虛擬貨幣洗黑被凍結

① 賬戶被國家洗黑錢監管部門限制了提現功能怎麼辦

只有公檢法部門可以凍結賬戶
你自己到銀行查詢一下
如果沒有司法部門協助凍結的裁定
銀行不解封，就起訴銀行

② 涉嫌洗黑錢，香港賬號被凍結了

被凍結就永遠凍結了，現在想再開匯豐是沒門了。現在有沒有開銀行賬號的需要啊？？？？

③ 朋友因洗黑錢被抓我有轉帳給他的記錄我銀行卡凍結被公安了什麼辦

1.公安局不可以直接凍結個人銀行賬戶;

2.如因辦案或司法需要，公安局需報請法院凍結涉案相關銀行賬戶;

3.法院發函給銀行方面，銀行回復並簽字，按規定凍結該賬戶;

4.一般凍結期限是六個月，根據需求可延期一次，一般延期為三到六個月;

5.如涉嫌違法等，可對賬戶進行永久凍結。

6.配合公安調查，調查完成後，如無其他問題，賬戶會及時解凍。

二、法律依據

《公安機關辦理刑事案件程序規定》

第二百三十三條需要凍結犯罪嫌疑人在金融機構等單位的存款、匯款、債券、股票、基金份額等財產的，應當經縣級以上公安機關負責人批准，製作協助凍結財產通知書，通知金融機構等單位執行。

第二百三十六條凍結存款、匯款等財產的期限為六個月。凍結債券、股票、基金份額等證券的期限為二年。有特殊原因需要延長期限的，公安機關應當在凍結期限屆滿前辦理繼續凍結手續。每次續凍存款、匯款等財產的期限最長不得超過六個月;每次續凍債券、股票、基金份額等證券的期限最長不得超過二年。繼續凍結的，應當按照本規定第二百三十三條的規定重新辦理凍結手續。逾期不辦理繼續凍結手續的，視為自動解除凍結。

④ 被懷疑洗黑錢凍結帳戶怎麼辦

銀行卡被凍結方法：

1、銀行卡被凍結之後，金額還在卡內，只是不能取出進行消費，可以向銀行進行解凍申請。

2、持卡人攜帶身份證，銀行卡到所在地銀行辦理銀行卡解凍業務。

3、在工作人員的協同下，填寫申請解凍業務申請。

4、在自動取號機中排隊取號，等待櫃台工作人員叫號。

5、把銀行卡，身份證，申請表交給櫃台工作人員，並告知解凍銀行卡業務。

6、等待工作人員審核辦理，情況屬實，即可拿回銀行卡，身份證。

(4)虛擬貨幣洗黑被凍結擴展閱讀：

銀行業監督管理機構和人民檢察院、公安機關、國家安全機關對在協助查詢、凍結工作中有突出貢獻的銀行業金融機構及其工作人員給予表彰。

第三十一條 此前有關銀行業金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結工作的相關規定與本規定不一致的，以本規定為准。

第三十二條 非銀行金融機構協助人民檢察院、公安機關、國家安全機關查詢、凍結單位或個人涉案存款、匯款等財產的，適用本規定。

第三十三條 本規定由國務院銀行業監督管理機構和最高人民檢察院、公安部、國家安全部共同解釋。

第三十四條 本規定所稱的「以上」、「以內」包括本數。

第三十五條 本規定自2015年1月1日起施行。

⑤ 網路平台以懷疑洗黑錢凍結賬號怎麼樣可以讓他們解封啊

銀行卡被凍結也是比較常見的事情，比如大家銀行卡丟失了申請臨時凍結，不過這種臨時的賬戶凍結在大家申請解除之後，一個星期左右就可以解凍。

⑥ 為什麼最近加密貨幣洗錢事件不斷，贓款紛紛流入幾家頭部交易所

這在幣圈都不算什麼新鮮事了，因為其匿名的特徵能把黑錢從法幣轉移到數字貨幣從而「洗白」。此前幣圈很多人因為參與加密貨幣OTC（法幣）交易，銀行卡和支付寶被凍結引發了社會關注，這波凍卡潮起源於警方破獲了一起利用加密貨幣在OTC進行洗錢，導致和洗錢賬戶有關聯的賬戶紛紛被凍結，這也說明這幾家交易所確實在幣圈口碑不錯。

⑦ 銀行卡被懷疑洗黑錢凍結了，怎麼解凍，要多長時

銀行卡被凍結，需要把凍結原因去掉，才能解凍。

被懷疑洗黑錢，會對這種事情處理，當解決了洗黑錢的問題，才能決定是否會被解凍。

還要看問題在金融層面解決還是上升到刑案，如果是司法進入了，需要等案件處理完畢，決定是否處罰後才會考慮是否給你解凍。

如果確有其事，請配合銀行或者司法，如實陳述，盡快解決這種事。

謝謝你的提問

望採納

⑧ 外盤外匯提現到銀行卡銀行卡被凍結了說我洗黑錢怎麼辦啊 會抓我抓牢嗎

銀行凍結
1、觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、信用卡套現等特殊情形）
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制銀行卡的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停銀行卡的部分交易許可權。
處理方式：直接聯系開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。
以上就是小編的一些基本介紹，相信大家看完上面介紹後已經有了基本的了解，您可以到外匯天眼交易社區查看更多知識。

⑨ 虛擬貨幣因賣價高了被凍結了怎麼辦

平台涉嫌違規操作或者平台制定的規則自身就是不合理的。
虛擬貨幣的買賣一般都是自由進行的，任何人都不可以去干涉，但平台為了降低風險，有的平台會規定一個漲跌幅限制，但不會因為賣家把價格掛的高而被凍結，最多是賣不出去。價格可以隨便掛。
比特幣中國、錫谷數字資產交易平台、聚幣這類主流的平台沒有一個會因為掛價高而凍結的。

⑩ 銀行卡被懷疑洗黑錢凍結了，怎麼解凍，要多長時

為5個工作日，由中國人民銀行進行自動解凍。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第七條規定：金融機構應當在大額交易發生後的5個工作日內，通過其總部或者由總部指定的一個機構，及時以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。

客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡所發生的大額交易，由開立賬戶的金融機構或者發卡銀行報告；客戶通過境外銀行卡所發生的大額交易，由收單行報告；客戶不通過賬戶或者銀行卡發生的大額交易，由辦理業務的金融機構報告。

(10)虛擬貨幣洗黑被凍結擴展閱讀：

反洗錢的相關要求規定：

1、經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批准，可以採取臨時凍結措施。

2、偵查機關接到報案後，對已依照前款規定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續凍結。偵查機關認為需要繼續凍結的，依照刑事訴訟法的規定採取凍結措施。

3、認為不需要繼續凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結。臨時凍結不得超過四十八小時。