如何賣usdt被黑錢
⑴ 賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎
最近這段時間國內的兩個數字貨幣交易平台火幣、OKEX出入金,都面臨著風控或者凍結銀行卡以及支付寶的風險。交易以比特幣為首的虛擬數字貨幣一定要注意,因為當前所有的交易平台它的主流交易方式都是點對點,所以你無法得知和你在網路上點對點交易的買家或者賣家,他的錢是否干凈。而這就會涉及到一部分的臟錢或者黑錢經過。
從去年8月份開始,買賣虛擬貨幣凍結銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平台上作為一個相對應的賣家,那麼當你收到黑錢之後,會有某地經偵辦的人員或者司法機構申請凍結你的銀行卡,在這個時期內你是不需要退還金額的,而是要協助司法機關和經偵辦的人員仔細查清楚這筆黑錢的來源和途徑。
如果你是普通的購買者或者投資者想要變現的話,在這個時候如果你的銀行卡被凍結,那麼一定要主動聯系銀行尋找凍結你銀行卡的某地經偵辦人員或者是司法機關進行協商。在這個過程中你的銀行卡始終是會被凍結的,當協商完成或者調查清楚以後會進行司法解凍。
當然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時間或者是七天會自動解凍,即使是沒有解凍的話,也可以是在櫃台進行現金交易的,你可以去拿著自己的銀行卡到櫃台,把自己的余額全部取出來即可。
司法凍結。
電信詐騙的黑錢購買比特幣、usdt,導致黑錢流入到你的卡里,司法機關通常會將一連串與黑錢有關的卡全部凍結。這種也分為兩種情況,一種是三天內自動解封,一種是凍結半年,半年後如果沒有破案還可以繼續凍結,凍結時間一般半年,但凍結次數是無限的。
若遇到被凍結,首先需要攜帶身份證去銀行,詢問凍結期限、凍結原因、凍結機關是哪裡。
有的銀行也不知道凍結期限和原因,但至少會告訴你凍結機關是哪。然後可以在網路查詢凍結機關的電話,打電話詢問凍結期限。
如果是凍結半年,需要前往凍結你的公安局,帶上交易證明,銀行列印的流水(一般半年的流水)蓋公章。
去當地公安局做筆錄,一般一周左右會解凍。每個公安局的規定不一樣,有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產,有的是必須結案或者撤案才能解
主要看關系,沒辦法只有找個牛掰的律師!!!!
做買賣,只要你不知道對方的錢是違法的,那麼是不用退還的,至多是司法凍結,配合調查,事件之後進行司法解凍便可。
而虛擬貨幣是加密貨幣,具有去中心的功能,往往是無法追蹤錢的去向,否則被凍結的就是平台本身的賬戶,你的錢在平台里提現不出來。
目前我國是不允許炒幣的,不提供相應的金融監管和交易所,所謂的平台只是交易網站,不存在金融監管,也不是正當的交易所——全部的信用都在交易平台,平台跑路投資者可能血本無歸。
當然有些平台還是比較良心的,不是自己設的盤,提供相應的貨幣地址,通過貨幣地址可以充值到大型平台,進行提現。而這樣的平台通常也不提供銀行卡入金,通常是讓你去充幣,跟買QQ幣一樣,給你一個貨幣地址自己去充,錢的去向無法追蹤,這也就導致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。
炒幣完全是一種賭博,年輕人最好不要去碰。即便要去碰,更建議選擇上市公司的經紀商,比如有多年 歷史 的外匯經紀商,而不是見到炒幣網站就去充錢,這樣容易入坑。
這個肯定要退的。
說句不好聽的話,你收到的這個錢是不明來歷的。也就是說是從非法渠道轉過來的,有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個錢不屬於你的,可以算是不當得利。所以說這個錢必須要退出來,那是早晚的事情。如果你不退的話,後續會有公安機關聯系你。這個你不用擔心,會有人找你的。
你也可以選擇不退,但是有可能賬戶會被司法凍結。到時候呢,你不退也得退。因為這個錢本來就不屬於你,也不是你的錢,屬於贓款。不要覺得我說的這些話不中聽,但是現實就是這樣的。還有你這個買賣虛擬貨幣,到底是不是正規的平台,這個也很難去界定。所以說為什麼要收到黑錢,可能也是有一定的道理。
我想說的是,如果有公安機關聯系你的話,就積極主動的把黑錢的那一部分退出來。那就沒什麼多大的問題,要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過具體問題具體分析,還得看警方那邊掌握了什麼信息。有些事情不是你說了算,也不是我說了算,具體還得看涉及的案件到底是怎麼回事。
可是不管如何,請大家一定要提高警惕。不要到不正規的平台進行理財投資,不然的話可能會被陷進去,造成不必要的經濟損失!
