usdt黑名單移除
⑴ 玩區塊鏈個人被騙了usdt報警有用嗎
報警吧，總比不報警強，有追回來的可能雖然很少
⑵ 火幣網買賣usDt涉嫌詐騙銀行卡被凍結為怎麼查不出凍結幾天
案子不結，不會解除凍結。你以為是鬧著玩的，還有什麼期限？
⑶ 泰達幣詐騙不知道對方名字可以報警嗎
可以。
2021年9月，中國人民銀行等10部門發出《通知》指出，比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
一旦發現被騙之後，如果平台依然存在，騙子還能聯繫上，先不要聲張，也不要急於和對方爭論，否則對方很可能會直接將你拉黑，或者直接踢出朋友圈，這樣理論也就毫無意義了。擺出一副籌措資金繼續投資的樣子（不可真投錢），盡量在交流中摸清對方真實身份以及平台的具體情況，同時將平台情況以及自己的賬戶、交易流水、賬單、轉賬記錄收集保存好，最後向騙子直接攤牌，讓其退回你的損失，否則就報警。這樣做成功的機會也非常小，但既然錢被騙走了，也有還在正常運轉的平台，願意這樣做。
如果對方不退錢，或許早已將你拉黑，自己無法連續上騙子，就直接攜帶自己准備好的證據材料，到當地警察那裡去報案。如果警察經過詢問和審查證據後，認為可以立案，接下來的事情就由警察去查了，到破案後，自己的損失追回來的可能性就比較大了。但是被騙的情況很復雜，也不是每個案件都能破。
所以，真正能夠保護自己財產的，就是不參與、不輕信騙子的花言巧語。
⑷ 賣usdt怎麼防止收黑錢
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。
如果無法通過電話恢復銀行卡正常狀態，持卡人應盡快攜帶個人有效身份證件和銀行卡去銀行營業網點，在櫃台工作人員的引導下解決異常現象。銀行卡出現異常的原因可能包括密碼輸入錯誤次數過多而被臨時凍結、長時間不使用成為睡眠戶、頻繁大額交易被銀行列為異常等。
USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。
所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。
⑸ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎
如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。
⑹ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦
構成犯罪會拘留，可以申請律師。
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
相關信息
虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。
甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。
⑺ 火幣錢包里的usdt怎麼賣掉
摘要 目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高於買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對於普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期並不會出現額外的風險。
⑻ 火幣網的usdt幣提幣到dalidex平台的地址知道,能查出是誰黑了我的錢嗎
火幣網是騙子們開的，肯定是這幫騙子們黑了你的錢，錢沒賺著，錢被騙了！
⑼ usdt洗黑錢方法
洗黑錢是違法行為，建議題主不要參與。參與洗錢應當以洗錢罪來定罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
拓展資料：
一、 洗錢的危害
1、洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。洗錢活動與恐怖活動相結合，還會對社會穩定、國家安全和人民生命、財產安全造成巨大損失。
2、洗錢活動削弱國家的宏觀經濟調控效果，嚴重危害經濟的健康發展。洗錢的主要目的是掩飾和隱瞞違法所得，使違法所得表面合法化。
3、洗錢助長和滋生腐敗，敗壞社會風氣，腐蝕國家肌體，導致社會不公平，敗壞國家聲譽。
4、洗錢活動損害合法經濟體的正當權益，破壞市場微觀競爭環境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。
5、洗錢活動造成資金流動的無規律性，影響金融市場的不穩定。
6、洗錢活動破環金融機構穩健經營的基礎，加大了金融機構的法律風險和運營風險。洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。
二、洗錢量刑標准
有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十 以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（1）提供資金帳戶的；
（2）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（3）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；
（4）協助將資金匯往境外的；
（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。」
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。