公安部LKF虛擬貨幣詐騙案

❶ 虛擬貨幣網路詐騙，需要什麼證據才能立案

購買東西的收據，通話記錄，電話號碼，網路匯款存單，銀行匯款不能單這些都是警察用的信息，警察會破案找證據的，你只要報警就可以了

❷ 詐騙虛擬貨幣構成詐騙罪嗎如比特幣之類的

1、網路虛擬貨幣雖不能完全等同於貨幣等傳統意義上的財物，但在特定的場合下，行為人可以通過對虛擬貨幣的佔有實現非法獲取他人財物的犯罪目的。因此以虛擬貨幣為對象的詐騙行為，同樣可能危及公民、法人及其他組織的財產安全，具有相當的社會危害性，也應當作為犯罪予以懲處。
2、如果公安機關對犯罪嫌疑人刑事拘留，檢察院不能批准逮捕，就應當辦理取保候審。取保候審還要經過法院審判。
《刑事訴訟法》第七十七條規定：人民法院、人民檢察院和公安機關對犯罪嫌疑人、被告人取保候審最長不得超過十二個月，監視居住最長不得超過六個月。
在取保候審、監視居住期間，不得中斷對案件的偵查、起訴和審理。對於發現不應當追究刑事責任或者取保候審、監視居住期限屆滿的，應當及時解除取保候審、監視居住。解除取保候審、監視居住，應當及時通知被取保候審、監視居住人和有關單位。

❸ 邵劍楠詐騙案件

經審理查明，2018年5月，被告人李昭駿與邵劍楠預謀利用網路虛擬貨幣實施詐騙。2018年6月至2019年5月，為謀取私利，被告人邵劍楠將從他人購買的「指尖閃投」、「區閃投」虛擬貨幣交易系統詐騙平台提供給被告人李昭駿，其二人約定所得利益五五分成；由李昭駿組織被告人劉啟敏、丁文豪、陳炳鎧共三名業務員實施詐騙。期間，被告人邵劍楠及邵劍楠安排的其麻瓜網路公司員工張榕強負責維護該平台並為該平台添加了入金充值通道。業務員劉啟敏、丁文豪、陳炳鎧通過微信以虛假女性身份相互配合誘騙客戶在該詐騙平台入金，並按事先與李昭駿商量分成的比例進行分贓。
其中，被告人陳炳鎧誘騙被害人趙某共在該詐騙平台入金89300元；被告人劉啟敏誘騙被害人王某1在該詐騙平台入金41000元；誘騙被害人邢某在該詐騙平台入金10140元；誘騙被害人張某在該詐騙平台入金8500元，劉啟敏共騙取三名被害人59640元；被告人丁文豪誘騙被害人王某2在該詐騙平台入金14400元。
以上五名被害人在該詐騙平台共入金163340元。
另查明，案發後，被告人邵劍楠、張榕強於2019年6月3日主動到福建省福州市公安局對湖派出所投案，到案後能如實供述其犯罪事實；並於2019年6月4日至2019年6月11日臨時羈押於福州市第一看守所。
在本案審理過程中，被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧配合其親屬共向義馬市人民法院退繳涉案全部贓款163340元。義馬市公安局於2019年5月13日依法扣押被告人李昭駿作案工具oppo牌A57型黑色手機一部、銀色蘋果筆記本電腦一部、福建省農村信用社銀行卡二張；依法扣押被告人劉啟敏作案工具oppo牌A5型紅色手機一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手機一部；依法扣押被告人陳炳鎧作案工具蘋果6型黑色手機一部。
2018年9月10日，被告人陳炳鎧因故意損毀他人財物被福州市公安局晉安分局行政拘留五日。
被告人劉啟敏於2020年1月14日生育一男嬰，現在處於哺乳期。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧的供述和辯解；被害人趙某、王某1、邢某、張某、王某2的陳述及轉賬憑證；辨認筆錄及涉案照片；物證：手機、電腦、銀行卡等；書證：被告人李昭駿、邵劍楠、劉啟敏、張榕強、丁文豪、陳炳鎧的戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、被告人與被害人
（1）被告人李昭駿犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，並處罰金30000元。（罰金已繳納）
（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。
二、被告人邵劍楠犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個月，並處罰金25000元。（罰金已繳納）
（刑期自判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。
三、被告人劉啟敏犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金20000。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
四、被告人張榕強犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
五、被告人丁文豪犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
六、被告人陳炳鎧犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，並處罰金20000元。（罰金已繳納）
（緩刑考驗期自判決確定之日起計算。）
七、偵查機關依法扣押的作案工具銀色蘋果筆記本電腦一部，oppo牌A57型號黑色手機一部，oppo牌A5型號紅色手機一部，oppo牌A5型號黑色手機一部，蘋果6型號黑色手機一部，依法沒收，上繳國庫。

