追查usdt
从事虚拟货币或者想要从事虚拟货币相关活动的，不得不了解的相关法律法规
一、定性
《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会 关于防范比特币风险的通知》
发布日期:2013.12.03
生效日期:2013.12.03
时效性:现行有效
文号:银发〔2013〕289 号
通知明确比特币的四个主要特点:
1、没有集中发行方
2、总量有限
3、使用不受地域限制
4、匿名性
从而进一步指出，比特币尽管被称为“币”，但是由于其不是由 当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，因而不能被视 为真正意义上的货币。 从性质上看比特币等虚拟货币是一种特 定的虚拟商品，比特币等的交易作为一种互联网上的商品买卖 行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由 。
案例: https://jiahao..com/s?id=1639383642145156272&wf r=spider&for=pc
2019 年 7 月 18 日，杭州互联网法院对一起涉及比特币的网络财产侵 权纠纷案件公开开庭并当庭宣判。法院审理认为，比特币具有财产
作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟 财产地位，比特币作为虚拟财产的法律地位给予了肯定。
二、法律保护
《中华人民共和国民法总则》
发布日期:2017.03.15
生效日期:2017.10.01
时效性:现行有效
文号:主席令第六十六号
民法第五章民事权利第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财 产的保护有规定的，依照其规定。”
这是我国民法第一次对网络虚拟财产的概念做出规定，尽管此次规 定并未在法条中对网络虚拟财产的定义及特性做出明确规定，但是 仍需肯定此次立法将网络虚拟财产纳入民事权利，归入民法保护范 围的重要意义。
案例: http://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2018-10-26/doc-
ifxeuwws8279214.shtml
(案例版权属深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)所有)
2018 年，深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)受理的股权转让合同纠 纷的真实仲裁案件，本案系股权转让争议，因涉及 BTC(比特币)、 BCH(比特币现金)和 BCD(比特币钻石) 此类特殊类型的物，属于新 类型案件。
目前中国在法律和行政法规层面尚未对基于区块链技术的比特币的 概念、法律属性、交付流转等问题作出明确规定。仲裁庭在现行法 律体系下，依据《民法总则》、《合同法》的相关规定以及案涉合 同的约定，结合诚信原则以及尊重当事人意思自治的仲裁理念，肯 定了比特币的财产属性，依法予以保护，妥善处理了私人间比特币 契约纠纷。
三、法律风险
《中华人民共和国反洗钱法》
发布日期:2006.10.31
生效日期:2007.01.01
时效性:现行有效
文号:主席令第五十六号
根据《反洗钱法》的规定，洗钱行为指的是通过各种方式掩饰、隐 瞒毒品犯罪、黑 社会 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得 及其收益的来源和性质的洗钱活动。
由于比特币及类似网络虚拟货币、虚拟财产具有的匿名性、便利性 等特点，使其很容易成为洗钱犯罪的犯罪工具，因此在对网络虚拟 财产予以合理的法律保护的同时，还应当在实践活动中谨防借助其 进行的洗钱犯罪。对于这样的犯罪手法，司法实践中已有判决案 例，应当引起重视。
案例:
https://www.sohu.com/a/396032667_161795?_f=index_pagerecom_7&sp m=smpc.content.fd-d.7.1589804235136AKl2UYR
该案例中，犯罪分子利用虚拟货币的隐蔽性、以及可以支持境外交 易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方 难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实发现，他们通过数字货 币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币 30 余万。
