如何防範傳銷騙局虛擬貨幣

『壹』 中央開會對傳銷,虛擬幣如何處理

我被一個虛擬貨幣的傳銷組織騙了一萬多塊錢夠買虛擬幣有木有辦法舉報他們

『貳』 如何防止傳銷騙局

實際案例

傳銷發展到今天，危害十分嚴重，害得很多人血本無歸、親友反目、眾叛親離，害得很多家庭妻離子散，家破人亡，還會滋生刑事犯罪等社會問題。隨著公安等執法部門深入打擊傳銷，傳銷的形式越來越多樣化，越來越隱蔽，雖然傳銷已成過街老鼠，但還是有很多人無法及時識別和防範傳銷，被騙進陷阱。

去年7 月28 日，一輛110 警車「嘎」然停下，一青年男子迎面沖來攔在車前。這位王姓的河南籍人原在北京當保安，包吃包住月工資兩千多元。他對執法人員訴說了被騙的經過：「喂，老同學啊！我們這里月工資四五千元，逢年過節還有紅包，晚上消費全報銷，與你當保安比真是一個在天上，一個在地下……」同學的一番謊言，使他毅然放棄保安工作。可是，見過大世面的他來到豐城同學所處的傳銷窩點一看，發現上當受騙了。為脫離魔掌，他佯裝上街賣煙，見機向110警車「撞」去。

受騙案例

34歲的美美（化名），是四川省青白江區的農民。2002年7月，她將家中的糧食和幾頭豬全賣了，共籌得三千多元錢，與丈夫一道前往江蘇丹陽從事傳銷。滿以為可以狠賺一把，可誰知事與願違，錢沒賺到，反而虧了本。如今家裡無米下鍋，只有靠親戚朋友接濟。夫妻倆三天兩頭吵嘴打架，好端端的家被非法傳銷害得「搖搖欲墜」。

8月23日，警方經過長時間偵查，終於摸清了「全球得利計劃組織」非法傳銷活動鎮江團隊總負責人鍾某及其他十多名骨乾的藏身地點、活動規律、通訊聯絡方法等重要線索。專案組認為，打掉這一非法傳銷組織的時機已經成熟，遂組織三十餘名警力，開展了突擊清查抓捕行動。

經審查，在鎮江從事非法傳銷的人員有千餘人，90%以上為四川省簡陽、金堂等農村和偏僻山區的農民。2002年11月，鍾某在江蘇地區傳銷負責人的指揮下，從南京到鎮江從事非法傳銷活動，並任鎮江地區團隊總負責人。現初步查明，鍾某在鎮江東郊的諫壁、丹徒一帶，已累計發展下線650餘人，其通過銀行卡匯走的現金就高達三百多萬元。

誘惑分析

該騙局得以成功的原因：

1. 介紹工作——將人騙來；2. 掏空錢袋——將人套牢；3. 業務培訓——使人落陷；4. 誘騙親朋——惡性循環。

案例警示：

非法傳銷都是由「善意」謊言構架而成的美麗陷阱。傳銷人員常選擇交通便利的車站碼頭及城鄉接合部為活動點，以銷售商品或介紹工作為幌子騙取親戚、朋友、同學等的信任，被騙者大多是急於求職的農村外出務工人員、城市無業人員、大中專院校學生，年齡多在二十歲左右。騙來之後，被迫交上幾千元錢成為會員，然後又用同樣的方法去騙取下一個，下線的錢逐級上交並按級別提成，形成「金字塔」狀。

凡是非法集資的騙局都會有一個比較「靠譜」的項目名稱。在這個「靠譜」的假象背後卻隱藏著驚天大騙局。這類項目發起之初基礎入門都比較低，對人員資格要求審查也不是很????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????嚴格，只要你願意投資就是投資人，後期通過對你進行洗腦，讓你沉迷其中，誘騙你購買份額，讓你不斷發展下線，發展越多你在機構中的地位也會越高，收入也會越多。項目前景規劃也非常宏偉，利潤回報率極高，那些做著一夜暴富美夢的人非常容易受騙。一旦陷進去就會後患無窮。

非法傳銷活動害人害己害社會，且觸犯國法，沉迷在非法傳銷中的人們應該警醒！

『叄』 如何識破虛擬貨幣騙局

虛擬貨幣騙局主要有一下集中形式：

一、推廣形式和傳銷相似，拉人頭，還有名目繁多的獎勵。
二、打出國際大公司和知名人士的名號進行虛假的宣傳。
三、承諾高收益，讓你拉人頭充錢。前期或給與你一定的收益。
四、採用激將法，讓你失去理智。

