法律紅線。在處理被凍結賬戶或被抓捕情況時，尋求專業律師的介入，通過法律途徑解決問題，是關鍵步驟。

總之，買賣USDT泰達幣的合法性問題需審慎對待，個人與U商都應了解並遵守相關法律法規，避免觸及法律邊界，保護自身權益。

㈡ 國家為什麼不禁止泰達幣交易

泰達幣在中國是不合法的。

早在2017年9月4日，中國人民銀行等七部委就發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，禁止各類代幣發行(ICO)融資活動。「這就是說包括各種游戲幣，只要在國內發行、交易都是違法的。」賽迪區塊鏈研究院院長劉權說。據他介紹，目前我國唯一合法的數字貨幣是由央行發行的DCEP幣。

盡管USDT這樣中心化的數字交易貨幣始終存在超發、濫發、流通和價值背書不透明等種種問題，它卻依然成為眼下除比特幣、以太坊之外交易量最大的數字貨幣，且持續影響著數字貨幣市場的價格波動。

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反傳銷人士易鐵分析稱，這種是典型的虛擬幣加傳銷幣的模式，以區塊鏈的名義套用虛擬幣詐騙，實際上是假的虛擬幣、假的ICO，本質還是詐騙，「本來數字貨幣的泡沫就很大，再加上傳銷幣，泡沫就會更大。這種項目幾乎是必跑的，只是時間早晚問題」。

一位不願透露姓名的幣圈資深人士告訴鏈得得APP，其實在近兩個月前就已經接到消息，USDT將會出問題。因此該人士和其周邊數字貨幣資深投資人都已迅速清空自己的USDT資產，並不再以USDT作為媒介來交易其餘數字貨幣。

㈢ 泰達幣在中國合法嗎

泰達幣（USDT）在中國是不合法的。2017年9月4日，中國人民銀行聯合七部委發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確禁止了包括泰達幣在內的所有代幣發行融資（ICO）活動。這意味著，任何在中國境內進行的數字貨幣發行和交易行為均屬違法。賽迪區塊鏈研究院院長劉權指出，中國唯一合法的數字貨幣是由央行發行的數字貨幣，即數字人民幣（DCEP）。
盡管泰達幣（USDT）存在諸多問題，如潛在的超發、濫發風險，以及流通和價值背書的透明度不足，但它仍然是除比特幣和以太坊之外，交易量最大的數字貨幣之一，並對數字貨幣市場價格產生持續影響。
易鐵，一位反傳銷專家，將泰達幣與傳銷活動結合的模式視為典型的詐騙行為。他指出，這種結合了數字貨幣和傳銷的模型，實際上是一種利用區塊鏈概念進行虛擬幣詐騙的活動，其本質仍然是詐騙。易鐵強調，在數字貨幣市場本身就存在巨大泡沫的情況下，傳銷幣的存在更加放大了市場風險，「這種項目註定會失敗，只是時間問題」。
據一位不願具名的幣圈資深人士透露，大約兩個月前，就已經有消息表明泰達幣可能出現問題。因此，他和許多其他資深數字貨幣投資者已經拋售了所有的泰達幣資產，並且停止使用泰達幣作為數字貨幣交易媒介。

㈣ 用USDT替黑產洗錢，每天竟能躺賺5%

金融與區塊鏈領域一直充滿著機遇與風險並存的復雜景象，其中USDT作為穩定幣的一種，其在幣圈的影響力不容小覷。然而，圍繞著USDT，一種名為「跑分」的非法活動悄然興起，似乎在暗處編織著金錢的迷霧。

「跑分」這一名詞在傳統的金融領域並不陌生，它指的是利用自己的支付賬戶為他人代收款或代充值的活動。然而，當這一概念被引入到加密貨幣世界，尤其是USDT這個「印鈔機」般的穩定幣時，其操作手法與風險程度均被放大。面對日收益率在4%～10%之間，甚至聲稱日賺千元的誘惑，不少人或許已經心動不已。然而，在深入剖析這一「跑分」騙局的真面目之前，我們有必要提醒大家保持警惕。

首先，我們來了解一下傳統跑分的運作流程。參與者通常需要向平台繳納保證金，並提供收款賬戶，如微信收款碼。平台隨後利用這些賬戶收取別人的錢款，當賬戶收到款項後，保證金被扣除，參與者則獲得相應的傭金。這種模式看似簡單，實則隱藏著巨大的風險。

這些風險不僅限於資金的不確定性，更為嚴重的是，「跑分」平台實際上成為了黑產的資金通道。傳銷、賭博、色情、電信詐騙、非法外匯等非法活動的資金，通過這種渠道得以流通，而參與其中的人往往被蒙在鼓裡。一旦被執法機關發現，不僅賬戶會被凍結，甚至可能面臨刑事責任。

根據中國人民銀行的明確表態，跑分是非法的，是陷阱，可能涉及刑事案件。針對跑分的打擊行動正在持續進行中，違法者將面臨信用懲戒、限制業務、嚴管賬戶等嚴厲的法律後果，甚至可能構成《中華人民共和國刑法》中的相關犯罪。

而USDT跑分作為這一模式的延伸，其本質並未發生改變。雖然在表面上，USDT跑分似乎規避了資金凍結的風險，但其背後的風險和非法性質卻更加隱蔽。參與USDT跑分的玩家，最終可能成為資金盤的受害者，保證金捲走風險始終存在。

冰糖橙鑫在此提醒大家，在面對任何高收益的誘惑時，務必保持清醒的頭腦，不要成為犯罪分子的幫凶。金融安全是每個人應該重視的課題，而了解並警惕非法金融活動，是保護個人財產安全的重要一環。

㈤ 怎麼聯系跑分

您說的是什麼跑分？只接觸開發過ustd跑分，對ustd跑分了解點，是最新的跑分模式。

USDT跑分系統特點：
1、使用全球主流穩定的結算貨幣USDT。
USDT穩定的幣值更適合用於日常支付與交易，USDT錨定美元，不存在價格劇烈波動，作為平台的計價標准，和美元等價物，更便於客戶理解和接受。
2、通道永不被封，資金永不被凍。
數字資產轉賬是基於區塊鏈的分布式點對點記賬體系，並獨立支付系統之外，只需要一串數字密碼和數字錢包地址即可以完成轉賬支付，具有區塊鏈技術的隱匿性、去中心化等特點。
3、個人與個人之間的C2C點對點分散式交易。
全球數字貨幣的交易均是個人之間的點對點買賣交易，資金分散，通道不會被凍結。
4、高效，5分鍾內迅速到賬。
基於閃電網路和區塊鏈技術，研發了成熟高效的支付清算體系，讓客戶每一筆均在5分鍾內到賬，速度遠超T+1到賬時間，資金回收更加高效安全。
5、開放式API介面接入各類平台，操作極其簡便。
其他區塊鏈軟體APP：雲挖礦/礦池等、區塊鏈社交聊天/直播系統、區塊鏈應用、公鏈/聯盟鏈系統等。