usdt平台代理

❶ 市面上的U卡都是什麼鬼天機撕開它的內幕。

U卡，作為解決USDT轉賬問題的利器，以其獨特的功能與便利性受到市場的歡迎。然而，隨著其火爆程度的增加，市場也開始出現了一些利用U卡從事非法活動的不法分子。本篇文章將揭示U卡背後的內幕，為大家揭開這些利用U卡作惡者的真面目。

首先，讓我們來了解一下U卡的主要功能。U卡可以將USDT充值到實體卡內，用戶可以在線下ATM機取現各國貨幣，也可以用卡內的U進行線下消費，如超市購物、購買生活用品等。然而，正是這種便捷的特性，使得一些不良分子有了可乘之機。

在U卡市場上，出現了兩類主要的作惡者：一是假U卡代理，他們通過社交媒體發布廣告，以低廉的價格誘騙用戶，但在收到款項後，往往不發貨，甚至直接拉黑用戶。二是自行申請U卡的用戶，他們可能因不了解申請流程或操作失誤，導致U卡被官方封禁或充值後無法提現。這些行為不僅損害了用戶的利益，也破壞了U卡市場秩序。

除此之外，還有一類利用U卡進行資金盤詐騙的犯罪活動。這些項目以U卡為噱頭，通過誇大宣傳來吸引用戶加入，實際上卻是典型的資金盤騙局。項目方限制提現，每日分紅和動態獎金激勵用戶拉人頭，一旦資金鏈斷裂，項目就會面臨崩盤。這種行為嚴重侵犯了用戶的權益，給用戶帶來了巨大的經濟損失。

另外，市場上也存在所謂的「虛擬U卡」，這種卡並不能進行線上消費，僅僅是一個名義上的概念，對用戶沒有任何實際價值。一些不法分子為了獲取利益，推廣這種無用的卡，無疑是割韭菜的行為。用戶在購買時應保持警惕，避免上當受騙。

在使用U卡的過程中，用戶還需注意自身的法律風險。U卡的使用可能涉及變相非法換匯或非法經營罪等問題。因此，在選擇U卡時，應確保其來源合法，並了解相關的法律法規。

對於想要安全使用U卡的人來說，選擇正規渠道購買的U卡是最佳選擇。U卡以其便捷的轉賬功能和相對較低的手續費，成為了許多用戶的選擇。然而，用戶在享受便利的同時，也需警惕潛在的風險，避免成為不法分子的受害者。

最後，提醒各位用戶，U卡的使用需要謹慎。了解市場動態，選擇信譽良好的渠道購買U卡，遵守相關法律法規，以確保自身的資金安全。同時，提高警惕，避免成為詐騙活動的受害者。在使用U卡時，務必保持理性，不要貪圖便宜，避免因小失大。

❷ 賣usdt收到黑錢被刑拘

法律分析：被刑事拘留的，應如實供述自己的罪行，積極配合調查，並委託律師代理，維護自己合法權益。幫助信息網路犯罪活動罪 針對明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

❸ USDK和USDT區別

1 、 發行公司不同 ： USDT 的發行公司是 tether 公司，而 USDK 的發行公司是 OKLINK ；

2 、發 行目的不同 ： USDT 的發行是為了穩定 USD 貨幣美元， USDT 相當於是 USD 的代 幣 ，而 USDK 是以區塊鏈和信託牌照為基礎的穩定幣。

投資者如果想要在平台上購買電子貨幣，可以先充值 USDT 代幣或者 USDK 幣，然後再去購買其他的貨 幣。

數字貨幣交易模式

數字貨幣已然變成了一種投資產品，但是數字貨幣的開發缺少能夠提供足夠擔保的機構，因而數字貨幣的價格一直不太穩定。但這個時候已經有部分交易平台崛起 了 ， 可以為 數字貨幣的交易起到代理的作用， 因而 數字貨幣可以通過平台進行交易 。

