大量usdt套现

❶ usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。

❷ 买到黑usdt怎么办

很难追回，建议报警。
坦白讲，很无奈，通过区块链追踪不到骗子本人的，只能查看这笔资金的流动地址，可以查看到每一笔转账记录，但没办法知道地址背后到底是谁。有没有微信或者电话等其他的信息。这些信息更有价值。
追踪的话通过区块的浏览器就可以追踪，但是只有在骗子套现的时候才能定位到现实中的人。就算是他把币提到了交易所，你需要报警，警方给交易所去通知，要求其配合，交易所去通知，要求其配合，交易所才会提供该骗子的信息。

❸ 请问火币网USDT买卖是怎么操作的

大致操作就是，当你想购买某一币种，第一步就先在交易平台上的法币交易区用人民币购买USDT，第二步将USDT从法币誉困账户划转到币币账户，第三步再到币币交易区选择正确的交易对购买你想要的币种。
如果要卖出，就先将币种按照市价卖掉，你得到的是USDT，然后将USDT从币币账户划转到法币账户里面，在法币交易区将USDT卖掉你就可以得到相应的人民币了。
按照这个步骤，就已经在火币平台上完成了这次买郑虚模卖。
作者：知乎用户I175po
链接：https://www.hu.com/question/451012744/answer/1797418941
来源：知乎
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比特币：一种不依靠特定货币机构发行，依据特定算法，通过大量的计算产生（算力消耗）的加密虚拟币。喊缓总量2100万，不可增加，不受任何中心化组织（个人、公司或者国家）的控制。在不泄露秘钥的情况下，安全性极高（在现有人类技术下，不可能破解，远高于银行安全性）。比特币使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易以及存储行为（也就是除非所有节点遭到破坏或者有超过全网51%的算力进行攻击，否则比特币是绝对安全的）。比特币特点：去中心化（有全体持币人共同维护，不会受到任何中心化组织的控制），稀有性（总量2100万，不可再生，不可超发），安全性（现有人类技术下不可破解），长期存储性（可以不需任何成本地永久存储，不会损耗，只需保管好秘钥）。
比特币产生的原因：比特币诞生的来源是2008年金融危机，全球央行超发货币，导致全球通货膨胀。有些自由主义者和无政府主义者认为，超发货币是中心化组织（政府或国家）对个人财富的掠夺。举个例子简单说明，世界财富现有10万亿美元，由全世界人民拥有。美国增加发行10万亿美元的钞票，世界上的钞票数量变成了20万亿美元。全世界钞票=全世界人民10万亿美元+美国政府10万亿美元。世界财富，由全世界人民所有->变成了全世界人民和美国政府各拥有一半。而此过程，美国政府并没有付出什么劳动（印钞票忽略不计），就把全世界财富的一半从全世界人民手中转移到自己手中。最后美国政府发行的钞票通过贪污腐败，内幕操作的方式转移到了权力拥有者手中。这是一种赤裸裸掠夺。同理，其他非全球性货币国家发行货币是对本国人民的掠夺，全球性货币国家（美元，欧元，英镑等全球流通性货币）发行货币是对全世界人民的掠夺。这种掠夺本身是极其不公平的。所以中本聪提出了一种去中心化加密货币的概念（比特币），以取代央行货币，作为一种数字化的黄金，用以充当全球性货币。
比特币和黄金的相似性：稀有性、易存储性、永久保存性、价值公认性（即价值不会因为某一部分人的放弃而完全消失，发文时比特币拥有地址数超过3600万，意味着价值得到了相当一部人的认可，即使其中一部分人放弃比特币，仍然有超过千万的人认可比特币）

❹ 阿尔法：搬砖套利预计收益2.6万USDT，熊市赚币之网格交易法教程详解

摘要：捕捉行情最快、量价挖掘最准、风险控制最稳，全面、安全、简单、智能自动搬砖套利，轻松量化，聪明交易。

今日可套利组合数为4223组，可套利行情数364万条，市场间及交易对间价差产生的差价交易总量为401万个USDT（每个组合仅算一次，按最小值估算）。平均收益率为0.22%（已扣除手续费成本，加权平均收益率），通过价差套利总收益预计为2.6万个USDT。

网格交易法

不知道大家是否经常有这样的感觉：为什么看别人买数字货币，都是稳稳的收益，而一到自己这里，就是一卖就涨、一买就跌。其实，这些往往都是错觉，大家都身处在同一个资本市场中，感受到的市场浮沉都是一样的，会有这样的想法，主要是心态问题。

