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❶ 市面上的U卡都是什么鬼天机撕开它的内幕。

U卡，作为解决USDT转账问题的利器，以其独特的功能与便利性受到市场的欢迎。然而，随着其火爆程度的增加，市场也开始出现了一些利用U卡从事非法活动的不法分子。本篇文章将揭示U卡背后的内幕，为大家揭开这些利用U卡作恶者的真面目。

首先，让我们来了解一下U卡的主要功能。U卡可以将USDT充值到实体卡内，用户可以在线下ATM机取现各国货币，也可以用卡内的U进行线下消费，如超市购物、购买生活用品等。然而，正是这种便捷的特性，使得一些不良分子有了可乘之机。

在U卡市场上，出现了两类主要的作恶者：一是假U卡代理，他们通过社交媒体发布广告，以低廉的价格诱骗用户，但在收到款项后，往往不发货，甚至直接拉黑用户。二是自行申请U卡的用户，他们可能因不了解申请流程或操作失误，导致U卡被官方封禁或充值后无法提现。这些行为不仅损害了用户的利益，也破坏了U卡市场秩序。

除此之外，还有一类利用U卡进行资金盘诈骗的犯罪活动。这些项目以U卡为噱头，通过夸大宣传来吸引用户加入，实际上却是典型的资金盘骗局。项目方限制提现，每日分红和动态奖金激励用户拉人头，一旦资金链断裂，项目就会面临崩盘。这种行为严重侵犯了用户的权益，给用户带来了巨大的经济损失。

另外，市场上也存在所谓的“虚拟U卡”，这种卡并不能进行线上消费，仅仅是一个名义上的概念，对用户没有任何实际价值。一些不法分子为了获取利益，推广这种无用的卡，无疑是割韭菜的行为。用户在购买时应保持警惕，避免上当受骗。

在使用U卡的过程中，用户还需注意自身的法律风险。U卡的使用可能涉及变相非法换汇或非法经营罪等问题。因此，在选择U卡时，应确保其来源合法，并了解相关的法律法规。

对于想要安全使用U卡的人来说，选择正规渠道购买的U卡是最佳选择。U卡以其便捷的转账功能和相对较低的手续费，成为了许多用户的选择。然而，用户在享受便利的同时，也需警惕潜在的风险，避免成为不法分子的受害者。

最后，提醒各位用户，U卡的使用需要谨慎。了解市场动态，选择信誉良好的渠道购买U卡，遵守相关法律法规，以确保自身的资金安全。同时，提高警惕，避免成为诈骗活动的受害者。在使用U卡时，务必保持理性，不要贪图便宜，避免因小失大。

❷ 卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：被刑事拘留的，应如实供述自己的罪行，积极配合调查，并委托律师代理，维护自己合法权益。帮助信息网络犯罪活动罪 针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

❸ USDK和USDT区别

1 、 发行公司不同 ： USDT 的发行公司是 tether 公司，而 USDK 的发行公司是 OKLINK ；

2 、发 行目的不同 ： USDT 的发行是为了稳定 USD 货币美元， USDT 相当于是 USD 的代 币 ，而 USDK 是以区块链和信托牌照为基础的稳定币。

投资者如果想要在平台上购买电子货币，可以先充值 USDT 代币或者 USDK 币，然后再去购买其他的货 币。

数字货币交易模式

数字货币已然变成了一种投资产品，但是数字货币的开发缺少能够提供足够担保的机构，因而数字货币的价格一直不太稳定。但这个时候已经有部分交易平台崛起 了 ， 可以为 数字货币的交易起到代理的作用， 因而 数字货币可以通过平台进行交易 。