《刑法》
发布日期:2017.11.04
生效日期:2017.11.04
时效性:现行有效
历史 修订记录: 中华人民共和国刑法[1979.07.06]
中华人民共和国刑法(1997 修订)[1997.03.14]
类似违法犯罪活动一度高发，在 社会 中产生了极为恶劣的影响。
对于虚拟货币等虚拟财产可能涉嫌的传销、非法吸收公众存款、擅 自发行股票、公司、企业债券等行为，我国刑法分别以第一百七十 九条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第二百二十四条之一组 织、领导传销活动罪、第一百七十六条非法吸收公众存款罪等规定 予以规制，保护 社会 关系不被侵犯，保证 社会 秩序正常运行。
案例:
https://jiahao..com/s?id=1684749474243768969&wfr=spider&fo r=pc
案件描述:269 万余人参与、最大层级 3293 层、收取比特币(BTC) 314211 个、比特现金(BCH)117450 个......价值人民币超 148 亿。 由江苏省盐城市公安局破获的PlusToken传销案11月19日由江苏省盐 城市中级法院终审宣判。
四、禁止
《关于防范代币发行融资风险的公告》
发布日期:2017.09.04
生效日期:2017.09.04
时效性:现行有效
由于国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动 大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经 济金融秩序。
因此，包括“一行三会”在内的七部委联合发文，再次重申代币发行 融资中使用的代币或“虚拟货币”的性质:不由货币当局发行，不具有 法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能 也不应作为货币在市场上流通使用。
与此同时，对代币发行融资活动予以禁止:任何组织和个人不得非法 从事代币发行融资活动。并且要求有关部门严肃查处不停止的的代 币发行融资活动以及已经完成的代币发行融资活动中的违法违规行 为。
七部委的此次发文主要是由于代币发行融资与交易存在多重风险， 包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，很容易引发 群体性金融事件，危害金融市场稳定，因而予以禁止。
但这并不意味着对于网络虚拟财产的保护的失效，就虚拟货币作为 虚拟财产的法律地位而言，还是要依照民法总则的规定，即“法律对 数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。
案例一(对代币发行的禁止): https://jiahao..com/s?id=1679040603930256593&wfr=spider&fo
r=pc
2017 年 11 月至 2018 年 3 月期间，被告人郝铃声、杨放伙(二人 均系二审上诉人)同崔某 等人，违反国家金融管理规定，以天易家 禾影视传媒有限公司(以下简称天易家禾公司)的 名义，通过会议、 培训和发展下线等方式向 社会 公众公开销售 LCC 影视区块链虚拟 货币(以 下简称 LCC 币)，并宣传该币只涨不跌，以高额回报为诱 饵，吸引公众投资。
期间，被告人郝铃声以香港三道集团执行董事等身份参与 LCC 币 宣传推广会议的讲课，被 告人杨放以天易家禾公司执行总裁“杨舜 琂”、“杨明心”等名义参与 LCC 币的招商会，向 社会 公众进行推广 宣传，并向部分投资者提供收款银行账户以及代为收款购买 LCC 币。
2018 年 3 月，多名投资人发现 LCC 币交易网站无法登陆交易后 进行报案，经统计，报案的 700 余名集资参与人中提供转账记录的 85 人(部分为集体报案人)，所涉投资数额总计人民 币 22842621.25 元。同时，该团伙将 LCC 币转换为柏拉图 PTO 珠宝区块链虚拟 货币，以期继续吸引投资。
案例二(对于虚拟货币作为虚拟财产的法律地位仍给予肯定):
https://www.8btc.com/media/652152
2018 年 8 月 24 日，原告葛伟鹏与被告王志兵签订的《协议书》 中约定原告以自己的名义在某交易所交易所平台购买数字货币进行 投资被告，该投资协议于 2018 年 9 月 28 日到期，到期日被告兑 付原告本金和收益。原告应于 2018 年 9 月 8 日前，将人民币购 买的数字货币汇至被告平台账户，被告也提供了内部转账地址。