而心态出问题，无非是出于三个最主要的原因：

1) 买在了高点，或者是阶段性高点。

2) 对于买入标的没有清晰的认识与逻辑，没有信心在浮亏时坚持持有。

3) 仓位过高，没有合理控制好自己的仓位，浮亏超出了自己能够承受的范围。

那么，对于不会做择时的广大非专业投资者来说，有没有什么办法能够不做择时、避开选择币种？

择时和选币种是数字货币投资的基础，完全避开是不可能的。但是通过一定的手段，能够一定程度的弱化择时和选币种因素的影响。

今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。

举个例子说明网格交易法：假如在一定的初始点位买入BTC，围绕初始点位，价格每上涨5%，就卖出10%的仓位，如果继续上涨，则继续卖出；仍旧围绕初始点位，价格每下跌5%，就买入10%的仓位。

网格交易法的核心原理是价格上涨就不断卖出套现，价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字：高抛低吸。是不是听着就很诱人？

基于网格交易法的原理，网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点：

1) 波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。

2)交易费用低。网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，所以需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。

02 模型的建立

决定网格交易法策略效果的主要是三个参数：

1、 起始价位

2、 网格密度

3、 每个网格对应的交易资金量

对应着这三个主要参数，我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。

第一步，我们需要先判断市场不在顶部。虽说币价在短期内无法预测，但是，判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓；

第二步，根据前期的走势判断最高点和最低点，并进行均分，画出网格；

第三步，画好网格之后，将自己用于网格交易策略的资金除以格子数量进行均分，得到每次价格触及网格线时的交易资金量。然后遵守策略无脑执行就好了。

03 注意事项

在做网格交易法的时候，也要注意，这个方法有几个显著的缺陷，要确认自己能够接受再参与。

1、资金闲置。在网格交易的过程中，无可避免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入稳定币部分进行优化，但是无法避免；

2、牛市表现不佳。策略的核心之一是币价上涨不断卖出套现，那么在牛市来临的时候就会出现不断卖出而没有买入的现象，在牛市初期或者牛市半程就已经空仓，从而错过牛市；

3、需要有一定的市场基础知识与敏感度，对于投资标的选择、起始价位、最高点和最低点的设定、网格密度以及每个网格对应的资金量的设置都会影响策略的效果；

4、如果市场持续下行，会有跌破最低价的可能，会需要忍受一段时间的亏损或做套期保值。所以，网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情；

5、需要盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说，可能会错过触发交易的买入卖出时间，从而影响策略的效果。

04 延伸

网格交易法是一类交易方法，今天介绍了最基础的等分网格交易法。而围绕网格交易法的三个主要参数，可以衍生出很多的变化与优化。

比如调整每个网格对应的资金量，基于起始价位，偏离越少买入(卖出)越少、偏离越多买入(卖出)越多，可以形成类似金字塔状的网格交易模型。感兴趣的读者可以继续深入了解。

最后，网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法，而不是长期投资的指导。建议大家可以用少量的资金来参与，资金量在自己的总资金中不要占比过高。

❺ 比特币卖了一亿提现可以么

交易所卖掉换usdt、usdc、pax稳定币倒是简单，挂币安估计一两个小时肯定卖掉了，难点在于USDT等换成人民币，主要是套现这么多，一定会触发银行风控，然后就会打麻烦，一旦银行为了保险起见严格执行五部委文件，你就得把钱提走换个银行，就算这样可以，一次500万500万卖，也要卖好久。
而且卖的时候币价还会跌。

另外一种方法是场外交易，专业的场外交易团队，千八百个比特币出掉是不难的，毕竟现在圈子也大了，同行都有联系，大单子吃不下大家分一分就行了。

但是资金汇聚到银行卡上，还是会触发银行风控，法律方面没风险，就是打麻烦，银行会追问你的资金来源，需要提供材料，然后还是有可能触发执行五部委文件精神。

❻ 区块链支付系统开发公司，USDT承兑支付

区块链技术具有去中心化、信息不可篡改、集体维护、可靠数据库、公开透明五大特征，在支付方面有着透明、安全、可信的天然优势。作为引领全球产业变革的新技术，区块链支付已然成为当下的热点。

