安徽usdt洗米

❶ 有没有USDT混币洗币平台

有，去Fastmixer Cash平台，它是跨链交易，无法追踪，匿名隐私，非常好用。网上很多假平台，要注意！

❷ USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

USDT（俗称泰达币）是基于稳定价值美元（USD）的代币，也是币圈使用最广泛的稳定币之一，一般买卖数字货币都少不了要用到USDT。但在我们国家，由于虚拟币本身的法律地位的尴尬，USDT虚拟币的交易也存在着极大的刑事犯罪法律风险，而由于司法机关对USDT虚拟币交易行为认识的不同，不同地区的司法机关对USDT虚拟币代币交易行为的司法评价并不统一。

如：行为人通过低价购买高价卖出的方式从事USDT虚拟币代币线下交易，且通过自己的银行卡作为买卖USDT虚拟币的支付结算工具，进而从中获取利益，而由于USDT买家的资金来源的不同，进而导致从事USDT虚拟币交易的行为人面临着不同境遇的法律评价。

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。

然而，从公开的USDT虚拟币代币交易行为追究刑事责任的案例看，很多法院追责USDT虚拟币代币交易上刑事责任时，均是认定行为人在从事USDT虚拟币交易时主观上存在“明知性”，但法院在认定行为人“明知属于犯罪所得或者从事网络犯罪”时，更多的是从查处网络犯罪或其他犯罪后，相关购买USDT虚拟币代币的钱款被认定为属于违法犯罪所得，进而倒推主观过错，推定行为人属于“明知”，判词中对于所谓“明知属于犯罪所得”的认定也多无明确具体的证据评说。

在法言法，严格按照我们国家现行的法律和政策规定，虚拟币在我们国家的法律地位虽然比较尴尬，但USDT虚拟币代币交易并没有被我们国家的法律所禁止，即使2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，也没有明确禁止USDT虚拟币代币交易行为，更没有定性USDT虚拟币代币交易行为属于违法行为，然USDT虚拟币代币交易行为的刑事追责的法律风险又现实存在，作为USDT虚拟币交易商如何才能规避相关刑事法律风险呢？

USDT虚拟币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和违法认识可能性，因为USDT虚拟币交易一般是在虚拟币交易平台之外进行，很多属于线下交易，交易支付不是通过平台进行，提币也是根据指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的风险性，但如果USDT虚拟币交易商在交易之前明确交易资金来源合法性，在交易之前剔除“明知资金来源违法”的可能性，消除违法认识的可能性，并保存相关证据，那么，USDT虚拟币交易的刑事法律风险定会降到最低。

❸ usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。

❹ usdt商家不小心收到黑山我并不认识犯法么

不违法，但是要及时去公安局报备。
严格意义上来说，你收到的这个钱不是你的。
严格意义上来说，那就不是你的钱。那钱又是谁的，很大可能是被网络诈骗朋友的钱。被诈骗犯把钱拿去买币，拿去交易。这一步是很不正常的，因为这就是洗钱。洗的这个钱刚好到你的账户，自然警方就会冻结。才会出现可能要划扣给受害人的这种情况。如果说，你是清白的，没有违法犯罪的行为。那大可不用担心，先和警方积极协商，配合好工作，看是否有转机。

❺ usdt币提现涉嫌洗钱吗

1.涉嫌，洗钱是指通过各种手段隐匿、隐匿、转化犯罪或者其他违法行为获得的违法所得，使其合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定，实施上述洗钱行为的犯罪。
2.洗钱犯罪的客体是上游犯罪的收益和所产生的收益。 这应该从广义上理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接收益和间接收益，以及通过犯罪行为获得的报酬。比如，帮助他人实施金融诈骗犯罪的奖励也是犯罪所得。“产生的收入”不仅包括上游犯罪所得，还包括上游犯罪行为直接产生的没有犯罪所得的收入(见下文)。 根据第一百九十一条，上游犯罪包括“毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”。 毒品犯罪是指刑法分则第六章第七节规定的犯罪，不再需要限制解释。由于刑法第一百九十一条明确规定的毒品犯罪当然包括所有毒品犯罪，刑法理论不能毫无根据地任意限制毒品犯罪的范围。例如，帮助他人持有毒品原植物的种子和幼苗所获得的报酬，以及庇护毒品犯罪分子从庇护人那里获得的报酬，也应该被确认为毒品犯罪的收益。
3.洗钱犯罪的客体是上游犯罪的收益和所产生的收益。 这应该从广义上理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接收益和间接收益，以及通过犯罪行为获得的报酬。比如，帮助他人实施金融诈骗犯罪的奖励也是犯罪所得。“产生的收入”不仅包括上游犯罪收益，还包括上游犯罪直接产生的没有犯罪收益的收入(见下文)。 根据第一百九十一条，上游犯罪包括“毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”。 毒品犯罪是指刑法分则第六章第七节规定的犯罪，无需作限制性解释。刑法第一百九十一条明确规定的毒品犯罪当然包括所有毒品犯罪，刑法理论不能毫无根据地任意限制毒品犯罪的范围。例如，帮助他人持有原药用植物种子和幼苗的奖励，以及庇护毒品犯罪分子躲避庇护人的奖励，也应认定为毒品犯罪所得。

❻ 卖usdt收到黑钱被刑拘

法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

❼ 2021年做usdt的钱取现金了有事吗

没有事。
usdt，属于虚拟资产，目前为止中国还是监管。只要你的虚拟资产是正当的个人资产，不会涉及洗钱，可以正常提现。虚拟投资，风险太大，请谨慎投资。

❽ usdt（泰达币）洗币在哪个平台

你可以去找个混币平台啊，我推荐你去Fastmixer Cash平台换，国外团队开发的，手续费低，跨链匿名交易，很安全。网络下有很多相关信息。

❾ usdt洗黑钱方法

洗黑钱是违法行为，建议题主不要参与。参与洗钱应当以洗钱罪来定罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
拓展资料：
一、 洗钱的危害
1、洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。
2、洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得，使违法所得表面合法化。
3、洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。
4、洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。
5、洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的不稳定。
6、洗钱活动破环金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。
二、洗钱量刑标准
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十 以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（1）提供资金帐户的；
（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

❿ 买卖usdt算洗钱吗

不算的，只要正常买卖，基本上没啥问题，就怕你收到黑U，最好收到的币去混币器，洗一遍，基本上都是白U了，这样就很安全，Fastmixer Cash这个混币器，简单好用，还安全！这些网络都能找到。