网络上担保交易usdt

1. 关于USDT的一点实用小科普

想必每一位币东们都有试过去交易所买过不少辣鸡、山寨、CX、空气币了。

除了一些主流的加密货币如BTC、ETH、EOS交易对外，都会看见另一种稳定币，即USDT。

以法币本位看，USDT是一种比较方便小韭菜们入金兑换其它加密货币的一种方式。因为更容易看到底跌了涨了。

那么到底什么是USDT呢？

USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），号称1USDT=1美元，也就是锚定美元。方便用户可以随时使用法币对其进行1:1兑换。

我们不知道Tether公司有没有严格遵守1:1准备金保证，发一枚就去银行存1美金。目前来看幺蛾子不少，不管它到底会不会雷暴，USDT也还是目前最主流的稳定币之一，你不服也不行，该用还得用，悠着点就是了。既然早晚得出事，我们也只能中午的时候偷偷用了。

扯了大半天，今天主要讲的是关于USDT的种类。

没错，USDT运行到今天，已经不仅仅在一个区块链网络上运行了。一个不留神你的USDT很容易就打水漂了。

USDT目前有运行在三个区块链网络里，其中包括OMNI、ERC20、还有TRC20。它们分别对应于比特币网络、以太坊网络、以及波场网络。

2014年，USDT是首先在比特币区块链上基于OMNI Layer协议发行的。从此获得先发优势一局夺得大半个加密货币的稳定币市场。

2018年，以太坊网络上，基于ERC-20协议发行的USDT正式发行。

2019年，同样在波场网络中，通过TRC20协议发行了波场版本的USDT，也就是USDT-TRON20。

这三个版本的稳定币USDT-OMNI（美元）、USDT-ERC20（以太坊）、USDT-TRC20（波场）是采用不同的协议，属于不同的区块链网络。

最重要的是，它们之间是不兼容的，并不能互相转账。

划重点：

重要的事情说三遍。

那么怎么区分它们是不同网络呢？很简单，就看地址开头。

USDT-OMNI（比特币网络）地址是以1开头

USDT-ERC20（以太坊）地址是以0x开头

USDT-TRC20（波场）地址是以T开头

切记，别再转错了。

那么关于优劣方面，由于OMNI是基于比特币网络的，其安全系数比较高，而且支持更多的交易所，基本上所有交易所上线的第一个USDT版本都会是OMNI版本的，如果只有一个版本的那就是它了。

除此之外，我们考虑的另一个因素就是转账的速度，OMNI的速度很慢，以太坊版本的USDT-ERC20速度上会有一些提高，矿工费有多有少，视拥堵程度。个人觉得如果速度没有很大的提升，而转账费用也没有足够的优势的话，用的人应该不多，目前看也是如此。

来自波场版本的USDT-TRC20号称零转账费，秒级到账，目前接入的交易所貌似也不多。如果真的体验有更大的提升相信也有部分用户选择。

相较于USDT这种黑历史很多，幺蛾子也多，早晚雷暴的稳定币，个人还是建议早点换其它诸如Dai之类的去中心化的稳定币好过。

2. USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

USDT（俗称泰达币）是基于稳定价值美元（USD）的代币，也是币圈使用最广泛的稳定币之一，一般买卖数字货币都少不了要用到USDT。但在我们国家，由于虚拟币本身的法律地位的尴尬，USDT虚拟币的交易也存在着极大的刑事犯罪法律风险，而由于司法机关对USDT虚拟币交易行为认识的不同，不同地区的司法机关对USDT虚拟币代币交易行为的司法评价并不统一。

如：行为人通过低价购买高价卖出的方式从事USDT虚拟币代币线下交易，且通过自己的银行卡作为买卖USDT虚拟币的支付结算工具，进而从中获取利益，而由于USDT买家的资金来源的不同，进而导致从事USDT虚拟币交易的行为人面临着不同境遇的法律评价。

