賣usdt被多家公安凍結
❶ 火幣網買賣usDt涉嫌詐騙銀行卡被凍結為怎麼查不出凍結幾天
案子不結，不會解除凍結。你以為是鬧著玩的，還有什麼期限？
❷ 2021年做usdt被公安抓有事嗎
幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。
很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。
我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
❸ 做火幣usdt商家怎麼避免凍結銀行卡
凍結銀行卡無非就是有大量不明資金往來，凝是有洗黑錢的嫌疑，所以會凍結銀行卡，避免這類情況，首先就得控制好金額的大小出入，其次就是多備用幾個不同銀行卡或者是支付平台，把資金分開往來。這樣的風險就小了很多
❹ 出售USDT銀行卡被凍結怎麼處理
首先就是保留證據，當得知平台要跑路的消息時，你應該盡可能多的搜集證據，比如說與平台簽訂的投資協議、轉賬憑證、資金往來情況（錢是通過什麼渠道打到平台上的）等，有關該平台的一切資料，比方說平台網站的截圖、公司的照片、平台的經營資料等
❺ 賣多少usdt不會被凍結
被凍結是因為你收了黑錢，所以買沒事，因為你的錢肯定沒問題；賣有風險，因為你不知道商家是不是黑錢。
從去年開始，在火幣、OKEx等交易平台買賣USDT、BTC、狗幣等加密貨幣，不斷有大量接收人民幣的銀行卡、支付寶、微信賬號被凍結。
司法機關、銀行大范圍凍卡，原因主要有兩個：打擊詐騙，防範洗錢。被凍結的賬戶，都是有意或無意中涉及到加密貨幣交易平台詐騙，或者非法人員的黑錢洗錢行為。
火幣等平台撮合交易，在平台上交割加密貨幣，場外通過銀行卡、支付寶、微信交割人民幣等法幣。在無法了解交易對方身份、資金是否合法情況下，如果賣幣收到了黑錢，或者交易可疑，就會被警方、銀行採取暫停賬戶交易、凍結交易賬戶等措施。
❻ 銀行卡被異地公安局凍結
可以申請異議。司法機關凍結個人賬號是為了賬號里的資金，如果沒有經濟糾紛哪你就去銀行，問清楚司法機關的電話，打電話說明原委，要求解凍賬戶。
也可以先去所在地公安局現場咨詢原因，再到銀行賬號開戶列印流水清單，並提供輔助證明。最後提交相關材料給封號的公安局。如果實在解決不了，1年內，確認不是本人所為，相關部門會根據情況解封的。
對已核銷的透支款項又收回的銀行卡，本金和利息作增加「呆帳准備金」處理。商業銀行分支機構出資加入所在城市的銀行卡信息交換中心，應當報經其總行批准。
(6)賣usdt被多家公安凍結擴展閱讀：
根據《銀行卡管理辦法》第五十七條， 商業銀行有下列情形之一這，中國人民銀行應當責令改正，有違法所得的，處以違法所得一倍以上三倍以下的罰款，但最高不超過30000元；沒有違法所得的：
1、擅自發行銀行卡或在申請開辦銀行卡業務過程中弄虛作假的；
2、違法本辦法規定的計息和收費標準的；
3、違法本辦法規定的計息和收費標準的。
❼ 賣usdt銀行卡第二次凍結
賣usdt銀行卡第二次凍結，需要到當地銀行咨詢解凍。
銀行卡被凍結，通常有三種情況。
一是銀行借貸逾期；
二是一般民事官司訴訟；
三是經濟及其他違法犯罪涉案。而除此以外，如果銀行懷疑用戶有套現等異常行為的話，為了避免損失也會將銀行卡被凍結。具體情況可以向銀行工作人員咨詢。行卡企一旦被凍結，資金無法正常流通。款項只能進入，不能支出，這會嚴重影響個人的資金使用。
如果是個人原因，則需要銀行卡持有人持有關身份證件到銀行櫃台進行人工解凍；如是涉嫌有關案件、訴訟、公安、司法、稅務等因素引起的，則應有相關部門通知銀行解凍才行，一般在下達凍結通知的時候就會約定一個期限，到期自動解凍，如需延長凍結期，則需要在重新下達凍結通知才行。
❽ 出售usdt銀行卡被凍結7天到期後沒有解凍是什麼原因
因為沒有去銀行提交材料和證明。usdt銀行卡在已經凍結之後，需要持卡人本人攜帶身份證前去銀行解凍，需要解釋清楚原因，一般三天之內就會解凍的。而7天沒有解凍，問題就是出現在了這里，沒有提交資料和證明。
❾ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦
構成犯罪會拘留，可以申請律師。
在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
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虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。
甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。
❿ 我在交易所市價賣幣什麼原因被凍結了有沒有沒有撤回兩個字怎麼解決
摘要 幣幣交易後為何是凍結狀態？