usdt洗币流程

① 买卖泰达币洗钱怎么判刑

因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT (TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。
据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。
同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。
2.8%的佣金。
2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。
李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。
在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。
2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。
公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。
2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。
“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。
2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按照出资的方式操作。
获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。
2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。
根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。
随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。
2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。
经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。
此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。
宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。
在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。
这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。
关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。
论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，
诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。
“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。
相关问答：泰达币是什么意思泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹：2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。

② 人民币怎么换USDT币安交易所人民币换U详细教程(PC/APP端)

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人民币怎么换USDT？
PC端人民币换U详细教程APP端人民币换U详细教程人民币换USDT违法吗？
随着加密货币市场的扩展，USDT作为一种稳定币，因其与美元的挂钩性，成为了众多投资者的首选，其中就包括中国投资者，然而基于国内对加密货币交易政策的影响，很多投资者在手里有一定人民币的情况下，不知道具体的人民币怎么换USDT？而无法加入币圈进行交易，根据目前情况来看，人民币换USDT主要就是在币安、欧易等正规平台内进行。接下来小编为大家深度剖析人民币换U实操要点。

人民币怎么换USDT？
人民币换USDT主要就是币安、欧易等平台内进行，下文就是在币安交易所进行人民币换USDT的教程讲解：
PC端人民币换U详细教程
1、打开币安官网（官方注册 官方下载），点击左侧的【使用邮箱/手机号注册】
2、币安已全面开放大陆用户进行手机号注册，输入邮箱/手机号、点击下一步即可
3、向右滑动拼图进行安全验证，及时查看手机收到的6位数字验证码，验证码有效时间为30分钟，请及时填写，填写后点击“提交”即可
4、账号创建后，点击【去认证】
5、在这里，您可以看到相应的验证类型：证件签发国家/地区、拍摄政府颁发身份证正反两面的照片。不同国家或地区的限额各不相同。点击【证件签发国家/地区】的按钮，可以选择您的居住国或地区。
6、点击上方导航栏的【交易】——【C2C】
7、选择购买币种USDT，选择CNY，选择支付方式，然后选择合适的广告主点击购买
8、在弹出的页面中输入数量，再次点击购买就完成交易

