交易所買USDT需要流水證明
Ⅰ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦
構成犯罪會拘留，可以申請律師。
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
相關信息
虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。
甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。
Ⅱ 在國內怎麼買USDT
中幣網就可以直接買入啊。你注冊中幣的賬號，登錄後綁定微信或支付寶就可以在場外交易OTC進行買賣的。 另外中幣作為最早上比特幣、以太坊的平台，平台完善。
Ⅲ 你好，我賣了8000餘額買USDt，在交易所操作，余額沒有了，什麼也沒有買到，不知什麼原因。
查交易記錄，交易記錄沒有的話就聯系客服！或者聯系帶你玩兒的人！他們一般都能聯繫到公司的人！或者舉報對方，凍結他的USDt！不然他還會拿著那些去騙別人！
Ⅳ 我最近遇到一個非法集資平台bitgoo交易所，平台上usdt只能買進不能賣出
我也遇到了你的聯系方式是多少？
Ⅳ 你好，我的卡因為交易異常，被限制了非櫃台服務，說是需要提供半年內的流水證明，這個證明怎麼提供呢
卡因為交易異常被限制了，非櫃台服務說是需要提供半年內的流水證明，應該就是銀行那你所繳納半年的一個流水，比如說出棧和入棧的明細。
Ⅵ 銀行流水賬證明
銀行流水賬證明列印步驟（例如海南省文昌市文城鎮文建路工商支行的ATM都可操作）:1、攜帶身份證及銀行卡或存摺到自助查詢機；2、插入卡或存摺；3、輸入密碼4、進入查詢明細頁面5、歷史明細；6、輸入查詢列印所需日期7、查詢8、列印流水；
銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對賬單，也稱銀行賬戶交易對賬單。指的是客戶在一段時間內與銀行發生的存取款業務交易清單。
私人賬戶流水指的是客戶自己本人名下的銀行卡（借記卡）或者銀行活期存摺，在一段時間內與銀行發生存取款業務交易清單明細。
對公賬戶流水指的是銀行客戶《公司客戶》（開設基本對公賬戶）其對公銀行賬戶上一段時間與銀行發生存取款業務清單。
銀行流水的進項主要表現方式：進項表現貸方，出項表現於借方，主要有卡存、現存、轉入、工資、續存、網銀轉賬、貨款、勞務費等。
信用卡對賬單：貸記卡賬戶的交易記錄，是銀行給客戶的交易對賬單，只能當做交易記錄看待，不是銀行流水記錄。
流水賬單：
個人流水：個人半年內的交易明細、消費、進出賬、轉賬、網銀、話費充值等。
工資流水：個人有在公司工作，並且公司有為員工義務繳納個人所得稅的流水，每月工資銀行代發，銀行代繳個人所得稅，有消費、進出賬、轉賬、網銀、話費充值等。
大額個人流水：個人半年內的交易明細、消費、進出賬、轉賬、網銀、話費充值等，個人生意往來流水體現。
個人異地流水：個人半年內異地交易明細、消費、進出賬、轉賬、網銀、話費充值等；非理財金卡用戶異地轉賬、取現需扣手續費。
企業流水：俗稱企業對賬單企業所在當地銀行開的一般賬戶，半年內的企業資金流動。
Ⅶ 出示銀行卡流水能證明交易過的事情嗎
出示銀行卡交易流水當然可以證明交易過得事情，但是交易也分類錢過去了貨也要過來。
Ⅷ 歐易交易所里怎麼把usdt賣成人民幣
摘要 購買USDT成功後,下一步就是將買入的USDT劃轉到自己的OTC場外平台賬戶中。
Ⅸ 用銀行卡買USDT要銀行流水怎麼辦
拿上你本人的身份證去銀行櫃台上就可以打
Ⅹ 在交易所買USDT,錢已經支付了,說交易超時地方沒有放幣,該怎麼辦
交易所場外交易？平台上面有這種公告，你可以看看，一般情況下是兩種情況，一個是平台會強制給你退錢，一個是強制放幣給你，當然他也會受到一定的處罰，如果場外交易他一般信息里有電話，你也可以打電話給對方問問