拉人頭炒虛擬貨幣立案標准量刑

⑴ 被網路詐騙了 讓我轉錢我沒轉 他說跟我走法律程序想問一下廣大網友炒虛擬貨幣合法嗎我不會被告吧

既然你都知道對方是詐騙，而且炒虛擬貨幣行為並不受到法律支持，所以對方即使真的要去告你，法院也不會予以立案的。對方知道這個道理，他們就是嚇唬你迫使你交錢。你真不交錢對方也是沒有辦法的

⑵ 數字貨幣被騙能立案嗎

分布在全國各地的多名虛擬貨幣詐騙案的受害者稱：他們向當地警方報案時被拒絕立案，理由是虛擬貨幣無法估價，難以達到盜竊罪或詐騙罪的起點損失金額。此種情況可能是受七部委於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》（以下簡稱《公告》）影響。一般來說，詐騙等侵犯財產權的犯罪都有「數額較大」的立案起點。《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》規定，個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」。但《公告》中明確指出，「任何所謂的代幣融資交易平台不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。」因此，公安機關難以認可交易平台所顯示的虛擬貨幣價格，在受害者遭遇虛擬貨幣詐騙時也難以對虛擬貨幣的價值做出估算，進而無法確定案情是否達到立案標准。

⑶ 虛擬貨幣交易平台上線交易的虛擬幣種涉嫌傳銷是什麼罪

可能會涉及非法集資以及傳銷等相關刑事犯罪。
（1）目前沒有法規對交易平台進行規范，但是交易平台也應盡到審核義務，例如，在上線交易各種網路虛擬貨幣時，應審核該幣是否為基於區塊鏈技術的網路虛擬貨幣。
（2）如果交易平台明知上線交易的幣種涉嫌傳銷，但為了收取提成，還為該幣種提供交易服務，推動其發展，一旦該幣種被認定構成傳銷，交易平台或要承擔一定的法律責任。
（3）同時，虛擬貨幣交易機構的賬戶上存儲了客戶大量資金，但是，各家網路虛擬貨幣交易機構並無獲批吸收公眾資金的資格，這使得交易機構面臨非法集資的潛在風險。
2017 版《互聯網傳銷識別指南》 ( 以下簡稱《指南》 ) ，列舉了虛擬貨幣和傳銷貨幣的幾種區別：
（1）從發行方式上看，虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，是去中心化的發行方式；而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利；
（2）從交易方式上看，虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所完成交易，而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易；
（3）從實現方式上看，虛擬貨幣本身是開源程序，而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，其本質跟 Q 幣一樣是可受網站控制的。

⑷ 電子商務公司做虛擬貨幣交易是違法的嗎我們公司最近拉了一個電子商務公司進來，陸陸續續來了好多東北人

電子商務公司做虛擬貨幣交易所是不違法的，投資虛擬貨幣也是不違法的。但是如何拉人頭參與虛擬貨幣交易，那就是違法的，是不合法的，可能涉嫌非法集資。
而且，這些所謂的虛擬貨幣基本上都是一些空手套白狼的項目，其宣傳的應用場景也是不存在的，不靠譜的。這些幣和瑞泰幣、比特幣、萊特幣等主流的數字貨幣是不同的。

⑸ 虛擬貨幣被禁交易違法

國家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點：
1、價格波動劇烈，消費者保護缺失：
虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。
2、躲避監管，成違法犯罪活動的「幫凶」
虛擬貨幣交易不受法律保護：
虛擬貨幣交易是不違法的，投資虛擬貨幣也是不違法的。但是如何拉人頭參與虛擬貨幣交易，那就是違法的，是不合法的，可能涉嫌非法集資。

⑹ 我在一家公司上班，現在拉人做數字貨幣的交易犯法嗎

中國政府至今不承認任何數字貨幣的合法性。我們人民幣的數字貨幣也僅僅是在試驗階段。所以，不論是不被承認的外國數字貨幣或者是流通中的中國數字貨幣，如果倒賣，都是違法的。