APP端人民币换U详细教程
注册认证：
1、还没下载、注册币安app的新用户，可以参考下此篇教程。
2、注册完成之后，下面打开币安app（官方下载）；
买卖USDT：
1.登录币安App（官方下载） 在首页点击下图红箭头所指的更多：
点击下图红箭头所指的 C2C 买币：
此时会弹出重要提示如下，注意为了保护用户安全，现在币安C2C购买的加密货币都遵守T+1规则，也就是买到之后要等一天才能提走，避免有坏人用黑钱来买币洗钱，勾选同意，点击确认：
一般默认进去都是在西选区，对于新手来说有点复杂，所以我建议新人还是从最简单的快捷区交易做起，点击下图红箭头所指的自选区：
在弹出的菜单里，选择切换到快捷区：
在快捷区用法币兑换加密货币超级简单，如下图所示，你只需要在我要买这里，选择要购买的加密币种，默认是USDT，输入要购买的法币金额，最小的单位是72元，我们点选100×，就是要买7200元的，然后点击下面的0手续费购买，就会调出你之前设置的支付方式，选择用银行卡、支付宝、微信进行支付即可。
反过来，要卖出加密货币换回法币，就是点击下图的我要卖，然后选择要出售的币种和数量，点击出售即可。如果你资金账户里余额不足，会提示你从其他账户里划转过来交易。
到这里为止，新手就已经掌握了在币安平台，通过C2C方式用法币兑换加密货币的最基本方法。看似简单，实际上就这么简单。
注意，快捷交易是根据您的交易金额和支付方式等选择，实际匹配的成交价和参考报价可能存在价差。
当然，如果你交易金额较大，还是建议进阶学习一下自选区的交易方法，可根据自己的需求寻找适合自己的交易对象，方法也不复杂，币安为您提供了详细的视频操作教程，您可以点下图中红箭头所指的“1.如何买卖数字货币？”进入C2C帮助中心：
如下图所示，在C2C帮助中心，提供了视频教程，大家可以看下“如何购买数字货币？”和“如何出售数字货币？”这两个视频教程。讲解都是中文，讲的很详细易懂。
小贴士：
收款时，请勿盲目相信到账短信，务必打开收款账户核对款项无误。避免遇到短信诈 骗蒙受损失，有的买家会发送假的到账短信给卖家，卖家未打开收款账户核对就放币就会蒙受损失。
2.防冻卡指南：
◆转账时，请勿备注敏感信息，如数字货币、比特币、BTC、USDT、ETH等
◆当您有频繁出售数字货币的需求时，不要仅使用一张银行卡，可以多准备多张卡轮换使用。多种收付款方式灵活使用。
◆如果您的银行卡被冻结，请直接联系您的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。
◆在自选区交易时，尽量主动与完成订单数多、订完完成率高的大商家交易。
◆不要频繁地小额变现，减少变现频率，尽量选择特定时段变现，工作日早10点到15点转账更顺畅哦。
人民币换USDT违法吗？
人民币换USDT并不被直接定义为违法，但存在一定的法律风险和灰色地带。个人之间的人民币与USDT交易并未被明确禁止，但属于法律上的灰色地带。如果交易涉及大额资金或跨境流动，可能引起监管部门的关注。
中国政府已禁止境内加密货币交易所运营，因此无法通过正规交易所直接用人民币购买USDT。但通过境外交易所或场外交易(OTC)进行兑换仍存在可能。如果人民币兑换USDT的行为被认定为“变相买卖外汇”或扰乱金融市场秩序，可能构成非法经营罪。例如，有案例显示，通过USDT进行大额外汇兑换的行为被判处刑罚。
人民币换USDT时，投资者尽量选择知名度高、信誉良好的交易平台进行USDT兑换。平台应具备安全认证和反诈骗措施，防止资金被盗或平台跑路。兑换时要了解相关平台的提现流程和手续费。不同平台的兑换速度和费用可能有所不同，提前了解可以避免不必要的损失。
上述全部内容就是对人民币怎么换USDT这一问题的教程解答，随着USDT等数字货币市场的不断发展，相关的法律法规也会随之变化。投资者应时刻关注市场动态及政策变化，保持对数字货币的敏感度，以便在合规的框架下，安全、有效地进行USDT的提现和使用。只有在合法合规的前提下，才能真正享受数字货币带来的便利与财富增值的机会，总之在参与数字货币市场时，投资者一定要始终保持谨慎。


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③ 用USDT替黑产洗钱，每天竟能躺赚5%

金融与区块链领域一直充满着机遇与风险并存的复杂景象，其中USDT作为稳定币的一种，其在币圈的影响力不容小觑。然而，围绕着USDT，一种名为“跑分”的非法活动悄然兴起，似乎在暗处编织着金钱的迷雾。

“跑分”这一名词在传统的金融领域并不陌生，它指的是利用自己的支付账户为他人代收款或代充值的活动。然而，当这一概念被引入到加密货币世界，尤其是USDT这个“印钞机”般的稳定币时，其操作手法与风险程度均被放大。面对日收益率在4%～10%之间，甚至声称日赚千元的诱惑，不少人或许已经心动不已。然而，在深入剖析这一“跑分”骗局的真面目之前，我们有必要提醒大家保持警惕。

首先，我们来了解一下传统跑分的运作流程。参与者通常需要向平台缴纳保证金，并提供收款账户，如微信收款码。平台随后利用这些账户收取别人的钱款，当账户收到款项后，保证金被扣除，参与者则获得相应的佣金。这种模式看似简单，实则隐藏着巨大的风险。

