转usdt知道谁转的吗

A. 欧易usdt转账给第三方能查到吗

可以。
只要是转账，在区块浏览器中就可以查到交易信息及交易地址，不过如果细查到个人等现实中的信息，可能就比较难一点。

B. usdt转账警方可以查到吗

法律分析：可以的，只要是转账，在区块浏览器中就可以查到交易信息及交易地址，不过如果细查到个人等现实中的信息，可能就比较难一点。

法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百七十九条 擅自发行股票、公司、企业债券罪。

第二百二十四条 组织、领导传销活动罪。

第一百七十六条 非法吸收公众存款罪等规定予以规制，保护社会关系不被侵犯，保证社会秩序正常运行。

C. USDT转账能查到对方实名吗

转账并不能查到对方的实名。只能看到名字后面的一个字,要是对方告诉你的,她的名字里面有他最后一个字。也只能说他名字告诉你,正确了一个字而已。想查到对方的实名,那必须通过他的身份证号码去查询。”

D. 通过地址转账可以盗取USDT吗

只要你通过二维码给骗子转过一次 usdt，之后你账户的 usdt 就会被骗子转光。看起来非常正常的二维码交易，为什么骗子在转账一次之后就能控制用户的钱包呢？
下面对犯罪手法做简要分析。
二、过程分析
扫描这个二维码：

使用 TokenPocket 钱包扫码，尝试转账，注意一定是波场链，下图注意左上角：


会发现过程中会有如下请求。请注意方法：approve！


这个合约的形式是 approve，上面这个图的意思是请求批准转账 90000000 usdt！
而此处的请求签名本应该是授权，而 Tronscan 把授权识别成了转账。
现在大家应该明白如果点了接收的后果，approve 授权你就把自己的 usdt 钱包授权给了攻击者的地址，90000000 之内的 usdt 可以被攻击者转走。
这种手法也被称之为 “approve钓鱼” 。
三、继续追踪
请求签名的详情为：


从弹出的授权里，看得到是授权给 这个地址，然后去查此地址的转账记录，可以看到 TRC20&TRC721 转入记录全部显示90000000：


这些转入账户就全都是受害者。这其实是 tronscan 的 bug，90000000 的只是授权，还不是转账。
比如随便看一笔显示金额为 90000000 的交易：
● https://tronscan.org/#/transaction/
可以看到授权：


也仅仅是授权，这里提示小白，实际是授权给这个地址，跟转账界面显示的地址无关。
随便看一个受害者的记录：


可以看到授权了5次，但是暂无转出。
有好几笔都是这样，无转出。经过坚持不懈的寻找，终于找到了一笔转出，可以看到金额是比较大的为 4276 usdt：


从上图也可以看出，真正的转出时候， 是发起地址，而不是收账地址，真正的收账地址是 。
去 Tronscan 查看此地址的收益，也就是 TRC20&TRC721 转入的记录：


经统计，截止 2021/5/27 下午 12:50 分，第一笔交易产生于 2021-05-25 11:18:42，最后一笔交易产生于 2021-05-27 09:52:45，累计金额：120126.66 usdt，约人民币 780823.39 元。
短短两天时间，赚钱比卖粉还快！
可以看到，攻击者是选择性作案的，作案金额一般都是大于 2000 usdt的。也就是如果你账户里的 usdt 数量太少，可能攻击者看不上、侥幸逃脱转账。
四、防范措施
在转账时候，警惕 “approve钓鱼”。
以上内容由：https://htzkw.com/

根据黑白网获取到的源码来看，扫码支付后后台会记录地址信息，可查询余额并支持直接转账

E. usdt能查到客户资料吗

不能。
转账并不能查到对方的实名，只能看到名字后面的一个字，要是对方告诉你的，她的名字里面有他最后一个字。
只能说他名字告诉你，正确了一个字而已，想查到对方的实名，那必须通过他的身份证号码去查询。

F. 怎样查一个usdt地址的转账情况

可以在交易所上查询。usdt交易都会记录在交易所上。但是你只知道转移到哪一个钱包里了，你并不知道这个钱包属于谁。需要交易人提现才会公开。

G. usdt转账警方可以查当事人吗

可以的。
可以的，只要是转账，在区块浏览器中就可以查到交易信息及交易地址，不过如果细查到个人等现实中的信息，可能就比较难一点。法律依据，《中华人民共和国刑法》第一百七十九条擅自发行股票，公司，企业债券罪。第二百二十四条组织，领导传销活动罪。第一百七十六条非法吸收公众存款罪等规定予以规制，保护社会关系不被侵犯，保证社会秩序正常运行。
usdt的交易去向是可以查询的，usdt交易都会记录在交易所上，可以查到usdt的流动性，从哪一个钱包转移到了哪一个钱包，但是，你只知道转移到哪一个钱包里了，你并不知道这个钱包属于谁。

H. 别人给我转usdt我要给他提供什么资料

你只需要跟对方提供一个接收usdt钱包的地址就行了。
首先你可以问对方从哪里转USDT过来，可以下载一个和对方一样的数字交易平台，注册一个钱包，这样你就有收取USDT的地址了，对方只要将他的USDT直接转入到你的钱包就可以了，当然现在在国内，数字货币尚不合法，平台上的买卖交易更不合规，所以谨慎吧。

I. 虚拟币兑换成另一种币以后还能被追踪到吗

在imtoken钱包内的流转，只能在区块浏览器上查看，别人如果不知道你的地址，你的操作不会被追踪到。如果你提去交易所，从你进交易所的那一刻，你的账户就可以被追踪了。别人就可以把你的链上地址和交易所注册账户及实名信息等联系起来。你要提现，势必要使用OTC交易，一般平台的OTC交易都需要实名认证。