usdt交易警察查得到嗎

『壹』 usdt來源會被追查嗎

會的。
usdt是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶，獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。
銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，都是被動執行法院或者公安的指令，而交易所內的大量銀行卡被凍結，可能就是有贓款流入了。

『貳』 usdt幾十萬大額提現到銀行卡會被查嗎

不會，這點錢都跟太正常了，城市都是幾千萬的交易的，你是正常發完全沒問題。

『叄』 收黑USDT能追查嗎

可以追查。
先報案上區塊鏈瀏覽器看看充值到了哪個地址，一直追蹤這個地址及後續的轉賬，usdt是要提現或者交易的。交易和提現不外乎只有通過交易所和傳統金融機構，如果充值進了國內交易所可以通過警方聯系國內交易所來協查辦案，鏈上地址雖然是匿名的但是正規交易所有kyc的要求，看這個地址背後的人到底是誰。如果國外交易所，自求多福吧。

『肆』 泰達幣usdt當面交易警察能查到嗎

會的，還是建議當面收到的usdt，馬上去混幣器跨鏈洗幣，Fastmixer Cash這個平台洗完之後 基本上追查不到了。可以網路搜索，獲得更多相關信息。

『伍』 如果我的USDT給騙了報警有用嗎

可以的。
虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

『陸』 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

『柒』 歐易交易一月賣一次USDT,一次幾萬元人民幣會被查嗎

不一定
正常交易就不會查，如果涉及到詐騙就會被查。
《通知》指出，「提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站應切實履行反洗錢義務，對用戶身份進行識別，要求用戶使用實名注冊，登記姓名、身份證號碼等信息。各金融機構、支付機構以及提供比特幣登記、交易等服務的互聯網站如發現與比特幣及其他虛擬商品相關的可疑交易，應當立即向中國反洗錢監測分析中心報告，並配合中國人民銀行的反洗錢調查活動；對於發現使用比特幣進行詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動線索的，應及時向公安機關報案。」這段內容尤其重要，指出了提供比特幣登記、交易服務的網站是合法經營的，並且還需要支持反洗錢和反詐騙等工作。
一直以來，歐易OKEx都是幣圈不可不知的大佬級的交易平台，不僅操作簡單方便，而且資金到賬速度快，安全有保障，是一個可以放心使用的交易平台。在歐易上買幣也是被合法保護的。
首先，交易比特幣是被合法保護的。中國在關於比特幣的明確的法律文件中，最清晰的是2014年1月央行等五部委發布的《防範比特幣風險通知》。在《通知》中有明確定義，「從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品」。
眾所周知，數字貨幣的投資有一個非常重要的原則，那就是不懂的話千萬不要碰。我們在投資數字貨幣之前，一定要學習相關的專業知識，這是非常重要的，因為如果我們什麼都不懂的話，是無法判斷幣種的價值的。除此之外，選擇一個安全的交易平台也是非常重要的，安全的平台能夠給我們的資金帶來更好的安全保障。

『捌』 usdt轉賬警方可以查當事人嗎

可以的。
可以的，只要是轉賬，在區塊瀏覽器中就可以查到交易信息及交易地址，不過如果細查到個人等現實中的信息，可能就比較難一點。法律依據，《中華人民共和國刑法》第一百七十九條擅自發行股票，公司，企業債券罪。第二百二十四條組織，領導傳銷活動罪。第一百七十六條非法吸收公眾存款罪等規定予以規制，保護社會關系不被侵犯，保證社會秩序正常運行。
usdt的交易去向是可以查詢的，usdt交易都會記錄在交易所上，可以查到usdt的流動性，從哪一個錢包轉移到了哪一個錢包，但是，你只知道轉移到哪一個錢包里了，你並不知道這個錢包屬於誰。

『玖』 usdt轉賬警方可以查到嗎

法律分析：可以的，只要是轉賬，在區塊瀏覽器中就可以查到交易信息及交易地址，不過如果細查到個人等現實中的信息，可能就比較難一點。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第一百七十九條 擅自發行股票、公司、企業債券罪。

第二百二十四條 組織、領導傳銷活動罪。

第一百七十六條 非法吸收公眾存款罪等規定予以規制，保護社會關系不被侵犯，保證社會秩序正常運行。

『拾』 警察能查詢usdt充幣地址嗎

可以。
拓展資料
一、泰達幣：
1. USDT是泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣；美元的穩定幣泰達幣(Tether，USDT)是世界上市值排名第八大加密貨幣，但有一種觀點認為，它應該被視為最大的貨幣。泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。
2. 2021年9月24日，中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
二、泰達幣特點：
1.穩定的貨幣
Tether將現金轉換成數字貨幣，錨定或將美元、歐元和日元等國家貨幣的價格掛鉤。
2.100%的人支持
在我們的外匯儲備中，傳統貨幣總是以1比1的價格支持每一種貨幣。所以1美元_總是等於1美元。
3.透明的
我們的外匯儲備每天都在公布，並受到頻繁的專業審計。流通中的所有東西總是與我們的儲備相匹配 [1] 。
4.區塊鏈技術
Tether平台建立在區塊鏈技術的基礎之上，利用它們提供的安全性和透明性。
5.廣泛的集成
Tether是目前最廣泛的數字-法定貨幣。在Bitfinex，shapUNK，GoCoin和其他交易所使用tethers。
6.安全
Tether的區塊鏈技術在滿足國際合規標准和法規的同時，提供了世界級的安全保障。
USDT最大的特點是，它與同數量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。