出售usdt会被冻结吗

❶ 卖多少usdt不会被冻结

被冻结是因为你收了黑钱，所以买没事，因为你的钱肯定没问题；卖有风险，因为你不知道商家是不是黑钱。
从去年开始，在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗币等加密货币，不断有大量接收人民币的银行卡、支付宝、微信账号被冻结。
司法机关、银行大范围冻卡，原因主要有两个：打击诈骗，防范洗钱。被冻结的账户，都是有意或无意中涉及到加密货币交易平台诈骗，或者非法人员的黑钱洗钱行为。
火币等平台撮合交易，在平台上交割加密货币，场外通过银行卡、支付宝、微信交割人民币等法币。在无法了解交易对方身份、资金是否合法情况下，如果卖币收到了黑钱，或者交易可疑，就会被警方、银行采取暂停账户交易、冻结交易账户等措施。

❷ 买usdt币违法吗

买卖usdt在中国不算违法，但存在法律风险。
虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者要保持清醒理性。虚拟货币不是货币当局发行，不具有代偿性和强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。
对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。
泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。2022年5月，最大加密经纪商之一创世环球贸易公司（Genesis Global Trading Inc.）的助力下，越来越多的传统对冲基金开始做空USDT。
泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度。
法律依据：
《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知
一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。
（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制
（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。
（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。
三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警
（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。
（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系
（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。
（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。
（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。
（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
五、强化组织实施
（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

❸ usdt钱包封了怎么办

银行查询冻卡信息，先说说为什么会冻结你的银行卡，很明显肯定是有诈骗的资金通过层层的虚拟交易汇入到了你的银行卡，要不然公安机关不会贸然冻结。
usdt冻结，一般在交易过程中才给冻结，交易所大部分采取撮合交易，为避免假交易，在交易未结束前，交易所采取卖方冻结数字交易资产，usdt冻结只存在两种情况，
一种币币交易，在usdt交易区购买（也可以理解为用usdt兑换其他）数字货币，这时，如果交易价格与你挂买的价格有出入不能即时成交，在成交前都不会解冻的，直至交易成功，即可解冻。如果长时间仍然没有交易成功，你又恰恰要解冻usdt ，撤销这个挂单即可。
另一种为卖usdt（可以理解为提现），当你提交订单开始，你的usdt为冻结状态，当购买usdt的商家给你打款后，你去后台确认收款的订单，比交易成功，这笔usdt划给这个订单的商家。如果你没有收到款，半小时内联系客服介入处理。

❹ 出售usdt银行卡被冻结7天到期后没有解冻是什么原因

因为没有去银行提交材料和证明。usdt银行卡在已经冻结之后，需要持卡人本人携带身份证前去银行解冻，需要解释清楚原因，一般三天之内就会解冻的。而7天没有解冻，问题就是出现在了这里，没有提交资料和证明。

❺ 做usdt交易，资金被冻结怎么办

如果您在进行USDT交易时发现资金被冻结，可以按照以下步骤来处理：

• 检查您的账户余额和交易记录，确保资金是否真的被冻结，或者只是处于待确认状态。

• 如果您的资金被冻结，请联系您所使用的交易平台的客服部门，询问具体的冻结原因，并按照客服的指引操作。有些交易平台可能需要您提供相关证明材料或者进行身份验证等步骤，以便确认资金来源和归属。

• 如果您的资金被冻结是因为涉嫌违规操作，例如洗钱、欺诈等行为，您需要配合相关部门的调查，并根据相关法规、规定进行处理。在处理过没升程中，请不要进行任何操作，以免对自己的权益造成影响。

• 如果您无法通过客服部门解决问题，可以向相关监管机冲镇构投诉，以寻求进一步的解决方案。

总之，如果您的资金被冻结，首先要保持冷静，仔细核实原因，并根据具体情况采取合适的措施。此外，为了避免出现资金被冻结的情况，建议您在进行USDT交易前，了解交易平台的规则和散察粗政策，谨慎操作，以免遭受损失。

