大量收usdt

『壹』 收售USDT和现金收售USDT可能违法

收USDT的话题，我之前有详细讨论过，对于不懂的朋友可以查阅过去的文章，关于场外交易USDT和OTC商家的操作。

当前，社交媒体上频繁出现收USDT和出售USDT的动态，这些交易者有的长期从事，有的则是短期投机。然而，近期与多家OTC商家交流，并咨询业内专家后，发现从事收USDT生意存在极高风险，稍有不慎即可能违法。

法官会从多个角度判断行为人是否知情USDT交易可能涉及违法活动。首先，有法律专家指出，如果行为人曾提及某平台存在非法资金、平台交易虚拟货币可能涉及非法资金，或交易虚拟货币可能收到非法资金，这都可能被视为行为人主观上构成“明知”。聊天记录或朋友间的交谈内容，哪怕是间接提及，也可能构成违规。

其次，即便没有直接证据，行为人之前因虚拟货币交易被银行风控冻结过，甚至只是短暂冻结，之后仍然选择进行USDT交易，同样会被视为“明知”。这种行为会加重法律后果，因为行为人主观上已经知道可能涉及违法。

这种“明知”行为导致的罪名是“帮助信息网络犯罪”，最近几年才出现，主要针对跑分犯罪等利用网络进行非法活动的人员。现金交易USDT同样存在问题，业内称其为“洗币”，实质与洗钱相似。

普通OTC交易也可能触及法律红线，有法院判决案例明确指出，即使交易双方未使用银行卡等传统支付方式，但曾因交易被公安机关冻结止付，之后继续进行OTC交易，或为规避监管而使用多张卡，都将被视为“明知”，并据此定罪。

买卖USDT的生意风险巨大，不仅监管政策趋紧，还涉及洗钱和电诈犯罪。近期案例显示，警方已开始重点打击涉及USDT的非法活动，例如捣毁结算USDT的“水房”。即便OTC业内巨头在2020年因涉嫌非法交易被调查，最终停止业务。

总结而言，买卖USDT并非普通用户应涉足的领域，一旦触法后果严重。建议已涉足者立即停止相关活动，避免蝇头小利导致法律风险。在交易所交易时，选择信誉良好、交易量大的商家，并确保交易过程可追踪，可以降低风险。然而，无论多么谨慎，都可能遇到无法预料的情况，因此在交易中应保持警惕，避免涉及不明资金。

『贰』 为什么好多人回收usdt

通过买卖赚取差价USDTTEDA币是Tether公司发行的数字货币，属于虚历散孝拟货肢稿币，可以通过买卖赚取中间差价。虽然USDT也是一种数字货币，但它与比特币有很大不同，比掘瞎特币是一种去中心化的资本数字。

『叁』 为什么网上这么多人充值卡收usdt

因为usdt可以交易，就像比特币似的。
USDT目前有运行在三个区块链网络里，其中包括OMNI、ERC20、还有TRC20。它们分别对应于比特币网络、以太坊网络、以及波场网络。
USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币TetherUSD（下称USDT），号称1USDT=1美元，也就是锚定美元。方便用户可以随时使用法币对其进行1：1兑换。

『肆』 收售USDT和现金收售USDT可能违法

收售USDT和现金收售USDT可能违法。具体原因如下：

1. 涉及明知故犯的法律风险：

   • 法律对于明知平台涉及违法资金或存在风险而仍进行交易的行为态度严厉。
   • 聊天记录、朋友证词等都可能成为认定明知的证据。
   • 如果交易账户曾被银行或公安机关冻结，继续交易可能被视为明知故犯，加重刑责。

2. 现金交易可能被认定为洗钱行为：

   • 现金收售USDT与洗钱行为相似，可能被赋予“洗币”罪名。
   • 即便在普通OTC交易中，只要触及法律红线，如被查出账户曾被冻结且仍继续交易，也难逃法律制裁。

3. 国内监管加强，打击力度加大：

   • 国内针对洗钱和电信诈骗的打击力度不断加强，买卖USDT的风险愈发明显。
   • 警方已开始采取行动，如捣毁结算USDT的窝点等。

4. 行业风险警示：

   • 行业内的大人物涉及调查等事件暴露了行业风险。
   • 已涉足USDT交易者应立即停止，避免涉及非法资金而带来难以预料的后果。

因此，建议谨慎行事，避免触碰法律的高压线，选择合法、安全的交易渠道进行交易。