usdt風控

1. 正常操作買入USDT，但是法幣劃轉幣幣時被提示「法幣交易觸發平台風控」，什麼原因，怎麼解決

咨詢記錄 · 回答於2021-12-02

2. 火幣的杠桿交易，借幣時為什麼規定最小額度如USDT最小要借一萬個

原因是為了防止風險，杠桿動態調整，如果您想申請杠桿交易，請您從幣幣賬戶劃轉資金到杠桿賬戶，目前杠桿最小借貸是1000，至於本金需要看這個交易對是3倍還是2倍，（如三倍本金最小需要500就可以）具體可申請額度請以賬戶顯示為准。

國際上的融資倍數或者叫杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場的標准合約為每手10萬元（指的是基礎貨幣，就是貨幣對的前一個幣種），如果經紀商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元的保證金；如果杠桿比例為100倍，則買賣一手需要1000元保證金。

(2)usdt風控擴展閱讀：

在實際的操作過程中，買入一個幣種後可能當天不能獲利，如果在第二天凌晨2點之前沒有平倉的話，就要對其交易賬戶中的貨幣計算利息收入或支出，利率根據國際銀行間拆借利率（360天起）為准。

雖然同樣的波動獲利要遠遠超過實盤買賣，但與高收益相伴的無疑是高風險，如果投資人入市點位稍有偏差就可能帶來巨大的損失，所以，保證金交易中交易者首先考慮的應是風險，特別對於新手來講獲利是其次的事。

3. usdt洗黑錢方法

一、第一肯定是比特幣，減半過程吸引了整個幣圈關注。而排第二的，恐怕非穩定幣 USDT 莫屬，媒體三天兩頭報道 USDT 增發的消息，過去五個月 USDT 市值增長就超過50%，妥妥的幣圈「印鈔機」。
1、不過今天，咱們並不是要談論USDT本身，而是要揭露一個相關騙局——USDT跑分。2019年下半年開始，各種USDT跑分平台層出不窮，日收益率均在 4%～10%左右，號稱日賺千元不是夢。今天我們講的「跑分」，絕不是什麼手機電腦的性能測試。所謂的跑分，其實就是出借自己的支付賬戶替別人轉賬。實際上，跑分平台就充當了黑產的資金通道。
2、舉個例子，賭客要在一個賭博網站上玩兒，賭客的錢其實是先流入跑分平台的用戶賬戶中，然後跑分平台的干凈資金再充值到了賭場。這樣一進一出，就完成了「洗錢」的操作。
3、而官方對於跑分的態度其實已經非常明確。今年315期間，中國人民銀行就發文稱「跑分」是陷阱，是非法的。另外，騰訊團隊早在2019年2月28日就已經提示了跑分的違法違規性。後來，隨著微信、支付寶的風控越來越嚴格，相關的跑分受到嚴厲打擊。
4、但是你以為這就消停了嗎？不，市場上還冒出來拼多多跑分、閑魚跑分、京東跑分、蘇寧跑分 咱們都不知道是不是應該誇他們積極進取，銳意創新了。
5、當然，這些都是換湯不換葯，只不過是把微信、支付寶的付款碼替換成了相應店鋪的付款鏈接。總之，參與跑分的風險絕不僅僅是簡單的限制交易、凍結賬戶，這些跑分都是在變相洗錢，而洗錢直接涉及刑事案件，是違法的！
二、USDT跑分又是什麼
2018～2019年期間傳統跑分發展迅猛，而USDT跑分則興起於2019年下半年。從具體的流程上來講，USDT跑分和前面講的傳統跑分不無二致。只不過是把原本的人民幣保證金替換成了穩定幣USDT，原本的支付寶、微信收款地址替換成了火幣、幣安等交易所的USDT收款地址。

