usdt境外

1. USDT交易中 卡接回U 什麼意思

卡接回u：用來私自兌換usdt的，就是你把錢轉到他卡裡面，他再把對應價值的usdt轉到你的賬戶裡面。水很深，一般都是騙子。

u就是指USDT名叫泰達幣，是Tether企業發布的根據平穩使用價值貸幣美金的代幣總。

泰達幣（USDT）是Tether企業發布的根據平穩使用價值貸幣美金（USD）的代幣總TetherUSD（下稱USDT），1USDT=一美元，客戶能夠隨時隨地應用USDT與USD開展1:1換取。

Tether企業嚴格執行1：1的風險准備金確保，即每發售一個USDT代幣總，其銀行賬戶都是會有一美元的資金保障。客戶能夠在Tether服務平台開展資產查看，以確保清晰度。

相關信息

USDT並無國家信用支撐也無中央調節機制，也不是由外國法定貨幣發行機構發行的法定貨幣的數字形式，不屬於貨幣，其本身也不屬於境外批準的金融產品，其流通領域、穩定性和計價方式等都與規范意義的外匯區別很大，基本不屬於外匯資產，但仍然有可能在某些個別特定場景下會被認定為美元外匯資產。

2. usdt如何兌換美元

境內個人購匯可通過網銀，手機銀行等渠道辦理，購匯前請詳細閱讀《個人購匯申請書》，按照實際情況填寫資金用途等信息。
如需提取現金，請購買前聯系經辦網點核實是否有該幣種的現金提取業務；如需辦理境外匯款，請提前了解境外匯款相關規定。
如手機銀行：登錄手機銀行，選擇「首頁→全部→跨境金融→外匯購匯→購匯委託」。

溫馨提示
1.有效開戶證件為身份證(不包括臨時身份證)方可通過手機銀行辦理；
2.境內個人每人每年有等值5萬美元(含)的結售匯額度；
3.購匯前請詳細閱讀《個人購匯申請書》，按照實際情況填寫資金用途等信息。
4.單筆或者年度累計大於等值1萬美元的交易，系統自動接入人臉識別環節，通過後方可繼續完成年度5萬美元內的購匯。人臉識別不通過的，則需通過櫃台辦理。

3. 別人要給我打usdt，說收到後在幣安換成pax就能轉成美元轉入美國賬戶。我什麼數字賬戶都還沒有求指導操作

洗錢或者轉移資產啊😄我國已經關閉usdt通道了。國內每年合法5萬刀，每月現在好像是1900刀。如果是境外給你的錢可以轉出去的，如果是境外美金資產或者虛擬貨幣都可以轉到國內。所以嘛，自己看唄！總結，只要是外資進來，都是合法的！出去的話，國家管的非常嚴厲的

4. 什麼是 USDT在海外交易場景中可以解決提 現問題

USDT是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。
USDT最大的特點是，與同數量的美元是等值的，在交易上可以互相贖買。USDT可以看成與比特幣類似的代幣，人們能夠通過錢包轉移、貯存和消費。USDT作為美元在數字的復製品的設計，使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。
目前幣易已開放了USDT/CNY業務，USDT與人民幣可以直接兌換，交易還免手續費。

5. 國外的火幣用戶,OTC用什麼方式購買usdt

不能買，是違法行為。

違法的後果：

一個人如被判定有罪，就應受到刑事懲罰；就象一個人如被證明有民事侵權行為，就要賠償受害人的損失一樣。

例如，某甲由於粗心大意開車傷害了某乙，那末，某乙就可以對某甲提起訴訟，要他賠償損失。然而，如果某甲是使用暴力對某乙進行人身毆打，那末，某甲就會被告發和判罪，受到刑事懲罰。

注意事項：

刑事犯罪行為和民事違法行為的後果之間的這個區別，由於在某些案件中，刑事法庭可以拒絕懲罰罪犯的事實，比如法官可能基於更多的寬大理由而寧可釋放被告，被弄得模糊不清了。