1、 投資者需要注冊個人賬戶，此賬戶可以是數字貨幣賬戶或美元賬戶或其他外匯賬戶 ；

2 、 用戶將用賬戶里的錢購買數字貨幣 ；

3、 交易平台會審核用戶的需求，將需求分類後進行匹配，匹配成功的交易就可以成交 。

❹ 月息6%起，年息最高240%！這種騙局你還敢玩嗎

一句話，YouBank不能碰，預警就放這了，信不信就是你的事兒了。

最近，有熱心網友和菜導安利了一個賺錢的好機會：YouBank。

據這位朋友說，YouBank是一款保本的產品，月息高達6%至20%，只要把虛擬幣存到YouBank的App賬戶，就能等著躺賺了，這是靜態收益。

而且，如果有發展其他人加入，還會有動態收益，發展的人越多，收益也越多。

這位朋友越說越嘴角上揚，終於找到一個小眾的發財先機了，而菜導則是越聽越眉頭緊皺，韭菜頭上的鐮刀，怕是又在蠢蠢欲動了。

一番研究之後，菜導不得不殘忍打破這位菜友的美夢了：YouBank不能碰。

01

其我們先來了解看看YouBank是咋回事。

根據官網的介紹，YouBank自稱是全球首個基於社交的安全增值數字中產「銀行」化平台。

要想獲得收益，主要有兩個途徑：一是存幣生息，首次存入不少於510USDT或等值的主流貨幣，然後就可以躺著等收錢了；

二是通過分享產生收益，也就是發展其他人加入。

直推12個有效用戶後，分享收益就可以達到最大化，可以得到14代的收益，享受上2代、下12代，總共14代的收益分紅。

聽起來，YouBank是一個穩賺不賠的閑錢好去處，而且操作難度也不大，要麼動手一鍵存幣，要麼動嘴皮子拉人頭。

YouBank的收益最終會以YouBank自己發行的YBT幣進行結算。

據YouBank自稱，YBT幣在國內的很多APP都是可以直接支付的，其中就有大家熟悉的美團、餓了么、攜程等。

事關錢包的事情，安全保障肯定要有，關於安全性，YouBank華麗麗地給出了如下四大保障：

02

YouBank的操作邏輯就是上面說的這么回事了，輕松躺賺高收益，結算收益的YBT幣可用於生活支付，而且有四大保障確保安全，聽起來很美好，但其實每一點都經不起推敲。