❹ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。

公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

(4)公安部LKF虛擬貨幣詐騙案擴展閱讀：

司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

❺ 虛擬幣詐騙案拉人頭目定罪多少受害者能回來錢嗎

應該能

❻ 國鋒 sds虛擬貨幣詐騙破案了嗎

這個很難破案的，因為本身他這是。是有欺騙性質的。

❼ 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(7)公安部LKF虛擬貨幣詐騙案擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

❽ 重慶特大詐騙案被破了嗎

4月12日從重慶市公安局沙坪壩分局獲悉，該局近日破獲一起公安部督辦特大電信詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人70餘人。初步核查，該案受害人已超過2000人，涉案金額超千萬元。

此後經過近半年偵查，專案組摸清了整個團伙的架構，一個覆蓋全國十餘省市、涉及70餘名犯罪嫌疑人的特大電信詐騙集團浮出水面。專案組隨即向北京、陝西、湖北、四川、海南、浙江、福建等地派出20多個抓捕小組，共抓獲嫌疑人70餘人，扣押了案件相關的非實名制電話卡500餘張，銀行卡100餘張，手機100餘部，電腦20餘台，偽基站設備5套等作案工具。

目前，50餘名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，該案還在進一步辦理之中。

❾ 央視一台報道警方破獲二起虛擬貨幣詐騙案件

以下是央視2報道的代幣傳銷騙局視頻連接：http://tv.cntv.cn/video/C11350/

現在打著虛擬貨幣的幌子進行傳銷詐騙活動睿翼猖獗，根據中國反傳銷志願者聯盟掌握的資料，百川幣與SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、BBT（經媒體多次曝光現已改名為摩根幣）類似，都是披著虛擬貨幣外衣進行的非法傳銷。

❿ 南京警方破獲一起比特幣詐騙案，你認為如何預防此類詐騙

其實想要防止上當受騙，只需要記住一句話，就是天上沒有掉餡餅的事情，一旦有那絕對是一個坑。現在條件越來越好了，每家都有一部分的存款，有的人就會拿著這些錢去做投資或者是理財，然後想獲得更多的利益，但是一個不小心就很容易落入圈套裡面。特別是對於一些老年人來說，攢了一輩子的錢，本來是自己養老用的，但是因為一時貪便宜，想要賺取更多的錢，結果就被騙的什麼都不剩。所以在生活當中我們牢牢的要記住這個句話，就是貪便宜吃大虧，千萬不要相信白給你的好事。這一下可賺大發了

楊某看到賺了這么多錢，就想要把錢提出來，賬戶顯示24個小時之內是會到賬的。結果在等待了24個小時之後，這筆錢並沒有到賬。楊某發現錢沒有到賬之後，就去問了那個丁姐，丁姐說你去找一下那個總監，找了總監之後，總監告訴他讓他去找客服。問到客服之後，客服給到的答復是因為楊某的信息是不相符的，所以一定要繳納賬戶上資金的10%來作為風險金，賬戶里有二百多萬，那麼保證金就是二十二萬多。因為著急提現，楊某相信了對方說的話就向這個賬戶匯了二十二萬多，匯完了這筆錢之後，客服告知他在他匯錢的時候並沒有備注風險金，所以還必須重新繳納。直到此時，楊某才徹底清醒，發現自己被騙了，後來選擇了報警。