2018 年 9 月 7 日，原告葛伟鹏向协议中提供的账户转入 6000 个 USDT。2018 年 9 月 8 日 原告葛伟鹏向协议中提供的钱包地址转 入 1 个 BTC。到期日截止后，被告并没有及时兑付原 告的 1 个 BTC 与 6000 个 USDT 及相关收益。被告便在 2018 年 10 月 8 日向原告葛伟鹏出具 《欠据》，并载明欠葛伟鹏人民币壹拾叁万元 整(130000.00)，保证所欠全款于 2018 年 11 月 23 日之前还清， 超期未还款项，违约金按照超期未还金额的每日 0.08%执行。
此后，被告王志兵陆续向原告支付宝转账 9 笔人民币，共计 4150 元，剩余款项并未偿还。
❷ 如何识别外汇骗子公司
提供几点辨别真假的窍门，供大家参考。
1.零手续费跨境汇款
因为是代理境外的外汇经纪公司，所以都需要在境外开户，这就涉及了将资金转到境外专用交易账户。大家都知道从银行向境外汇款手续烦琐，而且费用不低。如果开户的代理公司承诺以后的资金往来不收手续费，那么大家就要小心了。代理商虽然可以有一些优惠措施，例如首次汇款免费，这有可能，但是如果承诺终生免费，那么肯定有猫腻。而且我们往境外汇款都是英文名字，如果代理公司让你往一个中文账户上汇款，则是骗子无疑。因为境外账号与境内银联开头数字不一样，银联的号码都是622开头的，所以如果是这类账号，那更可以肯定这是个骗子，而且还是一个不高明的骗子，至少得用个万事达或者VISA卡才能骗得过一般人嘛。
2.承诺返点
有些代理公司为了吸引客户开户，经常搞一些营销活动，一般的都是诸如开户赠现金，或者承诺返点，每完成一定量的交易会给投资者一定的返还手续费之类的。这种活动确实有，但是经纪公司的钱也不是白来的，不会平白无故赠现金;返还手续费可以有，但是如果比例过高，大家也要小心了。现在的骗子公司都是利用人们贪小便宜的心理，骗取大量资金转到指定账户，然后卷钱走人。这种案例很常见，而且公安机关也不好追查。有些公司甚至让客户带着钱去他们公司，很可能会发生明抢的犯罪行为。所以大家一定要在开户之前打听好公司的口碑，先去看看再说。同时，很多正规的代理公司也因为这种情况而烦恼不已，开户前往往要先跟客户证明自己不是骗子，所以他们的生意也不太好做。但毕竟邪不压正，好的代理公司都是靠投资者的口口相传的。
3.注意细节
有些骗子公司并不专业，只要是略有常识的人都能识破，比如既然代理关系就要有个证明吧。有些证明做得很唬人，我们需要看看它的图章是不是真的，是不是电脑制作的。因为我国规定不允许开办这项业务，所以开办公司也大多顶着其他金融服务的名义，这些都是有情可原的，但是如果连个营业执照都没有，那就是骗子无疑了，而且绝对不能相信复印件。另外，一些骗子公司的老板会亲自上阵，我们可以通过他的举止言行、穿着打扮看出他是不是个骗子，当然这需要大家的眼力。比如，一个老板用着山寨手机，跟一个客户胡吹八擂半天，你就可以基本判断他是个骗子。尤其是那种一堆人围着一个客户七嘴八舌，而且处处恭维的，大家更要小心，因为有些时候真的就是几十个人在骗一个人。
❸ 收黑USDT能追查吗
可以追查。
先报案上区块链浏览器看看充值到了哪个地址，一直追踪这个地址及后续的转账，usdt是要提现或者交易的。交易和提现不外乎只有通过交易所和传统金融机构，如果充值进了国内交易所可以通过警方联系国内交易所来协查办案，链上地址虽然是匿名的但是正规交易所有kyc的要求，看这个地址背后的人到底是谁。如果国外交易所，自求多福吧。
❹ usdt来源会被追查吗
会的。
usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令，而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。
❺ 指导一下收黑USDT能追查吗
会的，很容易被追查，你可以去Fastmixer Cash混币器，把币跨链交易，这样就无法追踪！你也可以网络下。
❻ 如何区分外汇的真假平台
区分外汇的真假平台最好使用外汇天眼来查询。外汇天眼是在Wiki Co.,LIMITED旗下的一款企业信息查询工具，外汇天眼是国内外汇交易平台资料查询、口碑查询、投诉维权、风险曝光、信用评价服务平台，为用户提供外汇平台档案资料、监管信息、平台监控、平台鉴定、外汇新闻、信用报告下载等功能，致力于帮助用户筛选鉴别虚假交易商。
汇天眼一经问世便受到了广大投资者的青睐，在这里用户和快速查询到全球的外汇交易平台，避免走近外汇“黑”平台的交易陷阱，同时在外汇天眼用户还可以第一时间了解到全球外汇平台动态资讯和监管变更，最大限度的降低了用户的投资风险。
❼ 欧易的币怎么转到币安
近日，有多位币安智能链（BSC）上跑路项目亲历者向蓝鲸财经阐述了事件经过。
