usdt来源不明怎么办

① 被骗usdt怎么办

你的情况跟我一样，不过我的已经找人要回来了，真是谢天谢地了。

② 我买五万泰达币对方没放币怎么办

可以刷新下看看是不是网络延迟的事，所以直接联系他们的客服跟他们投诉

③ usdt提现会查来源吗

usdt，属于虚拟资产，目前为止中国还是监管。不过说实话，只要你的虚拟资产是正当的个人资产，不会涉及洗钱，可以正常提现。温馨提示，如果你的usdt，数目过多，一次提现太多，可能会被银行跟踪监管，也可能面临冻卡的风险。如果数目不大，是绝对没有问题的。虚拟投资，风险太大，请谨慎投资。仅供参考。

④ 卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

⑤ usdt来源会被追查吗

会的。
usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令，而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。

⑥ 黑usdt的来源

usdt是tether公司推出的基于稳定价值货币美元(usd)的代币tether usd(下称usdt)，1usdt=1美元，用户可以随时使用usdt与usd进行1:1兑换。 tether 公司严格遵守1:1的准备金保证，即每发行1个 usdt 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 tether 平台进行资金查询，以保障透明度。
拓展资料:
1、泰达币
泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。
2、加密货币
加密货币（别名：密码学货币、密码货币）是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易介质。加密货币与传统金融模型之间的主要区别在于加密货币的分散性。使用加密货币时，使用者会有一个公钥和一个私钥，它们都显示为随机数字和字母的字符串。
3、货币层次的划分
货币层次通常是由各个国家或者是地区的中央银行性质的机关根据整体金融性资产的流动性以及该国家或是地区的实际情况来划分的。货币层次的划分是从1960年左右才实行的，划分货币层次主要是为了货币当局能够更好的了解各个层次的货币的流通状况，从而可以对整体的货币供给进行调控，服务于国家经济的整体发展。
4、货币如何交易
若是数字货币的话，找一个正规的国外外汇交易商开户，就可以交易数字货币了。数字货币中最活跃出来最早的就是比特币，2017年12月17日，比特币达到历史最高价19850美元一枚。数字货币的波动没有实际的价值体现，完全是依靠货币的产出量和持有量控制价格走势，几乎没有什么规律，风险极高，谨慎投资。
5、货币资金
货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向无风险的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有稳定收益性、高安全性、高流动性，具有“准储蓄”的特征。

⑦ 火币网交易数字货币如BTC和usdt进行了买卖，收到黑钱20万被冻结。说这个也是犯罪要拘留我怎么办

构成犯罪会拘留，可以申请律师。

在币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

相关信息

虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。

甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。

⑧ 倒卖usdt被判有期徒刑

法律分析：比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。数字货币交易涉嫌的罪名主要有：洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等，具体量刑标准如下：

1、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2、构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

3、构成非法经营罪的量刑标准：自然人犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

4、构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

法律依据：《民法典》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

⑨ usdt是什么币

USDT是泰达币，无法兑换成人民币。《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》辖区内各支付机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。

(9)usdt来源不明怎么办扩展阅读：

usdt国内禁止的原因：

2017年，监管部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中曾明确指出，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务，不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

⑩ 做火币usdt商家怎么避免冻结银行卡

冻结银行卡无非就是有大量不明资金往来，凝是有洗黑钱的嫌疑，所以会冻结银行卡，避免这类情况，首先就得控制好金额的大小出入，其次就是多备用几个不同银行卡或者是支付平台，把资金分开往来。这样的风险就小了很多