走USDT
⑴ usdt几十万大额提现到银行卡会被查吗
不会，这点钱都跟太正常了，城市都是几千万的交易的，你是正常发完全没问题。
⑵ 虚拟币诈骗走USDT能查到吗
虚拟币诈骗走USDT能查到的
⑶ 人民币购买usdt合法吗
摘要：买卖交易比特币BTC、泰达币USDT、ETH等虚拟数字货币构成帮助信息网络犯罪活动罪吗？构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？构成洗钱罪吗？构成非法经营罪吗？构成诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪吗？涉嫌什么犯罪？如何定罪？判几年？公安警察能查到数字货币交易账户和电脑IP地址吗？数字货币变现交易的法律风险能被追踪到吗？做数字货币被抓该如何争取无罪和罪轻的处罚？倒卖买卖或帮助别人交易数字货币构成犯罪吗？被抓怎么判刑判几年？Usdt搬砖套利违法犯罪吗？
⑷ 倒卖usdt被判有期徒刑
法律分析：比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。数字货币交易涉嫌的罪名主要有：洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等，具体量刑标准如下：
1、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
2、构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3、构成非法经营罪的量刑标准：自然人犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
4、构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
法律依据：《民法典》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
⑸ usdt转账需要多久
看你走什么区块的，一般会在5-30min完成的。若走Omni则相比ERC20区块慢一点。
⑹ 华通证券是用usdt出入金，usdt是什么
据中国人民银行网站消息，为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全体会议精神，打击比特币等虚拟货币交易炒作行为，保护人民群众财产安全，维护金融安全和稳定，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。
其中USDT就是泰达币，为虚拟货币的一种，交易、挖矿虚拟货币目前是违规行为。现在反洗钱监管这么严，能不能出金都是个问题。
以下是我对华通证券的认识——
华通证券根本就不是境内正规的证券公司，据证监会官网——监管对象——证券公司名录的查询——
然而，境内自央行约谈四大行，明文禁止虚拟货币挖矿、交易起，境内正规券商没有能交易虚拟货币的，更不会用USDT出金！同时，因为是走的银行，出入金从来不需要缴纳手续费。
判断目前使用的是不是真的“华通证券”也是一个问题。很多盘子都能伪造一个极其相似的APP、网页，诸如“合纵游资队”伪造“pkex”、“kraken”、“ocx”等正规交易平台，除开网址稍有不同，前后页面几乎一致。
⑺ 虚拟币收付款走USDT被骗能查到吗
你先确认一下对方是个人地址还是交易所地址，如果对方是放在个人地址，那没办法查。如果对方是交易所的地址，并且是国人的交易所，那只要报警，凭借报警信息联系交易所，要求锁定账户。
⑻ 在华通证券提了USDT，什么时候可以到账啊
入金十分钟到账。出金分时间段，下午四点前当天晚上到，如果下午四点后出金那就要明天晚上了。
⑼ 通过地址转账可以盗取USDT吗
只要你通过二维码给骗子转过一次 usdt，之后你账户的 usdt 就会被骗子转光。看起来非常正常的二维码交易，为什么骗子在转账一次之后就能控制用户的钱包呢？
下面对犯罪手法做简要分析。
二、过程分析
扫描这个二维码：
使用 TokenPocket 钱包扫码，尝试转账，注意一定是波场链，下图注意左上角：
会发现过程中会有如下请求。请注意方法：approve！
这个合约的形式是 approve，上面这个图的意思是请求批准转账 90000000 usdt！
而此处的请求签名本应该是授权，而 Tronscan 把授权识别成了转账。
现在大家应该明白如果点了接收的后果，approve 授权你就把自己的 usdt 钱包授权给了攻击者的地址，90000000 之内的 usdt 可以被攻击者转走。
这种手法也被称之为 “approve钓鱼” 。
三、继续追踪
请求签名的详情为：
从弹出的授权里，看得到是授权给 这个地址，然后去查此地址的转账记录，可以看到 TRC20&TRC721 转入记录全部显示90000000：
这些转入账户就全都是受害者。这其实是 tronscan 的 bug，90000000
比如随便看一笔显示金额为 90000000 的交易：
● https://tronscan.org/#/transaction/
可以看到授权：
也仅仅是授权，这里提示小白，实际是授权给这个地址，跟转账界面显示的地址无关。
随便看一个受害者的记录：
可以看到授权了5次，但是暂无转出。
有好几笔都是这样，无转出。经过坚持不懈
从上图也可以看出，真正的转出时候， 是发起地址，而不是收账地址，真正的收账地址是 。
去 Tronscan 查看此地址的收益，也就是 TRC20&TRC721 转入的记录：
经统计，截止 2021/5/27 下午 12:50 分，第一笔交易产生于 2021-05-25 11:18:42，最后一笔交易产生于 2021-05-27 09:52:45，累计金额：120126.66 usdt，约人民币 780823.39 元。
短短两天时间，赚钱比卖粉还快！
可以看到，攻击者是选择性作案的，作案金额一般都是大于 2000 usdt的。也就是如果你账户里的 usdt 数量太少，可能攻击者看不上、侥幸逃脱转账。
四、防范措施
在转账时候，警惕 “approve钓鱼”。
以上内容由：https://htzkw.com/
根据黑白网获取到的源码来看，扫码支付后后台会记录地址信息，可查询余额并支持直接转账
⑽ 2021年做usdt被公安抓有事吗
币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。
很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。
我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。
随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。
数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。