虛擬貨幣騙局匯總

『壹』 虛擬貨幣GSTT騙局

山寨幣，風險特別大，最好遠離

『貳』 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。

『叄』 如何識破虛擬貨幣騙局

虛擬貨幣騙局主要有一下集中形式：

一、推廣形式和傳銷相似，拉人頭，還有名目繁多的獎勵。
二、打出國際大公司和知名人士的名號進行虛假的宣傳。
三、承諾高收益，讓你拉人頭充錢。前期或給與你一定的收益。
四、採用激將法，讓你失去理智。

『肆』 全球有多少虛擬貨幣騙局

全球的虛擬貨幣騙局數不勝數，這個沒有人能給出一個確切的數字。在國內已經被爆出的傳銷騙局有：

維卡幣傳銷騙局、波特幣傳銷騙局、BBT（摩根幣）傳銷騙局、星火娛樂騙局、代幣傳銷騙局、3M互動金融傳銷騙局、百川幣傳銷騙局等等。

虛擬貨幣本身並不是一個傳銷騙局，只是被一些不法分子所利用。2013年以來流行的虛擬貨幣有比特幣、萊特幣、福源幣、狗狗幣、瑞波幣等等。

『伍』 求一些經典騙局的總結

西班牙囚徒騙局（the Spanish Prisoner Con[1]）是最古老的長線騙局（是一個復雜、計劃完善、並且回報豐厚的騙局，即讓「目標」認為他可以得到比他自己的投資多很多倍的回報）。它起源於16世紀後期的英格蘭（1588）。這是一個簡單的騙局，但如果詐騙成功的話往往可以騙到一大筆錢。 當時騙局的背景是伊麗莎白一世統治下的英格蘭。英格蘭整天處於西班牙入侵的戰亂威脅中，兩個國家正存在極度的信任危機。知道這個背景你才能明白詐騙是如何進行的。 騙局的原始形式： 騙子編造一個有說服力的故事去接近富有的目標，告訴詐騙目標，他有一個有錢的同伴以一個假身份被囚禁在西班牙的監獄里，當時西班牙正處於國王菲利普二世的執政下。 騙子告訴目標，那個囚犯不能暴露他的身份，指望通過他來籌集足夠的錢使他獲釋。這個騙子繼續編故事，說被關在西班牙監獄里的囚犯委託他用盡任何辦法去籌集這筆錢。這個騙子於是說要給被騙目標分一杯羹，讓他出一些錢，承諾他等囚犯被放出來就給他一筆數目非常可觀的錢作為酬謝。還許諾說，把囚犯漂亮的女兒許配給他，以此來刺激誘惑他。 一旦目標掏了錢，騙子就假裝消失一小段時間，表面上看是去交錢保釋那個囚犯去了。然而，詐騙才剛剛開始……過一段時間騙子會說，要保釋那個囚犯多麼的困難——當然，現在需要更多的資金，然後再越來越多。最終，被騙目標的錢財被耗盡之後騙子就徹底消失了。 西班牙的囚徒詐騙的主要特點之一是它強調保密，也就是說如果被保釋囚犯的身份泄露的話，目標就將什麼也得不到。這個騙子也會時不時地經常提到，他被選來去做這件事也是經過仔細考察了他的人品的。 騙局的變種： 一個有趣的西班牙囚犯騙局的變體是，那個囚犯被說成是一個廢黜的公主。說如果他籌集到保釋公主的錢，公主將很樂意嫁給他。隨著時間的推移，當目標開始懷疑這是一個騙局的時候，騙子就又會找到他並且把一封公主親自寫的信交給他。信中說，公主已經被釋放，現在在法國。但她還需要幾百塊黃金，以確保她的最後順利過海。目標聽到這些很高興，又掏了錢。但是，騙子還沒完…… 接下來，公主又寫信說，她需要更多的資金，因為她的父母——前國王和王後，也被關押著。再然後，她又說西班牙間諜發現了她想要逃跑的事情，她得把錢都給那個間諜。 每一次目標都被一個新的故事忽悠，並且不斷地往外掏錢。在這個過程中，還會有許多騙子的同夥，一些小角色陸續出場。 騙局的結束也就是公主到達的時候，最後，在目標的家門口，西班牙間諜突然出現「謀殺」了那個騙子。這就要求那個騙子身上裝著一個「Cackle-Bladder」（在騙局謀殺中使用的裝著雞血的袋子，當「西班牙間諜」用假槍向他射擊時他就弄破袋子讓雞血流出然後倒地假裝死亡）。目標肯定被嚇壞了，這時公主跑到他身邊，溫柔地親吻他，告訴他，她必須流亡否則他們倆都活不了。從此被騙目標就再也沒見過那個「公主」了

