usdt会被公安查到么

『壹』 usdt来源会被追查吗

会的。
usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币。
银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令，而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。

『贰』 usdt地址可以查到本人吗

根据情况而定。地址本身是匿名的，普通人查不到，只有公安部门通过技术手段查询地址信息。

区块链地址一般指的是钱包地址。区块链上的钱包是管理数字资产的工具，币的转入转出以及转出转入的记录，都是通过钱包来实现。在一个区块链系统中，私钥一般由专门的随机算法随机生成的256位2进制字符串，公钥是由私钥通过不可逆的算法生成，公钥又通过不可逆算法得出地址（注：有些区块链系统中的地址就是公钥，公钥的地址再做一次运算是为了让系统更安全）。

『叁』 usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。

『肆』 泰达币usdt当面交易警察能查到吗

会的，还是建议当面收到的usdt，马上去混币器跨链洗币，Fastmixer Cash这个平台洗完之后 基本上追查不到了。可以网络搜索，获得更多相关信息。

『伍』 收黑USDT能追查吗

可以追查。
先报案上区块链浏览器看看充值到了哪个地址，一直追踪这个地址及后续的转账，usdt是要提现或者交易的。交易和提现不外乎只有通过交易所和传统金融机构，如果充值进了国内交易所可以通过警方联系国内交易所来协查办案，链上地址虽然是匿名的但是正规交易所有kyc的要求，看这个地址背后的人到底是谁。如果国外交易所，自求多福吧。

『陆』 欧易交易一月卖一次USDT,一次几万元人民币会被查吗

不一定
正常交易就不会查，如果涉及到诈骗就会被查。
《通知》指出，“提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证号码等信息。各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。”这段内容尤其重要，指出了提供比特币登记、交易服务的网站是合法经营的，并且还需要支持反洗钱和反诈骗等工作。
一直以来，欧易OKEx都是币圈不可不知的大佬级的交易平台，不仅操作简单方便，而且资金到账速度快，安全有保障，是一个可以放心使用的交易平台。在欧易上买币也是被合法保护的。
首先，交易比特币是被合法保护的。中国在关于比特币的明确的法律文件中，最清晰的是2014年1月央行等五部委发布的《防范比特币风险通知》。在《通知》中有明确定义，“从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品”。
众所周知，数字货币的投资有一个非常重要的原则，那就是不懂的话千万不要碰。我们在投资数字货币之前，一定要学习相关的专业知识，这是非常重要的，因为如果我们什么都不懂的话，是无法判断币种的价值的。除此之外，选择一个安全的交易平台也是非常重要的，安全的平台能够给我们的资金带来更好的安全保障。

『柒』 2021年做usdt被公安抓有事吗

币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。

我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

『捌』 买usdt被骗可以报警吗

必须报警啊，这个必须报警的，但是警察查起来可能会比较慢，由于数字货币的追查很复杂 我申诉追回回来了

『玖』 做usdt流到黑钱,保释出来,期间别的公安还会抓人吗

如果是同样的罪名的话，一般来说一一个地方抓了之后，第二个地方不会再重复了抓他，如果因为其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全称是TetherUS，是由美国Tether公司为了与美元等值发行的一种代币，即1美元约等于1USDT。为了严格遵守其公司所承诺的1比1保证金，其每增加一枚新的USDT，都会在其银行账户里增加1美元的账户资金，从而保证投资者随用随取的安全性。同时用户也可以通过其官方网站进行资金查询，以随时监督其资金安全性。USDT目前主要是用于场外交易、法币交易的中介货币，例如你打算花10000元购买比特币，你可以通过法币交易的卖家进行购买，卖家给出的是7.23元/美元，在你接受价格进行交易后，你会获得1383.125864USDT，那么你就可以用USDT来购买比特币或者是其他数字货币了。
刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的紧急情形之一。
【法律依据】
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

『拾』 指导一下收黑USDT能追查吗

会的，很容易被追查，你可以去Fastmixer Cash混币器，把币跨链交易，这样就无法追踪！你也可以网络下。