交易所买USDT需要流水证明
Ⅰ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办
构成犯罪会拘留，可以申请律师。
在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。
随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。
数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。
相关信息
虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。
甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。
Ⅱ 在国内怎么买USDT
中币网就可以直接买入啊。你注册中币的账号，登录后绑定微信或支付宝就可以在场外交易OTC进行买卖的。 另外中币作为最早上比特币、以太坊的平台，平台完善。
Ⅲ 你好，我卖了8000余额买USDt，在交易所操作，余额没有了，什么也没有买到，不知什么原因。
查交易记录，交易记录没有的话就联系客服！或者联系带你玩儿的人！他们一般都能联系到公司的人！或者举报对方，冻结他的USDt！不然他还会拿着那些去骗别人！
Ⅳ 我最近遇到一个非法集资平台bitgoo交易所，平台上usdt只能买进不能卖出
我也遇到了你的联系方式是多少？
Ⅳ 你好，我的卡因为交易异常，被限制了非柜台服务，说是需要提供半年内的流水证明，这个证明怎么提供呢
卡因为交易异常被限制了，非柜台服务说是需要提供半年内的流水证明，应该就是银行那你所缴纳半年的一个流水，比如说出栈和入栈的明细。
Ⅵ 银行流水账证明
银行流水账证明打印步骤（例如海南省文昌市文城镇文建路工商支行的ATM都可操作）:1、携带身份证及银行卡或存折到自助查询机；2、插入卡或存折；3、输入密码4、进入查询明细页面5、历史明细；6、输入查询打印所需日期7、查询8、打印流水；
银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。
私人账户流水指的是客户自己本人名下的银行卡（借记卡）或者银行活期存折，在一段时间内与银行发生存取款业务交易清单明细。
对公账户流水指的是银行客户《公司客户》（开设基本对公账户）其对公银行账户上一段时间与银行发生存取款业务清单。
银行流水的进项主要表现方式：进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存、现存、转入、工资、续存、网银转账、货款、劳务费等。
信用卡对账单：贷记卡账户的交易记录，是银行给客户的交易对账单，只能当做交易记录看待，不是银行流水记录。
流水账单：
个人流水：个人半年内的交易明细、消费、进出账、转账、网银、话费充值等。
工资流水：个人有在公司工作，并且公司有为员工义务缴纳个人所得税的流水，每月工资银行代发，银行代缴个人所得税，有消费、进出账、转账、网银、话费充值等。
大额个人流水：个人半年内的交易明细、消费、进出账、转账、网银、话费充值等，个人生意往来流水体现。
个人异地流水：个人半年内异地交易明细、消费、进出账、转账、网银、话费充值等；非理财金卡用户异地转账、取现需扣手续费。
企业流水：俗称企业对账单企业所在当地银行开的一般账户，半年内的企业资金流动。
Ⅶ 出示银行卡流水能证明交易过的事情吗
出示银行卡交易流水当然可以证明交易过得事情，但是交易也分类钱过去了货也要过来。
Ⅷ 欧易交易所里怎么把usdt卖成人民币
摘要 购买USDT成功后,下一步就是将买入的USDT划转到自己的OTC场外平台账户中。
Ⅸ 用银行卡买USDT要银行流水怎么办
拿上你本人的身份证去银行柜台上就可以打
Ⅹ 在交易所买USDT,钱已经支付了,说交易超时地方没有放币,该怎么办
交易所场外交易？平台上面有这种公告，你可以看看，一般情况下是两种情况，一个是平台会强制给你退钱，一个是强制放币给你，当然他也会受到一定的处罚，如果场外交易他一般信息里有电话，你也可以打电话给对方问问