號稱世界「十大」經典騙局

此舉是為了提醒世人警惕形形色色的詐騙活動

自從錢被發明之後，騙子們就開始挖空心思從別人手中騙錢。去年，英國約有2800萬人成為被詐騙的對象，根據英國政府公布的數字，大約10億英鎊在金融詐騙中流失。近日，有媒體羅列出史上最膽大包天的十大騙局，提醒世人警惕金融詐騙。

連環信

戴夫·羅斯是世界上最有名的連環信的始作俑者。20年前，第一封格式化的連環信從郵局發出，連環信的標題是「快速賺錢」，信中要求收信人將一定數額的錢寄到信中列出的幾個名字名下，然後將這封信復制寄到其他地址。連環信中許諾，這樣做的結果就是用小投資賺大錢，在60天內就能賺到4萬英鎊。戴夫·羅斯是否真有其人，誰也無從知曉。

彩票騙局

加拿大的有組織犯罪團伙給一些英國家庭（通常是老年人）打電話，告訴他們中了加拿大的彩票大獎，而要兌獎，必須先繳納一定數額的手續費。盡管手段很拙劣，但仍有很多英國人上當，有人甚至被騙走4萬英鎊。

傳銷詐騙

2001年，一個名為「女人授權給女人」的金字塔傳銷詐騙案成為世界報紙重點報道的對象，這一詐騙案席捲整個英國，令許多英國婦女遭受巨大損失。這一騙局採取交納入會費的方式，鼓勵女性投資，許諾投資3000英鎊就可以得到24000英鎊的回報，還竭力從會員那裡套取其家人和朋友的聯系方式。很多人因此失去了3000英鎊的入會費。

「419詐騙案」

你是否收到過一封英文電子郵件，寫信人自稱是奈及利亞政府某高官的家人，因政變或貪污行為暴露，其銀行賬戶被凍結，需要有人幫助才能將數千萬美元轉移出來，然後要求你提供資金以及銀行賬號的細節，幫助他們轉移這筆資金，並許諾給你豐厚的回報，但實際上他們會取空你的賬戶。這就是奈及利亞「419詐騙案」。
據調查，奈及利亞騙子每年在網上行騙錢財達4000萬美元。

徵婚騙局

人們常說，愛情會遮蔽人的眼睛。這或許是越來越多愛情騙子通過互聯網交友中心詐騙的原因。今年初，一位名叫拉姆的新加坡已婚婦女因利用徵婚騙錢而被判入獄6個月，她以結婚為誘餌，騙取了一名美國男子45000美元（摺合22000英鎊）。

「龐氏騙局」

20世紀最典型的騙局之一是「龐氏騙局」，這是金字塔傳銷的模板之一，後來的許多騙術都是從「龐氏騙局」衍生出來的。龐氏騙局得名於查爾斯·龐茲，他1920年開始從事投資欺詐，大約4萬人被捲入騙局，被騙金額達1500萬美元，相當於今天的1 5億美元。龐茲最後鋃鐺入獄。