先說YouBank的收益模式：首先，你得存入不少於510USDT或等值的主流貨幣；然後就發展更多有效用戶進入。

當你成功發展了12個有效用戶時，你的收益之豐厚想想都令人興奮：

上一代收益的15%（加權平均）+上二代收益的5%（加權平均）+下一代收益的100%+下二代收益的50%+下3-5代收益的20%+下6-12代收益的5%

以上豐富程度讓人看完已經暈頭轉向的收益，通通歸你，在14代收益的「供養」面前，養兒防老簡直弱爆了。

畢竟養兒防老至多不過享受到下兩代的孝敬而已，而只要加入YouBank，你就能成為14代有效用戶的祖宗。

各位菜友有沒有嗅到熟悉的味道？這不就是傳銷標配三件套——交會費、拉人頭、高收益高提成嗎？

這三件套，YouBank一樣都沒落下，應有盡有。

存入虛擬主流貨幣，就是交會費；發展有效用戶，就是拉人頭；發展的有效用戶越多，收益也就越高，最高可以享受上下14代的收益，不就是高提成高收益嗎？

然後我們再看看YBT幣的應用場景，據YouBank說，YBT幣可以直接用於美團、餓了么、攜程等直接支付。

能夠臉不紅心不跳地說出這話，大概是梁靜茹給的勇氣吧，請問有誰在上述App的支付頁面看到過YBT幣的選項？

YouBank的這個宣傳或許可以理解為篩選韭菜的一個操作？

大浪淘沙後篩選出來的天選韭菜就是兩個群體：

一是從來沒有用過這些App，不清楚真假的；二是知道這些App支付頁面沒有YBT，就是想進來玩一玩找接盤俠的。

而YouBank所謂的保障，也同樣經不起推敲。

所謂的隨時存取，不設鎖倉，是業務模式，從嚴格意義上來說，是算不上保障的；

所謂的主流貨幣，兼容轉換，可以說是BYT幣存在的基礎，如果BYT幣不能兌換主流貨幣，那它存在的意義是什麼呢？不就相當於用人民幣買了一堆冥幣嗎？

現在很多事情似乎只要加了一個第三方監管，就多了幾分可信度，但擱在幣圈裡，這就是明晃晃地欺負外行人不懂事，因為目前幣圈裡基本沒有有資格承諾的第三方。

03

光是扒官網，就扒出這么多問題來，而公司的背景也同樣疑點重重。

據官網介紹，YouBank在亞太區的總代理是北京盤古（文化）集團，劉陽先生是亞太區的超級節點的代理。

（圖片來自YouBank官網）

從官方介紹資料中看到，劉陽是北京盤古集團董事長，也是全盛資本集團的創始人。

在天眼查上，卻查不到北京盤古集團的相關信息，只能查到一家名字相似的，叫北京盤古文化發展中心。

但這個企業的法人代表不是劉陽，而且已經被列入到嚴重違法失信企業名單。

至於全盛資本集團，倒是查到了劉陽作為法人代表的北京全盛金控控股有限公司。

細看這家公司的信息也略有蹊蹺，注冊資本5000萬，但實繳資本只有82萬，這個操作讓人很迷。

劉陽名下有3家公司，但沒有一家是官網資料上說的北京盤古集團。

而天眼查上關於劉陽的相關風險提示，涉及失信被執行人、經營異常、法律訴訟，實在令人窒息。

04

種種資料都證明，YouBank官網上的宣傳存在很大的虛假成分。同時，傳銷必備三件套也一樣不落。

一句話，YouBank不能碰，預警就放這了，信不信就是你的事兒了。

如果你還是對YouBank看似高大上的宣傳、高達6%到20%的月息深信不疑，對文章今天列的種種資料選擇性失明，那菜導也就不好攔著你。

但菜導知道，參與YouBank的人，並不全是執意相信YouBank的人，還有相當一部分人，其實是心知肚明YouBank的套路，知道會有怎樣的後果，但還是執意要攪這一趟渾水。

