usdt賣掉收到黑錢

Ⅰ 買usdt幣違法嗎

買賣usdt在中國不算違法，但存在法律風險。
虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。
對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。
泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。2022年5月，最大加密經紀商之一創世環球貿易公司（Genesis Global Trading Inc.）的助力下，越來越多的傳統對沖基金開始做空USDT。
泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度。
法律依據：
《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知
一、明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。
二、建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制
（五）部門協同聯動。人民銀行會同中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局等部門建立工作協調機制，協同解決工作中的重大問題，督促指導各地區按統一部署開展工作。
（六）強化屬地落實。各省級人民政府對本行政區域內防範和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責，由地方金融監管部門牽頭，國務院金融管理部門分支機構以及網信、電信主管、公安、市場監管等部門參加，建立常態化工作機制，統籌調動資源，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關問題，維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。
三、加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警
（七）全方位監測預警。各省級人民政府充分發揮地方監測預警機製作用，線上監測和線下排查相結合，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。人民銀行、中央網信辦等部門持續完善加密資產監測技術手段，實現虛擬貨幣「挖礦」、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。
（八）建立信息共享和快速反應機制。在各省級人民政府領導下，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構、網信部門、公安機關等加強線上監控、線下摸排、資金監測的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機制，以及預警信息傳遞、核查、處置快速反應機制。
四、構建多維度、多層次的風險防範和處置體系
（九）金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務。金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。
（十）加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應用程序、小程序等互聯網應用。
（十一）加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。市場監管部門加強市場主體登記管理，企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有「虛擬貨幣」「虛擬資產」「加密貨幣」「加密資產」等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，及時查處相關違法廣告。
（十二）嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索後，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，並嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任，涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。
（十三）嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。公安部部署全國公安機關繼續深入開展「打擊洗錢犯罪專項行動」「打擊跨境賭博專項行動」「斷卡行動」，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。
（十四）加強行業自律管理。中國互聯網金融協會、中國支付清算協會、中國銀行業協會加強會員管理和政策宣傳，倡導和督促會員單位抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，對違反監管政策和行業自律規則的會員單位，依照有關自律管理規定予以懲戒。依託各類行業基礎設施開展虛擬貨幣交易炒作風險監測，及時向有關部門移送問題線索。
五、強化組織實施
（十五）加強組織領導和統籌協調。各部門、各地區要高度重視應對虛擬貨幣交易炒作風險工作，加強組織領導，明確工作責任，形成中央統籌、屬地實施、條塊結合、共同負責的長效工作機制，保持高壓態勢，動態監測風險，採取有力措施，防範化解風險，依法保護人民群眾財產安全，全力維護經濟金融秩序和社會穩定。
（十六）加強政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道，通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關業務活動的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾風險防範意識。

Ⅱ 賣usdt收到黑錢被刑拘

法律分析：被刑事拘留的，應如實供述自己的罪行，積極配合調查，並委託律師代理，維護自己合法權益。幫助信息網路犯罪活動罪 針對明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

Ⅲ 幣安賣u收到黑錢

如果收到黑錢立刻找警察幫忙。
收到黑錢銀行卡會被凍結，為什麼銀行卡會被凍結：
有些涉賭、涉毒等違法分子，以及專門的洗錢機構，他們的銀行信息和款項一直都是被警察跟蹤的。如果說你收到了從他們的銀行卡里匯出來的（黑）錢，那警察就會認為這張收錢的銀行卡或者持卡人有問題，會實凍卡的操作，甚至很可能找到你。
先去開卡的銀行櫃台詢問了解情況。如果確定銀行卡被凍結，銀行工作人員會告訴你是哪裡的警察凍結的，有相關警察的聯系方式，需要你聯繫上，報上名號，說明情況。准備好買賣證據比如銀行卡轉賬證明，火幣交易記錄、單號、截圖，身份證，居住地址證明等材料，積極配合警察工作。實際辦案過程中，有的警察不懂比特幣，所以你最好列印好五部委文件（證明比特幣是商品）等等，做好主動普及知識工作，證明你只是買賣比特幣/USDT，並不涉及案件。

Ⅳ 賣usdt怎麼防止收黑錢

在幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數字貨幣交易是有一定法律風險的，稍或旅歷有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。