从目前公开的司法判例看，对于从事USDT虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虚拟币交易商刑事责任。

然而，从公开的USDT虚拟币代币交易行为追究刑事责任的案例看，很多法院追责USDT虚拟币代币交易上刑事责任时，均是认定行为人在从事USDT虚拟币交易时主观上存在“明知性”，但法院在认定行为人“明知属于犯罪所得或者从事网络犯罪”时，更多的是从查处网络犯罪或其他犯罪后，相关购买USDT虚拟币代币的钱款被认定为属于违法犯罪所得，进而倒推主观过错，推定行为人属于“明知”，判词中对于所谓“明知属于犯罪所得”的认定也多无明确具体的证据评说。

在法言法，严格按照我们国家现行的法律和政策规定，虚拟币在我们国家的法律地位虽然比较尴尬，但USDT虚拟币代币交易并没有被我们国家的法律所禁止，即使2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，也没有明确禁止USDT虚拟币代币交易行为，更没有定性USDT虚拟币代币交易行为属于违法行为，然USDT虚拟币代币交易行为的刑事追责的法律风险又现实存在，作为USDT虚拟币交易商如何才能规避相关刑事法律风险呢？

USDT虚拟币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和违法认识可能性，因为USDT虚拟币交易一般是在虚拟币交易平台之外进行，很多属于线下交易，交易支付不是通过平台进行，提币也是根据指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的风险性，但如果USDT虚拟币交易商在交易之前明确交易资金来源合法性，在交易之前剔除“明知资金来源违法”的可能性，消除违法认识的可能性，并保存相关证据，那么，USDT虚拟币交易的刑事法律风险定会降到最低。

3. 数字货币如何交易

人民币直接买卖比特币「场外交易OTC」平台可以实现：
直接用人民币，买入比特币BTC。卖出所持比特币BTC，换回人民币
这种交易模式俗称「场外交易OTC」，是个人与个人之间直接进行交易，平台做担保，有点像专门买卖比特币的淘宝。但是，如果交易中遇到了骗子，还是一件比较闹心的事，所以建议选择平台时，不仅要考虑是否支持人民币交易，还应考虑是否有中文客服，如果交易真的出了问题，能方便的用中文与客服联系，申请仲裁。绝大部分「场外交易OTC」网站的流程都大同小异。场外交易推荐使用66otc交易所。
一、人民币买卖其他币种
由于目前政策禁止直接人民币交易，所以在虚拟货币交易过程中，我们往往用USDT做中介。USDT是美元法币代币，与美元始终保持1:1兑换，相当于区块链中的美元。简单点理解：你可以认为USDT就相当于美元。
以火币为例，大陆用户注册与身份认证都很方便，网站使用起来也符合大陆用户的习惯，同时可变相的一站式完成用人民币买币卖币。
因为政策问题，火币不得不将业务拆分为两个频道，「法币交易」频道解决用人民币交易USDT，「币币交易」频道解决用USDT交易虚拟货币，由于这两频道都属于火币平台，所以你只需要简单进行「站内转币」操作，即可让作为中介的USDT在这两个频道里面互转，也就变相的一站式完成用人民币买币卖币。
二.【买币】如何用人民币购买数字货币
第1步：通过火币专业站的「法币交易」频道，可直接用人民币买入USDT
第2步：通过站内互转，将刚刚买入的USDT，从「OTC站」划转到「专业站」，秒到账，0手续费
第3步：通过火币专业站的「币币交易」频道进行买币交易
买主流币：可直接用USDT买入想要的币种
买小币种：先用USDT买入BTC或ETH，然后再将BTC或ETH换成想要的小币种
【卖币】所持数字货币升值后，如何换回人民币，落袋为安
第1步：通过火币专业站的「法币交易」频道进行交易，将手上的币都换成USDT
第2步：通过站内互转，将火币「专业站」中的USDT划转到火币「OTC站」，秒到账，0手续费
第3步：通过火币「法币交易」卖掉这些USDT，获得人民币