❻ 火币网卖USDT帐号被冻结，说是有诈骗资金进入，怎处理

我给你们出个好主意，为了避免这样的风险，下次直接用信用卡，直接让对方转账倒信用卡里！

你应该是出售USDT，变现的时候银行账号被冻结了。这个是因为卖方资金来源有问题，资金有可能涉及到诈骗，赌博等。

你的账号被冻结后应该联系银行，问明原因，如果是警方封卡，可以联系警方。至于什么时候银行卡解冻，就得看具体涉及的案情。如果很快被排除，那么就会很快解冻，如果案件复杂，那么就不知道需要多长时间才会解冻了。

如果要说个大概时间的话，快的一个月，慢的1年也是有的。

在火币卖U币被冻结几次的路过，无非就是三天跟半年套餐，这个打下银行客服问下显示冻结到什么时候就知道了，电话客服查不到就问柜台，如果三天就放着三天后自然解，如果是半年也有可能半年后会续冻也可能不续冻，警方有权利冻结银行账户一次只有半年期限，不过半年一到还可以继续冻结，至于怎么处理 不急就放着等解封身正不怕影子斜你没做犯法事找不上你，急的话打电话问冻结的那个警察需要带什么资料记录过去证明，冻结你的那个侦查队电话问银行会给你，还有过去证明了也不一定马上解封的

❼ 卖usdt被冻结要如实说吗

卖usdt被冻结需要如实说，随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走得长远，等在前面的，有可能是牢狱之灾。数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协助调查。甚至逮捕、公诉、判刑。对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该重视，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在网站上购买了比特币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获。 ustd交易是什么意思：“ustd交易是比特币的交易流通。USTD是比特币的计量单位,1USTD相当于1美元,比特币是一种P2P形式的数字货币,不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。 综上所述，卖usdt被冻结要如实说，这是法律不允许的建议在进行虚拟货币的交易时不要违法犯罪，合理合法操作。
法律依据：《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❽ usdt变现每天不超过5万元银行有风控吗

虚拟货币提现不存在被冻结的情况，除非是交易所搞鬼，不给提现。

如果是数字货币交易买卖，就有可能被银行风控，银行卡有可能会被冻结

❾ u.提现会被冻结吗

u.提现有可能会被冻结的。usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币几十万的资金流动，想不引起银行的注意都难，不被查的概率极小涉及到外汇交易层面，肯定会引起银行方面。
银行查询冻卡信息，先说说为什么会冻结你的银行卡，很明显肯定是有诈骗的资金通过层层的虚拟交易汇入到了你的银行卡，要不然公安机关不会贸然冻结usdt冻结，一般在交易过程中才给冻结，交易所大部分采取撮合交易，为避免假交易；建议不予理会。
通过银行结汇换取人民币，不得参与私下买卖外汇4不要借用员工的个人银行账户冻结后应对措施 1保留打款前沟通信息痕迹，如微信记录等2保留合同协议交易单据交易流水等贸易真实性证明3准备营业执照；usdt银行卡在已经冻结之后，需要持卡人本人携带身份证前去银行解冻，需要解释清楚原因，一般三天之内就会解冻的而7天没有解冻，问题就是出现在了这里，没有提交资料和证明。

❿ 卖usdt银行卡第二次冻结

卖usdt银行卡第二次冻结，需要到当地银行咨询解冻。
银行卡被冻结，通常有三种情况。
一是银行借贷逾期；
二是一般民事官司诉讼；
三是经济及其他违法犯罪涉案。而除此以外，如果银行怀疑用户有套现等异常行为的话，为了避免损失也会将银行卡被冻结。具体情况可以向银行工作人员咨询。行卡企一旦被冻结，资金无法正常流通。款项只能进入，不能支出，这会严重影响个人的资金使用。
如果是个人原因，则需要银行卡持有人持有关身份证件到银行柜台进行人工解冻；如是涉嫌有关案件、诉讼、公安、司法、税务等因素引起的，则应有相关部门通知银行解冻才行，一般在下达冻结通知的时候就会约定一个期限，到期自动解冻，如需延长冻结期，则需要在重新下达冻结通知才行。