Usdt出款如何避免風控

1. USDT幣提現銀行卡凍結轉給別人也凍結了

某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易。
某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
處理方式：直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。

2. 賣usdt怎麼防止收黑錢

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。

如果無法通過電話恢復銀行卡正常狀態，持卡人應盡快攜帶個人有效身份證件和銀行卡去銀行營業網點，在櫃台工作人員的引導下解決異常現象。銀行卡出現異常的原因可能包括密碼輸入錯誤次數過多而被臨時凍結、長時間不使用成為睡眠戶、頻繁大額交易被銀行列為異常等。

USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。

所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。

3. 線下出售usdt沒有收到錢

建議操作方法：
1、卡在轉出審核：提現或者轉出一筆USDT，經歷上面的3個環節都由可能會卡住，通常提出的平台的風控機制影響，越大金額的USDT提現等待時間可能會越長，這個流程里出問題找轉出平台客服。
2、卡在交易廣播：通過轉出審核後，交易被廣播到了對應的區塊鏈網路上這時候，就可以等待出塊節點打包了，很快會在對應得瀏覽器上查詢到這筆交易。這個流程卡住了，比如網路擁堵只能等。
3、卡在入賬審核：為了防止雙花和非法資金流入，一般平台也會設置入賬審核，金額越大時間可能越長一些，小額機器自動審核，大額的人工審核，這個流程出問題就找入賬交易平台客服即可。

4. 做火幣usdt商家怎麼避免凍結銀行卡

凍結銀行卡無非就是有大量不明資金往來，凝是有洗黑錢的嫌疑，所以會凍結銀行卡，避免這類情況，首先就得控制好金額的大小出入，其次就是多備用幾個不同銀行卡或者是支付平台，把資金分開往來。這樣的風險就小了很多

5. 正常操作買入USDT，但是法幣劃轉幣幣時被提示「法幣交易觸發平台風控」，什麼原因，怎麼解決

咨詢記錄 · 回答於2021-12-02