如果無法通過電話恢復銀行卡正常狀態，持卡人應盡快攜帶個人有效身份證件和銀行卡去銀行營業網點，在櫃台工作人員的引導下解決異常現象。鎮緩銀行卡出現異常的原因可能包括密碼輸入錯誤次數過多而被臨時凍結、長時間不使用成為睡眠戶、頻繁大額交易被銀行列為異常等。

USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基衫搜於比特幣區塊鏈的2.0幣種。

所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。

Ⅳ usdt合法嗎

usdt不違法。國家法律沒有明確說明usdt違法，所以是可以通過合法途徑交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易，也是不合法的；如果有嚴重的違法交易，甚至會有刑事責任。

usdt合法嗎

1、做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。

2、對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。

3、虛擬貨幣交易中，如果買家用來購買虛擬貨幣資金是詐騙、毒品、色情、賭博等違法所得，一旦買家被抓，將虛擬貨幣的賣家牽扯進來，如果有證據證明賣家明知買家的資金來源違法，警方就有可能以洗錢罪、非法經營罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括詐騙罪、開設賭場罪)等名義將數字貨幣賣家拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。

4、用usdt大量兌換美元也會面臨凍結賬戶的風險，用 usdt購買違禁品也是違法的。

Ⅵ 賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎

最近這段時間國內的兩個數字貨幣交易平台火幣、OKEX出入金，都面臨著風控或者凍結銀行卡以及支付寶的風險。交易以比特幣為首的虛擬數字貨幣一定要注意，因為當前所有的交易平台它的主流交易方式都是點對點，所以你無法得知和你在網路上點對點交易的買家或者賣家，他的錢是否干凈。而這就會涉及到一部分的臟錢或者黑錢經過。

從去年8月份開始，買賣虛擬貨幣凍結銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平台上作為一個相對應的賣家，那麼當你收到黑錢之後，會有某地經偵辦的人員或者司法機構申請凍結你的銀行卡，在這個時期內你是不需要退還金額的，而是要協助司法機關和經偵辦的人員仔細查清楚這筆黑錢的來源和途徑。

如果你是普通的購買者或者投資者想要變現的話，在這個時候如果你的銀行卡被凍結，那麼一定要主動聯系銀行尋找凍結你銀行卡的某地經偵辦人員或者是司法機關進行協商。在這個過程中你的銀行卡始終是會被凍結的，當協商完成或者調查清楚以後會進行司法解凍。

當然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時間或者是七天會自動解凍，即使是沒有解凍的話，也可以是在櫃台進行現金交易的，你可以去拿著自己的銀行卡到櫃台，把自己的余額全部取出來即可。

司法凍結。

電信詐騙的黑錢購買比特幣、usdt，導致黑錢流入到你的卡里，司法機關通常會將一連串與黑錢有關的卡全部凍結。這種也分為兩種情況，一種是三天內自動解封，一種是凍結半年，半年後如果沒有破案還可以繼續凍結，凍結時間一般半年，但凍結次數是無限的。

若遇到被凍結，首先需要攜帶身份證去銀行，詢問凍結期限、凍結原因、凍結機關是哪裡。

有的銀行也不知道凍結期限和原因，但至少會告訴你凍結機關是哪。然後可以在網路查詢凍結機關的電話，打電話詢問凍結期限。

如果是凍結半年，需要前往凍結你的公安局，帶上交易證明，銀行列印的流水(一般半年的流水)蓋公章。

去當地公安局做筆錄，一般一周左右會解凍。每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案或者撤案才能解

主要看關系，沒辦法只有找個牛掰的律師！！！！

做買賣，只要你不知道對方的錢是違法的，那麼是不用退還的，至多是司法凍結，配合調查，事件之後進行司法解凍便可。

而虛擬貨幣是加密貨幣，具有去中心的功能，往往是無法追蹤錢的去向，否則被凍結的就是平台本身的賬戶，你的錢在平台里提現不出來。

目前我國是不允許炒幣的，不提供相應的金融監管和交易所，所謂的平台只是交易網站，不存在金融監管，也不是正當的交易所——全部的信用都在交易平台，平台跑路投資者可能血本無歸。

當然有些平台還是比較良心的，不是自己設的盤，提供相應的貨幣地址，通過貨幣地址可以充值到大型平台，進行提現。而這樣的平台通常也不提供銀行卡入金，通常是讓你去充幣，跟買QQ幣一樣，給你一個貨幣地址自己去充，錢的去向無法追蹤，這也就導致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。

