虛擬貨幣犯罪案件發生的原因

㈠ 貨幣產生的原因

1、社會生產力和社會分工的發展，使得交換越來越頻繁和復雜化

2、這就需要一個交換的中介，正是在這個過程中貨幣逐漸產生。

(1)虛擬貨幣犯罪案件發生的原因擴展閱讀

1、人們普遍接受的用於支付商品勞務和清償債務的物品；

2、充當交換媒介，價值、貯藏、價格標准和延期支付標準的物品；

3、超額供給或需求會引起對其它資產超額需求或供給資產；

4、購買力的暫棲處；

5、無需支付利息，作為公眾凈財富的流動資產；

6、與國民收入相關最大的流動性資產等等；

參考資料

網路-貨幣

㈡ 虛擬幣的產生背景

網幣產生的主要背景是國內小額電子支付的困難。網游運營商採用了這種渠道成本並不低廉的代金券來收取費用。本來只允許人民幣兌換網幣，而不許反向兌換。然而隨著網游產業的發展，民間自發出現了各種網幣之間的兌換，甚至可用網幣購買通常只有人民幣才能買到的實物產品或服務，形成了類似貨幣的購買力，虛擬貨幣與真實貨幣之間的界限逐漸模糊。
實際上，在金融環境發達的國家，早就出現了虛擬貨幣，其目的就是贏利。如最早由Beenz推出的虛擬貨幣「網豆」。Beenz同萬事達卡達成協議，消費者不僅可將在網上積攢的網豆存進智能卡，還可以在傳統的商店裡使用。這種經營模式是將虛擬的網豆以每個1美分賣給一些網站，網站再通過各種方式發給網友或讓網友贏得。這些虛擬貨幣可以作為現金在網路商店消費。最後Beenz會以每個0.5美分的價格從網站運營商處購回而獲取利潤。在2000年，約有7.5億Beenz網豆，相當於六七千萬元人民幣在流通。也正是那時出現了中國的網幣，ChinaBonus以積分的形式，給消費者提供虛擬貨幣。積分累計到一定數額後，可用來兌換電話卡、上網卡、T恤等獎品。
網路游戲中虛擬物品如虛擬金幣、虛擬裝備、虛擬動植物和虛擬人對玩家產生的巨大吸引力，推動了為獲得這些虛擬物品而產生的消費，但因國內電子支付手段的落後和安全性顧慮，玩家多採用預付現金購買營運商發行的虛擬貨幣，再用這些代金券在線購買游戲中的虛擬物品的方式消費。只要游戲的內容足夠吸引人，玩家會通過各種渠道購買該游戲運營商發行的虛擬貨幣。網游業的發達帶動了虛擬貨幣種類和發行量的激增。
為了聚集人氣，擴大游戲用戶數，提高玩家興趣和忠實度，所有游戲運營商都提供了相當數量的免費虛擬貨幣，而且玩家通過游戲過程還能贏得虛擬貨幣，因此，網游運營商實際上具備虛擬貨幣的無限發行權。假如虛擬貨幣只用來購買虛擬物品，由於虛擬物品供應量是人為設定，而且製造時間幾乎可以忽略不計，即使發生不同種類虛擬貨幣之間的交易，也不會對現實經濟有何影響。但是，若能用虛擬貨幣購買現實商品和服務，則過量發行肯定會引起通貨膨脹。而此時，虛擬貨幣是否轉換為真實貨幣並不重要。
國內不少網路企業都突破了虛、實經濟間的界限，如網易POPO按用戶在線時長給予泡幣獎勵，這種虛擬貨幣可以支付手機簡訊。以一條簡訊價值1000泡幣等於人民幣0.4元的支付能力，可以算出在這項應用中的兌換率；此外還能在網易商城用做購買實物商品的代金券。盛大點幣的持有者可購買網路的付費下載服務。Q幣除了可以購買本公司的付費服務以外，也可用來購買其他游戲的點卡、虛擬物品，甚至是一些影片、軟體的下載服務等。
貨幣的出現，是為了方便交換不同的資源而抽象出來的數量單位。如果有足夠多的人認可某種虛擬貨幣的價值，則它完全可能成為物質交換的替代單位。如QQ的普及，使Q幣逐漸成為一種可流通的等價交換單位。著名經濟學家亞當·斯密在1776年引用了以物易物來說明貨幣的起源：「戴奧米底的鎧甲只值9頭牛，而格勞克斯的鎧甲卻值100頭牛。在阿比西尼亞，鹽是商業和交易的普遍媒介；在印度海岸用一種貝殼，紐芬蘭用干鱈魚……」200多年後，不少人在用各種游戲幣換取現實生活所需，網路世界又重新開始演繹貨幣的起源。

