usdt账号会风控吗

⑴ 火币网个人帐户每天提USDT，有没有限制

账户如果使用很久，属于高信用账户，不会轻易被风控，但是最好不要多笔交易，以少笔多量方式最好！

⑵ usdt来源会被追查吗

会的。
usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令，而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。

⑶ usdt提现到支付宝会被冻吗

usdt提现到支付宝会被冻。usdt交易支付宝被冻结是一款全球领先的区块链资产管理工具，为用户提供安全，可信赖的数字资产管理服务，帮助你安全管理各类货币资产。支付宝会被冻是因为支付宝本身的风控导致账号无法正常收款，另外一种是司法冻结支付宝账号。

支付宝冻结的原因

支付宝用户如果没有通过实名认证，在收付款时如果金额过大，会被系统判断为风险操作，为了确保账户的安全，支付宝账户会进入冻结状态。支付宝账户在长时间没有登录以后，会退回到登录界面，要求用户重新输入账户与密码。如果密码输入次数过多，那么系统会认为存在盗号的风险，因此冻结该账户。

如果支付宝账户异地登录或者是网络环境不稳定，支付宝为了确保账户中的资金安全会冻结该账号。如果说使用支付宝账号诈骗被他人多次举报，那么进过支付宝公司核实清楚以后，会冻结该支付宝账号以及涉及的金额。

⑷ 欧易交易一月卖一次USDT,一次几万元人民币会被查吗

不一定
正常交易就不会查，如果涉及到诈骗就会被查。
《通知》指出，“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。”这段内容尤其重要，指出了提供比特币登记、交易服务的网站是合法经营的，并且还需要支持反洗钱和反诈骗等工作。
一直以来，欧易OKEx都是币圈不可不知的大佬级的交易平台，不仅操作简单方便，而且资金到账速度快，安全有保障，是一个可以放心使用的交易平台。在欧易上买币也是被合法保护的。
首先，交易比特币是被合法保护的。中国在关于比特币的明确的法律文件中，最清晰的是2014年1月央行等五部委发布的《防范比特币风险通知》。在《通知》中有明确定义，“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品”。
众所周知，数字货币的投资有一个非常重要的原则，那就是不懂的话千万不要碰。我们在投资数字货币之前，一定要学习相关的专业知识，这是非常重要的，因为如果我们什么都不懂的话，是无法判断币种的价值的。除此之外，选择一个安全的交易平台也是非常重要的，安全的平台能够给我们的资金带来更好的安全保障。

⑸ 做usdt流到黑钱,保释出来,期间别的公安还会抓人吗

如果是同样的罪名的话，一般来说一一个地方抓了之后，第二个地方不会再重复了抓他，如果因为其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全称是TetherUS，是由美国Tether公司为了与美元等值发行的一种代币，即1美元约等于1USDT。为了严格遵守其公司所承诺的1比1保证金，其每增加一枚新的USDT，都会在其银行账户里增加1美元的账户资金，从而保证投资者随用随取的安全性。同时用户也可以通过其官方网站进行资金查询，以随时监督其资金安全性。USDT目前主要是用于场外交易、法币交易的中介货币，例如你打算花10000元购买比特币，你可以通过法币交易的卖家进行购买，卖家给出的是7.23元/美元，在你接受价格进行交易后，你会获得1383.125864USDT，那么你就可以用USDT来购买比特币或者是其他数字货币了。
刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

⑹ 听说现在火币网上储蓄卡交易容易被银行风控，不知道是否属实玩火币网的朋友们现在火币交易安全吗谢谢

冻结主要分为2个类型，银行冻结和司法冻结。
1、银行冻结：
银行冻结主要有2种：
某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；
也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
这种情况的处理方法：
直接联系开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。?
这种情况的防止方法：
第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
2、司法冻结：

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同。但是大致都是类似的。
受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号都冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；
那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。
冻结，一般不是收到了有问题的资金，就立马被冻结。可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。
这种情况的处理方法：
如果银行卡被司法冻结了，需要通过开户行或者银行电话热线，去查下冻结期限是多久，被什么地方冻结的。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。
大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。
但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。
第二种，显示冻结半年。一般情况，是直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。
这种情况的处理方法：
尽快和当地警方联系，请警方提供涉嫌违法的信息。按照当地警方的要求，提供相关信息。相关信息一般都是用于解释为什么会发生这笔资金的转账。所以，一般而言，包括了某段时间内在OTC交易的订单记录（可以登陆火币OTC账号后点击右上角的订单，导出打印）。
当以上材料提供给警方，按照各地公安系统处理方式的不同，按照案子的不同，他们会给出一些反馈。例如有的会严格要求破案或者撤案，才能解冻，有的可以只冻结涉案资金，而有的地方可以直接解冻。

(6)usdt账号会风控吗扩展阅读
查处盗刷银行卡犯罪可及时冻结异地账户
京华时报讯(记者杨凤临)银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部日前联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(下称《规定》)，提出利用跨地区协作查询、大规模集中查询、银行内部协作查询等新方式，全面提升涉案资金查控效率。
据了解，近年来，电话诈骗、网络诈骗、盗刷银行卡等犯罪频繁出现。如果犯罪分子使用异地电话卡、银行账户作案，被害人报案后，警方难以及时冻结犯罪分子账户。
因为根据商业银行内部规定，冻结异地银行账户需要本地公安民警持冻结函、介绍信到异地，与异地公安民警一起进行冻结，完成程序最少要一天。这不仅给犯罪分子转移赃款留出了足够时间，而且也增加了办案成本。
按照《规定》，对检察机关、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的金融机构可以向上级机构或系统内其他分支机构提出协查请求，并通过内部程序反馈查询。
《规定》同时要求，金融机构在接到协助查询、冻结财产法律文书后，应当严格保密，严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，帮助隐匿或者转移财产。《规定》已自今年1月1日起施行。
参考资料来源：人民网-银监会：查盗刷银行卡犯罪可及时冻结异地账户

⑺ 卖USDT时被风控了怎样才能解除

摘要 亲，您好。你的问题由我来回答。由于打字和整理资料需要一定时间。希望你耐心等待，五分钟左右。

⑻ 交易虚拟数字货币usdt受法律保护吗

法院提醒，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。

法院提醒，根据相关规定，虚拟货币不是货币当局发行，不具有代偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。

虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑。

(8)usdt账号会风控吗扩展阅读：

相关政策：

2017年9月4日，央行联合七部委，发布了《防范代币发行融资风险的公告》，在这份公告中，央行将数字货币的身份定性为“虚拟货币”，而非“虚拟商品”。

2017年9月央行发文之后，一些小型的数字货币交易所不得不关停，一些大的交易所也转战海外，比如火币网就搬到了日本。数字货币交易所类似于证券交易所，交易过程中，交易平台收取一定比例的佣金。

⑼ 正常操作买入USDT，但是法币划转币币时被提示“法币交易触发平台风控”，什么原因，怎么解决

咨询记录 · 回答于2021-12-02

⑽ usdt几十万大额提现到银行卡会被查吗

不会，这点钱都跟太正常了，城市都是几千万的交易的，你是正常发完全没问题。