短期内，币安智能链上接连有Multi Financial、Zap Finance、Tin Finance、SharkYield 以及Popcornswap去中心化金融（Defi）挖矿项目卷走“矿工”资产跑路。
目前，Popcornswap 所涉钱包地址在币安智能链浏览器上被标注为网络诈骗，涉及48510万枚币安平台币BNB。在链内BNB资产排行榜上，这个“网络诈骗”地址的持币总量排行第13，现价约350万美元，约合人民币2250万元。
据当事人陈述，从其开始挖矿数小时后，Popcornswap突然关停，社交账号删除、社群解散、网页无法访问。其观察到，相关资金通过币安智能链上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特币、以太坊、美元稳定币等换成币安平台币BNB。
截至发稿，该钱包地址内的BNB分文未动，最近一次转账停留在一周前。虽未被冻结，钱包转账存在暴露身份以及被追查的风险。
就目前了解，该钱包地址若有意转出资产，主要有三种方式。其一，可转到币安交易所；抑或是接入币安智能链的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通过币安桥转到币安链（Binance Chain）上或跨链到其他链上，继而使用洗钱应用如Tornado cash混币后，最终达到隐藏资金去处的效果。
前两个途径无疑会在各家交易所的监控之下。第三种方法的门槛包括“币安桥”每次转出的5000美元限额。此外，部分受害者担心，若币安智能链上出现Tonardo cash类似应用，诈骗者也将无风险转移资产。
值得注意的是，已有跑路项目持有的代币流向币安交易所，有受害者未因此挽损。币安方面未因问题资产通过旗下交易所转出，而竭力阻断诈骗资产去路。
由于在币安交易所内，两枚比特币是账户实名认证的分界，若每日转出等额资产，账户不需要通过KYC验证。因此，跑路项目可通过批量注册匿名账户，每日提2枚比特币及等值资产转移。
在币安智能链浏览器上，有钱包地址被标记为“Fake Phishing”，数量持续变更。现仅有Popcornswap关联的地址尚有BNB。Multi Financial项目相关地址未被标记，资产已转出。其他问题项目的资产或已转移。
此前曝出，Multi Financial项目上线几天卷走约5000枚BNB，SharkYield则有6000枚BNB的资产被波及。近日传出，BSwap存在风险。有其他交易所公链也传出风险项目。
“不可能的”48小时
对于问题资产流入币安的匿名账户，币安方面向受害者表示，会对账户冻结48小时，若平台在期间未收到警方发函，则将账户解冻。
这48小时未给所有立案的受损用户争取到时间，背后的条件令其陷入怪圈。
有境内外用户在当地警局报案，向币安工单提交立案回执。币安方面回复，必须要警方直接通过链接或电子邮件递交，并附以警员信息。欧洲等多地规定，警方无法点击外部链接。警方要求获得币安的其他联系方式，邮寄或登门递交纸质公函。币安客服则坚持，无法提供电话及地址，且无法主动联系警方。
一位Multi项目参与者，眼睁睁看着不到48小时后，相关账户解冻，资金流出，再无法追踪。
从行业人士处了解，有交易所考虑到客户隐私及潜在的法律风险，因此坚持警方发函。拒绝提供联系方式，应与合规问题有关。在包括中国等地，加密货币交易所经营受限。原注册在大陆的平台均将服务器搬至境外。币安长期坚称总部在马耳他。
尽管此前曝出，币安在上海有几处职场。对此，币安方面公开予以否认。
用户质疑，对于这些达成共识的诈骗项目，币安为何不采取更多措施，增加关联账户冻结的时长，或给涉嫌跑路的账户提币增加一些障碍，比如先做实名认证再考虑放行。反之，则给问题项目提供实现骗局并转移资产的通路。
币安方面对蓝鲸财经表示，如果资产通过币安或者其他中心化交易所，币安会沟通进行冻结，协商所有者归还；如果是去中心化交易所则只能持续追踪，冻结时长根据交易所的风控，通常是48小时，
其介绍，例如在币安，如果没有执法函，冻结时长则在24小时起，根据具体的案例做综合分析。就Popcornswap项目是否的资产是否会冻结48小时，以及其他项目最新的追回进展，截至发稿，币安方面未作出直接回应。
靠21个节点“去中心化”免责
币安方面表示，币安智能链是去中心化的开源公链，币安不能对跨链转账进行拦截或限制，无法冻结任何链上资产。回应撇清了交易所对跑路项目的责任。
对此前报道，同样有质疑声称，以太坊上跑路项目受害者是否应找以太坊创始人负责。
仅冻结48小时，是币安的考量。币安是否应对币安智能链上的跑路项目负责，需讨论两者之间的关联。
事实上，交易所公有链与交易所的关联暧昧。包括币安智能链，以及火币近期推出的公链Heco，决定核心管理者（“节点”）的投票代币（Staking Token）都是交易所原本发行的平台币BNB或HT，存在利益关联。
