虛擬貨幣詐騙怎麼防範

『壹』 虛擬貨幣詐騙集團慣用手法

首先，我想向大家解釋一下虛擬貨幣的原理。以比特幣為例，它是密碼學貨幣，其原理是給出不可逆演算法的解，經過不可逆演算法的運算，能得出這個解的原值，就是一個比特幣。由於演算法的不可逆性，你無法從解中反推出原值，所以你能做的只有拿不同的值一個個試，即所謂「挖礦」。
這里給大家舉一個「XX幣」的演算法例子：原值為一個三位數：abc，加密演算法後得出密碼，第一位為（a+15）^(b+2)/c後取小數點後第一位，第二位為c開（b+1）次方+5.25*a後取小數點後第一位，第三位為（c+25）乘以（b+43）後除以a的a次方，再取小數點後第一位。由此，得出加密後的數據xyz。問題是，您就算知道xyz，同時知道密碼的演算法，您依然沒辦法由xyz倒求出原值abc，唯一的辦法是拿各種數據一個個套，直到有一個解為xyz（假設我們的演算法每一個abc都只能求出唯一的xyz）。那麼，由於xyz是三位數，其值域為0-999，共有1000個可能，我們選出其中的10個，比如990-999，作為驗證「XX幣」的有效值，能求出這10個解的abc的原值，就是「XX幣」。
由於990到999隻有10個數，因此能夠算出這10個數的原值也只有10個，也就是說XX幣總共只有10個，沒人能夠多變出一個來。這就保證了XX幣總量恆定，不會「通貨膨脹」，保證其總額不變的是數學規律，沒人有辦法更改，就彷彿沒人能在1到10之間變出第11個整數一樣。而挖出礦的人，要證明他對某個XX幣的持有權，只要公布經過演算法計算後得出的那個值，比如996，就可以在不泄露XX幣的真值的前提下確認他對該XX幣的所有權。

所以，判斷一個虛擬貨幣是否靠譜，第一點就要看它是否公布了演算法或者說源代碼。因為演算法是保證其總額不變和持有人所有權的根本前提。
其次，這個貨幣必須可以自由交易。自由交易的意思是，在任何時間，與任何人，以任何數量交易。這個道理更簡單了，如果國家突然規定，你手裡的人民幣只能去指定的商店買東西，每月只能買一次，每次不得花費超過你持有人民幣總額的5%，那你還不跳起來造反？
第三，這個貨幣必須有第三方交易平台。大家都知道，虛擬幣本身沒什麼價值，大家願意花那個錢買它才有價值。有第三方交易平台起碼代表大家認同它。試想，假如你的單位告訴你，以後工資不發人民幣，改發白條，所有人必須拿著白條到單位會計那，按照當日單位規定的兌換率兌換。你難道會覺得你們單位欣欣向榮嗎？

『貳』 虛擬貨幣交易平台詐騙怎麼定

之前見過有個網站，能夠裁判是否詐騙，並且能夠提供受騙人員如何上訴以及爭取回自己的權益的網站。可以去那看一下，但是網站具體地址我沒記下來。

『叄』 南京警方破獲一起比特幣詐騙案，你認為如何預防此類詐騙

其實想要防止上當受騙，只需要記住一句話，就是天上沒有掉餡餅的事情，一旦有那絕對是一個坑。現在條件越來越好了，每家都有一部分的存款，有的人就會拿著這些錢去做投資或者是理財，然後想獲得更多的利益，但是一個不小心就很容易落入圈套裡面。特別是對於一些老年人來說，攢了一輩子的錢，本來是自己養老用的，但是因為一時貪便宜，想要賺取更多的錢，結果就被騙的什麼都不剩。所以在生活當中我們牢牢的要記住這個句話，就是貪便宜吃大虧，千萬不要相信白給你的好事。這一下可賺大發了

楊某看到賺了這么多錢，就想要把錢提出來，賬戶顯示24個小時之內是會到賬的。結果在等待了24個小時之後，這筆錢並沒有到賬。楊某發現錢沒有到賬之後，就去問了那個丁姐，丁姐說你去找一下那個總監，找了總監之後，總監告訴他讓他去找客服。問到客服之後，客服給到的答復是因為楊某的信息是不相符的，所以一定要繳納賬戶上資金的10%來作為風險金，賬戶里有二百多萬，那麼保證金就是二十二萬多。因為著急提現，楊某相信了對方說的話就向這個賬戶匯了二十二萬多，匯完了這筆錢之後，客服告知他在他匯錢的時候並沒有備注風險金，所以還必須重新繳納。直到此時，楊某才徹底清醒，發現自己被騙了，後來選擇了報警。

『肆』 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

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虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『伍』 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

『陸』 如何防範虛擬貨幣詐騙

腦子

『柒』 虛擬幣被詐騙怎麼辦

報警啊！以前就有在網上盜竊虛擬幣的人被判處盜竊罪，被判刑了。
所以，你要報警的，這也是屬於詐騙性質的，如果數額大的話，就是構成犯罪的。

『捌』 網路詐騙又升級，騙子盯上區塊鏈，虛擬貨幣，我們該注意什麼

區K鏈，虛擬貨幣，我們該注意什麼？不得不說區K鏈詐騙如今是許多騙子常用的手段，稍不小心就被割J菜。

一，作為一個受害人，真的告誡大家不要被一時的利益所誘惑，不然真的是得不償失，更不要以身試險心存僥幸。首先那些騙子的區K鏈手段這里就來細說，這些騙子通過白皮書申請一個子虛烏有的假公司或空殼公司，但實際上根本沒有這樣的企業存在，繼而找人研發一款APP，之後再將賬務信息等跟錢財相關的重要信息綁定在國外伺服器，這里就是為了收盤時能夠去無蹤。而當APP上線以後，便會通過各種：傭金任務，沖多少返多少，拉新用戶得多少返值等等一些列這種嘗點甜頭讓後給你畫大餅的做法，當你覺得似乎可靠可信繼而動用更大資金去投入的時候，你就回不了頭了！一定要當心！一定要抵制這種來路不明的錢財！

綜上所述！希望大家在面對未知的誘惑之時能有一顆辨明真假的雙眼！

『玖』 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

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司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。