USDT交易流水過大被銀行詢問

㈠ 火幣網交易數字貨幣如BTC和usdt進行了買賣，收到黑錢20萬被凍結。說這個也是犯罪要拘留我怎麼辦

構成犯罪會拘留，可以申請律師。

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩飯，就應該懂得如何化解數字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結，明天甚至被拘留，不得安心。

隨著公安機關對網路黑產犯罪的打擊力度的增加，數字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數字貨幣交易的犯罪風險，合法合規，養成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防範相關的刑事法律風險,才能走得長遠，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數字貨幣犯罪是新型網路犯罪，與傳統犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，數字貨幣犯罪的定罪量刑標准以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

相關信息

虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括詐騙罪、開設賭場罪）等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查。

甚至逮捕、公訴、判刑。對於此類刑事風險的化解所有在幣圈混的人都應該重視，例如我們處理的煙台李某20餘人網路投資詐騙案，詐騙團伙將詐騙來的錢全部在網站上購買了比特幣，警方根據投資平台第三方支付的資金流水將比特幣賣家以詐騙罪抓獲。

㈡ usdt變現每天不超過5萬元銀行有風控嗎

虛擬貨幣提現不存在被凍結的情況，除非是交易所搞鬼，不給提現。

如果是數字貨幣交易買賣，就有可能被銀行風控，銀行卡有可能會被凍結

㈢ usdt幾十萬大額提現到銀行卡會被查嗎

不會，這點錢都跟太正常了，城市都是幾千萬的交易的，你是正常發完全沒問題。

㈣ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎

如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
【法律依據】
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。

㈤ USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現狀及風險預防

USDT（俗稱泰達幣）是基於穩定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩定幣之一，一般買賣數字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由於虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險，而由於司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價並不統一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結算工具，進而從中獲取利益，而由於USDT買家的資金來源的不同，進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對於從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構成幫助信息網路犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看，很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在「明知性」，但法院在認定行為人「明知屬於犯罪所得或者從事網路犯罪」時，更多的是從查處網路犯罪或其他犯罪後，相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬於違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬於「明知」，判詞中對於所謂「明知屬於犯罪所得」的認定也多無明確具體的證據評說。

在法言法，嚴格按照我們國家現行的法律和政策規定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易並沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬於違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規避相關刑事法律風險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在於交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平台之外進行，很多屬於線下交易，交易支付不是通過平台進行，提幣也是根據指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除「明知資金來源違法」的可能性，消除違法認識的可能性，並保存相關證據，那麼，USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

㈥ usdt合法嗎

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易，也是不合法的；如果有嚴重的違法交易，甚至會有刑事責任。

usdt合法嗎

1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。

2、對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會面臨凍結賬戶的風險，用 usdt購買違禁品也是違法的。

㈦ 正常操作買入USDT，但是法幣劃轉幣幣時被提示「法幣交易觸發平台風控」，什麼原因，怎麼解決

幣幣交易主要是針對虛擬幣和虛擬幣之間的交易，以其中一種幣作為計價單位去購買其他幣種 。幣幣交易規則同樣是按照價格優先時間優先順序完成撮合交易。因此交易所系統開發的功能上可添加幣幣交易。

溫馨提示：以上內容僅供參考。根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。
應答時間：2021-03-24，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈧ 做火幣usdt商家怎麼避免凍結銀行卡

凍結銀行卡無非就是有大量不明資金往來，凝是有洗黑錢的嫌疑，所以會凍結銀行卡，避免這類情況，首先就得控制好金額的大小出入，其次就是多備用幾個不同銀行卡或者是支付平台，把資金分開往來。這樣的風險就小了很多

㈨ usdt提現會查來源嗎

usdt，屬於虛擬資產，目前為止中國還是監管。不過說實話，只要你的虛擬資產是正當的個人資產，不會涉及洗錢，可以正常提現。溫馨提示，如果你的usdt，數目過多，一次提現太多，可能會被銀行跟蹤監管，也可能面臨凍卡的風險。如果數目不大，是絕對沒有問題的。虛擬投資，風險太大，請謹慎投資。僅供參考。

㈩ usdt轉賬警方可以查當事人嗎

可以的。
可以的，只要是轉賬，在區塊瀏覽器中就可以查到交易信息及交易地址，不過如果細查到個人等現實中的信息，可能就比較難一點。法律依據，《中華人民共和國刑法》第一百七十九條擅自發行股票，公司，企業債券罪。第二百二十四條組織，領導傳銷活動罪。第一百七十六條非法吸收公眾存款罪等規定予以規制，保護社會關系不被侵犯，保證社會秩序正常運行。
usdt的交易去向是可以查詢的，usdt交易都會記錄在交易所上，可以查到usdt的流動性，從哪一個錢包轉移到了哪一個錢包，但是，你只知道轉移到哪一個錢包里了，你並不知道這個錢包屬於誰。