4. 什么是USDT

1.什么是USDT

USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1:1准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度。用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在交易所用比特币换取USDT。

USDT是在比特币区块链上发布的基于Omni Layer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的。USDT被设计为法币在数字网络上的复制品，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。

2.特点

直观： USDT与美元是等值的，1USDT=1美元。每个币种=多少USDT，也就相当于是它的单价是多少美元。

稳定：因为泰达币是由法币支撑的，用户可以在不受多数区块链资产价格波动影响的情况下仍然在区块链资产市场上进行交易。

透明： 泰达币的发行公司Tether 声称其法币储存账户有定期审计以确保市面流通的每一枚泰达币有对应的一美元为支撑。储存账户状态是公开的，可以随时查询到。此外，所有的泰达币交易记录都会公布在公链上。

小额交易费用： 在Tether账户间交易或者在储存有泰达币的钱包间交易都不收手续费。将泰达币转换为法定货币时需要收取交易服务费。

3.常用链接

官方网站: https://tether.to/

区块查询: https://www.omniexplorer.info/

5. 请问火币网USDT买卖是怎么操作的

大致操作就是，当你想购买某一币种，第一步就先在交易平台上的法币交易区用人民币购买USDT，第二步将USDT从法币誉困账户划转到币币账户，第三步再到币币交易区选择正确的交易对购买你想要的币种。
如果要卖出，就先将币种按照市价卖掉，你得到的是USDT，然后将USDT从币币账户划转到法币账户里面，在法币交易区将USDT卖掉你就可以得到相应的人民币了。
按照这个步骤，就已经在火币平台上完成了这次买郑虚模卖。
作者：知乎用户I175po
链接：https://www.hu.com/question/451012744/answer/1797418941
来源：知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
比特币：一种不依靠特定货币机构发行，依据特定算法，通过大量的计算产生（算力消耗）的加密虚拟币。喊缓总量2100万，不可增加，不受任何中心化组织（个人、公司或者国家）的控制。在不泄露秘钥的情况下，安全性极高（在现有人类技术下，不可能破解，远高于银行安全性）。比特币使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易以及存储行为（也就是除非所有节点遭到破坏或者有超过全网51%的算力进行攻击，否则比特币是绝对安全的）。比特币特点：去中心化（有全体持币人共同维护，不会受到任何中心化组织的控制），稀有性（总量2100万，不可再生，不可超发），安全性（现有人类技术下不可破解），长期存储性（可以不需任何成本地永久存储，不会损耗，只需保管好秘钥）。
比特币产生的原因：比特币诞生的来源是2008年金融危机，全球央行超发货币，导致全球通货膨胀。有些自由主义者和无政府主义者认为，超发货币是中心化组织（政府或国家）对个人财富的掠夺。举个例子简单说明，世界财富现有10万亿美元，由全世界人民拥有。美国增加发行10万亿美元的钞票，世界上的钞票数量变成了20万亿美元。全世界钞票=全世界人民10万亿美元+美国政府10万亿美元。世界财富，由全世界人民所有->变成了全世界人民和美国政府各拥有一半。而此过程，美国政府并没有付出什么劳动（印钞票忽略不计），就把全世界财富的一半从全世界人民手中转移到自己手中。最后美国政府发行的钞票通过贪污腐败，内幕操作的方式转移到了权力拥有者手中。这是一种赤裸裸掠夺。同理，其他非全球性货币国家发行货币是对本国人民的掠夺，全球性货币国家（美元，欧元，英镑等全球流通性货币）发行货币是对全世界人民的掠夺。这种掠夺本身是极其不公平的。所以中本聪提出了一种去中心化加密货币的概念（比特币），以取代央行货币，作为一种数字化的黄金，用以充当全球性货币。
比特币和黄金的相似性：稀有性、易存储性、永久保存性、价值公认性（即价值不会因为某一部分人的放弃而完全消失，发文时比特币拥有地址数超过3600万，意味着价值得到了相当一部人的认可，即使其中一部分人放弃比特币，仍然有超过千万的人认可比特币）