这些风险不仅限于资金的不确定性，更为严重的是，“跑分”平台实际上成为了黑产的资金通道。传销、赌博、色情、电信诈骗、非法外汇等非法活动的资金，通过这种渠道得以流通，而参与其中的人往往被蒙在鼓里。一旦被执法机关发现，不仅账户会被冻结，甚至可能面临刑事责任。

根据中国人民银行的明确表态，跑分是非法的，是陷阱，可能涉及刑事案件。针对跑分的打击行动正在持续进行中，违法者将面临信用惩戒、限制业务、严管账户等严厉的法律后果，甚至可能构成《中华人民共和国刑法》中的相关犯罪。

而USDT跑分作为这一模式的延伸，其本质并未发生改变。虽然在表面上，USDT跑分似乎规避了资金冻结的风险，但其背后的风险和非法性质却更加隐蔽。参与USDT跑分的玩家，最终可能成为资金盘的受害者，保证金卷走风险始终存在。

冰糖橙鑫在此提醒大家，在面对任何高收益的诱惑时，务必保持清醒的头脑，不要成为犯罪分子的帮凶。金融安全是每个人应该重视的课题，而了解并警惕非法金融活动，是保护个人财产安全的重要一环。

④ 利用虚拟货币洗钱还得投资吗

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。

如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。

案例1 构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗

被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT(价值约人民币400余万元)。

法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金;被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例2 先提供搭建、维护技术服务 后帮助转移赃款

被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。

法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金;被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

案例3 明知是金融诈骗所得 还通过虚拟货币交易洗钱

被告人孙某某、李某明知资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。

法院判决被告人孙某某、胡某颖、

⑤ 买卖USDT泰达币，合法吗

买卖USDT泰达币，这个话题在币圈中引人深思。我，Andy，一名在上海律所专注于区块链行业刑事辩护的法律人士，将从合法性角度对买卖USDT进行探讨，并剖析个人与U商可能面临的法律风险。让我们深入分析这一敏感话题。

首先，U商指的是通过低买高卖USDT等虚拟货币赚取差价的币商。他们通过U与法币之间的兑换，形成一种相对稳定的盈利模式。这种交易看似简单，却涉及法律的复杂边界。

根据2021年9月24日央行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称《924通知》），U商的业务活动被定性为非法金融活动。该通知明确指出，U商涉及的业务模式，如虚拟货币兑换、代币发行融资等，均构成非法金融活动。这直接触及到了U商的运营核心，意味着这类活动在法律框架内是被禁止的。

U商的业务模式与《924通知》的条款高度匹配，其本质是低买高卖虚拟币赚取差价，而资金来源则可能涉及非法活动，如炒币、网络赌博、传销、电诈等。这种资金来源极易触发银行的反诈系统，导致账户被司法冻结，同时可能构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪等。

在过去，处理这类案件的经验可能较为有限，但随着近年来此类案件的增多，公安部门对交易所交易流程的了解更加深入。U商一旦被认定为非法经营，其账户被冻结的风险极大。即使解释自己是炒币玩家，也难以自圆其说。更重要的是，U商的利润空间微薄，稍有不慎即可能触及涉案资金，最终面临牢狱之灾。

对于个人投资者，持有和交易虚拟货币的行为并未被法律禁止，但存在法律风险。根据《924通知》，个人投资虚拟货币及相关衍生品如违反公序良俗，则相关民事法律行为无效，由此引发的损失由投资者自行承担。此外，个人参与虚拟货币投资交易活动可能导致相关民事纠纷，不受法律保护。

面对可能的法律风险，个人投资者应谨慎行事，了解相关法律法规，并在遇到问题时寻求专业法律援助。U商则更应警惕自身行为的合规性，避免触及法律红线。在处理被冻结账户或被抓捕情况时，寻求专业律师的介入，通过法律途径解决问题，是关键步骤。

总之，买卖USDT泰达币的合法性问题需审慎对待，个人与U商都应了解并遵守相关法律法规，避免触及法律边界，保护自身权益。