他們當然不是要犧牲自我感化騙子的當代唐僧，他們只是相信這個游戲短期內還不會完蛋，一定還會有更多人傻錢多的接盤俠進來。

說白了，就是抱著玩擊鼓傳花的心態摻和進來的。

所謂富貴險中求，他們賭的就是自己能不能大賺一把之後全身而退。

這不，最近就有知情人曝出，有參與YouBank的先期團隊已經套現千萬利潤，並且不再復投。

看吧，最後還是比誰跑得快……

所以啊，騙局之所以一個接一個生生不息，除了因為騙子多、韭菜多，還因為有太多自作聰明想要趁機撈一把的人從中助力。

對此，菜導想苦口良心勸一句，不要以身涉險賺快錢，沒有誰可以保證自己一定能掌握撤退的最佳時期，只要一個判斷失誤，可就虧慘了。

你身邊有人投YouBank或者類似的資金盤騙局的嗎？如果有，趕緊把菜導的這篇文章發給他哦……

❺ 2023騫磚sdt榪濇硶鍚

鍙浠ョ殑錛屽崟綰涔板崠usdt鐨勮繖縐嶈屼負鏄涓嶈繚娉曠殑銆
璇夎艱垂鏀惰垂鏍囧噯鏄澶氬皯錛
璇夎艱垂鏀惰垂鏍囧噯鏍規嵁妗堜歡涓嶅悓鏀惰垂涓嶅悓銆傚綋浜嬩漢搴斿綋鍚戜漢姘戞硶闄浜ょ撼鐨勮瘔璁艱垂鐢ㄥ寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐癸紱鐢寵瘋垂錛涜瘉浜恆侀壌瀹氫漢銆佺炕璇戜漢鍛樸佺悊綆椾漢鍛樺湪浜烘皯娉曢櫌鎸囧畾鏃ユ湡鍑哄涵鍙戠敓鐨勪氦閫氳垂銆佷綇瀹胯垂銆佺敓媧昏垂鍜岃宸ヨˉ璐淬傚綋浜嬩漢榪涜屾皯浜嬭瘔璁礆紝搴斿綋鎸夌収瑙勫畾浜ょ撼妗堜歡鍙楃悊璐廣傝儲浜ф堜歡闄や氦綰蟲堜歡鍙楃悊璐瑰栵紝騫舵寜鐓ц勫畾浜ょ撼鍏朵粬璇夎艱垂鐢ㄣ傝瘔璁艱垂鏄娉曢櫌鏀跺彇鐨勶紝寰嬪笀璐規槸寰嬪笀浜嬪姟鎵鏀跺彇鐨勶紝璇夎艱垂涓嶅彲鑳藉寘鎷寰嬪笀璐廣傝瘔璁艱垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴錛屽緥甯堣垂涓鑸鏄鐢卞旀墭鏂規壙鎷咃紝闄ら潪鏈夋硶寰嬭勫畾鎴栬呭悎鍚岀害鍧﹁愬畾銆傚緥甯堣垂鏄褰撲簨浜哄旀墭寰嬪笀浠ｇ悊璇夎艱屾敮浠樼粰寰嬪笀浜嬪姟鎵鐨勮垂鐢錛岀敱濮旀墭浜烘敮鎸併傝瘔璁艱垂鍒欎竴鑸鐢辮觸璇変竴鏂規敮浠橈紝璇夎艱垂鏈夋寜浠舵敹鍙栵紝涔熸湁鎸夋堜歡娑夊強璐浜х殑閲戦濊繘琛屾敹鍙栫殑銆傞儴鍒嗗悎鍚屼腑綰﹀畾浜嗗緥甯堣垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴鐨勶紝鍙鍚戝規柟涓誨紶寰嬪笀璐廣傚緥甯堝簲褰撲互鍏舵墍鍦ㄥ緥甯堜簨鍔℃墍鐨勫悕涔夌粺涓鏀舵堟敹璐癸紝寰嬪笀璐逛笉鍚屼簬鍔炴堢粡璐癸紝寰嬪笀涓哄勭悊鍙楀旀墭浜嬬墿鏀鍑虹殑蹇呰佽垂鐢ㄤ粛欏誨旀墭浜烘壙鎷呫傝瘔璁艱垂鏄鎸囧綋浜嬩漢涓哄悜浜烘皯娉曢櫌鎻愯搗璇夎肩▼搴忓簲褰撶即綰崇殑璐圭敤錛屽寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐瑰拰鐩稿叧璇夎艱垂鐢ㄣ
緇間笂鎵榪幫紝鏍規嵁鐩稿叧娉曞緥瑙勫畾錛岃瘔璁艱垂鐢ㄥ寘鎷妗堜歡鍙楃悊璐廣佺敵璇瘋垂鍜岃瘉浜恆侀壌瀹氫漢銆佺炕璇戜漢鍛樸佺悊綆椾漢鍛樺湪娉曢櫌鎸囧畾鐨勬棩鏈熷嚭搴鑰屽彂鐢熺殑浜ら氳垂銆佷綇瀹胯垂銆佺敓媧昏垂鍜岃宸ヨˉ璐淬傛樉鐒訛紝璇夎艱垂涓嶅寘鎷寰嬪笀璐廣傚悓鏃訛紝璇夎艱垂鏄娉曢櫌鏀跺彇鐨勶紝鑰屽緥甯堣垂鏄寰嬪笀鏀跺彇鐨勶紝鎵浠ヨ瘔璁艱垂涔熶笉鍙鑳藉寘鎷寰嬪笀璐廣傝瘔璁艱垂鐢辮觸璇夋柟鎵挎媴錛屼絾寰嬪笀璐逛竴鑸鏄鐢卞旀墭鏂規壙鎷咃紝闄ら潪鏈夋硶寰嬭勫畾鎴栬呭悎鍚岀害瀹氥
銆愭硶寰嬩緷鎹銆戱細
銆婁腑鍗庝漢姘戝叡鍜屽浗寰嬪笀娉曘嬬鍗佸叓鏉
璁劇珛寰嬪笀浜嬪姟鎵錛屽簲褰撶ゥ瑁傚悜璁懼尯鐨勫競綰ф垨鑰呯洿杈栧競鐨勫尯浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬鎻愬嚭鐢寵鳳紝鍙楃悊鐢寵風殑閮ㄩ棬搴斿綋璋ㄤ俊闂鑷鍙楃悊涔嬫棩璧蜂簩鍗佹棩鍐呬簣浠ュ℃煡錛屽苟灝嗗℃煡鎰忚佸拰鍏ㄩ儴鐢寵鋒潗鏂欐姤閫佺渷銆佽嚜娌誨尯銆佺洿杈栧競浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬銆傜渷銆佽嚜娌誨尯銆佺洿杈栧競浜烘皯鏀垮簻鍙告硶琛屾斂閮ㄩ棬搴斿綋鑷鏀跺埌鎶ラ佹潗鏂欎箣鏃ヨ搗鍗佹棩鍐呬簣浠ュ℃牳錛屼綔鍑烘槸鍚﹀噯浜堣劇珛鐨勫喅瀹氥傚噯浜堣劇珛鐨勶紝鍚戠敵璇蜂漢棰佸彂寰嬪笀浜嬪姟鎵鎵т笟璇佷功錛涗笉鍑嗕簣璁劇珛鐨勶紝鍚戠敵璇蜂漢涔﹂潰璇存槑鐞嗙敱銆