金字塔傳銷騙局

上世紀90年代，阿爾巴尼亞2／3的人口在最具破壞性的金字塔傳銷騙局中失去了自己的畢生積蓄，引發街頭騷亂，導致數千人死亡，在這個貧窮的國家差點掀起了一場內戰，最後導致政府垮台，因為一開始，這一騙術得到了政府的支持。

克洛斯騙局

巴洛·克洛斯騙局是英國歷史上最臭名昭著的騙局之一。上世紀80年代，巴洛·克洛斯公司吸收了18000位私人投資者的資金，這些受騙者都認為自己投資的是沒有風險的政府債券。實際上，大筆資金進入了公司的創始人彼得·克洛斯的私人賬戶，他把這筆錢用來購買私人飛機、豪華汽車、豪宅和豪華遊艇，過著奢侈的生活，直到被揭發出來，鋃鐺入獄。

白血病騙局

一些騙子頗懂得觸動人們的心弦。幾年前，美國印第安納州有一對夫婦聲稱自己的孩子患上了白血病，希望能夠在孩子死前盡量滿足她的夢想。整個小鎮都被調動起來為他們捐款，最後籌集了13000美元。結果，事實證明，他們的孩子很健康，而他們一家人帶著騙取的13000美元，飛到佛州的迪斯尼樂園大玩了一場。

虛擬銀行騙局

今年初，風靡全球的在線游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行「Ginko Financial」，它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉，導致許多人無法拿回自己的投資。之後，《第二人生》上又出現了一個銀行，它在吸收了眾多虛擬貨幣——林登幣之後，關門大吉，而銀行的兩位開辦者把250萬林登幣兌換成了現實中的貨幣——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。

『陸』 央視揭虛擬貨幣理財騙局，這其中都有哪些套路呢

起初，先是有親戚給他推薦了一位代理，“投了十萬塊錢、一個月回本、每三天提現一萬”的高額回報讓他心動了，於是李先生在代理的指導下，在虛擬貨幣交易網站上買三萬多元的虛擬貨幣來進行投資，再將這些虛擬幣充值到項目指定的“電子錢包”里。

『柒』 虛擬貨幣騙局怎麼報警

虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。

銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。

此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

公眾要理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。

(7)虛擬貨幣騙局匯總擴展閱讀：

虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『捌』 新型騙局大量出爐！數字貨幣被騙怎麼辦

別再聽信人家的話了，我親身經歷過，還好我的已要回了。你別擔心

『玖』 虛擬貨幣是騙局嗎

這就是關於比特幣是不是龐氏騙局的問題。
龐氏騙局是一種詐騙性的投資運作，它是利用投資者自己的錢作為回報支付給投資者，或者利用新投資人的錢支付給老投資者，而非通過公司本身經營所賺的錢作為回報。當沒有足夠的新投資人加入便導致龐氏騙局瓦解，最後的投資人便會蒙受損失。
比特幣是一個無中央管理機構的自由軟體項目，因此，沒有人能夠對投資回報做虛假的陳述。就像其他主要貨幣，如黃金、美元、歐元、日元等，比特幣不能保證購買力並且匯率是自由浮動的。由此導致的波動性使得比特幣持有者無法預測獲利或損失。事實是，由於其有用的和有競爭力的特性，比特幣正在為成千上萬的用戶和企業所使用。

『拾』 3.152015揭秘網路騙局虛擬貨幣

根據中國反傳銷志願者聯盟掌握的資料，百川幣與SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、BBT（經媒體多次曝光現已改名為摩根幣）類似，都是披著虛擬貨幣外衣進行的非法傳銷。

此類傳銷的操作手法有以下幾個特點：

1、以上幣種大多是非恆量發行、單純炒幣，沒有商業應用。

2、都屬於網路金融傳銷，伺服器都在境外，查處難度較大。

3、運行周期短。一般3-6個月，到了返錢高峰期直接關網跑路，換個馬甲重來。