㈢ 江西警方破獲一起虛擬貨幣盜竊案，在這背後人們該思考什麼

比特幣是我們都十分熟悉的，但是比特幣帶來的風險是未知的，江西警方破獲一起虛擬貨幣盜竊案值得我們去思考，為什麼比特幣賬戶裡面的錢會被轉走，犯罪團伙是怎麼知道我們的賬號密碼等等都值得我們去思考。

網路交易是現在十分普遍的一種交易方式，但是在這樣的交易方式之下存在很多的風險，一旦發生資金流失對受害人就是一件嚴重的事情。在現在虛擬賬號也有很多，非接觸式詐騙可以說是層出不窮。

三、遇到這樣的事情怎麼辦

在我們發現財產受到損失並且確定是違法犯罪分子盜竊，詐騙等，一定要及時聯系公安機關，保留自己的相關證據，將自己的經歷如實告訴公安機關，因為對於我們來說所有違法犯罪行為都會受到打擊，法律對於我們是公平的。

㈣ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

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司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

㈤ 什麼是虛擬貨幣，利用虛擬貨幣犯罪的案例有哪些

舉個例子,比如說網路游戲中使用的游戲幣,事實意義上都是用真實貨幣充值的,或者說是你在游戲中花費了很多的時間和精力而得到的游戲獎勵(游戲裝備或等級),從某種意義上說它凝結了你的勞動,形成勞動所得,所以當別人侵犯了你在游戲中的虛擬貨幣,即構成犯罪
其形式一般有:游戲詐騙,游戲帳號盜竊等

㈥ 貨幣產生的原因是什麼

貨幣是用作交易媒介、儲藏價值和記賬單位的一種工具。

貨幣的歷史，可以追溯至史前以物易物的階段。後來經過金屬貨幣、金銀、紙幣以及金銀本位制度，演化至近代之面貌。

以物易物的方式可能可以追溯到約十萬年前，只是沒有證據說明有任一個社會或經濟體曾經用以物易物的方式交易。沒有貨幣的社會可能是用債務或禮物經濟原則交易，若以物易物沒有發生，一般是出現在完全陌生或是潛在為敵的群體中。

世界上許多不同的文化最後都出現了商品貨幣。像希伯來人使用的舍克勒本來是重量單位，後來指特定重量的大麥，屬於商品貨幣。

第一次使用貨幣一詞是在公元三千年前的美索不達米亞。美洲、亞洲、非洲及澳洲曾使用貝幣，一般是用寶貝科貝類的殼。依照希羅多德的記載，呂底亞人是西方最早使用金幣及銀幣的民族。許多學者認為最早的硬幣出現在公元前650–600年。

有些文化的商品貨幣慢慢變成了代用貨幣，金或銀的商家或銀行會針對存入的商品貨幣提供收據，並且可以依收據換回商品貨幣。最後收據可以代替商品貨幣，成為廣為接受的付款方式，最後就成為貨幣。