❻ 2025年可以做鑫慷嘉嗎

不建議在2025年做鑫慷嘉，「DGCX鑫慷嘉數據」平台存在較大風險，疑似為詐騙和傳銷平台。具體情況如下：

• 不具備合法運營資質：「DGCX」是迪拜黃金與商品交易所，雖在阿聯酋受監管，但未在我國注冊營運機構，也未獲我國金融監管機構批准許可，不具備在我國合法運營的資質。其母公司DMCC也聲明未授權任何機構使用DGCX標志，未推出此類應用程序或平台。
• 交易平台充滿欺詐：「DGCX鑫慷嘉數據」疑似設立虛擬網路投資交易場所，原名為「中國石油」，網站IP地址在美國。平台交易行情和走勢可由後台隨意操控和篡改，組織者宣稱的某鑫慷嘉大數據公司無實繳注冊資金，經營范圍無代理投資理財等事宜，也未獲國家金融監管機構相關許可。交易資金進入個人賬戶或第三方公司賬戶，缺乏監管和保護。
• 疑似開展傳銷活動：該平台將全國劃分為四大戰區，再細分省、市、縣（區）級，通過線下發展會員、聚集和微信建群宣傳。宣傳中使用軍隊職級稱謂，以發展成員數量確定級別和分成比例，呈現典型的金字塔式傳銷模式，若無新資金注入，平台必將崩潰。
• 投資風險巨大：若參與該平台投資，使用人民幣購買USDT進行鏈上交易，一旦項目崩盤或跑路，投資的資金將化為烏有，且不受中國法律保護。同時，若發展下線，項目暴雷時可能涉嫌組織領導傳銷罪，使用USDT結算還易收到黑錢，影響個人金融信用。

❼ 跨境支付第三方USDT trc20支付收單系統通道[usdtpay.app]招募海外商戶和海外代理

尋找高效跨境支付解決方案？USDT TRC20支付收單系統通道——usdtpay.app誠邀海外商家和代理加入。我們的數字貨幣通道基於區塊鏈技術，石墨烯2.0架構，交易瞬時到賬，無單延遲，客戶滿意度高。對比傳統支付，我們的優勢如下：

• 去中心化設計，確保資金安全，避免惡意操控風險。


• 匿名性操作，保護個人賬戶隱私，讓資金流動更自由。


• 全球流通，無跨境額度限制，利於企業拓展國際市場。


• 低費率，大幅節省成本，有助於企業利潤留存。


• 廣泛適用，無論行業，對接快速，無資金門檻。


• T+0實時交易，5分鍾內到賬，高效便捷。


• USDT入金通道利用區塊鏈技術，規避風險並實現穩定兌換。


• 開放API介面，對接數字貨幣和銀聯，方便全行業接入。

數字貨幣支付是基於區塊鏈技術的新型交易方式，區別於傳統銀行賬戶支付。它使用比特幣、萊特幣等電子貨幣，提供更直接、去中心化的交易體驗。與微信、支付寶等電子支付相比，數字貨幣支付具有本質上的差異，更接近貨幣的本質。

在這個變革的時代，抓住數字貨幣支付的機遇，理解用戶需求，持續創新，將成為行業的領導者。【todaybibi】致力於區塊鏈技術的應用推廣，為用戶提供鏈游、錢包開發、交易所等多個領域的資訊和服務。無論是新手還是專業人士，都可以在這里找到適合自己的資源和教程。

