買賣usdt糾紛案例

⑴ 買賣usdt賺差價犯法嗎

摘要 您好！您的問題正在整理答案，請您耐心等待一下，謝謝！

⑵ ustd交易是不是合法的

ustd交易不算合法。
根據我國法律規定，usdt交易中國不違規也不算合法，並且沒有法律保護。目前中國不支持任何一個虛擬貨幣的交易，並明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO（InitialCoinOffering的縮寫，意即首次公開募集數字貨幣）發行。
因此虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。
usdt也就是泰達幣，泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣TetherUSD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1：1兌換。Tether公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在Tether平台進行資金查詢，以保障透明度。
泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。
《防範和處置非法集資條例》第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定：
（一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平台、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；
（二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金；
（三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金；
（四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息；
（五）其他涉嫌非法集資的行為。

⑶ usdt被盜了能立案嗎

可以立案，但是要想勝訴，最好還是多收集些對你有利的證據。
詐騙罪是指非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。如果因為他人被騙導致財產損失的，建議立即報警。
泰達幣，2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。
根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。目前USDT的交易量在所有穩定虛擬貨幣中的交易量是最大的。
【拓展資料】
虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。(3)買賣usdt糾紛案例擴展閱讀：司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：1．有犯罪事實存在。2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

⑷ 火幣網買賣usDt涉嫌詐騙銀行卡被凍結為怎麼查不出凍結幾天

案子不結，不會解除凍結。你以為是鬧著玩的，還有什麼期限？

⑸ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

⑹ usdt交易中國合法嗎

usdt又叫泰達幣，是一種虛擬貨幣。從現階段國內的法律狀況來看，usdt的交易並不受國內法律保護。不過，國內執法層面暫時沒有「因炒作虛擬貨幣」對投資者採取法律措施的先例。但是，其交易不受國內法律保護這一點，已經從事實上告誡投資者盡量不要參與此類交易。

⑺ 被騙了好幾萬塊的usdt,怎麼通過對方的收幣地址來追蹤

你先確認一下對方是個人地址還是交易所地址，如果對方是放在個人地址，那沒辦法查。如果對方是交易所的地址，並且是國人的交易所，那隻要報警，憑借報警信息聯系交易所，要求鎖定賬戶。

注意事項：

《關於防範代幣發行融資風險的公告》第三條 加強代幣融資交易平台的管理。本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

對於存在違法違規問題的代幣融資交易平台，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平台及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，並提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

⑻ 買賣usdt賺差價犯法嗎

摘要 您好，我是律臨平台合作律師，很高興為您服務。

⑼ 買賣usdt在中國合法嗎

法律分析：買賣USDT在中國不算違法，但存在法律風險。虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

法律依據：《關於防範代幣發行融資風險的公告》 第五條 社會公眾應當高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患：

代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。

對各類使用「幣」的名稱開展的非法金融活動，社會公眾應當強化風險防範意識和識別能力，及時舉報相關違法違規線索。

⑽ 線下購買usdt買到違法的怎麼辦

及時報警。
USDT是Tether公司於2014年7月發行的數字貨幣,是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。Tether公司原名Realcoin，總部注冊地為馬恩島和香港。USDT與比特幣這種去中心化發行的數字貨幣有極大不同。USDT號稱嚴格按「美元本位」發行，每發出一個USDT，都會有1美元存在銀行賬戶，以維持其穩定，因此被稱為穩定幣。Tether事實上為那些難以建立銀行合作關系、又需要法幣的交易所提供了一個選擇。為保持其領先地位，Tether和銀行玩起了「貓捉老鼠」的把戲，在類似維京、開曼群島這樣的地方注冊殼公司，並與加密貨幣付款處理商合作。每當一個銀行賬戶被關閉，Tether就會在一個新的殼公司名下開設一個新的賬戶。USDT是一種虛擬貨幣，我國不允許平台交易，允許個人之間的場外交易。雖然針對比特幣及其他通過代幣融資、投機炒作行為，中國人民銀行等部委曾發布《關於防範比特幣風險的通知》（2013年）、《關於防範代幣發行融資風險的公告》（2017年）（以下簡稱《公告》）等文件，實質上否定了此類「虛擬貨幣」作為貨幣的法律地位，但上述規定並未對其作為商品的財產屬性予以否認。因此，主流觀點認為，比特幣等「代幣」或「虛擬貨幣」具備權利客體特徵，符合虛擬財產的構成要件，雖然不具備貨幣的合法性，但應賦予其作為虛擬財產或商品的合法屬性。公告》規定：任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務。因此，交易平台無法再參與數字貨幣與法幣的兌換，只能進行個人與個人之間的場外交易。目前主流交易平台如火幣網，雖然仍在虛擬幣交易過程中發揮作用，但其並不直接進行兌換，而是廣泛採用信息平台的撮合機制。平台撮合式交易是指，交易雙方在平台上注冊為平台服務商，出售方將其持有的USDT的數量以及價格掛在平台上銷售，而買方則根據自身需購USDT的數量以及價格下單，平台則根據雙方的買賣情況進行匹配，雙方在交易之前不知道對方的身份以及相關信息。在平台匹配成功後，買方按照賣方在平台上的銀行賬戶給對方轉款，賣家確認收到款項後，平台會依照訂單數量的USDT劃到買方賬戶內，至此，平台的撮合交易模式完成。在整個過程中，平台不直接參與交易，本質上仍屬於買賣雙方之間一手交錢一手交幣的形式。