4. usdt提現是什麼意思

1.
卡在轉出審核:提現或者轉出一筆USDT,經歷上面的3個環節都由可能會卡住,通常提出的平台的風控機制影響,越大金額的USDT提現等待時間可能會越長。這個流程里出問題找轉出平台客服。
2.
卡在交易廣播:通過轉出審核後,交易被廣播到了對應的區塊鏈網路上這時候,就可以等待出塊節點打包了,很快會在對應得瀏覽器上查詢到這筆交易(平台會給出交易tx哈希值),這個流程卡住了,比如網路擁堵,沒有客服可以找,只能等。
3.
卡在入賬審核:為了防止雙花和非法資金流入,一般平台也會設置入賬審核(交易被打包後若干個確認後審核),也是金額越大時間可能越長一些,小額機器自動審核,大額的人工審核,這個流程出問題就找入賬交易平台客服即可。

5. usdt提現到支付寶會被凍嗎

usdt提現到支付寶會被凍。usdt交易支付寶被凍結是一款全球領先的區塊鏈資產管理工具，為用戶提供安全，可信賴的數字資產管理服務，幫助你安全管理各類貨幣資產。支付寶會被凍是因為支付寶本身的風控導致賬號無法正常收款，另外一種是司法凍結支付寶賬號。

支付寶凍結的原因

支付寶用戶如果沒有通過實名認證，在收付款時如果金額過大，會被系統判斷為風險操作，為了確保賬戶的安全，支付寶賬戶會進入凍結狀態。支付寶賬戶在長時間沒有登錄以後，會退回到登錄界面，要求用戶重新輸入賬戶與密碼。如果密碼輸入次數過多，那麼系統會認為存在盜號的風險，因此凍結該賬戶。

如果支付寶賬戶異地登錄或者是網路環境不穩定，支付寶為了確保賬戶中的資金安全會凍結該賬號。如果說使用支付寶賬號詐騙被他人多次舉報，那麼進過支付寶公司核實清楚以後，會凍結該支付寶賬號以及涉及的金額。

6. 幣本位合約和USDT合約有啥區別

58COIN幣本位是指以btc做保證金的合約，盈虧以btc計算，因為btc的報價是隨時變動的，利率不是線性變化的。
這就會在牛市做多的時候獲利上升會非常快，但是在方向做反了，本金損失的也會很快;即使在熊市方向做對的情況下，如果跌幅超過你的底倉的倍數，你也可能會出現賺了幣，但是卻虧了錢的現象，你會發現一頓進進出出忙活，還不如老老實實空倉持有USDT來的實在。
USDT本位合約是指以USDT做保證金，盈虧以usdt計算，利率曲線是線性的。因為賺取的是USDT，當btc下跌時，不用考慮BTC下跌對沖風險。

7. 哪買usdt沒有風控

交易所購買。
泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣TetherUSD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1：1兌換。
Tether公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在Tether平台進行資金查詢，以保障透明度。

8. 交易虛擬數字貨幣usdt受法律保護嗎

法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

法院提醒，根據相關規定，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被「高收益」沖昏頭腦。

(8)usdt風控擴展閱讀：

相關政策：

2017年9月4日，央行聯合七部委，發布了《防範代幣發行融資風險的公告》，在這份公告中，央行將數字貨幣的身份定性為「虛擬貨幣」，而非「虛擬商品」。

2017年9月央行發文之後，一些小型的數字貨幣交易所不得不關停，一些大的交易所也轉戰海外，比如火幣網就搬到了日本。數字貨幣交易所類似於證券交易所，交易過程中，交易平台收取一定比例的傭金。

9. 賣USDT時被風控了怎樣才能解除

摘要 親，您好。你的問題由我來回答。由於打字和整理資料需要一定時間。希望你耐心等待，五分鍾左右。

10. 線下出售usdt沒有收到錢

建議操作方法：
1、卡在轉出審核：提現或者轉出一筆USDT，經歷上面的3個環節都由可能會卡住，通常提出的平台的風控機制影響，越大金額的USDT提現等待時間可能會越長，這個流程里出問題找轉出平台客服。
2、卡在交易廣播：通過轉出審核後，交易被廣播到了對應的區塊鏈網路上這時候，就可以等待出塊節點打包了，很快會在對應得瀏覽器上查詢到這筆交易。這個流程卡住了，比如網路擁堵只能等。
3、卡在入賬審核：為了防止雙花和非法資金流入，一般平台也會設置入賬審核，金額越大時間可能越長一些，小額機器自動審核，大額的人工審核，這個流程出問題就找入賬交易平台客服即可。