『肆』 如何防範傳銷

一，學會識別

識別傳銷，看三個特徵：

①.入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

②.拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

③.計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

二，加強防範

①不要相信天上掉餡餅。傳銷公司最常用的話是「讓你在消費的同時賺錢」，這是鬼話，消費就是消費，賺錢就是賺錢。把消費當職職業，永遠也別想賺錢。

②仔細思考判別。所有傳銷公司都是為了一個字「錢」，你憑什麼給錢他，一定想清楚：是他有你需要的產品？還是他有你需要的服務？都沒有，只是為了他能給你一個「事業」，然而這真的是事業嗎？

③商業界有一規矩，那就是一切關系的建立都要簽訂合同。

拓展資料：合同(Contract)，又稱為契約、協議，是平等的當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。合同作為一種民事法律行為，是當事人協商一致的產物，是兩個以上的意思表示相一致的協議。只有當事人所作出的意思表示合法，合同才具有國家法律約束力。依法成立的合同從成立之日起生效，具有國家法律約束力。

④不能感情用事。傳銷公司一般是熟人找熟人。有句話，叫朋友不言商。這話有一定的道理，不要因朋友感情害了自己，害了他人。

⑤審查資質。加入一家公司也好，接受一家公司的推銷也好，首先，應了解一家公司的資質和信用。

傳銷是指組織者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

拓展資料：新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步

『伍』 莆田市公安部門對虛擬貨幣變相傳銷的有什麼對策

虛擬貨幣傳銷騙局是很難定性的，維權難度也很大，因為受害群體分布在全國各地，金額也都不打，權責不清。地方公安機關對此也沒有太好的辦法，只能當做一般的傳銷騙局對待。

許多公關機關人員其實是不懂虛擬貨幣的，對虛擬貨幣傳銷騙局更是一竅不通，談何對策啊。只能依靠自己平常提高警惕，不要被利益所毒害。

『陸』 家人沉迷虛擬貨幣騙局，該如何勸阻

把他的幣悄悄轉到自己的冷錢包里，等他發現幣被盜了，就不會再相信這些互聯網的投資產品了，這樣一舉兩得，即能阻止他買數字幣，等牛市來了你一賣還能發財!

『柒』 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

『捌』 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(8)如何防範傳銷騙局虛擬貨幣擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『玖』 虛擬貨幣傳銷的誘騙方法

虛擬貨幣傳銷的誘騙方法：
1、打著比特幣、數字貨幣的幌子。
2、號稱有國際大公司背景或華爾街運營團隊；
3、源代碼不開放、運營者的信息不是公開透明的；
4、一般採取直銷的模式，但卻沒有直銷牌照，主要走線下，忽悠的主要是不懂數字貨幣的人；
5、一般分為動態收益和動態收益，賣雲礦機，循環復利等等。
是不是傳銷幣和比特幣、瑞泰幣、微盟幣、萊特幣這些正常的數字貨幣對比一下就知道了。對於這類幣最好是敬而遠之。

『拾』 該如何防範傳銷和騙子

一、朋友或親人找你不認識的人來跟你聊天，而且那個來聊天的人特別健談，而且話題圍繞著工作機遇警惕。不要輕易把個人信息暴露給任何人。

二、有一些基本的常識和知識。很多傳銷假直銷之名進行，因而，為了防範傳銷陷阱，最好了解一下《直銷管理條例》,才能區別傳銷與直銷，也才能對陷入陷阱的親友做到有理有據的勸告。

防範傳銷還需要了解另一個法規《禁止傳銷條例》。這個法規有對於傳銷的定義、處罰流程和主管受理部門等的權威說明，有助於判斷自己是否面對傳銷陷阱，也指出了求助和舉報部門，面對親友陷入傳銷能知道該找哪些有關執法部門。

三、平時要多看時事新聞，對傳銷和詐騙的套路有所了解，這樣遇到事情時才能一下子分辨出來。

四、如有親戚、朋友被騙往異地從事傳銷，首先應積極做好親戚、朋友的思想教育工作，勸說其盡快脫離傳銷組織；若勸說無效，應設法弄清所在詳細地址，並及時向當地公安、工商機關舉報。

五、如果您發現了傳銷行為，或您是傳銷活動的受害者，應積極收集有關線索信息，包括傳銷活動的詳細地點、傳銷人員尤其是骨幹人員的住所、傳銷方式、宣傳材料等，並盡快舉報。

(10)如何防範傳銷騙局虛擬貨幣擴展閱讀：

傳銷的危害

擾亂社會經濟秩序、影響社會安定團結、引發社會刑事案件上升、家破人亡等社會騷亂。

傳銷的本質在於通過發展下線實現財務的非法轉移與聚集，並未創造社會價值，這是它與正常營銷的本質區別。 傳銷不是國家行為，也不可能是國家行為。

雖然給當地帶來經濟刺激，促進了消費，但其本身組織行為對大多數參與者造成無法挽回的危害，違反了人類正常生活和活動。