6. 通过地址转账可以盗取USDT吗

不能且不合法。在转账过程中，您可以通过货币地址的起始数来识别它们是否基于相同的协议:基于Omni协议发出的地址以“1”开头，基于erc-20协议发出的地址以“0x”开头。 在fire Coin Wallet中，您还可以通过货币图标来识别: 首页默认添加的usdt基于Omni协议，图标右上角有一个“Omni”样式的小图标。对于基于erc-20协议在eth地址上发布的usdt，图标的右上角有一个“以太坊”风格的小图标。如果ETH地址上有usdt资产需要存储，可以在首页点击“资产管理”按钮，在“ETH token”页签中手动添加人民币(USD) tether USD(以下简称usdt)的代币。
拓展资料
1.1usdt = 1美元。用户可以随时使用usdt与美元1:1交换。Tether严格遵守1:1准备金担保，即每发行一个usdt代币，其银行账户将有1美元的资本担保。用户可以在系绳平台上查询资金，确保透明度。用户可通过swift将美元转帐到公司提供的银行账户，也可通过交易所兑换usdt。兑换美元时，反转操作。 Usdt是一种基于Omni(以前的mastercoin)协议在比特币区块链上发布的数字资产。其流通以比特币区块链为基础，稳定可靠。usdt最大的特点是它相当于同等数额的美元，可以在交易平台上互相兑换。Usdt可以被视为一种类似比特币的代币。人们可以通过钱包进行转账、存储和消费。usdt作为数字网络上美元的复制品的设计使其在高度波动的加密货币市场中成为一种很好的对冲代币。 菲亚特首先定义了一个概念，菲亚特。
2.当然，法国货币不是指法国货币，而是法定货币，特别是指没有内在价值，但由于政府和法律的指定而作为货币流通的货币。如美元、欧元、日元和人民币。菲亚特这个词在英语中指的是法定货币，它来自拉丁语。由tether公司发行的基于稳定价值货币美元(USD)的代币被称为tether USD，或者简称usdt, 1 usdt = US $1。Usdt属于区块链2.0货币，并基于Omni(原始母币)协议用于发行和交易。usdt的交易确认等参数与比特币一致。用户可通过swift将美元转入公司提供的银行账户，或通过交易所兑换usdt。赎回时，反转操作。

7. 买usdt币违法吗

买卖usdt在中国不算违法，但存在法律风险。
虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。虚拟货币不是货币当局发行，不具有代偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。
对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。
泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。2022年5月，最大加密经纪商之一创世环球贸易公司（Genesis Global Trading Inc.）的助力下，越来越多的传统对冲基金开始做空USDT。
泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度。
法律依据：
《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。
（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。
（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

8. USDT到底是个什么鬼

泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币TetherUSD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。

USDT是在比特币区块链上发布的基于OmniLayer协议的数字资产。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，在交易平台上可以互相赎买。USDT可以看成与比特币类似的代币，人们能够通过钱包转移、贮存和消费。USDT作为美元在数字网络上的复制品的设计，使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。

(8)网络上担保交易usdt扩展阅读

USDT的优势：真正的稳定币种，避险港湾。每次遇到整个数字资产市场大回调的极端行情，所有的交易员和投资者都在寻找一个稳定币，而USDT正是这样一个稳定币。数字资产是一个回报和风险都极高的市场，玩过比特币、莱特币、以太坊这些币的投资者，在股票、基金、P2P等投资品内很难有如此大的波动。

让币价更加直观：因为USDT它与美元是等值的，1USDT=1美元。每个币种=多少USDT，也就是它的单价是多少美元。目前国际上支持USDT交易的大平台包括：OKEx、Poloniex、bitfinex、Kraken等。

安全：Tether的区块链技术在满足国际合规标准和法规的同时，提供了世界级的安全保障。USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。

9. usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。