1、 投资者需要注册个人账户，此账户可以是数字货币账户或美元账户或其他外汇账户 ；

2 、 用户将用账户里的钱购买数字货币 ；

3、 交易平台会审核用户的需求，将需求分类后进行匹配，匹配成功的交易就可以成交 。

❹ 月息6%起，年息最高240%！这种骗局你还敢玩吗

一句话，YouBank不能碰，预警就放这了，信不信就是你的事儿了。

最近，有热心网友和菜导安利了一个赚钱的好机会：YouBank。

据这位朋友说，YouBank是一款保本的产品，月息高达6%至20%，只要把虚拟币存到YouBank的App账户，就能等着躺赚了，这是静态收益。

而且，如果有发展其他人加入，还会有动态收益，发展的人越多，收益也越多。

这位朋友越说越嘴角上扬，终于找到一个小众的发财先机了，而菜导则是越听越眉头紧皱，韭菜头上的镰刀，怕是又在蠢蠢欲动了。

一番研究之后，菜导不得不残忍打破这位菜友的美梦了：YouBank不能碰。

01

其我们先来了解看看YouBank是咋回事。

根据官网的介绍，YouBank自称是全球首个基于社交的安全增值数字中产“银行”化平台。

要想获得收益，主要有两个途径：一是存币生息，首次存入不少于510USDT或等值的主流货币，然后就可以躺着等收钱了；

二是通过分享产生收益，也就是发展其他人加入。

直推12个有效用户后，分享收益就可以达到最大化，可以得到14代的收益，享受上2代、下12代，总共14代的收益分红。

听起来，YouBank是一个稳赚不赔的闲钱好去处，而且操作难度也不大，要么动手一键存币，要么动嘴皮子拉人头。

YouBank的收益最终会以YouBank自己发行的YBT币进行结算。

据YouBank自称，YBT币在国内的很多APP都是可以直接支付的，其中就有大家熟悉的美团、饿了么、携程等。

事关钱包的事情，安全保障肯定要有，关于安全性，YouBank华丽丽地给出了如下四大保障：

02

YouBank的操作逻辑就是上面说的这么回事了，轻松躺赚高收益，结算收益的YBT币可用于生活支付，而且有四大保障确保安全，听起来很美好，但其实每一点都经不起推敲。

先说YouBank的收益模式：首先，你得存入不少于510USDT或等值的主流货币；然后就发展更多有效用户进入。

当你成功发展了12个有效用户时，你的收益之丰厚想想都令人兴奋：

上一代收益的15%（加权平均）+上二代收益的5%（加权平均）+下一代收益的100%+下二代收益的50%+下3-5代收益的20%+下6-12代收益的5%

以上丰富程度让人看完已经晕头转向的收益，通通归你，在14代收益的“供养”面前，养儿防老简直弱爆了。

毕竟养儿防老至多不过享受到下两代的孝敬而已，而只要加入YouBank，你就能成为14代有效用户的祖宗。

各位菜友有没有嗅到熟悉的味道？这不就是传销标配三件套——交会费、拉人头、高收益高提成吗？

这三件套，YouBank一样都没落下，应有尽有。

存入虚拟主流货币，就是交会费；发展有效用户，就是拉人头；发展的有效用户越多，收益也就越高，最高可以享受上下14代的收益，不就是高提成高收益吗？

然后我们再看看YBT币的应用场景，据YouBank说，YBT币可以直接用于美团、饿了么、携程等直接支付。

能够脸不红心不跳地说出这话，大概是梁静茹给的勇气吧，请问有谁在上述App的支付页面看到过YBT币的选项？

YouBank的这个宣传或许可以理解为筛选韭菜的一个操作？

大浪淘沙后筛选出来的天选韭菜就是两个群体：

一是从来没有用过这些App，不清楚真假的；二是知道这些App支付页面没有YBT，就是想进来玩一玩找接盘侠的。

而YouBank所谓的保障，也同样经不起推敲。

所谓的随时存取，不设锁仓，是业务模式，从严格意义上来说，是算不上保障的；

所谓的主流货币，兼容转换，可以说是BYT币存在的基础，如果BYT币不能兑换主流货币，那它存在的意义是什么呢？不就相当于用人民币买了一堆冥币吗？

现在很多事情似乎只要加了一个第三方监管，就多了几分可信度，但搁在币圈里，这就是明晃晃地欺负外行人不懂事，因为目前币圈里基本没有有资格承诺的第三方。

03

光是扒官网，就扒出这么多问题来，而公司的背景也同样疑点重重。

据官网介绍，YouBank在亚太区的总代理是北京盘古（文化）集团，刘阳先生是亚太区的超级节点的代理。

（图片来自YouBank官网）

从官方介绍资料中看到，刘阳是北京盘古集团董事长，也是全盛资本集团的创始人。

在天眼查上，却查不到北京盘古集团的相关信息，只能查到一家名字相似的，叫北京盘古文化发展中心。

但这个企业的法人代表不是刘阳，而且已经被列入到严重违法失信企业名单。

至于全盛资本集团，倒是查到了刘阳作为法人代表的北京全盛金控控股有限公司。

细看这家公司的信息也略有蹊跷，注册资本5000万，但实缴资本只有82万，这个操作让人很迷。

刘阳名下有3家公司，但没有一家是官网资料上说的北京盘古集团。

而天眼查上关于刘阳的相关风险提示，涉及失信被执行人、经营异常、法律诉讼，实在令人窒息。

04

种种资料都证明，YouBank官网上的宣传存在很大的虚假成分。同时，传销必备三件套也一样不落。

一句话，YouBank不能碰，预警就放这了，信不信就是你的事儿了。

如果你还是对YouBank看似高大上的宣传、高达6%到20%的月息深信不疑，对文章今天列的种种资料选择性失明，那菜导也就不好拦着你。

但菜导知道，参与YouBank的人，并不全是执意相信YouBank的人，还有相当一部分人，其实是心知肚明YouBank的套路，知道会有怎样的后果，但还是执意要搅这一趟浑水。