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貨幣的功能：

一、交易媒介

貨幣作為交易的媒介，交易可通過貨幣完成，不需以物易物。其主要特點是在商品買賣中，商品的讓渡和貨幣的讓渡在同一時間內完成，通俗地說是一手交錢、一手交貨。

因此，從價值運動的角度觀察，貨幣執行流通手段職能時，在同一時間內，價值的運動是雙向的。即賣方在得到價值的同時出讓使用價值，買方在讓渡價值的同時獲得使用價值。

貨幣作為流通手段時，稱為通貨。

二、記賬單位

記賬單位（Unit of Account）是貨幣作為社會勞動的直接體現。貨幣本身作為一種商品，可以以自己為標准，與其他商品進行量的比較，而此時商品的價值形式就轉化為價格形式，商品通過貨幣進行表達的價值形式即為價格。

當貨幣執行價值尺度這一職能時，貨幣只需要以想像中的或是觀念上的形式存在就可以了，然而他的單位則必須依賴於現實中流通的貨幣。正是由於貨幣的價值尺度功能，使得人們可以將不同形式的商品先轉化為貨幣的價格形式，然後再與其他商品進行交換。

三、延期支付的標准

延期支付的標准，在賒銷賒購中，貨幣被用來償還債務。當債務是以貨幣來計算，其價值會因為通貨膨脹和貨幣貶值而減低。因此，延期支付的功能需要從上面三個功能中特別分拆出來。

㈦ 搶劫虛擬貨幣到底該不該歸到犯罪圈，搶了不犯罪

虛擬財產算個人財產嗎？它們也受法律保護嗎？日前一起罕見的搶劫虛擬財產案告訴了我們結果：搶劫虛擬財產一樣獲判搶劫罪。據《法制日報》報道，因迷戀網路游戲，四名青少年使用武力在網吧將一名網路玩家的網路游戲裝備「搶」走。而後，法院認定四名被告搶劫虛擬財產構成搶劫罪，分別判處三年有期徒刑和緩刑，並分別處罰人民幣５０００元。本案的判決，標志著對虛擬財產的保護，從虛擬走進了現實。
網路盜賣現象嚴重，用戶遭遇維權難
隨著互聯網的普及，網路游戲已成為年輕人休閑娛樂生活的重要內容，由現實貨幣直接兌換形成的虛擬物品本身也已經具備了數額巨大的財產價值。隨之而來，虛擬財產受侵犯的例子日益增多。
其中，最嚴重的就是虛擬財產失竊案。據新華網新近報道，今年正在讀大三的小張，是網路游戲「夢幻西遊」的老玩家，可是價值３萬多元的網游裝備在一夜之間被盜了。「盜竊案」發生後，小張立馬採取了行動，可尷尬的是想維權卻難維權。一邊，小張第一時間向公安機關報了案，可公安機關不肯立案，因為法律上沒有明確的規定；另一邊，小張與游戲的供應商聯系，但是網易公司的答復卻是，這是一種盜竊的行為，應先向公安機關報案。
無獨有偶。在虛擬的網路世界中，ＱＱ號碼被盜是用戶常遭遇的事，而在遭遇過後，我們常常束手無策，更意想不到的是，它還可能牽涉巨大的經濟損失。據早前《新聞晨報》報道，網友陳學軍發現自己的ＱＱ號「９８８８８」上大批的網友開始掉線，接著幾分鍾之內，「９８８８８」也掉線，再也登錄不進去了，而他自己收藏的ＱＱ號中有４６個陸續被「黑」。隨後，陳學軍前往深圳市公安局高新技術園區派出所報案，據估算，其所丟失的４６個ＱＱ號涉案金額竟達到６０萬元人民幣。
還有一些案例表明，如果消費者可以證明虛擬財產的丟失造成了實體財產權的損害，那麼該財產權還是受到法律保護的。但是，在這類案件中，由於電子證據的易更改性，其證據效力往往大大減弱，而且由於技術原因，很多受害人難以採集足夠的證據，使得相關的權益保護比較困難。
這些事件反映出，網路虛擬財產保護尚不完善，用戶遭遇的除了金錢的損失，最大的痛苦是氣憤與遺憾，更大的尷尬來源於想維權卻難維權。
虛擬財產也是公民合法財產不容侵犯
中國政法大學副教授葉知年曾撰文指出，網路虛擬財產既 可以從游戲開發商處直接購買，也可以從虛擬的貨幣交易市場上獲得，因而虛擬財產已經具備了一般商品的屬性，其真實價值是不言而喻的。
既然如此，耗費了用戶不少時間、心血和金錢的虛擬財產自然也應當是受保護的公民財產。但形成對比的是，玩家們是虛擬世界中的「英雄」，是現實中的消費者，但卻往往也是現實中的「弱者」，虛擬財富與現實世界之間的碰撞在這里真實地反映出來。

