usdt卖家

『壹』 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

『贰』 做火币usdt商家怎么避免冻结银行卡

冻结银行卡无非就是有大量不明资金往来，凝是有洗黑钱的嫌疑，所以会冻结银行卡，避免这类情况，首先就得控制好金额的大小出入，其次就是多备用几个不同银行卡或者是支付平台，把资金分开往来。这样的风险就小了很多

『叁』 火币Global如何申请成为全球商家

1.普通商家：小额交易，不需要发布广告的用户。单笔交易金额超过2000，累计交易金额高于5W时需要高级认证。
2.认证商家：普通区有出售和购买发布广告需求的用户，大宗区只能发布出售广告。需要发送申请，保证金5000HT。
普通交易区发布广告的最大交易数量：20 BTC/200 ETH/20万 USDT。
3.超级商家：有大额交易需求的用户，需要在普通交易，大宗交易区发布广告的用户。成为超级商家需要在商家群向管理员申请，保证金50000HT。
大宗交易区发布广告的最小交易数量：5 BTC /50 ETH /5万 USDT。
大宗交易区发布广告的最大交易数量：400 BTC/ 3,000 ETH/ 400万 USDT。
4.全球商家：所有法币（美元、新元、奈拉等）的交易，主要是对国外用户。
编辑于 2018-08-15

『肆』 火币网上买USDT卖家银行卡号显示咨询窗口啥意思

就是说在你购买的时间段，对方银行卡所在的银行暂时停止营业，正处在休息期。

『伍』 火币普通商家，认证商家，超级商家，全球商家的特征

1.普通商家：小额交易，不需要发布广告的用户。单笔交易金额超过2000，累计交易金额高于5W时需要高级认证。
2.认证商家：普通区有出售和购买发布广告需求的用户，大宗区只能发布出售广告。需要发送申请，保证金5000HT。
普通交易区发布广告的最大交易数量：20 BTC/200 ETH/20万 USDT。
3.超级商家：有大额交易需求的用户，需要在普通交易，大宗交易区发布广告的用户。成为超级商家需要在商家群向管理员申请，保证金50000HT。
大宗交易区发布广告的最小交易数量：5 BTC /50 ETH /5万 USDT。
大宗交易区发布广告的最大交易数量：400 BTC/ 3,000 ETH/ 400万 USDT.
4.全球商家：所有法币（美元、新元、奈拉等）的交易，主要是对国外用户。

『陆』 我在币赢上买usdt后,取消了订单,商家还是给我发货了,我不打款会怎么样,币赢注

这个的话你得看他们客服怎么样，如果不找你的话，应该就不用再付款了。

『柒』 火币USDT商家被冻卡，OTC哪家靠谱

Mcoin交易所就很不错，它提供安全、便捷、高效的数字资产兑换交易服务，致力于打造全球一流区块链资产兑换服务平台。

『捌』 USDT商家有什么好办法防止银行卡冻结

尽量使用支付宝，别备注

『玖』 在购买usdt中,我买了10000元,但支付了1000元,商家放行10000元usdt,怎么办呢

建议你主动联系商家，说明情况然后把差价进行补齐！如果被发现报警就不好了！

『拾』 做usdt流到黑钱,保释出来,期间别的公安还会抓人吗

如果是同样的罪名的话，一般来说一一个地方抓了之后，第二个地方不会再重复了抓他，如果因为其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全称是TetherUS，是由美国Tether公司为了与美元等值发行的一种代币，即1美元约等于1USDT。为了严格遵守其公司所承诺的1比1保证金，其每增加一枚新的USDT，都会在其银行账户里增加1美元的账户资金，从而保证投资者随用随取的安全性。同时用户也可以通过其官方网站进行资金查询，以随时监督其资金安全性。USDT目前主要是用于场外交易、法币交易的中介货币，例如你打算花10000元购买比特币，你可以通过法币交易的卖家进行购买，卖家给出的是7.23元/美元，在你接受价格进行交易后，你会获得1383.125864USDT，那么你就可以用USDT来购买比特币或者是其他数字货币了。
刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。