其次，在某些案件中，民事法庭又可能懲處被告，判令他付給原告以懲戒性損害賠償金。這樣的事在誹謗行為中就時常發生。

不過，事實仍然是：刑事訴訟的基本目的，是懲罰被告和預防犯罪，而民事訴訟的本質，則是強制被告賠償原告所遭受的損害。

6. usdt幾十萬大額提現到銀行卡會被查嗎

不會，這點錢都跟太正常了，城市都是幾千萬的交易的，你是正常發完全沒問題。

7. USDT賬戶提現為啥要交稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》居民個人從中國境內和境外取得的所得，都要依照本法規定繳納個人所得稅。而usdt是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，所以USDT賬戶提現要交稅。
拓展資料：
一、泰達幣（USDT）
1、泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度
2、泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。
二、泰達幣特點
1、穩定的貨幣
Tether將現金轉換成數字貨幣，錨定或將美元、歐元和日元等國家貨幣的價格掛鉤。
2、100%的人支持
在我們的外匯儲備中，傳統貨幣總是以1比1的價格支持每一種貨幣。所以1美元_總是等於1美元。
3、透明的
我們的外匯儲備每天都在公布，並受到頻繁的專業審計。流通中的所有東西總是與我們的儲備相匹配。
4、區塊鏈技術
Tether平台建立在區塊鏈技術的基礎之上，利用它們提供的安全性和透明性。
5、廣泛的集成
Tether是目前最廣泛的數字-法定貨幣。在Bitfinex,shapUNK,GoCoin和其他交易所使用tethers。
6、安全
Tether的區塊鏈技術在滿足國際合規標准和法規的同時，提供了世界級的安全保障。
7、USDT最大的特點是，它與同數量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。
三、交稅簡介：
交稅又稱納稅，是自然人或法人向國家稅務機構交納稅款的行為和過程。例如：交納海關稅，就是指進出口商或其代理人依據海關簽發的稅款繳納證，在規定的日期內，向海關指定的銀行繳納稅款。

8. 跑usdt犯法嗎

跑usdt犯法

利用USDT跑分的犯罪行為可以分為三個階段：

1. 搭建平台階段：上游犯罪分子在互聯網上非法搭建支付管理後台，採用USDT貨幣的方式進行結算，為境外賭博網站等平台提供支付通道服務；

2.推廣運營階段：犯罪分子在論壇、貼吧、QQ 群組等網路社交群發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網路賭博、詐騙等犯罪團伙，同時吸收更多人成為跑分人員；

3. 吸納跑分參與者階段：跑分參與者在向平台繳納一定金額的保證金後，就可以在平台上接單，接單後平台直接扣除跑分人員之前所購買的等額保證金，並將相應的 USDT 充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的 USDT幣至跑分人員的賬戶。

通俗來說，USDT跑分參與人員用自己的微信或者支付寶收款二維碼替別人代收款，從中賺取傭金。卻不知使其自身涉嫌刑事風險。

二、USDT跑分行為涉嫌的刑事風險

跑分參與人員在與上游犯罪分子沒有事先共謀的情形下，將會涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪，否則成為上游犯罪的共犯。

1. 幫助信息網路犯罪活動罪與掩飾隱瞞犯罪所得罪法律規定

幫助信息網路犯罪活動罪

該罪簡稱「幫信罪」，於2015年寫入《刑法典》，立法機關將該罪規定在「擾亂公共秩序罪」里，意在打擊網路犯罪行為，幫助形成有序的社會公眾秩序。該罪規定在《刑法》第287條之二，「明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金」。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

該罪主要規定在「妨害公務罪」里，是國家對於影響公檢法機關辦案犯罪行為的規制。該罪規定在《刑法》第312條，「明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金」。

