usdt进了赃款怎么判刑

Ⅰ 小金库钱包USDT怎么购买

摘要 购买USDT教程

Ⅱ 跑usdt犯法吗

跑usdt犯法

利用USDT跑分的犯罪行为可以分为三个阶段：

1. 搭建平台阶段：上游犯罪分子在互联网上非法搭建支付管理后台，采用USDT货币的方式进行结算，为境外赌博网站等平台提供支付通道服务；

2.推广运营阶段：犯罪分子在论坛、贴吧、QQ 群组等网络社交群发广告的方式，寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙，同时吸收更多人成为跑分人员；

3. 吸纳跑分参与者阶段：跑分参与者在向平台缴纳一定金额的保证金后，就可以在平台上接单，接单后平台直接扣除跑分人员之前所购买的等额保证金，并将相应的 USDT 充值码提供给赌客，赌客通过支付宝、银行卡充值等额的 USDT币至跑分人员的账户。

通俗来说，USDT跑分参与人员用自己的微信或者支付宝收款二维码替别人代收款，从中赚取佣金。却不知使其自身涉嫌刑事风险。

二、USDT跑分行为涉嫌的刑事风险

跑分参与人员在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下，将会涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪，否则成为上游犯罪的共犯。

1. 帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪法律规定

帮助信息网络犯罪活动罪

该罪简称“帮信罪”，于2015年写入《刑法典》，立法机关将该罪规定在“扰乱公共秩序罪”里，意在打击网络犯罪行为，帮助形成有序的社会公众秩序。该罪规定在《刑法》第287条之二，“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

该罪主要规定在“妨害公务罪”里，是国家对于影响公检法机关办案犯罪行为的规制。该罪规定在《刑法》第312条，“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。

2.两罪构成要件的联系与区别

两罪的联系

帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪都存在上游犯罪，都是帮助上游犯罪处理赃款赃物行为。只不过帮助信息网络犯罪活动罪其上游犯罪一般是网络犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪上游犯罪类型较广泛。另外，两罪的主观程度上均不要求行为人知道上游犯罪的具体类型。

两罪的区别

从犯罪构成要件对比两罪，二者在危害行为（违法性）、行为对象（违法性）、故意（有责性）存在显著差异，另外在量刑上也存在区别。

A危害行为：帮助信息网络犯罪活动罪犯罪行为发生在上游犯罪行为着手实施之后到行为实施完毕之前，即发生在上游犯罪尚未获取赃款、赃物之前。掩饰、隐瞒犯罪活动罪犯罪行为往往发生在上游犯罪已经既遂后，犯罪所得为上游犯罪分子所控制。应当注意，USDT跑分参与人员的分工不同，客观上构成犯罪的罪名不同。如果跑分参与人在跑分过程中的角色为收取赃款的行为，即符合帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪行为构成要件；但如果跑分参与人在跑分过程中的角色为转移赃款的行为，符合掩饰、隐瞒犯罪活动罪的犯罪行为构成要件。

B行为对象：帮助信息网络犯罪活动罪行为对象是为上游犯罪提供支付结算服务的行为；掩饰、隐瞒犯罪活动罪的行为对象主要针对上游犯罪的违法所得，即赃款赃物。

C故意。帮助信息网络犯罪活动罪不要求行为人主观上明确知道自己在转移赃款或者收取赃款。如果明知自己在跑分活动中担任收取赃款角色，则构成帮助信息网络犯罪活动罪；如果明知自己在跑分活动中担任转移赃款角色，则构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此处应当注意具体案件中存在抽象事实认识错误的情形。比如当行为主观上明知自己从事的收取赃款的行为，但实际从事的是转移赃款的行为，此时行为人承担帮助信息网络犯罪活动罪的刑罚。

D量刑。帮助信息网络犯罪活动罪最高可以判处3年有期徒刑，与其他罪名发生竞合时，择一重罪处罚；掩饰、隐瞒犯罪所得罪最高刑可判处7年有期徒刑。二者在量刑上存在区别。

USDT跑分活动参与者涉及的群体性质较广，甚至有些大学生都参与其中。我们说，君子爱财取之有道，任何时候切勿为了急功近利走捷径赚钱，走上犯罪道路，那时则为时晚矣。

Ⅲ 出售USDT收到诈骗资金现警察要求退还赃款怎么办

那只有配合警察，退还你出售的USDT货款了，有其他可以解释的原因，再向警察或者法院陈述。以免触犯刑法了。

Ⅳ 火币交易USDT收到诈骗来的钱怎么办需要退赃款吗

现在火币交易usdt封卡很严重，你是怎么知道是诈骗来的钱？如果是警方认定，那么你的账户肯定被封，然后你也需要被调查，如果是真的违法所得，有可能会被没收。

Ⅳ 人民币购买usdt合法吗

摘要：买卖交易比特币BTC、泰达币USDT、ETH等虚拟数字货币构成帮助信息网络犯罪活动罪吗？构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？构成洗钱罪吗？构成非法经营罪吗？构成诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪吗？涉嫌什么犯罪？如何定罪？判几年？公安警察能查到数字货币交易账户和电脑IP地址吗？数字货币变现交易的法律风险能被追踪到吗？做数字货币被抓该如何争取无罪和罪轻的处罚？倒卖买卖或帮助别人交易数字货币构成犯罪吗？被抓怎么判刑判几年？Usdt搬砖套利违法犯罪吗？

Ⅵ 我最近遇到一个非法集资平台bitgoo交易所，平台上usdt只能买进不能卖出

我也遇到了你的联系方式是多少？

Ⅶ usdt几十万大额提现到银行卡会被查吗

不会，这点钱都跟太正常了，城市都是几千万的交易的，你是正常发完全没问题。

Ⅷ 最新USDT如何安全出金

通过正规渠道出金。

泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度。

泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。

其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。

Ⅸ 买卖usdt赚差价犯法吗

摘要 买卖BTC、usdt违法吗？做比特币、泰达币等虚拟数字货币交易涉嫌诈骗、洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪怎么判刑？判几年？

Ⅹ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。