買usdt的風險

① 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

② usdt交易中國合法嗎

不算違法，但存在法律風險。泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

2017年9月，在央行聯合七部委發出《關於代幣融資風險公告》，明確禁止人民幣和數字貨幣的交易以及禁止ICO（InitialCoinOffering的縮寫，意即首次公開募集數字貨幣）發行。

(2)買usdt的風險擴展閱讀：

法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

據了解，Tether公司原來的名字是Realcoin，注冊地在馬恩島和香港。由此來看，USDT是市場上眾多的虛擬貨幣品種之一。而根據中國目前的法律法規，比特幣等數字貨幣交易是不被官方所認可的。因此，大家在參與USDT投資時，一定要注意相關的風險，避免出現財產損失情況。

③ usdt交易安全嗎

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

2021年9月24日，中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知，通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

溫馨提示：
1、以上解釋僅供參考，不作任何建議；
2、因虛擬幣交易風險極高，對於投資經驗不成熟的用戶，建議慎重選擇；
3、您在做任何投資之前，應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險，詳細了解和謹慎評估產品後，再自身判斷是否參與交易。
應答時間：2022-01-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

④ 咸魚上賣usdt的可靠嗎

大部分還是可靠的，不過現在平台越做越大，難免會缺少監管，還是要看看評價啥的
usdt不是正規貨幣，是和比特幣一樣屬於加密貨幣。
USDT也被稱為泰達幣，是2015年由Tether引入的一種錨定在美元上的加密貨幣。理論上1USDT=1美元。這種價格穩定是基於Tether的聲明，即每一個USDT幣的發行Tether將在他們的銀行有一個美元儲備，從而確保Tether和美元之間有流動性產生。
USDT幣的價格波動幅度較小，不像比特幣大跌或者大漲之類的。
虛擬貨幣在我國不具有與法定貨幣同等的法律地位，在我國參與虛擬貨幣投資具有違反法律的風險。

⑤ 2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

很多「聰明人」利用法律和監管的漏洞，利用區塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監管的灰色地帶大規模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網、OKEX平台、可盈可樂等數字貨幣交易平台注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬「人頭戶」注冊賬戶，通過tor和場外現金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發現，很多從事數字貨幣生意的人對數字貨幣的認識存在誤區，通過數字貨幣交易並不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數字貨幣存放、使用、交易以及變現的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網路監管發現蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

⑥ 買賣usdt算洗錢嗎

買賣usdt算洗錢。
買賣數字貨幣本身沒有什麼法律風險，但最近央行也發聲了，預防數字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便，說的通俗一點就是以交易數字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關凍結，你就只能吃啞巴虧了。
1.涉嫌,洗錢是指通過各種手段隱匿、隱匿、轉化犯罪或者其他違法行為獲得的違法所得,使其合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法有關規定,實施上述洗錢行為的犯罪。
2.洗錢犯罪的客體是上游犯罪的收益和所產生的收益。 這應該從廣義上理解。犯罪所得包括犯罪行為的直接收益和間接收益,以及通過犯罪行為獲得的報酬。
拓展資料：
1.數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易。
2.數字貨幣可以認為是一種基於節點網路和數字加密演算法的虛擬貨幣。數字貨幣的核心特徵主要體現了三個方面：
①由於來自於某些開放的演算法，數字貨幣沒有發行主體，因此沒有任何人或機構能夠控制它的發行；
②由於演算法解的數量確定，所以數字貨幣的總量固定，這從根本上消除了虛擬貨幣濫發導致通貨膨脹的可能；
③由於交易過程需要網路中的各個節點的認可，因此數字貨幣的交易過程足夠安全。
3.比特幣的出現對已有的貨幣體系提出了一個巨大挑戰。雖然它屬於廣義的虛擬貨幣，但卻與網路企業發行的虛擬貨幣有著本質區別，因此稱它為數字貨幣。從發行主體、適用范圍、發行數量、儲存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面將數字貨幣與電子貨幣和虛擬貨幣進行了對比。

⑦ 網賭用usdt充值提現安全么

不安全。
1、 USDT是Tether公司於2014年7月發行的數字貨幣,是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。Tether公司原名Realcoin，總部注冊地為馬恩島和香港。USDT與比特幣這種去中心化發行的數字貨幣有極大不同。USDT號稱嚴格按「美元本位」發行，每發出一個USDT，都會有1美元存在銀行賬戶，以維持其穩定，因此被稱為穩定幣。
2、 Tether事實上為那些難以建立銀行合作關系、又需要法幣的交易所提供了一個選擇。為保持其領先地位，Tether和銀行玩起了「貓捉老鼠」的把戲，在類似維京、開曼群島這樣的地方注冊殼公司，並與加密貨幣付款處理商合作。每當一個銀行賬戶被關閉，Tether就會在一個新的殼公司名下開設一個新的賬戶。
拓展資料：
1. 目前主流交易平台如火幣網，雖然仍在虛擬幣交易過程中發揮作用，但其並不直接進行兌換，而是廣泛採用信息平台的撮合機制。平台撮合式交易是指，交易雙方在平台上注冊為平台服務商，出售方將其持有的USDT的數量以及價格掛在平台上銷售，而買方則根據自身需購買USDT的數量以及價格下單，平台則根據雙方的買賣情況進行匹配，雙方在交易之前不知道對方的身份以及相關信息。
2. 在平台匹配成功後，買方按照賣方在平台上的銀行賬戶給對方轉款，賣家確認收到款項後，平台會依照訂單數量的USDT劃到買方賬戶內，至此，平台的撮合交易模式完成。在整個過程中，平台不直接參與交易，本質上仍屬於買賣雙方之間一手交錢一手交幣的形式。
3. 虛擬幣的場外交易簡稱為幣圈OTC（Over-the-counter），其本質是脫離於交易平台進行法定貨幣與數字貨幣之間的兌換。 通過QQ群、微信群等場外交易的方式進行這種C to C的交易，產生了專門賺取USDT差價的「OTC承兌商」。

⑧ 人民幣購買usdt合法嗎

違法 在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法

⑨ 買賣usdt在中國合法嗎

法律分析：買賣USDT在中國不算違法，但存在法律風險。虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

法律依據：《關於防範代幣發行融資風險的公告》 第五條 社會公眾應當高度警惕代幣發行融資與交易的風險隱患：

代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。

對各類使用「幣」的名稱開展的非法金融活動，社會公眾應當強化風險防範意識和識別能力，及時舉報相關違法違規線索。