区块链承兑支付应用模式其实是利用区块链网络，将传统金融机构、外汇做市商、流动性提供商等加入支付网络，构建成为支付网关。通过支付网关，可以将区块链上数字资产流动与现实中的法定货币相连接，实现法定资产可以转换为区块链上的数字资产，便于后续的支付转账。

目前135在整个3055市面8032上USDT主要有两个用途：

一是作为代币去交易数字货币；

二是在数字货币价格下跌的时候购买进行避险保值，避免数字资产暴跌造成损失。目前在大部分交易平台都可以购买USDT，用户可以持有USDT进行币币交易，购买比特币、以太坊等币种。另一方面，用户也可以通过币币交易将手中的数字货币兑换成USDT，然后在场外兑现成法币套现。

区块链支付系统开发产品的角色：

1、用户：需要解决入金的平台，平台对接USDT支付系统后，平台用户和和普通支付流程一样可直接使用某宝、某信和卡等其他支付方式进行支付即可。

2、承兑商：持有币或者是持有资金的单位或个人，承兑商收到支付平台的自己后，对支付平台支付相对应的USDT。

3、运营平台：支付平台运营方，主要打理平台维护事项，以及处理用户与承兑商支付过程中出现的一些问题。

区块链支付系统可以解决哪些问题？

1.可以给自己在运营的项目平台中接入支付系统板块，比如C2C承兑商交易板块。自己做承兑商解决入金这块。

2.如果没有做承兑商的实力或者担心会触发Bank风控，可以选择找已有的支付平台或者承兑平台接入他们的支付，或者是场外交易平台跟他们合作。不过这种有利有弊。

3.如果有实力可以选择自己做区块链支付平台系统，不仅可以解决自己已有的项目入金问题。还可以给市面上的其他需要支付的平台或项目给他们对接。

❼ 我有大量香港账户美金怎么兑换成人民币

海外汇款大额资金，可以使用第三方平台助力，之前我探索到一个BIYAPAY平台，将美元充值入该平台，在线兑换成USDT，或者充值其他海外主流法币也可以，兑换完成后将USDT售出实现资金转换。能够在线完成所有操作过程，比较省事方便。
具体操作流程：
1.通过手机线上扫描官网二维码进行下载注册（在微软必应、百 度等国内搜索引擎或BiyaPay贴吧找到官网链接，也可网址biyagl，然后三w，+.com进入BiyaPay官网）；
2.完善个人信息，根据提示进行KYC认证；
3.将美股账汪让户的美元或港币充值到平台；
4.再将美元或港币兑换为喊陵颤USDT，提现至交易所出售，汇至国内银行卡。
门槛低，出入金简单，可以直接用USDT入金，不用再像之前郑败一样办理离岸账户；也不需要做复杂的开户申请，只需要身份认证即可；费率低，手续费低；而且还不限额度。

❽ USDT会不会崩盘,手中的USDT会不会归零

建议大家千万不要长期持有大量USDT，如果想打持久战，那还是选择比特币、以太坊等大市值币种吧，毕竟咱都不容易，且行且珍惜！

USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。

所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。

泰达币发展轨迹：

2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。

2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。

❾ 油卡兑换回usdt犯法吗

油卡套现不犯法但违规,站长处罚一般不能超过300元。
加油卡套现还没有单独的规定。但是用加油卡套现，如果是有优惠的加油卡，实际上是将公司利润或者公司转给消费者的优惠占为己有，数额较大的话，会构成职务侵占罪以及其他相关法律。是可以判刑的。油卡套现不犯法但违规，站长处罚一般不能超过300元。只有特别严重的情况下，在公司制度都解决不了的情况下才会涉及刑事，而至于如何判刑，那更要看金额的大小了。

❿ 场外出USDT有什么套路吗

第一个套路
就是说构造虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币拉高价格承诺高收益，让你用u来投资这些项目地花样千奇百怪，但本质就是让你把USDT冲入他的口袋。
第二个套路
就开始换取你的USDT项目搭建完成之后，接下来就是各种线上线下的宣传，那些在虚拟货币方面一窍不通的人很容易被骗子花言巧语。把自己手上的有价值USDT心甘情愿的交给骗子，换来大量没有任何价值的空气币。

第三步
就开始溜之大吉，这几乎是所有虚拟货币骗局的结局，骗子完成资金积累后都会跑路，他们的借口，无非是不再拉盘黑客攻击系统维护发行新项目等等，骗子的操作手法没啥新意。