㈧ 比特幣成犯罪新手段，你知道其中的原因嗎

比特幣成犯罪新手段，這種犯罪通常與黑社會性質組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等犯罪有關，由於其錢款來源不明，上述犯罪通過比特幣洗錢，把非法所得，進行合法化處理，以逃避公安機關的打擊。

雖然對於比特幣的交易和監管比較麻煩，但司法機關已經採取了反制措施，在措施中要求檢察機關對辦案中發現的通過比特幣洗錢的情況，應及時向人民銀行通報，反饋線索，提出意見建議，有助於豐富反洗錢監督模式，完善監管措施。

㈨ 分析貨幣危機的形成原因

貨幣危機是金融危機的一種，是指對貨幣的沖擊導致該貨幣大幅度貶值或國際儲備大幅下降的情況，它既包括對某種貨幣的成功沖擊(即導致該貨幣的大幅貶值)，也包括對某種貨幣的未成功沖擊(即只導致該國國際儲備大幅下降而未導致該貨幣大幅貶值)。對於每個國家而言，貨幣危機的程度可以用外匯市場壓力指標來衡量，該指標是匯率(按直接標價法計算)月變動率與國際儲備月變動率相反數的加權平均數。當該指標超過其平均值的幅度達均方差的三倍時，就將其視為貨幣危機。

根據以往所發生的貨幣危機，經濟學界出現了幾種解釋危機的理論:

1、對應於80年代的拉美債務危機，產生了財政赤字導致貨幣危機的理論。其理論機理為：財政赤字的增加將促使通貨膨脹上升，進而造成出口品成本上升、貿易條件惡化、經常項目赤字增加。當國家外匯儲備減少到一定程度時，當局不能釘住匯率，同時，公眾也能看到即將到來的崩潰，實際貨幣余額需求降低，對中央銀行外匯儲備進行投機沖擊，從而引發外匯儲備的突然耗竭。

2、1992年的英鎊危機，產生了國內外經濟周期不一致導致的貨幣危機理論。該理論認為，國家間經濟增長周期的不一致所導致的一國貨幣政策與匯率政策的內在沖突，是貨幣危機的最根本原因。在開放經濟條件下，當一國採取釘住匯率制時，中央銀行必須通過利率政策來保持幣值的穩定，但如果本國與所釘住貨幣國家的經濟周期不一致時，就會導致匯率與利率水平的矛盾，而當投機者注意到政府難以維持釘住匯率時，就會對該國貨幣發動攻勢。

3、國外游資的沖擊導致貨幣危機理論，可以解釋90年代中期墨西哥的貨幣金融危機。該理論認為，在實行資本項目自由兌換，但國內經濟運行不健全的國家，往往會吸引大量的短期外國資本，這些外國資本主要是些專事貨幣與證券市場投機的游資。真正從事產業活動的跨國公司直接投資非常稀少。由此產生的後果是不言自明的。

4、宏觀經濟政策失誤導致貨幣金融危機。1997年的東南亞貨幣金融危機，是由於宏觀經濟政策不當或體制僵化使宏觀經濟的某些環節出現了問題，進而導致匯市和股市暴跌引發的。根源在於東南亞各國僵化的匯率機制和脆弱的銀行體系。