2.兩罪構成要件的聯系與區別

兩罪的聯系

幫助信息網路犯罪活動罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪都存在上游犯罪，都是幫助上游犯罪處理贓款贓物行為。只不過幫助信息網路犯罪活動罪其上游犯罪一般是網路犯罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪上游犯罪類型較廣泛。另外，兩罪的主觀程度上均不要求行為人知道上游犯罪的具體類型。

兩罪的區別

從犯罪構成要件對比兩罪，二者在危害行為（違法性）、行為對象（違法性）、故意（有責性）存在顯著差異，另外在量刑上也存在區別。

A危害行為：幫助信息網路犯罪活動罪犯罪行為發生在上游犯罪行為著手實施之後到行為實施完畢之前，即發生在上游犯罪尚未獲取贓款、贓物之前。掩飾、隱瞞犯罪活動罪犯罪行為往往發生在上游犯罪已經既遂後，犯罪所得為上游犯罪分子所控制。應當注意，USDT跑分參與人員的分工不同，客觀上構成犯罪的罪名不同。如果跑分參與人在跑分過程中的角色為收取贓款的行為，即符合幫助信息網路犯罪活動罪的犯罪行為構成要件；但如果跑分參與人在跑分過程中的角色為轉移贓款的行為，符合掩飾、隱瞞犯罪活動罪的犯罪行為構成要件。

B行為對象：幫助信息網路犯罪活動罪行為對象是為上游犯罪提供支付結算服務的行為；掩飾、隱瞞犯罪活動罪的行為對象主要針對上游犯罪的違法所得，即贓款贓物。

C故意。幫助信息網路犯罪活動罪不要求行為人主觀上明確知道自己在轉移贓款或者收取贓款。如果明知自己在跑分活動中擔任收取贓款角色，則構成幫助信息網路犯罪活動罪；如果明知自己在跑分活動中擔任轉移贓款角色，則構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此處應當注意具體案件中存在抽象事實認識錯誤的情形。比如當行為主觀上明知自己從事的收取贓款的行為，但實際從事的是轉移贓款的行為，此時行為人承擔幫助信息網路犯罪活動罪的刑罰。

D量刑。幫助信息網路犯罪活動罪最高可以判處3年有期徒刑，與其他罪名發生競合時，擇一重罪處罰；掩飾、隱瞞犯罪所得罪最高刑可判處7年有期徒刑。二者在量刑上存在區別。

USDT跑分活動參與者涉及的群體性質較廣，甚至有些大學生都參與其中。我們說，君子愛財取之有道，任何時候切勿為了急功近利走捷徑賺錢，走上犯罪道路，那時則為時晚矣。

9. 國外哪可以注冊和交易USDT

有很多呀，如Poloniex（P網），Bittrex（B網），HitBTC，火幣，幣易coinyee，Kraken（K網），Liqui，Cryptopia（C網）等。其中幣易開放了USDT/CNY業務，還免手續費!

10. usdt洗黑錢方法

洗黑錢是違法行為，建議題主不要參與。參與洗錢應當以洗錢罪來定罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
拓展資料：
一、 洗錢的危害
1、洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。洗錢活動與恐怖活動相結合，還會對社會穩定、國家安全和人民生命、財產安全造成巨大損失。
2、洗錢活動削弱國家的宏觀經濟調控效果，嚴重危害經濟的健康發展。洗錢的主要目的是掩飾和隱瞞違法所得，使違法所得表面合法化。
3、洗錢助長和滋生腐敗，敗壞社會風氣，腐蝕國家肌體，導致社會不公平，敗壞國家聲譽。
4、洗錢活動損害合法經濟體的正當權益，破壞市場微觀競爭環境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。
5、洗錢活動造成資金流動的無規律性，影響金融市場的不穩定。
6、洗錢活動破環金融機構穩健經營的基礎，加大了金融機構的法律風險和運營風險。洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。
二、洗錢量刑標准
有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十 以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：
（1）提供資金帳戶的；
（2）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（3）通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的；
（4）協助將資金匯往境外的；
（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。」
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。