炒幣完全是一種賭博，年輕人最好不要去碰。即便要去碰，更建議選擇上市公司的經紀商，比如有多年 歷史 的外匯經紀商，而不是見到炒幣網站就去充錢，這樣容易入坑。

這個肯定要退的。

說句不好聽的話，你收到的這個錢是不明來歷的。也就是說是從非法渠道轉過來的，有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個錢不屬於你的，可以算是不當得利。所以說這個錢必須要退出來，那是早晚的事情。如果你不退的話，後續會有公安機關聯系你。這個你不用擔心，會有人找你的。

你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會被司法凍結。到時候呢，你不退也得退。因為這個錢本來就不屬於你，也不是你的錢，屬於贓款。不要覺得我說的這些話不中聽，但是現實就是這樣的。還有你這個買賣虛擬貨幣，到底是不是正規的平台，這個也很難去界定。所以說為什麼要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

我想說的是，如果有公安機關聯系你的話，就積極主動的把黑錢的那一部分退出來。那就沒什麼多大的問題，要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過具體問題具體分析，還得看警方那邊掌握了什麼信息。有些事情不是你說了算，也不是我說了算，具體還得看涉及的案件到底是怎麼回事。

可是不管如何，請大家一定要提高警惕。不要到不正規的平台進行理財投資，不然的話可能會被陷進去，造成不必要的經濟損失！

這么說吧，各地公安的認知水平不一樣，所以處理方式也不是都一樣的，最常見的就是凍結，然後結案後賬戶才會解凍，比如這個黑錢是電信詐騙的，那麼是有可能被司法劃扣的

不是說你不知道就沒事，早就有銀行卡洗錢的了，也有干過幾次覺得危險退出的，被抓到一樣有罪，只不過判罰輕一點，不是你裝不知道就能躲過去

Ⅶ usdt商家不小心收到黑山我並不認識犯法么

不違法，但是要及時去公安局報備。
嚴格意義上來說，你收到的這個錢不是你的。
嚴格意義上來說，那就不是你的錢。那錢又是誰的，很大可能是被網路詐騙朋友的錢。被詐騙犯把錢拿去買幣，拿去交易。這一步是很不正常的，因為這就是洗錢。洗的這個錢剛好到你的賬戶，自然警方就會凍結。才會出現可能要劃扣給受害人的這種情況。如果說，你是清白的，沒有違法犯罪的行為。那大可不用擔心，先和警方積極協商，配合好工作，看是否有轉機。

Ⅷ 買賣usdt算洗錢嗎

買賣usdt算洗錢。
買賣數字貨幣本身沒有什麼法律風險，但最近央行也發聲了，預防數字貨幣交易為違法犯罪活動提供方便，說的通俗一點就是以交易數字貨幣的方式為犯罪分子洗錢，如果你在賣幣的時候收到詐騙來的黑錢被公安機關凍結，你就只能吃啞巴虧了。
1.涉嫌,洗錢是指通過各種手段隱匿、隱匿、轉化犯罪或者其他違法行為獲得的違法所得,使其合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法有關規定,實施上述洗錢行為的犯罪。
2.洗錢犯罪的客體是上游犯罪的收益和所產生的收益。 這應該從廣義上理解。犯罪所得包括犯罪行為的直接收益和間接收益,以及通過犯罪行為獲得的報酬。
拓展資料：
1.數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易。
2.數字貨幣可以認為是一種基於節點網路和數字加密演算法的虛擬貨幣。數字貨幣的核心特徵主要體現了三個方面：
①由於來自於某些開放的演算法，數字貨幣沒有發行主體，因此沒有任何人或機構能夠控制它的發行；
②由於演算法解的數量確定，所以數字貨幣的總量固定，這從根本上消除了虛擬貨幣濫發導致通貨膨脹的可能；
③由於交易過程需要網路中的各個節點的認可，因此數字貨幣的交易過程足夠安全。
3.比特幣的出現對已有的貨幣體系提出了一個巨大挑戰。雖然它屬於廣義的虛擬貨幣，但卻與網路企業發行的虛擬貨幣有著本質區別，因此稱它為數字貨幣。從發行主體、適用范圍、發行數量、儲存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面將數字貨幣與電子貨幣和虛擬貨幣進行了對比。

Ⅸ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎

如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
【法律依據】
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。