此外，我們還提供各類社群資源，如幣圈社群、海外社群和互聯網社群，幫助您擴大影響力，獲取更多行業機會。加入usdtpay.app，攜手共創數字貨幣支付的未來吧！

❽ 數字貨幣合約招代理——你了解數字貨幣嗎

數字貨幣，這一概念或許你並不陌生，但真正理解它的內涵，需要從基礎知識開始。比特幣作為我們熟知的數字貨幣之一，它並非實體硬幣，而是一串串的數字代碼，存在於虛擬世界中。這些數字並非無用之物，而是具備貨幣的職能，可以用來支付和交易。

數字貨幣與傳統貨幣相似，但又獨具特色。傳統貨幣由政府發行，數量受到嚴格控制。而數字貨幣則通過區塊鏈技術發行，其總量有限。比特幣，作為數字貨幣的代表，就是遵循這一規則發行，具有稀缺性，也因此獲得了較高的價值。

在眾多數字貨幣中，USDT幣因其與美元價值對等的特性，備受關注。發行公司每發行一個USDT幣，都會在美國央行存入相應的一美元，保證了其價值穩定性。因此，USDT幣成為數字貨幣市場中一個重要的錨定貨幣，常被用來衡量其他數字貨幣的價值。

對於那些渴望在區塊鏈行業探索新機遇的人來說，數字貨幣無疑是一個充滿潛力的領域。它不僅能夠提供多樣化的投資選擇，還能為參與者帶來新的經濟機會。如果你對數字貨幣充滿好奇，或是希望在這一領域有所作為，歡迎加入我們，一起探索數字貨幣的無限可能。

❾ 利用虛擬貨幣洗錢還得投資嗎

《中華人民共和國反電信網路詐騙法》(以下簡稱《反電信網路詐騙法》)於2022年12月1日正式施行。新規定禁止幫助他人通過虛擬貨幣交易洗錢等為電信網路犯罪活動提供支持的行為。在此，北京一中院法官提示大家勿輕信任何虛擬貨幣交易行為，也莫以虛擬貨幣交易方式幫人洗錢。

如今電信網路詐騙集團不斷更新犯罪手段，虛擬貨幣也逐漸貫穿於詐騙行為始終。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，犯罪分子大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢。

案例1 構建虛假虛擬貨幣交易平台進行電信網路詐騙

被告人葉某某於2019年起結伙他人運營BTHOT、FIERY等虛假虛擬幣交易平台。由被告人崔某某擔任招商部經理，負責管理招商部員工，對外招收該交易平台的代理，由被告人梁某某擔任市場部經理，負責管理公司業務員，對外招攬客戶，誘使投資者入金投資，賺取客損，牟取非法利益。最終近二百名被害人通過FIERY平台或BTHOT平台投資，損失約690萬USDT(價值約人民幣400餘萬元)。

法院判決被告人葉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，並處罰金;被告人崔某某犯詐騙罪，判處有期徒刑7年，並處罰金;被告人梁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑6年，並處罰金。

案例2 先提供搭建、維護技術服務 後幫助轉移贓款

被告人劉某明知他人利用虛假的虛擬貨幣APP軟體實施犯罪活動，仍為對方開發「梅茨勒貨幣」等APP、提供伺服器租用及維護APP正常運行等技術支持，收取費用共計人民幣2萬余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手機、支付寶賬戶，通過轉賬、購買USDT虛擬幣等方式轉移贓款，並收取好處費。

法院判決被告人劉某犯幫助信息網路犯罪活動罪，判處有期徒刑2年，並處罰金;被告人邱某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑3年6個月，並處罰金。

案例3 明知是金融詐騙所得 還通過虛擬貨幣交易洗錢

被告人孫某某、李某明知資金是金融詐騙的犯罪所得，仍將「人頭」許某洋等人的信用卡卡號提供給被告人胡某穎、李某德，被告人胡某穎、李某德再將上述卡號提供給上線，由上線將多筆資金經多個賬戶轉賬操作後轉入銀行卡內，分別由被告人胡某穎、李某德購買加密數字貨幣並提幣至上線控制的賬戶中。

法院判決被告人孫某某、胡某穎、