這么說吧,各地公安的認知水平不一樣,所以處理方式也不是都一樣的,最常見的就是凍結,然後結案後賬戶才會解凍,比如這個黑錢是電信詐騙的,那麼是有可能被司法劃扣的
不是說你不知道就沒事,早就有銀行卡洗錢的了,也有干過幾次覺得危險退出的,被抓到一樣有罪,只不過判罰輕一點,不是你裝不知道就能躲過去
⑵ 賣usdt怎麼防止收黑錢
在幣圈混的人都知道,比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的,稍有不慎,就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。
如果無法通過電話恢復銀行卡正常狀態,持卡人應盡快攜帶個人有效身份證件和銀行卡去銀行營業網點,在櫃台工作人員的引導下解決異常現象。銀行卡出現異常的原因可能包括密碼輸入錯誤次數過多而被臨時凍結、長時間不使用成為睡眠戶、頻繁大額交易被銀行列為異常等。
USDT的發行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)協議,而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。
所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱,用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶,或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時,反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。
⑶ 買賣usdt算洗錢嗎
買賣usdt算洗錢。
買賣數字貨幣本身沒有什麼法律風險,但最近央行也發聲了,預防數字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便,說的通俗一點就是以交易數字貨幣的方式為犯罪分子洗錢,如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關凍結,你就只能吃啞巴虧了。
1.涉嫌,洗錢是指通過各種手段隱匿、隱匿、轉化犯罪或者其他違法行為獲得的違法所得,使其合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法有關規定,實施上述洗錢行為的犯罪。
2.洗錢犯罪的客體是上游犯罪的收益和所產生的收益。 這應該從廣義上理解。犯罪所得包括犯罪行為的直接收益和間接收益,以及通過犯罪行為獲得的報酬。
拓展資料:
1.數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣,通常由開發者發行和管理,被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為:價值的數字化表示,不由央行或當局發行,也不與法幣掛鉤,但由於被公眾所接受,所以可作為支付手段,也可以電子形式轉移、存儲或交易。
2.數字貨幣可以認為是一種基於節點網路和數字加密演算法的虛擬貨幣。數字貨幣的核心特徵主要體現了三個方面:
①由於來自於某些開放的演算法,數字貨幣沒有發行主體,因此沒有任何人或機構能夠控制它的發行;
②由於演算法解的數量確定,所以數字貨幣的總量固定,這從根本上消除了虛擬貨幣濫發導致通貨膨脹的可能;
③由於交易過程需要網路中的各個節點的認可,因此數字貨幣的交易過程足夠安全。
3.比特幣的出現對已有的貨幣體系提出了一個巨大挑戰。雖然它屬於廣義的虛擬貨幣,但卻與網路企業發行的虛擬貨幣有著本質區別,因此稱它為數字貨幣。從發行主體、適用范圍、發行數量、儲存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面將數字貨幣與電子貨幣和虛擬貨幣進行了對比。
⑷ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣,收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦
構成犯罪會拘留,可以申請律師。
在幣圈混的人都知道,比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的,稍有不慎,就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯,就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險,否則,可能今天賬戶被凍結,明天甚至被拘留,不得安心。
隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加,數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大,這應該引起所有幣圈人的重視,只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險,合法合規,養成良好的操作習慣,才能做到增強匿名性,預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠,等在前面的,有可能是牢獄之災。
數字貨幣犯罪是新型網路犯罪,與傳統犯罪不同,很多人對此類犯罪不了解,也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰,數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。
