盗取usdt骗局
『壹』 电脑挖矿usdt是真的吗
假的
近两年虚拟货币骗局一个趋势，使用空气币换你的USDT，目前USDT总市值突破240亿美金，只有比特币和以太坊的市值比他高，他靠锚定美元保持价格稳定，更让骗子心动的是，USDT可以轻松的变成当地的法定，货币监管机构还管不着。
骗子的行骗动机就是这么简单，USDT的骗局操作手法其实也就那么几个套路
第一个套路就是说构造虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币拉高价格承诺高收益，让你用来投资这些项目地花样千奇百怪，但本质就是让你把USDT冲入他的口袋。
判断平台第二个套路就开始换取你的USDT项目搭建完成之后，接下来就是各种线上线下的宣传，那些在虚拟货币方面一窍不通的人很容易被骗子花言巧语。把自己手上的有价值USDT心甘情愿的交给骗子，换来大量没有任何价值的空气币。
第三步就开始溜之大吉，这几乎是所有虚拟货币骗局的结局，骗子完成资金积累后都会跑路，他们的借口，无非是不再拉盘黑客攻击系统维护发行新项目等等，骗子的操作手法没啥新意。
『贰』 虚拟货币都是搞非法集资的吗除了比特币之外，还有没有其他正规的币种
非法集资的都不是真正的虚拟货币，骗人的“虚拟货币”有一个很显著的特点就是投资收益的单边上涨，真正的虚拟货币总量有限，价格波动，有涨有跌，但非法集资骗局下的虚拟货币价格往往单边上涨，投资者账面的资产一直在增值，可一旦骗局无法继续下去，这些假的虚拟货币就一文不值，投资者血本无归。目前除了比特币之外，还有ETH以太坊、USDT泰达币、INMI英迈币等正规币种。
『叁』 usdt被骗找哪个部门解决
向法院起诉是行之有效的方法，也是唯一可能全额拿回损失的方法。但前提是能够知道虚拟货币期货交易所的地址才可以。否则，如果不知道地址，不知道联系方式，那么起诉也意义不大。
起诉之后，就要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易是无效的，从而要求其返还投资者的全部损失。交易无效的原因就是虚拟货币期货交易所是非法期货，其没有期货资质。
当然，现在一些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，办公地址经常变化，因此，无法找到其办公地址。因此，这就要求投资者在投资时，一定要保存好自己的证据，或者现场考察之后再确定是否投资。笔者建议，投资者远离这类投资骗局。
现场谈判维权：
很多投资者在被骗之后，有的会联合起来到虚拟币交易所所在地进行现场维权，去围攻交易所，给其施加压力，让其返还相关的损失，这种方式会起一定的作用，有的投资者拿回了部分损失，有的是损失的三成，有的是损失的五成，最好的是全部拿回，超额拿回的基本都是通过相关实力或背景拿回的，有的通过媒体，有的通过找关系，但是没有全部拿回的占了大多数。
拿回损失的投资者在全部被骗的投资者中，又占了少数。因此，通过这种方式拿回款项，也仅仅是众多受骗者中的一小部分。对于那些证据不全的，交易所根本不会和投资受骗者进行谈判，因此现场维权，效果难以实现。
『肆』 usdt被盗了能立案吗
可以立案，但是要想胜诉，最好还是多收集些对你有利的证据。
诈骗罪是指非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果因为他人被骗导致财产损失的，建议立即报警。
泰达币，2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。
根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。目前USDT的交易量在所有稳定虚拟货币中的交易量是最大的。
【拓展资料】
虚拟货币交易被骗公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。
随着虚拟货币的流行，与之相关的纠纷频频出现。近日，深圳市福田区人民法院审理了一宗因投资买卖虚拟货币引发的纠纷。法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。(4)盗取usdt骗局扩展阅读：司法机关对犯罪案件或民事纠纷审查后，决定列为诉讼案件进行侦查或审理的诉讼活动，是诉讼活动的开始阶段。一般包含刑事案件立案、行政诉讼案件立案及民事诉讼立案。《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：1．有犯罪事实存在。2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。
『伍』 usdt洗黑钱方法
