大量收usdt
『壹』 收售USDT和現金收售USDT可能違法
收USDT的話題,我之前有詳細討論過,對於不懂的朋友可以查閱過去的文章,關於場外交易USDT和OTC商家的操作。
當前,社交媒體上頻繁出現收USDT和出售USDT的動態,這些交易者有的長期從事,有的則是短期投機。然而,近期與多家OTC商家交流,並咨詢業內專家後,發現從事收USDT生意存在極高風險,稍有不慎即可能違法。
法官會從多個角度判斷行為人是否知情USDT交易可能涉及違法活動。首先,有法律專家指出,如果行為人曾提及某平台存在非法資金、平台交易虛擬貨幣可能涉及非法資金,或交易虛擬貨幣可能收到非法資金,這都可能被視為行為人主觀上構成「明知」。聊天記錄或朋友間的交談內容,哪怕是間接提及,也可能構成違規。
其次,即便沒有直接證據,行為人之前因虛擬貨幣交易被銀行風控凍結過,甚至只是短暫凍結,之後仍然選擇進行USDT交易,同樣會被視為「明知」。這種行為會加重法律後果,因為行為人主觀上已經知道可能涉及違法。
這種「明知」行為導致的罪名是「幫助信息網路犯罪」,最近幾年才出現,主要針對跑分犯罪等利用網路進行非法活動的人員。現金交易USDT同樣存在問題,業內稱其為「洗幣」,實質與洗錢相似。
普通OTC交易也可能觸及法律紅線,有法院判決案例明確指出,即使交易雙方未使用銀行卡等傳統支付方式,但曾因交易被公安機關凍結止付,之後繼續進行OTC交易,或為規避監管而使用多張卡,都將被視為「明知」,並據此定罪。
買賣USDT的生意風險巨大,不僅監管政策趨緊,還涉及洗錢和電詐犯罪。近期案例顯示,警方已開始重點打擊涉及USDT的非法活動,例如搗毀結算USDT的「水房」。即便OTC業內巨頭在2020年因涉嫌非法交易被調查,最終停止業務。
總結而言,買賣USDT並非普通用戶應涉足的領域,一旦觸法後果嚴重。建議已涉足者立即停止相關活動,避免蠅頭小利導致法律風險。在交易所交易時,選擇信譽良好、交易量大的商家,並確保交易過程可追蹤,可以降低風險。然而,無論多麼謹慎,都可能遇到無法預料的情況,因此在交易中應保持警惕,避免涉及不明資金。
『貳』 為什麼好多人回收usdt
通過買賣賺取差價USDTTEDA幣是Tether公司發行的數字貨幣,屬於虛歷散孝擬貨肢稿幣,可以通過買賣賺取中間差價。雖然USDT也是一種數字貨幣,但它與比特幣有很大不同,比掘瞎特幣是一種去中心化的資本數字。
『叄』 為什麼網上這么多人充值卡收usdt
因為usdt可以交易,就像比特幣似的。
USDT目前有運行在三個區塊鏈網路里,其中包括OMNI、ERC20、還有TRC20。它們分別對應於比特幣網路、以太坊網路、以及波場網路。
USDT是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元(USD)的代幣TetherUSD(下稱USDT),號稱1USDT=1美元,也就是錨定美元。方便用戶可以隨時使用法幣對其進行1:1兌換。
『肆』 收售USDT和現金收售USDT可能違法
收售USDT和現金收售USDT可能違法。具體原因如下:
涉及明知故犯的法律風險:
- 法律對於明知平台涉及違法資金或存在風險而仍進行交易的行為態度嚴厲。
- 聊天記錄、朋友證詞等都可能成為認定明知的證據。
- 如果交易賬戶曾被銀行或公安機關凍結,繼續交易可能被視為明知故犯,加重刑責。
現金交易可能被認定為洗錢行為:
- 現金收售USDT與洗錢行為相似,可能被賦予「洗幣」罪名。
- 即便在普通OTC交易中,只要觸及法律紅線,如被查出賬戶曾被凍結且仍繼續交易,也難逃法律制裁。
國內監管加強,打擊力度加大:
- 國內針對洗錢和電信詐騙的打擊力度不斷加強,買賣USDT的風險愈發明顯。
- 警方已開始採取行動,如搗毀結算USDT的窩點等。
行業風險警示:
- 行業內的大人物涉及調查等事件暴露了行業風險。
- 已涉足USDT交易者應立即停止,避免涉及非法資金而帶來難以預料的後果。
因此,建議謹慎行事,避免觸碰法律的高壓線,選擇合法、安全的交易渠道進行交易。