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卖usdt被刑警抓了

发布时间: 2022-06-24 00:57:01

『壹』 出售USDT收到诈骗资金现警察要求退还赃款怎么办

那只有配合警察,退还你出售的USDT货款了,有其他可以解释的原因,再向警察或者法院陈述。以免触犯刑法了。

『贰』 欧易交易一月卖一次USDT,一次几万元人民币会被查吗

不一定
正常交易就不会查,如果涉及到诈骗就会被查。
《通知》指出,“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易,应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告,并配合中国人民银行的反洗钱调查活动;对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的,应及时向公安机关报案。”这段内容尤其重要,指出了提供比特币登记、交易服务的网站是合法经营的,并且还需要支持反洗钱和反诈骗等工作。
一直以来,欧易OKEx都是币圈不可不知的大佬级的交易平台,不仅操作简单方便,而且资金到账速度快,安全有保障,是一个可以放心使用的交易平台。在欧易上买币也是被合法保护的。
首先,交易比特币是被合法保护的。中国在关于比特币的明确的法律文件中,最清晰的是2014年1月央行等五部委发布的《防范比特币风险通知》。在《通知》中有明确定义,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。
众所周知,数字货币的投资有一个非常重要的原则,那就是不懂的话千万不要碰。我们在投资数字货币之前,一定要学习相关的专业知识,这是非常重要的,因为如果我们什么都不懂的话,是无法判断币种的价值的。除此之外,选择一个安全的交易平台也是非常重要的,安全的平台能够给我们的资金带来更好的安全保障。

『叁』 转usdt被骗警察可以追回吗

一般来说这个不好追回,数字货币由于它的虚拟性,以及他属于线上货币的一种虚拟状态,所以一旦被骗,很难找回来,但也还是有希望的,就是很困难,报警之后,她们需要各种调查,之后各种追踪,才有可能找回。
这种情况下,要看你的金额,如果你的虚拟货币价值已经超过了人民币2000元以上,那么公安部门就可以立案。

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