場外低價收usdt

1. 收售USDT和現金收售USDT可能違法

收USDT的話題，我之前有詳細討論過，對於不懂的朋友可以查閱過去的文章，關於場外交易USDT和OTC商家的操作。

當前，社交媒體上頻繁出現收USDT和出售USDT的動態，這些交易者有的長期從事，有的則是短期投機。然而，近期與多家OTC商家交流，並咨詢業內專家後，發現從事收USDT生意存在極高風險，稍有不慎即可能違法。

法官會從多個角度判斷行為人是否知情USDT交易可能涉及違法活動。首先，有法律專家指出，如果行為人曾提及某平台存在非法資金、平台交易虛擬貨幣可能涉及非法資金，或交易虛擬貨幣可能收到非法資金，這都可能被視為行為人主觀上構成「明知」。聊天記錄或朋友間的交談內容，哪怕是間接提及，也可能構成違規。

其次，即便沒有直接證據，行為人之前因虛擬貨幣交易被銀行風控凍結過，甚至只是短暫凍結，之後仍然選擇進行USDT交易，同樣會被視為「明知」。這種行為會加重法律後果，因為行為人主觀上已經知道可能涉及違法。

這種「明知」行為導致的罪名是「幫助信息網路犯罪」，最近幾年才出現，主要針對跑分犯罪等利用網路進行非法活動的人員。現金交易USDT同樣存在問題，業內稱其為「洗幣」，實質與洗錢相似。

普通OTC交易也可能觸及法律紅線，有法院判決案例明確指出，即使交易雙方未使用銀行卡等傳統支付方式，但曾因交易被公安機關凍結止付，之後繼續進行OTC交易，或為規避監管而使用多張卡，都將被視為「明知」，並據此定罪。

買賣USDT的生意風險巨大，不僅監管政策趨緊，還涉及洗錢和電詐犯罪。近期案例顯示，警方已開始重點打擊涉及USDT的非法活動，例如搗毀結算USDT的「水房」。即便OTC業內巨頭在2020年因涉嫌非法交易被調查，最終停止業務。

總結而言，買賣USDT並非普通用戶應涉足的領域，一旦觸法後果嚴重。建議已涉足者立即停止相關活動，避免蠅頭小利導致法律風險。在交易所交易時，選擇信譽良好、交易量大的商家，並確保交易過程可追蹤，可以降低風險。然而，無論多麼謹慎，都可能遇到無法預料的情況，因此在交易中應保持警惕，避免涉及不明資金。

2. usdt合法嗎

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動嫌陸慶和交易，也是不合法的；如果有嚴重的違法交易，甚至會有刑事責任。

usdt合法嗎

1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。

2、對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是悉胡十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的芹握資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會面臨凍結賬戶的風險，用 usdt購買違禁品也是違法的。