相關信息
虛擬貨幣交易中,如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得,一旦買家被抓,將虛擬貨幣的賣家牽扯進來,如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法,警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。
甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視,例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案,詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣,警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。
⑸ 賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎
最近這段時間國內的兩個數字貨幣交易平台火幣、OKEX出入金,都面臨著風控或者凍結銀行卡以及支付寶的風險。交易以比特幣為首的虛擬數字貨幣一定要注意,因為當前所有的交易平台它的主流交易方式都是點對點,所以你無法得知和你在網路上點對點交易的買家或者賣家,他的錢是否干凈。而這就會涉及到一部分的臟錢或者黑錢經過。
從去年8月份開始,買賣虛擬貨幣凍結銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平台上作為一個相對應的賣家,那麼當你收到黑錢之後,會有某地經偵辦的人員或者司法機構申請凍結你的銀行卡,在這個時期內你是不需要退還金額的,而是要協助司法機關和經偵辦的人員仔細查清楚這筆黑錢的來源和途徑。
如果你是普通的購買者或者投資者想要變現的話,在這個時候如果你的銀行卡被凍結,那麼一定要主動聯系銀行尋找凍結你銀行卡的某地經偵辦人員或者是司法機關進行協商。在這個過程中你的銀行卡始終是會被凍結的,當協商完成或者調查清楚以後會進行司法解凍。
當然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時間或者是七天會自動解凍,即使是沒有解凍的話,也可以是在櫃台進行現金交易的,你可以去拿著自己的銀行卡到櫃台,把自己的余額全部取出來即可。
司法凍結。
電信詐騙的黑錢購買比特幣、usdt,導致黑錢流入到你的卡里,司法機關通常會將一連串與黑錢有關的卡全部凍結。這種也分為兩種情況,一種是三天內自動解封,一種是凍結半年,半年後如果沒有破案還可以繼續凍結,凍結時間一般半年,但凍結次數是無限的。
若遇到被凍結,首先需要攜帶身份證去銀行,詢問凍結期限、凍結原因、凍結機關是哪裡。
有的銀行也不知道凍結期限和原因,但至少會告訴你凍結機關是哪。然後可以在網路查詢凍結機關的電話,打電話詢問凍結期限。
如果是凍結半年,需要前往凍結你的公安局,帶上交易證明,銀行列印的流水(一般半年的流水)蓋公章。
去當地公安局做筆錄,一般一周左右會解凍。每個公安局的規定不一樣,有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產,有的是必須結案或者撤案才能解
主要看關系,沒辦法只有找個牛掰的律師!!!!
這么說吧,各地公安的認知水平不一樣,所以處理方式也不是都一樣的,最常見的就是凍結,然後結案後賬戶才會解凍,比如這個黑錢是電信詐騙的,那麼是有可能被司法劃扣的
⑹ 賣usdt收到黑錢被刑拘
法律分析:該行為可能構成洗錢罪。但是比特幣btc、泰達幣usdt、以太坊等虛擬數字貨幣不是貨幣,屬於一種虛擬商品,不能作為貨幣在市場上流通使用,但是,作為商品,可以被公民購買,持有。買賣交易虛擬數字貨幣不違法。
法律依據:《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節產重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
⑺ usdt幣怎麼賣出去
方式很多啊。第一種就是通過交易所otc,找官方認證的收u的商鋪直接賣就行了;第二種就是線下交易啊,面對面交易或者wx交易,有些大v不通過平台收v通過微信交易。
步驟:
1、資金劃轉。在出售USDT兌換成人民幣之前,你需要將幣幣資產里的USDT轉到法幣賬戶下。
2、法幣交易。點擊頂部導航的「法幣交易」,點擊進入。支持銀行卡、微信、支付寶收付款。
3、出售USDT。選擇「出售—USDT」就可以看到很多正在出售的USDT,它們有不同的價格,不同的付款方式。根據自己的情況,選擇一個,點後面的 出售USDT 即可。
4、下單確認。選擇好,點擊出售後,會彈出如下出售頁面,輸入您要出售的USDT數量,也可以點後面的全部。
5、等待轉賬。點擊下單,在彈出的頁面,等待買家付款,此時,確認並放行,按鈕是灰色不可以點擊的。
USDT中文名泰達幣,它是一個由泰達公司發行的錨定美元的穩定幣,也是目前加密貨幣市場最大的穩定幣。穩定幣即價值穩定、價格不存在太大波動的幣種,1USDT價值永遠等於1美元,當然根據供需關系的變化,USDT偶爾會產生小幅波動,但這個波動范圍都很小,基本維持在0.1美元以內。
因為USDT的穩定性,大多數交易所的主流交易方式都是通過USDT的交易兌,比如:BTCUSDT,ETHUSDT等等,USDT也是目前交易量最大的一個交易兌。
USDT怎麼交易?