一、第一肯定是比特币，减半过程吸引了整个币圈关注。而排第二的，恐怕非稳定币 USDT 莫属，媒体三天两头报道 USDT 增发的消息，过去五个月 USDT 市值增长就超过50%，妥妥的币圈“印钞机”。
1、不过今天，咱们并不是要谈论USDT本身，而是要揭露一个相关骗局——USDT跑分。2019年下半年开始，各种USDT跑分平台层出不穷，日收益率均在 4%～10%左右，号称日赚千元不是梦。今天我们讲的“跑分”，绝不是什么手机电脑的性能测试。所谓的跑分，其实就是出借自己的支付账户替别人转账。实际上，跑分平台就充当了黑产的资金通道。
2、举个例子，赌客要在一个赌博网站上玩儿，赌客的钱其实是先流入跑分平台的用户账户中，然后跑分平台的干净资金再充值到了赌场。这样一进一出，就完成了“洗钱”的操作。
3、而官方对于跑分的态度其实已经非常明确。今年315期间，中国人民银行就发文称“跑分”是陷阱，是非法的。另外，腾讯团队早在2019年2月28日就已经提示了跑分的违法违规性。后来，随着微信、支付宝的风控越来越严格，相关的跑分受到严厉打击。
4、但是你以为这就消停了吗？不，市场上还冒出来拼多多跑分、闲鱼跑分、京东跑分、苏宁跑分 咱们都不知道是不是应该夸他们积极进取，锐意创新了。
5、当然，这些都是换汤不换药，只不过是把微信、支付宝的付款码替换成了相应店铺的付款链接。总之，参与跑分的风险绝不仅仅是简单的限制交易、冻结账户，这些跑分都是在变相洗钱，而洗钱直接涉及刑事案件，是违法的！
二、USDT跑分又是什么
2018～2019年期间传统跑分发展迅猛，而USDT跑分则兴起于2019年下半年。从具体的流程上来讲，USDT跑分和前面讲的传统跑分不无二致。只不过是把原本的人民币保证金替换成了稳定币USDT，原本的支付宝、微信收款地址替换成了火币、币安等交易所的USDT收款地址。
『陆』 投资LTCUSDT是骗局吗
摘要 是骗局，注意规避风险，避免上当受骗，如果上当，尽快报警
『柒』 ltcusdt骗局
摘要 这种情况下是可能涉及到，因为您如果报警了的话，警方认为构成诈骗罪肯定是会立案侦查的。
『捌』 通过地址转账可以盗取USDT吗
只要你通过二维码给骗子转过一次 usdt，之后你账户的 usdt 就会被骗子转光。看起来非常正常的二维码交易，为什么骗子在转账一次之后就能控制用户的钱包呢？
下面对犯罪手法做简要分析。
二、过程分析
扫描这个二维码：
使用 TokenPocket 钱包扫码，尝试转账，注意一定是波场链，下图注意左上角：
会发现过程中会有如下请求。请注意方法：approve！
这个合约的形式是 approve，上面这个图的意思是请求批准转账 90000000 usdt！
而此处的请求签名本应该是授权，而 Tronscan 把授权识别成了转账。
现在大家应该明白如果点了接收的后果，approve 授权你就把自己的 usdt 钱包授权给了攻击者的地址，90000000 之内的 usdt 可以被攻击者转走。
这种手法也被称之为 “approve钓鱼” 。
三、继续追踪
请求签名的详情为：
从弹出的授权里，看得到是授权给 这个地址，然后去查此地址的转账记录，可以看到 TRC20&TRC721 转入记录全部显示90000000：
这些转入账户就全都是受害者。这其实是 tronscan 的 bug，90000000
比如随便看一笔显示金额为 90000000 的交易：
● https://tronscan.org/#/transaction/
可以看到授权：
也仅仅是授权，这里提示小白，实际是授权给这个地址，跟转账界面显示的地址无关。
随便看一个受害者的记录：
可以看到授权了5次，但是暂无转出。
有好几笔都是这样，无转出。经过坚持不懈
从上图也可以看出，真正的转出时候， 是发起地址，而不是收账地址，真正的收账地址是 。
去 Tronscan 查看此地址的收益，也就是 TRC20&TRC721 转入的记录：
经统计，截止 2021/5/27 下午 12:50 分，第一笔交易产生于 2021-05-25 11:18:42，最后一笔交易产生于 2021-05-27 09:52:45，累计金额：120126.66 usdt，约人民币 780823.39 元。
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可以看到，攻击者是选择性作案的，作案金额一般都是大于 2000 usdt的。也就是如果你账户里的 usdt 数量太少，可能攻击者看不上、侥幸逃脱转账。
四、防范措施
在转账时候，警惕 “approve钓鱼”。
以上内容由：https://htzkw.com/
根据黑白网获取到的源码来看，扫码支付后后台会记录地址信息，可查询余额并支持直接转账