平台币发行透明度待考，交易所团队持有量级前期较大。链上，质押BNB可换取“投票权”，BNB也是生态内代币。
此外，币安相关方主导了两条公链开发，包括2019年4月启动的币安链（Binance Chain），上线有币安去中心化交易所（Binance Dex）。另一条公链币安智能链，则在2020年9月上线。
币安智能链采用类似EOS等公链使用的PoS机制，代币持有者可竞争管理21个验证节点，有委托验证的义务，并享区块收益、即链上应用使用产生的交易费。
币安智能链浏览器显示，21个“验证人”普遍质押10万枚及以上BNB，最多达24万枚BNB。以现价计，10万枚BNB价值近5000万人民币。截至目前，币安智能链曾有29名验证人，其中8名已不活跃，现有13个节点的验证人在上线早期即参与。目前的21个节点是否有足够的市场化竞争存在争议。
2月8日，币安组织了直播以及Clubhouse聚会。有参与者听到，在预热环节，BSC相关人员表示，链上目前21个节点中开放了6个，计划后续全部开放。这意味着，有十余个节点或由币安方面掌控。其是否掌控部分节点的情况未知，币安在1月曾回应，已开放21个节点的招募，表示自己是币安智能链生态的重要参与方之一。
公开最早接入的节点候选人为BNB48Club。BNB48Club同名网站声称，团队有超过500人，在接触BNB过程中结识，以去中心化自治组织（DAO）的形式运行。BNB48Club在币安链有同名节点，未在币安智能链有同名节点。BNB48Club之外，并无宣传文章显示，有机构成为币安智能链节点。
此外，仅21个节点是否足够去中心化本身甄待商榷，公链EOS就曾面临此类质疑。
与此同时，同样是21个节点，EOS的竞选公开，且有链上治理模式。用户表示，在EOS上，当认同一个地址是黑客地址，可以进行冻结。由此看来，“21个节点”的去中心化之谈，并不能摆脱链上治理责任的问题。若目前币安掌握部分节点，作为开发者以及BNB发展的受益者，对于链上生态或理应有相应贡献。
行业人士分析，交易所做公链的回报和价值值得思考。币安智能链浏览器标记，由以太坊浏览器的团队建构。有用户了解到，币安或花费一定成本让以太坊团队来建智能链网络。在研发等投入之下，交易所做公链，可将资产放在自家公链，不受制于人，形成闭环。币安的平台币原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合约，如今账本迁移到自己主导开发的公链上，依照BEP-20智能合约。币安智能链应是币安生态内的一环。
作为去中心化的公链，任何项目搭建在币安智能链上无需审核。在理论上，币安没有监管责任，但资金从币安智能链上流出到以太链等，有一定概率要通过币安交易所，跨链工具也由币安开发，所谓开放程度受限。
据了解，跑路项目为何纷纷将获得的加密货币兑换成BNB，是因为币安智能链上的很多资产不是原生币，而是映射在币安智能链上的，部分能够进行中心化控制。其举例，USDT发行方Tether即可冻结该币。出于相应考虑，BNB是币安稳定币上的原生资产，无法直接冻结。当BNB转移到币安交易所时，币安成了影响资产流出的关键因素。
在线上活动中，币安智能链的首席协调人表示，币安链和币安智能链互联互动，“币安桥”不需要实名认证，支持20余种币种，另有四五条链，从而实现去中心化，同时冻结和追踪资产非常困难。8日，BSC农民安全协会成立，有意解决项目跑路问题。对于币安以及币安智能链，近在眼前的，是Popcornswap相关账户内的尚存的48500余枚BNB如何保全。
早期及关联项目资产追回
在币安智能链上线不久，Wine Swap项目跑路。项目方将用户转入的代币换成稳定币、BNB等，使用跨链和币安桥分批从币安智能链转到币安链和以太坊，再通过混币器将部分赃款转向其他交易平台。
由于资产转入了交易所留下了证据，定位到了在巴西的“罪犯”，最终找回99%资产，总计金额约34.4万美元。当时，币安智能链上线仅一个多月。
相关负责人曾公开提及，在发布首月，资产只能通过主站币安交易所提币，转入智能链参与Defi项目，币安当时与公链关联较大。
如今，币安智能链上线逾六个月。与上述Multi Financial等项目相较，币安智能链近期的另一风险事件Venus项目，所涉资产已追回。该项目本身由币安收购的Swipe平台团队开发。蓝鲸财经在《币安智能链多项目接连跑路，嫡系产品曾令用户险失2000余枚比特币涉数亿资产》报道相关事件。对于Venus事件资金流向的重重迷雾，蓝鲸财经将持续关注
❽ 买usdt被骗可以报警吗
必须报警啊，这个必须报警的，但是警察查起来可能会比较慢，由于数字货币的追查很复杂 我申诉追回回来了