卖usdt刑拘

❶ 卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：被刑事拘留的，应如实供述自己的罪行，积极配合调查，并委托律师代理，维护自己合法权益。帮助信息网络犯罪活动罪 针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

❷ 卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

❸ 2021年做usdt被公安抓有事吗

币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。

我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

❹ 倒卖usdt被判有期徒刑

法律分析：构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：非法经营罪是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金结算业务的；（四）从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

❺ 卖usdt被冻结要如实说吗

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。 ustd交易是什么意思：“ustd交易是比特币的交易流通。USTD是比特币的计量单位,1USTD相当于1美元,比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。 综上所述，卖usdt被冻结要如实说，这是法律不允许的建议在进行虚拟货币的交易时不要违法犯罪，合理合法操作。
法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❻ USDT是不是犯法的

usdt不违法。国家法律没有明确说明。usdt因此，可以通过合法渠道进行交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易也是违法的；有严重违法交易的，甚至有刑事责任。

usdt合法吗

1.做虚拟货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱。一旦收到黑钱，如果上游犯罪被捕，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也可能被拘留甚至逮捕。无论在哪个交易平台，只要涉及到OTC或场外交易，都有冻卡的风险。

2.对于大多数场外交易者来说，他们应该充分认识到场外交易的风险，更不用说便宜的货币了。在冻结账户的情况下，只要虚拟货币卖方与犯罪分子没有共谋，只是简单地出售货币，就不会有刑事责任，卖方需要提供交易记录，银行向公安机关解释情况，注意一种情况，公安可能把钱作为赃物，返还给受害者，我们的虚拟货币已经给了犯罪分子，在这种情况下，卖方非常困难。

3、虚拟货币交易，如果买方购买虚拟货币资金是欺诈、毒品、色情、赌博等非法收入，一旦买方被捕，虚拟货币卖方，如果有证据证明卖方知道买方资金来源非法，警方可以洗钱、非法经营、隐瞒犯罪和上游共同犯罪（包括欺诈、赌场）名义数字货币卖方拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也将面临冻结账户的风险usdt购买违禁品也是违法的。

❼ 买卖泰达币洗钱怎么判刑

因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT (TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。

据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。

同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。

2.8%的佣金。

2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。

在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。

公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。

2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。

“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”谈仔罩姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按含闹照出资的方式操作。

获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。

2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。戚灶他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。

随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。

经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。

此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。

宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。

这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。

关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，

诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

相关问答：泰达币是什么意思

泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹：2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。

❽ 倒卖usdt被判有期徒刑

法律分析：比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。数字货币交易涉嫌的罪名主要有：洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等，具体量刑标准如下：

1、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2、构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

3、构成非法经营罪的量刑标准：自然人犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

4、构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

法律依据：《民法典》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。