⑺ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(7)拉人頭炒虛擬貨幣立案標准量刑擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

⑻ 虛擬幣詐騙案拉人頭目定罪多少受害者能回來錢嗎

應該能

⑼ 賣虛擬幣的時候，如果收到了黑錢的話，需要返還嗎

本想買幣賺一筆，但不想發幣方竟成了傳銷組織，涉嫌違法、犯罪；參與資金都將面臨收繳。這時，買幣款能否追回，就成了買幣人最關心的問題。成立組織領導傳銷活動罪，傳銷活動的上下層之間通常成立共犯關系；所募幣款通常全部認定為違法所得。被騙加入後又推薦他人加入並因此獲得代幣、返現的，所獲利得通常也將作為違法所得被追繳。那麼被騙加入組織，是否還能追回自己曾經繳納的「入門費」？

文章脈絡：

一、追繳不一定沒收，可獲退賠；

二、 追繳的范圍：成罪范圍內的違法所得；

三、 買幣款誰退誰：「違法所得」的計算。

買幣款誰退誰：「違法所得」的計算

根據《刑法》第64條規定，只有「違法所得」才應當被追繳、退賠。違法所得，字面上看，是指通過違法（包括但不限於犯罪）所獲取的財物。而最高人民檢察院《人民檢察院刑事訴訟涉案財物管理規定》第二條規定，涉案財物包括犯罪嫌疑人的違法所得及其孳息、供犯罪所用的財物、非法持有的違禁品以及其他與案件有關的財物及其孳息。

根據前述規定，違法所得依據產生違法所得的犯罪分為兩類：

（1）取得利益型的犯罪中的違法所得；如盜竊罪、貪污罪、受賄罪中的盜贓物品、貪賄財產等；

（2）經營利益型的犯罪, 如高利轉貸罪。

可見，違法所得不僅包括通過違法犯罪行為獲得的財物（即，原生的違法所得，取得利益型），也包括這些財物可能發生的天然孳息、法定孳息以及利用該財物而經營所獲得的財產性利益（即，派生的違法所得，經營利益型）。對於前者而言，產生收益的活動本身即是違法的；收益就是違法行為的對象或結果。對於後者而言，產生收益的活動是合法的；只是用以產生收益的本金涉嫌違法。

前述兩類違法所得產生的方式不同, 其追繳的計算方式也不同。對於取得利益型犯罪的違法所得而言，所取得的非法財產本身即是違法所得的數額；而對於經營利益型犯罪的違法所得而言，,則應當扣除正常經營所獲利益。例如，在高利轉貸罪中，違法所得通常是指利差所得，而並非全部轉貸款的金額。

規范上，法律規定的態度也非常明確：1995 年最高人民法院《關於審理生產、銷售偽劣產品刑事案件如何認定「 違法所得數額」的批復》中指出: 全國人民代表大會常務委員會《關於懲治生產、銷售偽劣商品犯罪的決定》規定的「 違法所得數額」, 是指生產、銷售偽劣產品獲利的數額。從字面意義看, 這里的「 違法所得」應扣除相應的成本。

司法實踐中，一般也認為：實際購買產品的金額是合法經營的金額，應當予以扣除；而提供服務等沒有實際產品的情況下（例如，非法行醫等場合下的人力投入），相應成本不予扣除。

組織領導傳銷活動罪中，存在「人頭計酬」等向「上線」返現的情形。依據《工商行政管理機關行政處罰案件違法所得認定辦法》（國家工商總局第37號令）第八條規定：「在傳銷活動中，拉人頭、騙取入門費式傳銷的違法所得按當事人的全部收入計算。」

可見，向上線繳納的「抽頭」不是傳銷組織中本層級當事人的收入；而是上線的收入，應予以扣除，並計算入上線的違法所得數額中。在作為上線的違法所得收繳後，依據前文所講，及時向下線進行返還。

以上就是今天的分享，感恩讀者！