如果你要使用USDT購買其它幣種的話,方法也很簡單,還是以火幣交易所為例,在火幣APP點擊「交易」點擊左上角選擇交易兌,找到「USDT」交易兌,然後在其中找到你要買入的幣種,購買即可。
⑻ 賣usdt怎麼防止收黑錢
在幣圈混的人都知道,比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的,稍有不慎,就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。
如果無法通過電話恢復銀行卡正常狀態,持卡人應盡快攜帶個人有效身份證件和銀行卡去銀行營業網點,在櫃台工作人員的引導下解決異常現象。銀行卡出現異常的原因可能包括密碼輸入錯誤次數過多而被臨時凍結、長時間不使用成為睡眠戶、頻繁大額交易被銀行列為異常等。
USDT的發行和交易使用的是Omni(原Mastercoin)協議,而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。
所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱,用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶,或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時,反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。
⑼ usdt洗黑錢方法
一、第一肯定是比特幣,減半過程吸引了整個幣圈關注。而排第二的,恐怕非穩定幣 USDT 莫屬,媒體三天兩頭報道 USDT 增發的消息,過去五個月 USDT 市值增長就超過50%,妥妥的幣圈「印鈔機」。
1、不過今天,咱們並不是要談論USDT本身,而是要揭露一個相關騙局——USDT跑分。2019年下半年開始,各種USDT跑分平台層出不窮,日收益率均在 4%~10%左右,號稱日賺千元不是夢。今天我們講的「跑分」,絕不是什麼手機電腦的性能測試。所謂的跑分,其實就是出借自己的支付賬戶替別人轉賬。實際上,跑分平台就充當了黑產的資金通道。
2、舉個例子,賭客要在一個賭博網站上玩兒,賭客的錢其實是先流入跑分平台的用戶賬戶中,然後跑分平台的干凈資金再充值到了賭場。這樣一進一出,就完成了「洗錢」的操作。
3、而官方對於跑分的態度其實已經非常明確。今年315期間,中國人民銀行就發文稱「跑分」是陷阱,是非法的。另外,騰訊團隊早在2019年2月28日就已經提示了跑分的違法違規性。後來,隨著微信、支付寶的風控越來越嚴格,相關的跑分受到嚴厲打擊。
4、但是你以為這就消停了嗎?不,市場上還冒出來拼多多跑分、閑魚跑分、京東跑分、蘇寧跑分 咱們都不知道是不是應該誇他們積極進取,銳意創新了。
5、當然,這些都是換湯不換葯,只不過是把微信、支付寶的付款碼替換成了相應店鋪的付款鏈接。總之,參與跑分的風險絕不僅僅是簡單的限制交易、凍結賬戶,這些跑分都是在變相洗錢,而洗錢直接涉及刑事案件,是違法的!
二、USDT跑分又是什麼
2018~2019年期間傳統跑分發展迅猛,而USDT跑分則興起於2019年下半年。從具體的流程上來講,USDT跑分和前面講的傳統跑分不無二致。只不過是把原本的人民幣保證金替換成了穩定幣USDT,原本的支付寶、微信收款地址替換成了火幣、幣安等交易所的USDT收款地址。