他们当然不是要牺牲自我感化骗子的当代唐僧，他们只是相信这个游戏短期内还不会完蛋，一定还会有更多人傻钱多的接盘侠进来。

说白了，就是抱着玩击鼓传花的心态掺和进来的。

所谓富贵险中求，他们赌的就是自己能不能大赚一把之后全身而退。

这不，最近就有知情人曝出，有参与YouBank的先期团队已经套现千万利润，并且不再复投。

看吧，最后还是比谁跑得快……

所以啊，骗局之所以一个接一个生生不息，除了因为骗子多、韭菜多，还因为有太多自作聪明想要趁机捞一把的人从中助力。

对此，菜导想苦口良心劝一句，不要以身涉险赚快钱，没有谁可以保证自己一定能掌握撤退的最佳时期，只要一个判断失误，可就亏惨了。

你身边有人投YouBank或者类似的资金盘骗局的吗？如果有，赶紧把菜导的这篇文章发给他哦……

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❻ 2025年可以做鑫慷嘉吗

不建议在2025年做鑫慷嘉，“DGCX鑫慷嘉数据”平台存在较大风险，疑似为诈骗和传销平台。具体情况如下：

• 不具备合法运营资质：“DGCX”是迪拜黄金与商品交易所，虽在阿联酋受监管，但未在我国注册营运机构，也未获我国金融监管机构批准许可，不具备在我国合法运营的资质。其母公司DMCC也声明未授权任何机构使用DGCX标志，未推出此类应用程序或平台。
• 交易平台充满欺诈：“DGCX鑫慷嘉数据”疑似设立虚拟网络投资交易场所，原名为“中国石油”，网站IP地址在美国。平台交易行情和走势可由后台随意操控和篡改，组织者宣称的某鑫慷嘉大数据公司无实缴注册资金，经营范围无代理投资理财等事宜，也未获国家金融监管机构相关许可。交易资金进入个人账户或第三方公司账户，缺乏监管和保护。
• 疑似开展传销活动：该平台将全国划分为四大战区，再细分省、市、县（区）级，通过线下发展会员、聚集和微信建群宣传。宣传中使用军队职级称谓，以发展成员数量确定级别和分成比例，呈现典型的金字塔式传销模式，若无新资金注入，平台必将崩溃。
• 投资风险巨大：若参与该平台投资，使用人民币购买USDT进行链上交易，一旦项目崩盘或跑路，投资的资金将化为乌有，且不受中国法律保护。同时，若发展下线，项目暴雷时可能涉嫌组织领导传销罪，使用USDT结算还易收到黑钱，影响个人金融信用。

❼ 跨境支付第三方USDT trc20支付收单系统通道[usdtpay.app]招募海外商户和海外代理

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• 匿名性操作，保护个人账户隐私，让资金流动更自由。


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• USDT入金通道利用区块链技术，规避风险并实现稳定兑换。


• 开放API接口，对接数字货币和银联，方便全行业接入。

数字货币支付是基于区块链技术的新型交易方式，区别于传统银行账户支付。它使用比特币、莱特币等电子货币，提供更直接、去中心化的交易体验。与微信、支付宝等电子支付相比，数字货币支付具有本质上的差异，更接近货币的本质。

在这个变革的时代，抓住数字货币支付的机遇，理解用户需求，持续创新，将成为行业的领导者。【todaybibi】致力于区块链技术的应用推广，为用户提供链游、钱包开发、交易所等多个领域的资讯和服务。无论是新手还是专业人士，都可以在这里找到适合自己的资源和教程。

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❽ 数字货币合约招代理——你了解数字货币吗

数字货币，这一概念或许你并不陌生，但真正理解它的内涵，需要从基础知识开始。比特币作为我们熟知的数字货币之一，它并非实体硬币，而是一串串的数字代码，存在于虚拟世界中。这些数字并非无用之物，而是具备货币的职能，可以用来支付和交易。

数字货币与传统货币相似，但又独具特色。传统货币由政府发行，数量受到严格控制。而数字货币则通过区块链技术发行，其总量有限。比特币，作为数字货币的代表，就是遵循这一规则发行，具有稀缺性，也因此获得了较高的价值。

在众多数字货币中，USDT币因其与美元价值对等的特性，备受关注。发行公司每发行一个USDT币，都会在美国央行存入相应的一美元，保证了其价值稳定性。因此，USDT币成为数字货币市场中一个重要的锚定货币，常被用来衡量其他数字货币的价值。

对于那些渴望在区块链行业探索新机遇的人来说，数字货币无疑是一个充满潜力的领域。它不仅能够提供多样化的投资选择，还能为参与者带来新的经济机会。如果你对数字货币充满好奇，或是希望在这一领域有所作为，欢迎加入我们，一起探索数字货币的无限可能。

❾ 利用虚拟货币洗钱还得投资吗

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易洗钱等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人洗钱。

如今电信网络诈骗集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于诈骗行为始终。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币洗钱。

案例1 构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络诈骗

被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT(价值约人民币400余万元)。

法院判决被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑7年，并处罚金;被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。

案例2 先提供搭建、维护技术服务 后帮助转移赃款

被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。

法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金;被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。

案例3 明知是金融诈骗所得 还通过虚拟货币交易洗钱

被告人孙某某、李某明知资金是金融诈骗的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。

法院判决被告人孙某某、胡某颖、