二、避免貨幣危機的宏觀經濟政策選擇

貨幣危機固然與經濟周期密切相關，但貨幣危機並不是絕對不可避免的。其中，制定適當的匯率政策及其他宏觀經濟政策意義重大。

1、治理內部經濟環境，加強本外幣政策的協調配合。從根本上講，對外來投機資本沖擊的制動權在於實施正確的財政、貨幣及匯率政策，健全國內經濟本身，提高國內經濟的抵抗力。

貨幣政策要堅定，以防止貨幣進一步過分貶值。貨幣無休止地下滑，不僅會造成國內通貨膨脹的惡果，還會對借有外國貸款的國內金融機構和非金融企業的收支平衡造成巨大壓力。另外，還要著重解決金融部門存在的弱點，在許多情況下，虛弱但又可能生存的金融機構必須進行重建和再資本化，而那些無償還能力的需要關閉或被強者所兼並。

在外幣政策方面，要實行匯率目標區管理，增大匯率的彈性，以減少國際資本流動對國內經濟的沖擊。在浮動匯率成為各國貨幣制度主流的大環境下，與一種貨幣保持緊密聯系的匯率制度面臨一系列問題：本幣的強弱直接取決於被釘住國的經濟表現；在兩國經濟結構存在較大差異、經濟發展不平衡的情況下，利率作為本國貨幣政策工具的功能明顯削弱；釘住匯率制要求本國貨幣政策的制定和實施，必須將匯率穩定作為首要目標，對國內經濟的影響程度有所降低，甚至出現與本國國內經濟的要求背道而馳的現象。因此，嚴格的釘住匯率往往是以犧牲國內經濟穩定來謀求匯率穩定的，在決定匯率水平的最基本因素 國內經濟狀況不佳時，匯率會有貶值的趨勢，若不及時下調匯率，勢必讓投機者有機可乘，從而可能產生意想不到的後果。

2、資本帳戶乃至整個金融市場的開放不能操之過急。金融市場的國際化對市場所在國的經濟和整個世界的經濟，既有有利影響，又有不利影響。一方面，提高了金融市場的運轉效率，促進了資本國際間的自由流動與合理配置，推動了國際貿易和國際信貸投資的發展；另一方面，削弱了主權國家中央銀行貨幣政策的自主性，加深了各國間的矛盾和摩擦，便利了投機資本的流動，加劇了金融資產價格的過度流動和金融市場的動盪，因而增加了金融體系的脆弱性和金融危機爆發的可能性。東南亞國家的實踐證明：資本帳戶過早開放，會使國內經濟極易遭受國際流動資本的沖擊。

㈩ 比特幣成洗錢犯罪新手段，都有哪些經典案例

互聯網上有關比特幣的搜索一直在不斷進行，其價格一直在波動和上漲，並先後突破了3萬美元，4萬美元和5萬美元等多個壁壘。它已經成為虛擬貨幣圈中最受歡迎的投資合同，但是由於市場波動，出於更大的原因，幾乎每個交易日都會進行清算。涉及的巨額資金使一些投資者完全無法平靜下來。當然，對於那些多次獲得利潤的交易者來說，他們自然會賺很多錢，他們的個人財富也會越來越多。因此，在投資虛擬貨幣（例如比特幣）時，當市場急劇波動時，會出現一些快樂和悲傷的現象。

此外，盡管當前比特幣的價格一直在不斷上漲，但在市場上仍然存在很大爭議。許多金融機構持消極態度，認為它是投機性資產，而不是貨幣，因為它缺乏實用性。價值支持，並同時發出了一些警告。此外，印度即將實行加密貨幣禁令，其他國家對虛擬加密貨幣的前景並不十分樂觀，一些罪犯使用其隱藏的洗錢犯罪，因此未來市場趨勢存在許多不確定性。